НТФ "Інтес"

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 29 серпня 2018 року	N 1201

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 52, 257, 260, 261, 286, 287, 295, 296, 483 Митного кодексу України i статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 27.06.2018 N 8/3/4-4259ДСК, вх. вiд 03.07.2018 N 05/1553ДСК, вих. вiд 03.07.2018 N 8/2/4-5939, вх. вiд 06.07.2018 N 05/47199-18, вих. вiд 30.03.2018 N 8/1/2-4882, вх. вiд 24.05.2018 N 05/36245-18, вих. вiд 22.05.2018 N 8/1/2-6398, вх. вiд 25.05.2018 N 05/36575-18, Державної фiскальної служби України вих. вiд 21.06.2018 N 10737/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 26.06.2018 N 03/45200-18, вих. вiд 25.06.2018 N 11052/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 27.06.2018 N 03/45535-18, вих. вiд 21.06.2018 N 10781/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 26.06.2018 N 03/45064-18, вих. вiд 07.06.2018 N 9837/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 13.06.2018 N 03/41429-18, вих. вiд 30.05.2018 N 9303/5/99-99-18-04-03-16, вх. вiд 31.05.2018 N 03/37792-18, вих. вiд 20.04.2018 N 6854/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.05.2018 N 03/37145-18, вих. вiд 15.06.2018 N 10318/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 21.06.2018 N 03/43835-18 наказую:

У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України

М. I. Тiтарчук

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
29.08.2018 N 1201

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
1.	ТОВ "ЄС - ФIНАНС"	ЛЬВIВСЬКА	79000, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАУКИ, 7-Б	0039811103	19996,97	Українська гривня	"SONWELL IMPORT"	КОНТРАКТ ВIД 12.04.2016 N ES-1204-1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 27.06.2018 N 8/3/4-4259ДСК, вх. вiд 03.07.2018 N 05/1553ДСК
2.	ТОВ "ВАЛЕОН 2015"	КIРОВОГРАДСЬКА	27605, КIРОВОГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. БЕРЕЖИНКА, ВУЛ. БОЖЕНКА, 107	0039985127					Ст. 260, 261 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 21.06.2018 N 10737/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 26.06.2018 N 03/45200-18
3.	ТОВ "ХАДА СММ"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	58013, М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 5-А	0039226627					Ст. 52, 257, 295 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.06.2018 N 11052/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 27.06.2018 N 03/45535-18
4.	ПП "РЕГIОНАЛЬНА ЗЕРНОТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 20	0037839970					Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 03.07.2018 N 8/2/4-5939, вх. вiд 06. 07.2018 N 05/47199-18
5.	ПП "ЛЕЙБЛ"	ХЕРСОНСЬКА	73003, М. ХЕРСОН, ВУЛ. БЄЛIНСЬКОГО, 15, КВ. 406	0040499880					Ст. 52 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 21.06.2018 N 10781/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 26.06.2018 N 03/45064-18
6.	ТОВ "АВТО ВЕСТ ТРЕЙД"	ВОЛИНСЬКА	45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 118	0040267551					Ст. 52, 257, 295 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 07.06.2018 N 9837/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 13.06.2018 N 03/41429-18
7.	ФОП МИНИСОРА О. М.	ЛЬВIВСЬКА	ЗОЛОЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЖУЛIЧI	2388119753					Ст. 483 Митного кодексу України	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 30.03.2018 N 8/1/2-4882, вх. вiд 24.05.2018 N 05/36245-18
8.	ФОП МОНАСТИРСЬКИЙ В. А.	ЛЬВIВСЬКА	М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЗАПОРIЗЬКОЇ СIЧI, 12-Б, КВ. 2	2606512633					Ст. 483 Митного кодексу України	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 30.03.2018 N 8/1/2-4882, вх. вiд 24.05.2018 N 05/36245-18
9.	МПП "ТЕТЕШ"	ЗАКАРПАТСЬКА	ТЯЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. ТОПЧИНО, 341-Б	0019108444					Ст. 483 Митного кодексу України	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 22.05.2018 N 8/1/2-6398, вх. вiд 25.05.2018 N 05/36575-18
10.	ТОВ "БУД СЕРВIС"	ОДЕСЬКА	65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКА, 88/1, ОФ. 310	0041386561					Ст. 260 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 30.05.2018 N 9303/5/99-99-18-04-03-16, вх. вiд 31.05.2018 N 03/37792-18
11.	ФОП СТАХНЮК М. В.	РIВНЕНСЬКА	33010, М. РIВНЕ, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, 20/78	3193725012	2,8	Євро	"PLATONIA GMBH"	НIМЕЧЧИНА, MERGENTHALLERALLE 10-12, 65760, ESCHBORN	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих вiд 20.04.2018 N 6854/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.05.2018 N 03/37145-18
11.	ФОП СТАХНЮК М. В.	РIВНЕНСЬКА	33010, М. РIВНЕ, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, 20/78	3193725012	10,4	Євро	"A-FLIS"	ДАНIЯ, UGLEDIGEVEJ 138, 1760 VORDINGBORD	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
12.	ХОБФ "РЕАВIТА"	ХЕРСОНСЬКА	73003, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЗАЛАЕГЕРСЕГ, 8, КВ. 88	0038594686					Ст. 257, 287 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 15.06.2018 N 10318/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 21.06.2018 N 03/43835-18
13.	ТОВ "DFT-ПIВДЕНЬ"	ХЕРСОНСЬКА	73003, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 29, КВ. 1	0030330003					Ст. 286, 296 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 15.06.2018 N 10318/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 21.06.2018 N 03/43835-18

Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Ю. Г. Одокiєнко

Ви є тут

Головне меню

Навігатор ЗЕД

Інформаційна підтримка