Ви є тут

Головна

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 26 квiтня 2018 року N 569


Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 38, 52, 103, 104, 106, 108, 112, 257, 281, 289 Митного кодексу України i статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18, вих. вiд 16.01.2018 N 712/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 22.01.2018 N 03/4951-18, вих. вiд 19.12.2017 N 21467/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 21.12.2017 N 03/88688-17, вих. вiд 13.12.2017 N 21166/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 15.12.2017 N 03/87050-17, вих. вiд 02.01.2018 N 1/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 05.01.2018 N 03/1400-18, вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17, вих. вiд 25.01.2018 N 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 08.02.2018 N 03/9847-18 наказую:

     У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України М. I. Тiтарчук

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
26.04.2018 N 569

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Пiдстава
1 ТОВ "ФРОСТ ГРУП" М. КИЇВ 09700, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА БIЛЕЦЬКОГО, 34 0036546997         Ст. ст. 52, 257 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18
2 ТОВ "ЛГ УКРАЇНА" ЗАКАРПАТСЬКА 83000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 38, КВ. 58 0037321519         Ст. ст. 104, 106, 108, 112 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18
3 ТОВ "АКАЦIЯ УЖ" ЗАКАРПАТСЬКА 88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ОНОКIВСЬКА, 74 0037692585         Ст. ст. 104, 106, 108, 112 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18
4 ТОВ "КРЕАТИВ ЛАЙН" ОДЕСЬКА 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЗАРНА, 50 0033736859         Ст. ст. 108, 112 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18
5 ТОВ "IТК ЛIДЕР-7" ОДЕСЬКА 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГРЕЦЬКА, 1-А, КВ. 1-А 0039339596         Ст. ст. 108, 112 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18
6 ТОВ "КРАЙОС-АВТО" ДОНЕЦЬКА М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. IТАЛIЙСЬКА, 116-А 0038759404         Ст. 52 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18
7 ТОВ "РА ЛОДЖИСТИК" ОДЕСЬКА 65049, М. ОДЕСА, ПР-Т АДМIРАЛЬСЬКИЙ, 7, КВ. 1-А 0036796470         Ст. 52 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18
8 ТОВ "ЕСТЕМЕНТ" ОДЕСЬКА 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, 3/5 0039428282         Ст. 52 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18
9 ТОВ "ПРIОР-ВЛ" ОДЕСЬКА 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, 3/5 0039119995         Ст. 52 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18
10 ТОВ "ЛЮБАРТ АВТО" ЗАПОРIЗЬКА 69000, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 11 0038989385         Ст. 52 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18
11 ТОВ "МЕДОВА КОРПОРАЦIЯ КЕЛЬМАНН" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. АДМIРАЛА СЕНЯВIНА, 23 0039756509         Ст. ст. 103, 112 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1408/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 31.01.2018 N 03/7590-18
12 ТОВ "МАКРУС ГРУП" КIРОВОГРАДСЬКА 25006, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 4 0040400595         Ст. 52 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 16.01.2018 N 712/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 22.01.2018 N 03/4951-18
13 ТОВ "ПАВЕР ФIШ" ЖИТОМИРСЬКА 10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 6 0038741711         Ст. ст. 38, 281, 289 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 16.01.2018 N 712/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 22.01.2018 N 03/4951-18
14 ТОВ "Б'ЯДАЛА" ХМЕЛЬНИЦЬКА 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПРОСКУРIВСЬКА, 3 0038618110         Ст. 52, 257 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 19.12.2017 N 21467/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 21.12.2017 N 03/88688-17
15 ТОВ "РВЛ IНВЕСТ" РIВНЕНСЬКА 33016, М. РIВНЕ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 8 0040023950         Ст. ст. 103, 108, 112 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 13.12.2017 N 21166/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 15.12.2017 N 03/87050-17
16 ТОВ "КАТО-ТРАНС" ВIННИЦЬКА 23233, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. БОХОНИКИ, 3-Й ПРОВ. ГНIВАНСЬКЕ ШОСЕ, 77 0038309251         Ст. 52 Митного кодексу України Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 02.01.2018 N 1/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 05.01.2018 N 03/1400-18
17 ФОП ПАВЛИШИН ЄВГЕН ЛЮБОМИРОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА 12410, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. АРЗАМАКIНА, 1/1; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" 3377505013 106,1 Долар США "MIRAY ORMAN URUNLERI INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, NECIP FAZIL MAH. ALEMDAG CAD. NO: 531 / A, UMRANIYE/ ISTANBUL Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
18 ФОП ЗАРЕМБА ВОЛОДИМИР СТАНIСЛАВОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА 12730, БАРАНIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВIРЛЯ; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 2483307492 73,4 Євро SIA ASOND ЛАТВIЯ, "ДУМПИШИ" ИЕСАЛНИЕКИ, ЕРСИЦКАЯ ВОЛОСТЬ, ЛИВАНСКИЙ ОКРУГ Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28 12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
21,4 Євро S.C. SC COAL-DUST SRL РУМУНIЯ, CU SEDIUL IN JUD HARGHITA LOC LUPENI. NR. 491 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
