НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фiнансового монiторингу

Щодо санкцiй США

     Нацiональний банк України вiдповiдно до пункту 2 частини другої статтi 14 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" повiдомляє наступне.

     Вiдповiдно до закону США про всеохоплюючi санкцiї стосовно Iрану, притягнення до вiдповiдальностi та виведення iнвестицiй (CISADA)¹ 31.07.2012 США ввели санкцiї проти зареєстрованого в Китаї банку "Кунлун" та iракського банку "Елаф iсламiк банк".

____________
     ¹ Comprehensive Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA).

     Враховуючи зазначене, з метою запобiгання використанню послуг банкiв для легалiзацiї злочинних доходiв та для iнших протиправних дiянь звертаємо увагу на необхiднiсть забезпечення належного виконання вимог частини четвертої статтi 6, статтi 11 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" та пункту 3.5 Положення про здiйснення банками фiнансового монiторингу, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.05.2003 N 189 (зi змiнами), надаємо для ознайомлення та можливого використання в роботi iнформацiю, надiслану до Нацiонального банку України Посольством Сполучених Штатiв Америки в Українi.