.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 лютого 2018 року | N 180 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 13.02.2018 N 180 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ABU OBIED ABED ALRAHEEM & SONS LTD" | IЗРАЇЛЬ, NAURA VILLAGE, P.O. BOX 18950, REG. NUMBER - 513065524; КОНТРАКТ N 3 ВIД 30.01.2015 | 26387,76 | Iзраїльський шекель | ТОВ "КОМПАНIЯ УКРВУД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11301, СМТ ЛУГИНИ, ВУЛ. КОМПЛЕКС БУДIВЕЛЬ ТА СПОРУД N 1; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0036315499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 2 | "ADM INTERNATIONAL SARL" | ШВЕЙЦАРIЯ, A ONE BUSINESS CENTER, LA PIECE 3, CH-1180 ROLLE TA GLOBAL TRADE, A ONE BUSINESS CENTER, LA PIECE 3, CH-1180 ROLLE | 3290,98 | Долар США | ТОВ "АГРО СИСТЕМ ГРУП" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" | 0039770240 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 3 | "AGROFARM HOLDING INC." | ПАНАМА, ADR BUILDING, 13TH FLOOR, SAMUEL LEWIS AVENUE AND 58TH STREET, OBARRIO, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 17.12.2014 N 17/12-14 | 192,70 | Долар США | ТОВ "ДОНСНАБ-АГРОТЕХНIКА" | ХАРКIВСЬКА | 62370, СМТ СОЛОНИЦIВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 49; Р/Р В АТ "БМ БАНК" | 0035434748 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 4 | "AGRO-VEST IMP LLS" | САУДIВСЬКА АРАВIЯ, ALDAMAM | 68,20 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 5 | "AKKAY COMPANY" | IРАК, HACI BAGDADI STR. N 19/21 ZAKHO | 289,90 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 6 | "AKS CONSULTING LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), GENEVA PLACE. WATERFRONT DRIVE. PO BOX 3469. ROAD TOWN: TORTOLA; КОНТРАКТ N 2/10 ВIД 15.10.2014 | 443,16 | Долар США | ПП "УКРСПЕЦIНДУСТРIЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69095, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 8, ОФ. 224; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0037247467 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 7 | "AL YASRA FOOD CO" | КУВЕЙТ, P.O. BOX 3228, SAFAT, 13033 | 54,01 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 8 | "ALDEN GIDA SAN. VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL TRAKYA SERBEST BOLGE, FERITPASA MAH.GONKA SK. NO:5-8/7 CATALCA-ISTANBUL | ТОВ "ДI-ТОРГ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58029, М. ЧЕРНIВЦI, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТI, 106, КВ. 205; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039956319 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 9 | "ALDINI INTERNATIONAL TRADE DMCC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, UNIT N ЗО-01-3031, JEWELLERY & GEMPLEX 3, PLOT N DMCC-PH2, J&GPLEXS, J&G, DUBAI | 4408,30 | Долар США | ТОВ "УКРЕКСПО ГРУП" | М. КИЇВ | 61000, М. ХАРКIВ, ПРОВ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, 6; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040088997 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 10 | "ALFA TRADING LTD" | МАЛАЙЗIЯ, LEVEL 6(D), MAIN OFFICE TOWER FIN. PARK, JALAN MERDEKA P.O.BOX 80887, 87 | 363,98 | Долар США | ТОВ "ЛИМАНСЬКЕ БК" | КИЇВСЬКА | 8200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СЕВЕРИНIВСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039390233 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 11 | "ALISA KAENGKAN LTD" | ТАЙЛАНД, 64 M006, RAMA2 RD, KM. 42 MUAN, SAMUTSAKORN 74000 BANGKOK; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2016 N 25/04 | 23,92 | Долар США | ТОВ "БIОТОЛ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї СОСНIНИХ, 3, ОФ. 1; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040076892 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 12 | "ALLBORG ENTERPRISES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REGISTRATIONN SL 25574 OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA | 437,23 | Долар США | ТОВ "ВIСКОНТ IНОВЕЙШН" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕВАНДОВСЬКА, 3-В, ОФ. 111; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТИ ВIД 28.09.2016 N VI-2809-1, ВIД 13.10.2016 N VI-1310-1 | 0040474384 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 13 | "ALOMARAYAN EST., FOR IMPORT AND EXPORT" | ЙОРДАНIЯ, AGABA SPESIAL ECONOMIC ZONE | 66,83 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 14 | "AL-WARDA AL-MOKHMALEYA FOR IMPORT $EXPORT EST." | ЙОРДАНIЯ, THE AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY JORDAN - AQABA | 36,28 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 15 | "AMBERTOWN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; КОНТРАКТ ВIД 06.09.2016 N 0609/16SB/A | 1085,94 | Долар США | ТОВ "ТЕ ОМ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5, ОФ. 37; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039358996 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 16 | "AMEEN AHMADI TRADING CO. L.L.C." | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, 3RD FLOOR, OFFICE NO.306, AL QASIMI BLDG., BESIDE AL FUTTAIM MOSQUE, AL RAS RD. DEIRA, DUBAI | 713,00 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 17 | "APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE, 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E9HA | 4206,70 | Долар США | ТОВ "ПРОФIТ СТАЙЛ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25009, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГЛIНКИ, 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 16.09.2016 РОКУ N 1-PSA, ВIД 20.09.2016 РОКУ N PSI - 01 | 0038205412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 18 | "APOLLO MANAGEMENT LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 3 SUITE, 1ST FLOOR TRINITY HOUSE VICTORIA SEYCHELLES | 662,80 | Долар США | ТОВ "МАКСТОП" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 1-А, ОФ. 427; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.11.2014 N 2 | 0035320653 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 17837,90 | Долар США | ТОВ "ПIВДЕННА ОЛIЙНА ЖИРОВА КОМПАНIЯ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25000, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЄВГЕНА ЧМIЛЕНКА, 1-А, КВ. 325; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0037096699 | |||||