19 ФОП ГОРБАНЬ IРИНА ВIКТОРIВНА ЖИТОМИРСЬКА 1001, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 62; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 2979303263 320,5 Долар США "OZ HAS AGAC SANAYI IC VE DIS TICARET" ТУРЕЧЧИНА, EVKAF MAHALLESI LIMAN ICI MEVKII FATSA/ORDU/Turkey Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-15, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
39,9 Долар США "DELIMUSTAFAOGLU ORMAN URUNLERI TIC. VE SAN." ТУРЕЧЧИНА, DOGU SANAYI KERESTECILER SITESI KAYABASI MAHALLESI 95.SOK NO 3 KAYSERI Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
16,2 Долар США GERCAM DIS TICARET A.S. ULUCINAR" ТУРЕЧЧИНА, SULTAN ORHAN MAHALLESI HUKUMET CADDESI NO:227/0 GEBZE KOCAELI Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
20 ФОП СОРОКА IГОР МИКОЛАЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА 11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЛЬОНОЗАВОДСЬКА, 23; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 2615419070 36,9 Долар США "BAYRAK GRUP ORM, URUN. ISL MALZ ITH IHR SAN TIC LTD ST" ТУРЕЧЧИНА, TEKELER MAH. KARAAHMETOGLU GOLU 2 BOLGE ADAPAZARI/SAKARYA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
6,6 Долар США "SC EHI SRL" РУМУНIЯ, STR. CENTURA DE EST NR. 94, PLOIESTI/RHOVA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6,6 Долар США "SAHINOGULLARI ORMAN URUNLERI IMALAT VE SAN. LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, CAM-KOKNAR-TOMRUK-KERESTE ORGANIZE SANAYI BOLGESI INEGOL/BURSA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
21 ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛIВНА ЖИТОМИРСЬКА 12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ. 9-Ї П'ЯТИРIЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 2629913628 14,6 Долар США "A.SAHIN ORMAN URUNLERI SAN. VE TIK. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, ERENLER MAHALLESI 1240 SK NO 24 ERENLER / SAKARYA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
35,1 Долар США "CITOGLU ORMAN URUNLERI SAN. ve TICARET LTD.STI." ТУРЕЧЧИНА, ESKI SAN BOL.9.CAD.N 65 KOCASINAN / KAYSERI Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
114,8 Долар США "AKSEV ORMAN URUNLERI" ТУРЕЧЧИНА, ISTASYON MAH. ANKARA CAD. NO: 161, KARTEPE/KOCAELI Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi
16,5 Долар США "FUAT TASER AGAC SANAYI INSAA TAAHHUT OTOMOTIV TICARET LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, OVACIK MAH. ATATURK CAD. NO: 172 BASISKELE KOCAELI Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23,2 Долар США "ARBIL MUHENDISLIK YAPI ENERJI PETROL GIDA HAYVANCILIK DIS TICARET VE SANAYI LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, HACIKARA MAHALLESI KANTAR 1 SOKAK NO: 15/11 BEYPAZARI/ANKARA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
8,7 Долар США "ARBIL MUHENDISLIK YAPI ENERJI PETROL GIDA HAYVANCILIK DIS TICARET VE SANAYI LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, HACIKARA MAHALLESI KANTAR 1 SOKAK NO: 15/11 BEYPAZARI/ANKARA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
22 ФОП IВАНОВ ЮРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ РIВНЕНСЬКА 34600, М. БЕРЕЗНЕ, ВУЛ. БЕРЕГОВОГО, 28 3253509630 8,1 Долар США IП РАДОВСЬКИЙ ВIКТОР ЕМАНУЇЛОВИЧ МОЛДОВА, М. ДУБОСАРИ, ВУЛ. СIРЄНЄВА, БУД. 20 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 08.02.2018 N 03/9847-18
175,8 Українська гривня
81,2 Українська гривня "REBIRTH INSAAT TURIZM TIGARET ITHALAT VE IHRACAT LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, 07400 ANTALYA ILI ALANYA ILCESIDIR, ADRESI MAHMUTLAR MAHALLESI SELAHATTIN YAMAH CADDESI ZEYMA APT.A BLOK NO: 7А/1 ALANYA/ANTALYA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"  
8,1 Євро "M2 SITE YONETIMl EMLAKCILIK TURIZM ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, TEKELER MAH. KARAAHMETOGLU GOLU 2 BOLGE ADAPAZARI/SAKARYA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
23 ФОП ЗАРКУА ЧАБУКА ЖИТОМИРСЬКА 10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ ОЛЕКСАНДРА КЛОСОВСЬКОГО, 5, КВ. 82; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 2930725356 55,3 Долар США "AKSEV ORMAN URUNLERl" ТУРЕЧЧИНА, ISTASYON MAH. ANKARA CAD. NO: 161, KARTEPE/KOCAELI Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 18.12.2018 N 03/9847-18
27 Долар США "GUVEN ORMAN URUNLERl SAN.TIK.A.S." ТУРЕЧЧИНА, D-100 KARAYOLU UZERI CUMHURIYET MAH. NO 50, DUZCE Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3,2 Долар США "APAK NAKLIYAT INSAAT SAN. ve TIC. LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, H.HASAN MAH. M. OKTEM SK. NO: 10, BABAESKI Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
144,4 Долар США "RJ BUSINESS HUB FZE" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX 51967, HAMRIYAH FREEZONE, SHARJAH Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3,3 Долар США "FERHATOGLU KERESTE SAN. VE TIK. LTD" ТУРЕЧЧИНА, USKUDAR CD.G. 3 SK. NO : 116 FERHALPASA - SAMANDSRA KARTAL/ISTANBUL Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
3,4 Долар США "BALCIOGULLARI ORMAN URUNLERl AMBALAJ HAYVANCILIK OTOMOTIV TASIMACILIK ATIK GERI DONUSUM SANAYI VE TICARET A.S." ТУРЕЧЧИНА, HASANPASA MH. ANKARA YOLU SK. NO: 1, P.K.63, INEGOL/BURSA Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
227,9 Долар США "RJ NOVOLINE FZE" ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX 51967, HAMRIYAH FREEZONE, SHARJAH Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"

 

Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi В. В. Хвостяк
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua