.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 21 вересня 2018 року | N 1351 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 24 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання", статтi 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", проведення дiй, якi можуть зашкодити iнтересам нацiональної економiчної безпеки, на пiдставi подань Генеральної прокуратури України вих. вiд 05.07.2018 N 17/1/2-28644-17/873вих-18, вх. вiд 11.07.2018 N 05/48759-18, вих. вiд 30.08.2018 N 15/1/1-28644-17, вх. вiд 31.08.2018 N 05/48759/1-18, Служби безпеки України вих. вiд 03.09.2018 N 8/2/1-7339ДСК, вх. вiд 06.09.2018 N 05/2007ДСК, вих. вiд 21.08.2018 N 8/1/2-9502ДСК, вх. вiд 27.08.2018 N 05/1923ДСК, вих. вiд 23.08.2018 N 8/1/2-9571ДСК, вх. вiд 29.08.2018 N 05/1943ДСК, вих. вiд 23.08.2018 N 8/1/2-9569ДСК, вх. вiд 29.08.2018 N 05/1942ДСК, вих. вiд 28.08.2018 N 8/1/2-9727ДСК, вх. вiд 31.08.2018 N 05/1960ДСК, вих. вiд 28.08.2018 N 8/2/3-7218ДСК, вх. вiд 03.09.2018 N 05/1973ДСК, вих. вiд 28.08.2018 N 8/2/3-7217ДСК, вх. вiд 03.09.2018 N 05/1974ДСК, вих. вiд 28.08.2018 N 8/2/3-7216ДСК, вх. вiд 03.09.2018 N 05/1975ДСК, вих. вiд 28.08.2018 N 8/2/3-7214ДСК, вх. вiд 03.09.2018 N 05/1976ДСК, вих. вiд 28.08.2018 N 8/2/3-7213ДСК, вх. вiд 03.09.2018 N 05/1977ДСК, вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7391ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2014ДСК, вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7390ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2015ДСК, вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7389ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2016ДСК, вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7388ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2017ДСК, вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7387ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2018ДСК, вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7386ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2019ДСК, вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7385ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2020ДСК, вих. вiд 17.08.2018 N 2/4/3-26373ДСК, вх. вiд 22.08.2018 N 05/1901ДСК наказую:
У 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 21.09.2018 N 1351 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "WELFASCOM BUSINESS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 14010 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA, COMPANY NUMBER OC401550 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Генеральної прокуратури України вих. вiд 05.07.2018 N 17/1/2-28644-17/873вих-18, вх. вiд 11.07.2018 N 05/48759-18, вих. вiд 30.08.2018 N 15/1/1-28644-17, вх. вiд 31.08.2018 N 05/48759/1-18 | ||||||
| 2 | "GENESIS LOCAL VENTURES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1JE, COMPANY NUMBER SL024961 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Генеральної прокуратури України вих. вiд 05.07.2018 N 17/1/2-28644-17/873вих-18, вх. вiд 11.07.2018 N 05/48759-18, вих. вiд 30.08.2018 N 15/1/1-28644-17, вх. вiд 31.08.2018 N 05/48759/1-18 | ||||||
| 3 | "GOVENTER LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7030 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WCIB 3BQ, COMPANY NUMBER OC403225 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Генеральної прокуратури України вих. вiд 05.07.2018 N 17/1/2-28644-17/873вих-18, вх. вiд 11.07.2018 N 05/48759-18, вих. вiд 30.08.2018 N 15/1/1-28644-17, вх. вiд 31.08.2018 N 05/48759/1-18 | ||||||
| 4 | "LARSAN BUSINESS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1 JE, COMPANY NUMBER SL024956 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Генеральної прокуратури України вих. вiд 05.07.2018 N 17/1/2-28644-17/873вих-18, вх. вiд 11.07.2018 N 05/48759-18, вих. вiд 30.08.2018 N 15/1/1-28644-17, вх. вiд 31.08.2018 N 05/48759/1-18 | ||||||
| 5 | "VIAFORT EXPORT LP" | КАНАДА, 260, 2323-32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E 6Z3 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Генеральної прокуратури України вих. вiд 05.07.2018 N 17/1/2-28644-17/873вих-18, вх. вiд 11.07.2018 N 05/48759-18, вих. вiд 30.08.2018 N 15/1/1-28644-17, вх. вiд 31.08.2018 N 05/48759/1-18 | ||||||
| 6 | "GIBSON PARTNERS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1 JE? COMPANY NUMBER SL031319 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Генеральної прокуратури України вих. вiд 05.07.2018 N 17/1/2-28644-17/873вих-18, вх. вiд 11.07.2018 N 05/48759-18, вих. вiд 30.08.2018 N 15/1/1-28644-17, вх. вiд 31.08.2018 N 05/48759/1-18 | ||||||
| 7 | "MATEO GROUP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 101 ROSE STREET SOUTH LANE, EDINBURGH, EH2 3JG, COMPANY NUMBER SL029287 | Ст. 6 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Генеральної прокуратури України вих. вiд 05.07.2018 N 17/1/2-28644-17/873вих-18, вх. вiд 11.07.2018 N 05/48759-18, вих. вiд 30.08.2018 N 15/1/1-28644-17, вх. вiд 31.08.2018 N 05/48759/1-18 | ||||||