| 19 | "ASTRA TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STR., EDINBURG EH3, 6SW, SCOTLAND | 5733,30 | Долар США | ТОВ "ЛИМАНСЬКЕ БК" | КИЇВСЬКА | 8200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СЕВЕРИНIВСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039390233 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 20 | "AYA COMPANY" | IРАК, HACI BAGDADI STR. NO: 19/21 SULAYMANIYE | 136,40 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 21 | "B.L. AGRO OILS LTD" | IНДIЯ, B-31, PARSAKHERA INDUSTRIAL AREABAREILY, UUAR PRADESH 243502 | 661,10 | Долар США | ПП "АГРОЛАН СТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ОЛЕГА КОШОВОГО, 57; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040814322 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 22 | "BALOOCH INTERNATIONAL TRANSPORTCOMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), 1001, 10TH FLOOR, MALAKEH ASEMANHA BUILDING, YADBOOD SQUARE, BANDAR ABBAS | 61,60 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 23 | "BALOOCH INT'L TRANSPORT COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), 1001, 10TH FLOOR, MALAKEH ASEMANHA BUILDING,YADBOOD SQUARE, BANOLAR AB; КОНТРАКТ ВIД 06.06.2015 N 1 | 68,20 | Долар США | ТОВ "ФУДЕКСПОТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 29, ОФ. 142; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039674683 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 24 | "BETUL OIL LIMITED PVT LTD" | IНДIЯ, KOSMI INDUSTRIAL AREA, BETUL-460001, MADHYA PRADESH; КОНТРАКТ ВIД 27.08.2016 N 2708-01 | 1558,97 | Долар США | ТОВ "IНВЕСТ-IНФО" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21-Е, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040366565 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 25 | "BIOGROUP SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 80-221, GDANSK, UL. TRAUGUTTA, 29; КОНТРАКТ N 23/03-16 ВIД 23.03.2016 | 20,60 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТ ГРЕЙН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. РУСЬКА, 126, КВ. 10; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0037778803 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 26 | "BISEK, ARTUR BIS" | ПОЛЬЩА, 05-090, UL. PIASKOWA, 66, RASZYN; NIP: 522-236-62-41, REGON 016426376; КОНТРАКТ N 02/07/14 ВIД 14.05.2014 | 17,20 | Євро | ТОВ "ДАНВЕРС-ЛВ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. БАНДЕРИ, 22; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039078320 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 27 | "BLACK SEA GRAIN COMPANY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5, WEST PILTON RISE, EDINBURGH, EN 44UQ; КОНТРАКТ ВIД 21.06.2016 N 023C-16FB | 908,73 | Долар США | ТОВ "АТРЕЙ ЮА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 4/26; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040047018 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 28 | "BMGA HOLDING GMBH" | АВСТРIЯ, GETREIDEMARKT 14/32, 1010 VIENNA | 310,85 | Євро | ТОВ "ЕСПIРЕЙТ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, ОФ. 414; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 05.09.2016 N 050916-ЕЕ, ВIД 09.09.2016 N 090916-ЕЕ, ВIД 06.09.2016 N 060916-ЕЕ ТА ВIД 15.09.2016 N 150916-ЕЕ | 0040438414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 29 | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5, MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | 437,30 | Долар США | ТОВ "ГРАНО ЄВРО ГРУП" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 50, ОФ. 505; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2016 N TR 85, ВIД 23.08.2016 N TR 169/2, ВIД 25.08.2016 N 023/16, ВIД 29.08.2016 N 024/16 | 0038780347 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 2845,50 | Долар США | ТОВ "ЄВРОАГРОДIМ" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 24; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040301031 | |||||
| 30 | "BOUERY BROTHERS" S.A.R.L." | ЛIВАН, LEBANON, TABARJA, MAIN ROAD, LAND NQ525, REGISTRATIONN 22033497; КОНТРАКТ ВIД 13.05.2016 N 1 | 2330,00 | Долар США | ТОВ "УКРГРАНД-КАПIТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОНЧАРА, 52, КВ. 11 | 0040110393 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 31 | "BRIEFING SARL" | ФРАНЦIЯ, 169 AVENUE CHARLES DE GAULLE TASSINLA DEMI-LUNE (LYON-FRANCE); КОНТРАКТ N 07062016/2 ВIД 07.06.2016 | 29,30 | Долар США | ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА НЕКТАР-2" | ВОЛИНСЬКА | 45632, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМIЇНЕЦЬ, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 16; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039702495 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 32 | "CHESTER EXCELLENCE GROUP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR; КОНТРАКТ N 0610/16-СН ВIД 06.10.2016 | 263,02 | Долар США | ТОВ "ОБРIЙ-НК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18/5, ОФ. 3.7; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0039930259 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 33 | "CLAESSON ENGINEERING AB" | ШВЕЦIЯ, 512 65, МЙОБЕК, ВУЛ. ЛIНДСБОВАГЕН | 194,30 | Євро | ТОВ "ЕДАПТЕД" (ПОП. НАЗВА ТОВ "КЛАССОН IНЖИНIРIНГ УКРАЇНА") | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 227 А; Р/Р В ПУАТ "ФIДОБАНК" | 0035502000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 34 | "COMPANY ARWA" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, TRIPOLI, CENTRAL STREET 101; КОНТРАКТ N 0112 ВIД 01.12.2015 | 37,25 | Долар США | ТОВ "МАБРУК ТМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69001, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 5, ОФ. 9; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0036490845 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 35 | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREETWC2E 9HA, LONDON; КОНТРАКТИ ВIД 24.06.2016 N 2406/240616 ТА ВIД 28.06.2016 N 2806/1 | 834,77 | Долар США | ТОВ "ЛIНДАС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ПАНIКАХИ, 2-К11; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040559148 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 11687,00 | Українська гривня | ТОВ "ЛОРЕНС МВП" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25014, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ДАРВIНА, 59; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040448286 | |||||
