НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фiнансового монiторингу

Про режим санкцiй Ради Безпеки ООН стосовно Пiвденного Судану, Лiвiї, а також IДIЛ (ДАIШ) та Аль-Каїди

     Нацiональний банк України вiдповiдно до пункту 2 частини другої статтi 14 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далi - Закон) повiдомляє про наступне.

     7 квiтня 2016 року Рада Безпеки ООН схвалила резолюцiю 2280 (2016) стосовно Пiвденного Судану, якою продовжила до 1 червня 2016 року дiю заходiв, запроваджених п. п. 9 i 12 резолюцiї 2206 (2015) Ради Безпеки ООН щодо замороження активiв i заборони на поїздки осiб, якi включенi до санкцiйного списку Комiтету Ради Безпеки ООН 2206. З метою належного виконання вимог Закону рекомендуємо банкам ознайомитись та використовувати в роботi резолюцiю Ради Безпеки ООН 2280 (2016), яка розмiщена на веб-сторiнцi: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N 16/099/25/PDF/N 1609925.pdf?OpenElement.

     28 березня 2016 року рiшенням Комiтету Ради Безпеки ООН щодо IДIЛ (ДАIШ) та Аль-Каїди були внесенi змiни до перелiку осiб, до яких застосовуються запровадженi резолюцiями Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 (2015) санкцiї щодо IДIЛ (ДАIШ) та Аль-Каїди.

     1 квiтня 2016 року рiшенням Комiтету Ради Безпеки ООН щодо Лiвiї внесенi змiни до перелiку осiб, до яких застосовуються запровадженi резолюцiями Ради Безпеки ООН 1970 (2011) та 1973 (2011) санкцiї щодо Лiвiї.

     Разом з цим, звертаємо увагу, що Комiтети Ради Безпеки ООН щодо санкцiй на перiодичнiй основi переглядають та оновлюють перелiки осiб та установ, на яких поширюється дiя санкцiйних режимiв. З огляду на це, рекомендуємо банкам України ознайомлюватись iз актуальними версiями вiдповiдних санкцiйних спискiв за адресою: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list (матерiали на зазначенiй сторiнцi доступнi у форматах HTML, PDF та XML).