
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 16 червня 2016 року | N 991 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 16.06.2016 N 991 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "GRAY MAGNET LTD COMPANY" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COMPANY NO. 08682295; 483 GREEN LANES, LONDON N 13 4BS, SWIFT: AIZKLV2, ABLV BANK RIGA, ACCOUNT: LV08AIZK0000010380478; ДИРЕКТОР - ПАВЛО ЩИГЕЛЬ | 1246,40 | Євро | ТОВ "ТВК "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" | ЛЬВIВСЬКА | 79032, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ДЖ. ВАШИНГТОНА, 10; Р/Р У ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0031978272 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 2 | "NATURE THEME DMCC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, NATURE THEME DMCC. PO BOX 506906; DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER, ACC. 1024926192902 (USD), IBAN: AE200260001024926192902; КОНТРАКТ N 060815 ВIД 06.08.2015 | 2901,60 | Долар США | ТОВ "АГРО-ТРЕНД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 25, Р/Р В ООД "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039885856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 3 | АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛЬНОСТИ И КОНВЕРСИИ" (АНО "СИП РИА") | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125009, М. МОСКВА, ГАЗЕТНИЙ ПРОВУЛОК, 9, СТР. 4; Р/Р В ОАО БАНК ВТБ, М. МОСКВА, КПП 770301001; КОНТРАКТ N 14/006 ВIД 01.02.2014 | 840,00 | Росiйський рубль | ДП "КБ "ПIВДЕННЕ IМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 4 | ЗАО "АСКОНД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 107078, Г. МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, 15-А. ПОШТ. АДР.: 123100, Г. МОСКВА, УЛ. СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, 7, СТР. 2; Р/С В АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАТ); КОНТРАКТ N АУ-2013 ВIД 05.09.2013 | 1720,00 | Росiйський рубль | ДП "КБ "ПIВДЕННЕ IМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 5 | ОАО "АВАНГАРД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 215500, СМОЛЕНСЬКА ОБЛ., Г. САФОНОВО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 78; Р/С В СМОЛЕНСКОМ ОСБ N 8609, ОКПО 07521831, ОГРН 10867260021614; КОНТРАКТ N 42-12/03 ВIД 27.06.2013 | 1100,00 | Росiйський рубль | ДП "КБ "ПIВДЕННЕ IМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 6 | ОАО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 394006, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ВОРОШИЛОВА, 20; Р/С В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ Г. ВОРОНЕЖ, КОНТРАКТ N 6603 ВIД 20.06.2013 | 6400,00 | Росiйський рубль | ДП "КБ "ПIВДЕННЕ IМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 7 | ОАО "НПП "КВАНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 129626, Г. МОСКВА, УЛ. 3-Я
МИТИЩИНСКАЯ, 16; Р/С 40702810792000001127; КОНТРАКТ N 40/13 ВIД 16.07.2013 |
1050,00 | Росiйський рубль | ДП "КБ "ПIВДЕННЕ IМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 8 | ФГПУ "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 107996, Г. МОСКВА, ГСП-6, УЛ. ЩЕПКИНА, 42, СТР. 1/2; Р/С В ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" Г. МОСКВА; КОНТРАКТ N УЦЗ-18М/2010 ВIД 11.01.2010 | 8000,00 | Росiйський рубль | ДП "КБ "ПIВДЕННЕ IМ. ЯНГЕЛЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 3; Р/Р В АКБ "НОВИЙ", МФО 305062 | 0014308304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
.png)

