ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок органiзацiї касової роботи банками та проведення платiжних операцiй надавачами платiжних послуг в Українi

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою вдосконалення платiжних послуг та посилення вимог до надавачiв платiжних послуг / комерцiйних агентiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть з приймання готiвки через платiжнi пристрої, Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Роздiл VI Iнструкцiї про порядок органiзацiї касової роботи банками та проведення платiжних операцiй надавачами платiжних послуг в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 25 вересня 2018 року N 103 (зi змiнами), пiсля пункту 124 доповнити трьома новими пунктами 124¹ - 124³ такого змiсту:

     "124¹. Надавач платiжних послуг зобов'язаний забезпечити зберiгання в операцiйно-облiковiй системi iнформацiї про операцiї з використанням платiжних пристроїв iз внесення готiвки для зарахування її суми на рахунки, включаючи платiжнi операцiї, проведення яких забезпечено комерцiйним агентом, включаючи:

     1) код авторизацiї або iнший код, що iдентифiкує операцiю в платiжнiй системi;

     2) номер мобiльного телефону платника;

     3) дату та час здiйснення операцiї платником, а також дату та час надсилання одноразового пароля або переданого пароля за допомогою телефонного дзвiнка на введений платником номер мобiльного телефону для проведення операцiї;

     4) iнформацiю, що пiдтверджує факт здiйснення перевiрки надавачем платiжних послуг / комерцiйним агентом належностi платнику зазначеного ним для проведення операцiї номера мобiльного телефону в порядку, визначеному в пунктi 124 роздiлу VI цiєї Iнструкцiї.

     124². Надавач платiжних послуг / комерцiйний агент пiд час надання платiжної послуги користувачу не може бути зазначений у реквiзитах касового документа як "платник" або "отримувач" за платiжною операцiєю, що iнiцiйована користувачем на користь отримувача.

     124³. Квитанцiї, що формуються надавачем платiжних послуг / комерцiйним агентом iз використанням платiжних пристроїв за результатами операцiй iз внесення готiвки, та iнформацiя про операцiї з приймання готiвки для зарахування її суми на рахунки згiдно з пунктом 124¹ роздiлу VI цiєї Iнструкцiї зберiгаються надавачем платiжних послуг протягом строкiв, визначених законодавством України з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.".

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Олексiя Шабана.

     3. Постанова набирає чинностi з 01 серпня 2023 року.