КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 2020 р. N 622 i вiд 9 вересня 2020 р. N 850

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 2020 р. N 622 "Про затвердження Порядку формування перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 60, ст. 1904) i вiд 9 вересня 2020 р. N 850 "Деякi питання органiзацiї фiнансового монiторингу" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 78, ст. 2508) змiни, що додаються.

Iнд. 67

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 2020 р. N 622 i вiд 9 вересня 2020 р. N 850

     1. У Порядку формування перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 2020 р. N 622:

     1) пункт 4 доповнити пiдпунктом 3 такого змiсту:

     "3) включення органiзацiї (групи) до перелiку терористичних органiзацiй (груп).";

     2) в абзацi першому пункту 6 слово i цифру "пiдпунктом 1" замiнити словами i цифрами "пiдпунктами 1 i 3";

     3) пункт 8 доповнити пiдпунктом 3 такого змiсту:

     "3) виключення органiзацiї (групи) з перелiку терористичних органiзацiй (груп).";

     4) у пунктi 9 цифри i слово "1 i 2" замiнити цифрами "1 - 3";

     5) доповнити Порядок пунктом 13¹ такого змiсту:

     "13¹. За запитами особи (або її офiцiйного представника), включеної до перелiку осiб на пiдставi пiдпункту 3 пункту 4 цього Порядку, СБУ розглядає питання щодо можливостi її виключення з перелiку осiб, про що iнформує таку особу.".

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2020 р. N 850:

     1) у Порядку подання iнформацiї для взяття на облiк (зняття з облiку/поновлення на облiку) суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, реєстрацiї та подання суб'єктами первинного фiнансового монiторингу Державнiй службi фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, iншої iнформацiї, що може бути пов'язана з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму та фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi четвертому пункту 7 слово "анулювання" замiнити словами "вiдкликання, припинення дiї або анулювання";

     абзац п'ятий пункту 11 виключити;

     2) в абзацi третьому пункту 6 Порядку ведення Державною службою фiнансового монiторингу облiку суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, затвердженого зазначеною постановою, слово "анулювання" замiнити словами "вiдкликання, припинення дiї або анулювання".