| 36 | "DAV COMPANY S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ВУЛ. АЛБIШОАРА, 78/2, ОФ. 28, MD-2005, КИШИНIВ | 192,10 | Євро | ТОВ "ЄВРОЕМ УКРАЇНА" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ТУРЕЦЬКА, 24, КВ. 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0038646833 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 37 | "ENGELHART CTP" | ШВЕЙЦАРIЯ, SA WORLD TRADE CENTRE II, ROUTE DE PRE-BOIS 29, 1216 COINTRIN, MEYRIN | 790,50 | Долар США | ТОВ "ГВС ПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. УНIВЕРСАЛЬНА, 10; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0036432647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 38 | "EXPOCROSS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ | 225,62 | Євро | ТОВ "ЕСПIРЕЙТ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, ОФ. 414; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 05.09.2016 N 050916-ЕЕ, ВIД 09.09.2016 N 090916-ЕЕ, ВIД 06.09.2016 N 060916-ЕЕ ТА ВIД 15.09.2016 N 150916-ЕЕ | 0040438414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 39 | "EXTRAMAX TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OLYMPIA INDUSTRIAL EST, COBURG RD. - 5, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ | 15,03 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГО КОНТАКТ" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 40, ОФ. 510; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "СБЕРБАНК", "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 22.07.2016 N WF15/116, ВIД 24.06.2016 N BF5/16 | 0037207089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 40 | "FALCON SUNFLOWERS TRADE SA." | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE DE LAUSANNE 37, GENEVA, 1201 | 181,30 | Євро | ТОВ "ЕСПIРЕЙТ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, ОФ. 414; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 05.09.2016 N 050916-ЕЕ, ВIД 09.09.2016 N 090916-ЕЕ, ВIД 06.09.2016 N 060916-ЕЕ ТА ВIД 15.09.2016 N 150916-ЕЕ | 0040438414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 41 | "FARAMARZ TOOS CO. LTD INTERNATIONAL TRANSPORT" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), FREE ZONE GULFA | 68,80 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 42 | "FIREBALL MINIRALS LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 20F CENTRAL TOWER, 28 QUEEN"S RDCENTRAL, HONG KONG | 400,40 | Долар США | ТОВ "АГРОПРОМТРЕЙДIНГ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТАРАСА КАРПИ, 47/16; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.07.2016 N 120716 | 0040520096 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 43 | "FLIMARK LLC" | ЛАТВIЯ, KURZEMES PROSPEKTS, 112-65, RIGA, LV-1069; KOHTPAKTИ N 161S-16FT ВIД 11.03.2016, N 163S-16FT ВIД 14.03.2016, 164S-16FT ВIД 25.03.2016, 165S-16FT ВIД 21.03.2016, N 166S-16FT ВIД 21.03.2016, N 167S-16FT ВIД 23.03.2016, 168S-16FT ВIД 25.03.2016, 169S-16FТ В | 6214,80 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТ ГРЕЙН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. РУСЬКА, 126, КВ. 10; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0037778803 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 44 | "FOUNDATION TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 69 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, EH7 5HT | 325,32 | Долар США | ТОВ "СКАЙ IНТЕЛ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ПР-Т МИКОЛИ БАЖАНА, 10-А, ОФ. 18; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.06.2016 N B/300616/S, ВIД 30.06.2016 N W/220716/S, ВIД 22.07.2016 N W/220716/S | 0040138115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 45 | "GRAINEX S.A." | ПАНАМА, PANAMA, 18-TH FLOOR, SUITE NO.1801, 50-TH STREET; GLOBAL BANK TOWER; КОНТРАКТ N 307.2608.2016-01 ВIД 26.08.2016 | 319314,82 | Бальбоа | ПП "БОРИСФЕН-ПОЛIГРАНД-Т" | ЖИТОМИРСЬКА | 11688, МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. БАРАНIВКА; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК" | 0033390615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 46 | "GRAY MAGNET LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COMPANY NO. 08682295, 483 GREEN LANES, LONDONN 13 4BS; КОНТРАКТ N 1303/15 ВIД 13.03.2015 | 1355,62 | Євро | ПАТ "ПБК "РАДОМИШЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | 12201, М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИКГОРОД, 71; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0005418365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 47 | "GREENOMANIA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2016 N 25/04А | ТОВ "ЮНIТПЛАСТ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0040243436 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 48 | "H&G PROSPERITY TRADING INC.LIMITED" | КИТАЙ, FLAT E, M/F., 21-3 FORT STREET, NORTH POINT, HONG KONG | 440,30 | Українська гривня | ТОВ "АМБЕР ТРЕЙД УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08122, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШПИТЬКИ, 1; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТ N 01/15 ВIД 15.07.2015 | 0039797917 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 49 | "HA&CO LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KY11 2JL | 3990,60 | Долар США | ТОВ "АНТАР IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. МИТРОПОЛИТСЬКА, 4; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039645034 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 50 | "HANEUL TIMBERTIM LTD" | КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА, PYEOUNGNUNG-DONG, PYEOUNGNUNG-GIL, DONGHAESI, KWANGWON-DO | 20,24 | Долар США | ТОВ "ГРИБАР" | КИЇВСЬКА | 07260, IВАНКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ШПИЛI, ПРОВ. ЗАРIЧНИЙ, 2-А; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТ БАНК"; КОНТРАКТИ N 57/250315 ВIД 25.03.