| 8 | "STYRON TRADING INCORPORATION FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 4994, FUJAIRAH FREE ZONE | Ст. 24 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 17.08.2018 N 2/4/3-26373ДСК, вх. вiд 22.08.2018 N 05/1901ДСК | ||||||
| 9 | ООО "АТЛАНТА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ГУКОВО, ВУЛ. КРИНИЧНА, 57; ОКПО 86257783, ИНН 6144012791 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 03.09.2018 N 8/2/1-7339ДСК, вх. вiд 06.09.2018 N 05/2007ДСК | ||||||
| 10 | ООО "СЭНТЭЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. НОВОШАХТИНСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 4; ОКПО 24181012, ИНН 6151018603 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 03.09.2018 N 8/2/1-7339ДСК, вх. вiд 06.09.2018 N 05/2007ДСК | ||||||
| 11 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПЕЦТЕХНИКА ГРАЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ДЕЛОВАЯ, 5, ОФ. 50; ИНН 5260139250 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 21.08.2018 N 8/1/2-9502ДСК, вх. вiд 27.08 2018 N 05/1923ДСК | ||||||
| 12 | ООО "БРЭСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Б П. 3 Я.Б. ПЕР. САДОВЫЙ, 5/68; ИНН 1650295498 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.08.2018 N 8/1/2-9571ДСК, вх. вiд 29.08.2018 N 05/1943ДСК | ||||||
| 13 | ООО "ПРОФЛАГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. РОЖДЕСТВЕНКА, 5/7, СТР. 2; ИНН 7702796643 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.08.2018 N 8/1/2-9569ДСК, вх. вiд 29.08.2018 N 05/1942ДСК | ||||||
| 14 | ООО "ЮНИЛЕК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО, 3, ЭТАЖ 3, ПОМ. 1, КОМ. 1; ИНН 7705970498 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 28.08.2018 N 8/1/2-9727ДСК, вх. вiд 31.08.2018 N 05/1960ДСК | ||||||
| 15 | ООО "ВОЛЬФ-ЛОДЖИСТИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПЕРОВСКОЕ ШОССЕ, 18/1, ПОМ. 11, КОМ. 6; ИНН 9721033898 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 28.08.2018 N 8/2/3-7218ДСК, вх. вiд 03.09.2018 N 05/1973ДСК | ||||||
| 16 | ООО "ВИНДЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ИНН 9201512407 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 28.08.2018 N 8/2/3-7217ДСК, вх. вiд 03.09.2018 N 05/1974ДСК | ||||||
| 17 | ООО "КАМЕНСКИЙ ЗАВОД "СПЕЦКЛАПАН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. НИЖНЬОГОРОДСЬКА, 86, КОРПУС Б, ПОВЕРХ 1, ПРИМ V, КIМ. 1; ИНН 7722343779, ОКПО 51232628, ОГРН 1157746976298 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 28.08.2018 N 8/2/3-7216ДСК, вх. вiд 03.09.2018 N 05/1975ДСК | ||||||
| 18 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОСКОЛ СЕРВИС СТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СТАРИЙ ОСКОЛ, УЛ. НАУЧНЫЙ ЦЕНТР, 1А, ОГРН 1143128004469, ИНН 3128101103 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 28.08.2018 N 8/2/3-7214ДСК, вх. вiд 03.09.2018 N 05/1976ДСК | ||||||
| 19 | ООО "ИНТЕР-ХОУМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МОНТАЖНАЯ, 6; КОД 6163139634 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 28.08.2018 N 8/2/3-7213ДСК, вх. вiд 03.09.2018 N 05/1977ДСК | ||||||
| 20 | ООО "КОРПОРАЦИЯ АК ЭСКМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. КРАСНОДАР, ВУЛ. ТРАМВАЙНА, 5; ИНН 2312065504 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7391ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2014ДСК | ||||||
| 21 | ЗАО "ТРЕСТ СЗЕМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. 6-Я СОВЕТСКАЯ, БУД. 21/2; ИНН 7815012466 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7390ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2015ДСК | ||||||
| 22 | ООО "ВОРОНЕЖ-АКВА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ВОРОНIЖ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, БУД. 4Б; ИНН 3662003954 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7389ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2016ДСК | ||||||
| 23 | ООО "ИНТЕРЕНЕРГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. РОСЛОВКА, 6, КОРП. 2, ПОМ. IV, КОМ. 1; ИНН 7703536408 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7388ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2017ДСК | ||||||
| 24 | ОАО "СТРОЙКОМПЛЕКС НПО ПМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОЯРСЬКИЙ КРАЙ, М. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ВУЛ. ШКОЛЬНАЯ, БУД. 52/1; ИНН 2452027361 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7387ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2018ДСК | ||||||
| 25 | ОА "ПОДОЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. ПОДОЛЬСК, ВУЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, БУД. 23; ИНН 5036011735 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7386ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2019ДСК | ||||||
| 26 | ООО "НПО ПОТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ИНН 4029050548 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 04.09.2018 N 8/2/2-7385ДСК, вх. вiд 07.09.2018 N 05/2020ДСК |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
