МЕМОРАНДУМ

про взаєморозумiння мiж Державною службою фiнансового монiторингу України та Пiдроздiлом фiнансової розвiдки Республiки Iндiя щодо спiвробiтництва в сферi обмiну iнформацiєю, пов'язаною з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванням тероризму

     Державна служба фiнансового монiторингу України та Пiдроздiл фiнансової розвiдки Республiки Iндiя (далi - Сторони), виходячи iз взаємної зацiкавленостi у спiвробiтництвi, у рамках нацiонального законодавства своїх держав, з метою сприяння здiйсненню обмiну iнформацiєю, що стосується пiдозрiлих випадкiв легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму, iнших пов'язаних злочинiв та залучених до цих злочинiв осiб

     ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

     Сторони, вiдповiдно до законодавства своїх держав, спiвпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналiзу iнформацiї, що є у їх розпорядженнi про фiнансовi операцiї, вiдносно яких є пiдозри, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та/або фiнансуванням тероризму чи кримiнальною дiяльнiстю, яка пов'язана з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та/або фiнансуванням тероризму. З цiєю метою Сторони обмiнюватимуться за власною iнiцiативою або на запит наявною iнформацiєю, що може мати вiдношення до виявлення Сторонами фiнансових операцiй, пов'язаних з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та/або фiнансуванням тероризму, а також фiзичних та юридичних осiб, залучених до здiйснення таких операцiй.

     Будь-який запит на отримання iнформацiї супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактiв справи.

Стаття 2

     Iнформацiя та/або документи, одержанi вiд вiдповiдної Сторони, не будуть нi розголошенi будь-якiй третiй сторонi, нi використанi у адмiнiстративних, слiдчих або судових цiлях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала iнформацiю.

Стаття 3

     Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої iнформацiї або документiв, отриманих в рамках цього Меморандуму, в iнших цiлях нiж тi, що визначенi цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку iнформацiю.

Стаття 4

     Iнформацiя та/або документи, одержанi на основi цього Меморандуму, є конфiденцiйною, i на них поширюється режим захисту, аналогiчний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подiбної iнформацiї, отриманої з нацiональних джерел.

     Умови цього Меморандуму, якi стосуються конфiденцiйностi iнформацiї, одержаної до припинення цього Меморандуму, залишаються дiйсними пiсля припинення цього Меморандуму.

Стаття 5

     Сторони спiльно узгодять, у вiдповiдностi iз законодавством своїх держав, прийнятнi процедури спiвробiтництва, в тому числi обмiну iнформацiєю, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

     Спiвробiтництво мiж Сторонами здiйснюватиметься англiйською мовою.

Стаття 7

     Сторони не зобов'язанi спiвпрацювати у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушена кримiнальна справа, ведеться розслiдування або порушено судове провадження у державi запитуваної Сторони.

     Сторони вiдмовляють у наданнi iнформацiї у випадку, якщо надання iнформацiї може завдати шкоди суверенiтету, безпецi, громадському порядку або нацiональним iнтересам чи суперечити законодавству країни запитуваної Сторони.

Стаття 8

     За взаємною письмовою згодою Сторiн до цього Меморандуму можуть вноситись змiни та доповнення, якi оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невiд'ємну частину.

Стаття 9

     Усi спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирiшуватимуться шляхом переговорiв мiж Сторонами.

Стаття 10

     Цей Меморандум укладається на невизначений термiн та набирає чинностi з дати його пiдписання.

     Дiя цього Меморандуму припиняється через три (3) мiсяцi з дати одержання однiєю iз Сторiн письмового повiдомлення iншої Сторони про її намiр припинити дiю цього Меморандуму.

     Вчинено в Budapest, Hungary 18^th February 2014 року, та в ____________ ____________ 2014 року, у двох примiрниках, кожний українською, гiндi та англiйською мовами, при цьому усi тексти є автентичними.

     У разi виникнення розбiжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англiйською мовою.