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015 | 0037197338 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 51 | "HARTLAND IMPEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 44 MAIN STREET, DOUGLAS, LANARKHIRE, ML 11 OQW, SCOTLAND | 8925,10 | Долар США | ТОВ "ТЕРРIКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 4 | 0039335350 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 52 | "HLR HOLZGROBHANDEL OHG" | НIМЕЧЧИНА, EICHENSTRABE 11, 30826 GARBSEN; STOCK: STEINWEG 1, 30880 LAATZEN | 13,80 | Долар США | ТОВ "МЕДФАРМОПТ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГРЕЦЬКА, 44; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 04.09.2015 N 1, ВIД 05.05.2016 N 5, ВIД 08.06.201 NN 8 | 0039506779 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 53 | "HONG BICH TRADING COMPANI LIMITED" | В'ЄТНАМ, NO.103 NAM HAI STREET, NAM HAI WARD, HAI AN. DISTRICT, HAIPHONG | 61,60 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 54 | "HUILERIES LA PALISSE" | ФРАНЦIЯ, 38 AVE CHARLES DE GAULLE03120 LAPALISSE | 56,00 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 55 | "IMAD HASAN FAWAZ COMPANY" | ЛIВАН, STR. HASSANIA, BELD. ALMAAKIP 33, BEIRUT/LEBANON | 143,00 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 56 | "IN SISTEM D.O.O" | СЕРБIЯ, 11120, BEOGRAD, DR. DRAGOSLAVAPOPOVICA, 13/6 | 11,30 | Долар США | ТОВ "ТД ДИМАР 2015" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58018, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н, ПРОВ. СКЛАДСЬКИЙ, 8; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОЩАДБАНК" | 0040120255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 57 | "INTROTEX CAPITAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC 2 E9HA | 411,00 | Долар США | ТОВ "ПРОФIТ СТАЙЛ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25009, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГЛIНКИ, 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 16.09.2016 РОКУ N 1-PSA, ВIД 20.09.2016 РОКУ N PSI - 01 | 0038205412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 58 | "ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM" | IРАК, ZAHO | 70,40 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 59 | "JUXIN INDUSTRIAL INTERNATIONAL CO., LIMITED" | КИТАЙ, B12, DANSHAN INDUSTRRY ZONE, CHENYANG DISTRICT, QINGDAO SHANDONG PROVINCE; КОНТРАКТ ВIД 05.07.2016 N 16070112 | 13,80 | Долар США | ТОВ "ВП "ГЛОБАЛСЕРВIС" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. КАУНАСЬКА, 13; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039870635 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 60 | "KAFIAS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272, BATH STREET, GLASGOW, G 2 4 JR | 3216,60 | Долар США | ТОВ "АНТАР IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. МИТРОПОЛИТСЬКА, 4; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039645034 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 61 | "KALIFA TERMELO ES KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, 2071 PATY KEREKDOMBI UT.7, VAT.NR.: HU 12491241, BUDAPEST | 157,50 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 1145,13 | Долар США | ТОВ "ФУДЕКСПОТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 29, ОФ. 142; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 06.06.2015 N 2 | 0039674683 | |||||
| 62 | "KAWA SUR COMPANI" | IРАК, ZAKHO | 63,00 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 63 | "KAWA SURO" | IРАК, ZEBARI NEIGHBORHOOD STREET 60, DAHUK, ZAKHO | 71,30 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 64 | "KENWEY INDUSTRIES LTD" | БЕЛIЗ, SUITE 102, GROUND FLOOR, BLAKE BUILDING, CORNER EYRE & HUTSON STREETS, BELIZE SITY, REG. N 144,281 | 96,79 | Долар США | ТОВ "КОКАДУ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 57, КВ. 9; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0039042011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 65 | "KHALED AL OSMAN" | ТУРЕЧЧИНА, CAMISERIF MAH.5236 SK. ISTIKLAL CAD. CINAR ISH. VN:0550456429 MERSIN | 62,00 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 66 | "LANEMOR MARKETING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT, ENGLAND | 487,58 | Долар США | ТОВ "СКАЙ IНТЕЛ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ПР-Т МИКОЛИ БАЖАНА, 10-А, ОФ. 18; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.06.2016 N B/300616/S, ВIД 30.06.2016 N W/220716/S, ВIД 22.07.2016 N W/220716/S | 0040138115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 67 | "LICHKA LOUBAVITCH C/O LOGFRED" | ФРАНЦIЯ, 8, RUE ROUVENT, 75019, PARIS; КОНТРАКТ ВIД 04.02.2015 N 05/02/15 | 22,85 | Євро | ПП "ТИФЕРЕТ АМАЦОТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 169; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0032281126 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 68 | "LISTEX PRODUCTS CORP." | ПАНАМА, 50TN STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TN FLOOR, SUITE 19-H, PANAMA CITY | 215,72 | Долар США | ТОВ "ЛIДЕР ФЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 69032, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДОКIВСЬКА, 3; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N 10-К/2016 ВIД 20.04.2016 | 0038664255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 69 | "LOGODEXIM CORP." | БЕЛIЗ, 1 MAPP STR., BELIZE CITY | 150,00 | Долар США | ТОВ "ТЕХЛОГIСТИКА" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 6/8; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039497005 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 70 | "LUNA BEANS RO SRL" | РУМУНIЯ, STR. DRUMUL INTRE TARLALE, NR. 45ZSECTOR 3, BUCURESTI, | 20,90 | Долар США | ТОВ "ТД ДИМАР 2015" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58018, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н, ПРОВ. СКЛАДСЬКИЙ, 8; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОЩАДБАНК" | 0040120255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 71 | "M.ALL&BROTHER" | ПАКИСТАН, 86 GRAIN MARKET, SARGODHA | 39,64 | Долар США | ТОВ "ТЕРРIКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 4 | 0039335350 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 72 | "MAHMUT YARIM AS." | ТУРЕЧЧИНА, MERSIN FREE ZONE/TURKEYTAX ID:6100332254 | 63,00 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 73 | "MAJED KAMEIL" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, MAYSALOUN STR. NO; 18, LATAKIA | 80,00 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 74 | "MAKKA FOR IMPORT AND EXPORT" | ЄГИПЕТ, МАККА TOWER CAIRO | 59,05 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 75 | "MARCHIES INVESTMENTS CORP" | БЕЛIЗ, WITHFIELD TOWER, 3RD FLOOR, 4792 CONEY DRIVE, P.O. BOX 1777, BELIZE CITY; КОНТРАКТ N 51862 ВIД 23.03.2015 | 68,00 | Долар США | ПАТ "IСРЗ" | ОДЕСЬКА | 68093, М. ЧОРНОМОРСЬК, С. МАЛОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 59-Б | 0032333962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 76 | "MARINA ALLIANCE" LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PERCY STREET 5/1, W1T 1DG LONDON | 231,40 | Долар США | ТОВ "БУIЗМIНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 