Наказ Мiнiстерства економiки України,
Мiнiстерства внутрiшнiх справ України

Про вдосконалення процедури застосування спецiальних санкцiй

     З метою пiдвищення оперативностi запобiгання порушенням чинного законодавства України, що регулює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, прискорення застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi - порушникiв чинного законодавства (далi - суб'єкти-порушники) спецiальних санкцiй - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та застосування iндивiдуального режиму лiцензування, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (далi - спецiальнi санкцiї), спрощення процедури отримання Мiнiстерством економiки України вiдповiдних подань щодо застосування зазначених спецiальних санкцiй та запобiгання ухиленню суб'єктами-порушниками вiд застосування зазначених спецiальних санкцiй у перiод вiд виявлення правопорушення до прийняття рiшення про застосування спецiальних санкцiй, а також з метою усунення можливостi застосування спецiальних санкцiй, якщо в перiод вiд виявлення правопорушення до прийняття рiшення про застосування спецiальних санкцiй були вжитi практичнi заходи, що гарантують припинення правопорушення i лiквiдацiю його наслiдкiв, НАКАЗУЄМО:

     1. Уважати таким, що втратив чиннiсть, спiльний наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 19.03.99 N 159/219 "Про вдосконалення процедури застосування спецiальних санкцiй" (зареєстровано в Мiн'юстi 13.04.99 за N 230/3523).

     2. Установити, що подання до Мiнiстерства економiки України про застосування спецiальних санкцiй за порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", передбачених статтею 37 зазначеного Закону (далi - подання), уносяться як вiдповiдними службами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, так i безпосередньо головними управлiннями МВС України в Криму, мiстi Києвi та Київськiй областi, управлiннями МВС України в областях, мiстi Севастополi та на залiзницях.

     3. Установити, що подання надсилається Мiнiстерству економiки України в установленому порядку на офiцiйному бланку вiдповiдного органу, за пiдписом керiвника вiдповiдного органу або посадової особи, уповноваженої пiдписувати такi подання, iз зазначенням вихiдного реєстрацiйного номера та дати.

     4. Установити, що подання про застосування спецiальних санкцiй до суб'єктiв-порушникiв (як резидентiв, так i нерезидентiв) повинно мiстити:

     4.1. Повнi реквiзити пiдприємства, до якого пропонується застосування спецiальної санкцiї (назва, мiсцезнаходження, код за ЄДРПОУ для резидентiв, банкiвськi реквiзити, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвникiв); для нерезидентiв зазначена iнформацiя - мовою оригiналу.

     4.2. Викладення змiсту правопорушення з посиланням на конкретнi положення чинного законодавства України.

     4.3. Вид спецiальної санкцiї, яку пропонується застосувати.

     4.4. Повнi реквiзити контрагента, при виконаннi контракту з яким порушено законодавство (назва, мiсцезнаходження, країна для нерезидентiв, код за ЄДРПОУ для резидентiв, банкiвськi реквiзити);

     для нерезидентiв зазначена iнформацiя - мовою оригiналу.

     4.5. Iншу доцiльну iнформацiю, пiдтверджену документально.

     5. Установити, що Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, головнi управлiння МВС України в Криму, мiстi Києвi та Київськiй областi, управлiння МВС України в областях, мiстi Севастополi та на залiзницях мають право робити подання про дострокове припинення застосування спецiальних санкцiй або змiну виду спецiальних санкцiй, якщо були вжитi практичнi заходи, якi гарантують припинення правопорушення i лiквiдацiю його наслiдкiв, iз зазначенням у поданнi вжитих заходiв та конкретних результатiв їх ужиття.

     6. Установити, що суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi мають право безпосередньо звертатися до Мiнiстерства економiки України з клопотанням про дострокове припинення або змiну виду спецiальних санкцiй за наявностi у таких суб'єктiв та на пiдставi пiдтверджених органом, який виявив правопорушення, що було пiдставою для застосування спецiальних санкцiй, документiв, якi засвiдчують ужиття практичних заходiв, що гарантують припинення правопорушення i лiквiдацiю його наслiдкiв, iз зазначенням ужитих заходiв та конкретних результатiв їх ужиття.