ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змiн до Положення про порядок органiзацiї та здiйснення нагляду у сферi фiнансового монiторингу, валютного нагляду, нагляду у сферi реалiзацiї спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 44, 55, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", статтi 63 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", статей 3, 18 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статтi 11 Закону України "Про валюту i валютнi операцiї", статей 1, 4, 5 Закону України "Про санкцiї", з метою пiдвищення ефективностi здiйснення Нацiональним банком України нагляду у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного нагляду, нагляду у сферi реалiзацiї спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй), а також приведення нормативно-правового акта Нацiонального банку України у вiдповiднiсть до законiв України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до Положення про порядок органiзацiї та здiйснення нагляду у сферi фiнансового монiторингу, валютного нагляду, нагляду у сферi реалiзацiї спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй), затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30 червня 2020 року N 90 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 квiтня 2024 року N 37) (зi змiнами) (далi - Положення N 90), такi змiни:

     1) у роздiлi II:

     пункт 50 викласти в такiй редакцiї:

     "50. Зазначенi в пунктi 25 роздiлу II цього Положення строки проведення виїзної перевiрки можуть бути продовженi до 90 робочих днiв включно починаючи з дати її початку.";

     пiдпункти 1, 2 пункту 58 доповнити словами ", та електронним носiєм iнформацiї, на який записано довiдку про виїзну перевiрку";

     2) в абзацi другому пiдпункту 11 пункту 71 роздiлу III слово "змiнних" замiнити словом "електронних";

     3) у роздiлi IV:

     пункт 82 викласти в такiй редакцiї:

     "82. Запит вважається отриманим установою в разi його неотримання установою з незалежних вiд Нацiонального банку причин, вiдмови установи вiд отримання запиту протягом:

     1) 15 робочих днiв iз дня його надсилання Нацiональним банком у паперовiй формi засобами поштового зв'язку;

     2) п'яти робочих днiв iз дня його надсилання Нацiональним банком в електроннiй формi електронними каналами зв'язку Нацiонального банку.";

     у пунктi 88:

     пiдпункт 1 доповнити словами ", та електронним носiєм iнформацiї, на який записано акт";

     пiдпункт 2 пiсля слiв "засвiдченою в порядку, установленому законодавством України" доповнити словами ", та електронним носiєм iнформацiї, на який записано акт";

     пункт 98 пiсля слова "заходiв" доповнити словами та цифрами ", що поданий банком / установою вiдповiдно до вимог пунктiв 96, 97 роздiлу IV цього Положення";

     пункт 99 викласти в такiй редакцiї:

     "99. Банк / установа зобов'язаний / зобов'язана виконати план заходiв.";

     роздiл пiсля пункту 99 доповнити новим пунктом 99¹ такого змiсту:

     "99¹. Банк / установа зобов'язаний / зобов'язана повiдомити письмово Нацiональний банк про виконання плану заходiв, що поданий банком / установою вiдповiдно до вимог пунктiв 96, 97 роздiлу IV цього Положення, з доданням документального пiдтвердження протягом п'яти робочих днiв iз дати виконання вiдповiдного заходу.";

     4) у додатку 1:

     у таблицi 34 пункту 47:

     заголовок колонки 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Iм'я файла повiдомлення";

     заголовок колонки 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Дата файла повiдомлення";

     пiдпункт 3 пункту 48 викласти в такiй редакцiї:

     "3) iнформацiя до колонок 9, 10 таблицi 34 надається з урахуванням вимог Порядку повiдомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про виявлення розбiжностей мiж отриманими суб'єктом первинного фiнансового монiторингу в результатi здiйснення належної перевiрки та розмiщеними в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостями про кiнцевих бенефiцiарних власникiв та/або структуру власностi юридичної особи, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 12 липня 2023 року N 2542/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12 липня 2023 року за N 1185/40241 (зi змiнами);".

     2. Департаменту фiнансового монiторингу (Анна Липська) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома суб'єктiв, зазначених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 1 роздiлу I Положення N 90, iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Дмитра Олiйника.

     4. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.