52 | 0040650440 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 77 | "MARWAN ALSHAIKH KWEDER" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, SAHNAYA 15/1. DAMASCUS | 69,45 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 78 | "METALLTRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 20-22 WENLOCK ROAD LONDON ENGLAND N 17GU; ABLV BANK AS., RIGA | 506,20 | Долар США | ТОВ "ПРОФ-СТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 84331, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ДВIРЦЕВА, 14; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039302330 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 79 | "ME-VER MAKINA DEMIR CELIK MADEN SAN." | ТУРЕЧЧИНА, BAYIR MAH. FEVZI CAKMAK CAD. NO: 51 KARABUK | 11,80 | Долар США | ТОВ "УКРПРОМХIМIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50007, М. КРИВИЙ РIГ, ПР. МИРУ, 24/2; КОНТРАКТ ВIД 12.09.2014 N 12 | 0038659376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 80 | "MILLARD CORP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ЛОНДОН SUITE 14047, 43 BEDFORD STREET LONDON WC2E 9HA | 23444,26 | Долар США | ТОВ "АГРО СИСТЕМ ГРУП" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" | 0039770240 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 81 | "MKAS ELECTROPOWER S.R.L" | РУМУНIЯ, STR. DOGARIEI NR. 135AGALATI | 42,00 | Долар США | ТОВ "ТД ДИМАР 2015" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58018, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н, ПРОВ. СКЛАДСЬКИЙ, 8; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОЩАДБАНК" | 0040120255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 82 | "MOHAMED ALCHIKH KWAIDER" | ЛIВАН, BAR LIAS-BIQAA, BEIRUT/LEBANON | 84,30 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 83 | "NATORE AGRO LIMITED" | БАНГЛАДЕШ, EKDALA, HATSHINGRADAHA, NATORE H.O.PRAN-RFL CENTER, 105 MIDD BADDA, DHAKA-1212; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2016 N 8-16-EXP | 44,00 | Долар США | ТОВ "КОНЦЕРН СИНЕРГIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР-Т. Д. ЯВОРНИЦЬКОГО, 22, КВ. 15; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037805790 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 84 | "NEW FACTOR SPA." | IТАЛIЯ, VIA AUSA, 72-47852,CERASOLO AUSA DI CORIANO(RN) | 110,00 | Долар США | ПП "АГРОЛАН СТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ОЛЕГА КОШОВОГО, 57; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040814322 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 85 | "NORT LIMITED" | КИТАЙ, SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG ISLAND | 236667,63 | Долар США | ТОВ "ГВС ПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. УНIВЕРСАЛЬНА, 10; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0036432647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 86 | "NOUR AL BARAKA COMPANY" | IРАК, DUHOOK | 63,00 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 87 | "NOVADEA SOLUTIONS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISEEDINBURGH; КОНТРАКТИ N 170S-16FT ВIД 04.04.2016, N 174S-16FT ВIД 18.04.2016 | 854,10 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТ ГРЕЙН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. РУСЬКА, 126, КВ. 10; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0037778803 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 88 | "NTP INTER-COM" | PROGOVA-PRISTINA, REPUBLIC OF KOSOVO | 67,20 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 89 | "OFA TEKSTIL KIMYA SANAYI VE TICARET LTDI" | ТУРЕЧЧИНА, MALTEPE MAH. GUMUSSUYU, CAD.CEVTEKS IS MERK. KAT 3 NO 64/56, ZEYTINBURNU ISTAMBUL; КОНТРАКТ N 3 ВIД 20.07.2015 | 10,50 | Долар США | ТОВ "ВУД-МАЙСТЕР Т" | КИЇВСЬКА | 08133, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. БАЛУКОВА, 23; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039686285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 90 | "OLAN SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 20-029 LUBLIN UL. M.CURIE-SKLODOWSKIEJ, 32/2; КОНТРАКТ N 1 ВIД 20.08.2013 | 39,04 | Долар США | ТОВ "ОЛАН УКРАЇНА" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037382304 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 91 | "ORANGE WALK CORP." | ПАНАМА, CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA #8 PANAMA CITY; КОНТРАКТ N 51944 ВIД 17.03.2016 | 44,70 | Долар США | ПАТ "IСРЗ" | ОДЕСЬКА | 68093, М. ЧОРНОМОРСЬК, С. МАЛОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 59-Б | 0032333962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 92 | "PE TLIG MABROUK" | ТУНIС, TUNISIE TUNIS CARTHAGE 1001; КОНТРАКТ N 01/08 ВIД 01.08.2014 | 30,48 | Долар США | ТОВ "МАБРУК ТМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69001, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 5, ОФ. 9; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0036490845 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 93 | "PELIKANO GIDA IC VEDIS TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, NISPETIYE MAHALLESI, BARBAROS BULVARI, UYGUR, APT. N 102 DAIRE 1/7 BESIKTAS ISTANBUL; КОНТРАКТ N 25-07/2015 ВIД 25.07.2015 | 82,30 | Долар США | ТОВ "ФУТОРС АНР" | ХАРКIВСЬКА | 61066, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ТАНКОВА, 112; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039412618 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 94 | "PLANKGLASS TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW SCOTLAND, G2 4JR | 56,66 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГО КОНТАКТ" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 40, ОФ. 510; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "СБЕРБАНК", "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 22.07.2016 N WF15/116, ВIД 24.06.2016 N BF5/16 | 0037207089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 95 | "PLAZA INTER COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH ROAD, CARDIFF, CF143LX, WALES; КОНТРАКТИ ВIД 05.01.2015 N 050115, ВIД 21.01.2015 N 22-М | 77,00 | Долар США | ТОВ "АЛХЕМIА УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 50; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038286051 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 96 | "POLENERGOTRADE SP.ZO.O" | ПОЛЬЩА, КОНТРАКТ N 04102011 ВIД 04.10.2011 | 205,58 | Злотий | ТОВ "УКРТРАНСЕНЕРГОТРЕЙД" | РIВНЕНСЬКА | 