ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 вересня 2015 року N 581

     Вiдповiдно до статтi 99 Конституцiї України, статей 6, 7, 15, 55, 56 та роздiлiв IV, V, VIII Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 66, 67 та глави 11 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", роздiлiв II та III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцiй Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Абзаци перший, другий пiдпункту 18 пункту 6 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 вересня 2015 року N 581 "Про врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зi змiнами) викласти в такiй редакцiї:

     "18) з метою недопущення недобросовiсної практики проведення валютних операцiй уповноваженi банки формують реєстр операцiй за дорученнями клiєнтiв iз купiвлi iноземної валюти / перерахування за межi України iноземної валюти / перерахування коштiв у гривнях на користь нерезидентiв через кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв у гривнях, вiдкритi в уповноважених банках / перерахування коштiв, що здiйснюється на користь нерезидентiв через фiлiї уповноважених банкiв, вiдкритi на територiї iнших держав (далi - реєстр), та подають його до Нацiонального банку України в день отримання вiд клiєнта заяви про купiвлю iноземної валюти / платiжного доручення.

     Якщо сума заяви про купiвлю iноземної валюти / платiжного доручення на перерахування за межi України iноземної валюти / платiжного доручення на перерахування коштiв у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента/платiжного доручення на перерахування коштiв, що здiйснюється на користь нерезидента через фiлiї уповноважених банкiв, вiдкритi на територiї iнших держав, у гривнях дорiвнює або бiльше еквiвалента 50000 доларiв США на дату заяви / платiжного доручення, то уповноважений банк разом iз реєстром подає копiї документiв (у сканованому виглядi), якi є пiдставою для здiйснення цих операцiй. Iнформацiя за заявами про купiвлю iноземної валюти / платiжними дорученнями на перерахування коштiв у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях / платiжними дорученнями на перерахування коштiв, що здiйснюється на користь нерезидента через фiлiї уповноважених банкiв, вiдкритi на територiї iнших держав, у яких сума менша, нiж зазначена, надається в реєстрi в узагальненому виглядi. Iнформацiя за платiжними дорученнями в iноземнiй валютi на переказ коштiв за межi України, у яких сума менша, нiж зазначена, до реєстру не надається".

     2. Департаменту вiдкритих ринкiв (Пономаренко С. В.) довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв України для використання в роботi, а банкам України - до вiдома їх клiєнтiв.

     3. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.