33027, М. РIВНЕ, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 19, ОФ. 718; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0037645954 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 97 | "PT AGRI FIRST" | IНДОНЕЗIЯ, NDONESIA JL. PULAU V KIM SAENTIS PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG 20371 | 238,56 | Долар США | ТОВ "ТЕРРIКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 4 | 0039335350 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 98 | "PUCZPOL SP. Z O.O. FIRMA INZYNIERSKO-HANDLOWA" | ПОЛЬЩА, 41-218, SOSNOWIEC, UL. KLEEBERGA, 47; КОНТРАКТ ВIД 04.08.2016 N 2/08/U/2016, ВIД 10.10.2016 N 3/10/U/2016 | 286,45 | Євро | ТОВ "ГАЛИЧИНА ЦУКОР" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 6, КОРП. 16; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040390852 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 99 | "QAFIRR TRADE INC LTD" | ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 3574,51 | Долар США | ТОВ "ЛИМАНСЬКЕ БК" | КИЇВСЬКА | 8200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. СЕВЕРИНIВСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039390233 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 100 | "RANDVOX CORP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ | 596,42 | Долар США | ТОВ "КАТ21" | ЧЕРКАСЬКА | 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 53, ОФ. 201; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 10.07.2015 N К1007-2, ВIД 10.07.2015 N К1007-1 | 0039577855 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 163,64 | Долар США | ТОВ "ЗЕРНОЛЕНД ТРЕЙДИНГ ЛТД" | ЧЕРКАСЬКА | 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 53, ОФ. 201; ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.07.2015 N ZTL2607-3 | 0039577881 | |||||
| 101 | "S.P. TRADE SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. SWIERKOWA 17, 05-124, SKRZESZEW | 1604,42 | Злотий | ТОВ "СВ-ДНIПРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. КРАСНОЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ОТП БАНК" | 0030816357 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 102 | "SAONA INC." | ДОМIНIКА, 8 COPTHALL, ROSEAU VALLEY 00152 | 210,70 | Долар США | ТОВ "ГРАНО ЄВРО ГРУП" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 50, ОФ. 505; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2016 N TR 85, ВIД 23.08.2016 N TR 169/2, ВIД 25.08.2016 N 023/16, ВIД 29.08.2016 N 024/16 | 0038780347 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 103 | "SARL REVE AGRO" | АЛЖИР, HAI CAZNAVE NO: 63, GUE DE CONSTANTINE/ALGER | 37,20 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 104 | "SC LETEA SRL" | РУМУНIЯ, LETEA STREET 17 BACAU 600122; КОНТРАКТ ВIД 12.05.2010 N 12/12.05.2010 | 80,35 | Євро | ТОВ "ФIНПАП УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0035821893 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 105 | "SHANTOU YUPENG CIDIAN INDUSTRY CO., LTD" | КИТАЙ, LINCUOKUYANG FENGSHAN DISTRICT, HEPING TOWN, CHAOYANG | 19,66 | Долар США | ТОВ "ЕНСАЙН ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. БЛАГОЄВА, 31-Г; Р/Р У ПАТ "ВБР"; КОНТРАКТИ ВIД 11.01.2013 N 091-201, ВIД 05.11.2014 N 30/14 | 0035035634 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 40,06 | Долар США | ТОВ "ТЕРРIКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 4 | 0039335350 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | |||
| 106 | "SHOAIB TRADERS" | ПАКИСТАН, 1 ST FLOOR 86 GRAIN MARKET, SARGODHA | 1856,10 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТ ГРЕЙН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. РУСЬКА, 126, КВ. 10; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0037778803 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 107 | "SIRIUS TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOWG2 4JR, SCOTLAND; KOHTPAKTИ N 356K-15FC ВIД 21.04.2016, N 357K-15FC ВIД 22.04.2016, N 327K-15FC ВIД 30.03.2016, N 321K-15FC ВIД 29.03.2016, N 351K-15FC ВIД 21.04.2016, N 172S-16FT ВIД 08.04.2016 | 114,05 | Долар США | ТОВ "ГРIНС ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0040395454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 108 | "SMART TRADE OVERSEAS CORP." | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE JACQUES-GROSSELIN 8, 1227 CAROUGE GE | 745,75 | Долар США | ПАТ "ПБК "РАДОМИШЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | 12201, М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИКГОРОД, 71; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0005418365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 109 | "SOFTEX TRADING OU" | ЕСТОНIЯ, KADAKA TEE 113 A/1 TALLIN, 12915; КОНТРАКТ N P75 ВIД 24.12.2015 | 25773,80 | Долар США | ТОВ "ЛОРЕНС МВП" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25014, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ДАРВIНА, 59; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040448286 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 110 | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL, 35-37 OFFICE 7, LONDON, EC4M 7JN | 319,00 | Долар США | ТОВ "КОРСАЛ АЛЬЯНС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25014, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ДАРВIНА, 59; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040493721 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 10,11 | Долар США | ТОВ "ФОМТЕК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПР-Т ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, 82-Г; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0040021403 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 111 | "ST DENIS TRADING AND PROJECTS" | ПIВДЕННА АФРИКА, JOHANNESBURG CNR PORTGITER AND FLORIDA GLEN 2001 GAUTENG, SOUTH; КОНТРАКТ N 137 ВIД 28.07.2016 | 46,97 | Долар США | ТОВ "МАБРУК ТМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69001, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 5, ОФ. 9; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0036490845 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 112 | "STE AL RAWASSI DE COMMERCE" | ТУНIС, HEAD OFFICE: OFFICE B 1-2, APPT FARAH LAKE, STREET MAPLE LEAF-LAKE II-TUNIS-TUNISIA; КОНТРАКТ N 1504 ВIД 15.04.2016 | 650,00 | Долар США | ТОВ "ХАРКIВВТОРМЕТ" | ХАРКIВСЬКА | 61106, М. ХАРКIВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 12; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0037682226 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 113 | "STEEL MONT TRADING LTD." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LINK HOUSE, 553 HIGH ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX, HAD 2DW, LONDON; КОНТРАКТ N X-151 ВIД 10.02.2015 | 752,16 | Долар США | ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД КОМПАНI" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 114; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040387276 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 114 | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC1 NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON, UK EC3R 7LP | 8832,86 | Українська гривня | ТОВ "УКРТРЕЙДВИН" | КИЇВСЬКА | 08140, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БIЛОГОРОДКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 162-А; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ" | 0036263708 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 115 | "TALAYNEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4088, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH 6 7BD; КОНТРАКТИ N 0115 ВIД 22.01.2015, N 1902 ВIД 18.12.2014, N 1202 ВIД 12.12.2014, N 1802 ВIД 18.12.2014 | 14,50 | Долар США | ТОВ "ЛОГIССТIЛ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧААДАЄВА, 2-Б, КВ. 35; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0038760158 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 116 | "TAYLORA INTER L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 02.08.2016 N LT/08-02/1 | 113,00 | Долар США | ТОВ "ГРИБАР" | КИЇВСЬКА | 07260, IВАНКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ШПИЛI, ПРОВ. ЗАРIЧНИЙ, 2-А; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТ БАНК"; КОНТРАКТИ N 57/250315 ВIД 25.03.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015 | 0037197338 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 117 | "TIMBERTIM INC LTD" | КИТАЙ, UNIT B, 9F, LOCKHART CENTER, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KON | 441,79 | Долар США | ПП "ТИФЕРЕТ АМАЦОТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 169; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0032281126 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 118 | "TOV INDUSTRIAL PRODUCTS INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, НЬЮ-ЙОРК, BROOKLYNNY11213, 1428 PRESIDENTSTREET CROW HIGHTS; КОНТРАКТИ ВIД 03.12.2015 N 08-1/15, ВIД 03.11.2014 N 08/14 | 15,00 | Євро | ТОВ "ПЛАНЕТА-КОЛIР" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 99; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0030525107 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 119 | "TRADEROUT INC." | ПАНАМА, EAST 53 STR., SWISS BANK BUILDING; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2016 N 7 | ТОВ "ТРАНСКОНСТРУКТ" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ ЛИПКIВСЬКОГО, 45; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0036460784 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 120 | "TRANSCONSTRUCT HANDELS-UND BETEILIG UNQSQESELLSCHAFT M.B.H" | АВСТРIЯ, AM STADTPARK 1/14/14/106 1030 WIEN; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2016 N UA-002/01/16 | ТОВ "ДI-ТОРГ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58029, М. ЧЕРНIВЦI, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТI, 106, КВ. 205; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039956319 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 121 | "TULIPAN GIDA DIS TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, MUSTAFA KEMAL BULVARI GUNUYUZU EVLERI 22/B BLOK D:18 MIMAROBA-BUYUKCEKMECE/ISTANBUL | 38,40 | Долар США | ТОВ "НВК МЕТIНВЕСТ" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА, 19; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ N DD/MTIS/02 ВIД 01.12.2014 | 0037216051 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 122 | "TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 34688, CENGELKOY-ISTANBUL, BAHCELIEV-LER MAHALLESI BOSNA BULVARI N 148 | 64,00 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 123 | "URGAN GROUP D.O.O." | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, STUPSKA BR.91, SARAJEVO | 13,36 | Долар США | ТОВ "УЗУН-ЕКСПОРТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т МИРУ, 29, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039632423 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 124 | "UZUN KARDESLER ORMAN URUNLERI AHSAPDEKARASYON" | ТУРЕЧЧИНА, HILMI TUNAHAN UZUN ALI ERSOY MAHALLESI MALAZGIRT CAD. NO: 121, ALTINDAG, ANKARA; КОНТРАКТ N UZ-04-2015 ВIД 10.04.2015 | 10,50 | Долар США | ПП "ЗАХIДАГРОСАД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77441, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПIДПЕЧАРИ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК" | 0038686200 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 125 | "VOLKAN ORMAN URUNLER" | ТУРЕЧЧИНА, TATLISU MAH. SERIFALI TEZCAN C. EMIR S.TEMA PARK SITESI 24-2 UMRANIYE/ISTAMBUL, V.D.T.C. 308 779 000 04; КОНТРАКТ N 10/17/14-1 ВIД 17.10.2014. | 440,31 | Українська гривня | ТОВ "АМБЕР ТРЕЙД УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08122, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШПИТЬКИ, 1; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТ N 01/15 ВIД 15.07.2015 | 0039797917 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 126 | "WAY DRAGON CORPORATION LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 3907, FLOOR 39, TOWER 2, LIPPO CENTRE, 89, QUEENSWAY, ADMIRALTY | 314,40 | Долар США | ТОВ "ТД ДИМАР 2015" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58018, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н, ПРОВ. СКЛАДСЬКИЙ, 8; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОЩАДБАНК" | 0040120255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 127 | "WESTCORP EXPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOWSCOTLAND, G 24 JR | 10,50 | Долар США | ТОВ "ТД ДИМАР 2015" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58018, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н, ПРОВ. СКЛАДСЬКИЙ, 8; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОЩАДБАНК" | 0040120255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 128 | "WILBROOK TRADING L.P." | КАНАДА, SUITE 260,2323-32 AVENUE N.ECALGARY ALBERTA, T2E6Z3. | ТОВ "ЛЕВIТЕР IНТЕРПРАЙС" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. ВIЛЬНЮСЬКА, 33; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0037787865 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 129 | "XIANGYIDA (HK) INTERNATIONAL TRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOMS 1318-20, 999077, HOLLYWOOD PLAZA, 610 NATHAN ROAD, MONGKOK; KOHTPAKT ВIД 10.09.2015 N 0008ABA0915 | 60,00 | Долар США | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 130 | "ZOTO-TREJED DOOEL" | МАКЕДОНIЯ, S.STUKA BSILOVO STRUMICA MACEDONIA | 885,80 | Українська гривня | ТОВ "IНТЕГРЕЙТЕД ДОКЬЮМЕНТ СЕЛЮШНЗ" | КИЇВСЬКА | 08160, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГАТНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 0038737584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 131 | "КИОСЕРА ООО" | БIЛОРУСЬ, УЛ. ПЛЕХАНОВА, 45, КАБ. 4, Г. МИНСК; КОНТРАКТ N 23/03/15 ВIД 23.03.2015 | 71,32 | Долар США | ПП "ТИФЕРЕТ АМАЦОТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 169; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0032281126 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 132 | "СКАБЛО ФУД ЛТД" | IЗРАЇЛЬ, М. РАМАТ-ГАН, 52575, ВУЛ. ЖАБОТИНСЬКОГО, 155, N 51-3375758; КОНТРАКТ ВIД 04.11.2014 N 09/14 | ТОВ "IНСТАЙЛ" | ПОЛТАВСЬКА | 36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 46, ОФ. 94; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК"; КОНТРАКТ N LT-05 ВIД 16.05.2013 | 0031758252 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 133 | AB "EVERMEGA" | ЛИТВА, М. АЛIТУС, ЛТ-62175, ВУЛ. НАЙОН, 128 | 12,40 | Долар США | ПП "СВ ТОРГБУД" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПОЛЄТАЄВА, 2-А, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040627233 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 134 | L.T.D. "KUGELI" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМИ, ВУЛ. ХIМШIАШВIЛI, 13/40 | 177,91 | Долар США | ТОВ "ЄТК "СОФОС" | ЧЕРКАСЬКА | 18030, М. ЧЕРКАСИ, ПРОВ. ТЕЛЬМАНА, 63; Р/Р В ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 0035579403 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 135 | UAB "KABSIM" | ЛИТВА, V. KUDIRKOS 4, LT-35201, PANEVEZYS; КОНТРАКТ ВIД 24.06.2014 N КП24 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ДIОН" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0039810398 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 136 | UAB "LANEVA" | ЛИТВА, IMONES KODAS 304302860, KAUNAS, LITHUANIA, PARTIZANU STR.61-806, SILUTES PLENTAS 105 A, KLAIPEDA, LT-95112; КОНТРАКТ ВIД 29.08.2016 N 29/08/16 UA/LTU | ПП "ПЕРВIТА-ФЛЕКСI" | М. КИЇВ | 02183, М. КИЇВ, ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА, 16-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035198408 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 137 | UAB "PERVITA LT" | ЛИТВА, 02191, ВИЛЬНЮС, УЛ. РАМИБЕС 4-70; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2016 N 01/LT/16 | 137,30 | Долар США | ТОВ "СТРОУБУДСЕРВIС" | СУМСЬКА | 41400, М. ГЛУХIВ, ВУЛ. РУДЧЕНКА, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040410891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 138 | UAB "TAKAS GROUP" | ЛИТВА, БАЛТИЙОС ПР. 123-4, КЛАЙПЕДА; КОНТРАКТ N 08-2016 ВIД 30.08.2016 | 643,27 | Євро | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКIВКА; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 139 | ВАТ "РОГАЧЕВСЬКИЙ МКК" | БIЛОРУСЬ, 247671, М. РОГАЧIВ, ВУЛ. КIРОВА, 31, УНП 400046241; КОНТРАКТ N 10 ВIД 17.03.2016 | 8938,10 | Росiйський рубль | ПРАТ "ЦККБА" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 9; Р/Р В ПАТ ПАТ "БАНК СIЧ" | 0033096208 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 140 | ЗАТ "ЗЕО ЕНЕРГОПОТОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 607328, НИЖЕГОРОДСЬКА ОБЛ., ДЕВIЇВСЬКИЙ Р-Н, П. САТIС, ВУЛ. ПАРКОВА, 3, ОФ. 4; КОНТРАКТ ВIД 08.02.2017 N 187/16-ЭНП | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ДIОН" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0039810398 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 141 | ЗАТ "СОНЕТАС И КО" | ЛИТВА, АЛИТУСЬКИЙ РАЙОН, С. МИКЛУСЕНАЙ, ВУЛ. ЮРГИРУ-1; КОНТРАКТ ВIД 28.07.2016 N 28/07/16 UA/LTU | 123714,03 | Росiйський рубль | ТОВ "РАНДАР" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039315114 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 142 | ИП ЛИСИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, УЛ. КОЗАХСКАЯ, Д. 78, К. 41, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ; КОНТРАКТ N 9 ВIД 17.07.2015 | 54,12 | Євро | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКIВКА; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 143 | ОАО "ВОЛОЖИНСКАЯ РАЙАГРОПРОМТЕХНИКА" | БIЛОРУСЬ, 222358, МIНСЬКА ОБЛ., М. ВОЛОЖИН, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 38; КОНТРАКТ N 16 ВIД 15.04.2016 | 557,06 | Євро | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКIВКА; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 144 | ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | БIЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ИЛЬИЧА, 2; УНП 400078293, ОКПО 00453463; КОНТРАКТ N 11 ВIД 17.03.2016 | 18,50 | Євро | ПП "ТРОЯНСЬКI ГIПСИ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 78000, М. ТЛУМАЧ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 1; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0033208749 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 145 | ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОПМАНИЯ "ЗАБУДОВА" | БIЛОРУСЬ, 222321, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСЬКИЙ Р-Н, П. ЧИСТЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 1. УНН 600 042 619. ОКПО 147 881 87; КОНТРАКТ N Р/02/14 ВIД 03.11.2014 | ТОВ "СС ТРАНС" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, В-ЗД ФЕСЕНКIВСЬКИЙ, 8, ОФ. 140 | 0032949855 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 146 | ООО "INTERNATIONAL TRANSPORT MANAGEMENT COMPANY" / SHPS TRANSPORTIS MARTVIS" | ГРУЗIЯ, 1122, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. БАКУ N 7; КОНТРАКТ ВIД 30.08.2016 N TR-16/0830 | 36,00 | Долар США | ТОВ "АНКОН ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК" | 0033105002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 147 | ООО "PROOFLINE" | УЗБЕКИСТАН, ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН, КВАРТАЛ И-24, Д. 3/1, Г. ТАШКЕНТ; КОНТРАКТИ ВIД 06.08.2015 N 01-08, ВIД 14.03.2016 N 1-216 | 146,46 | Долар США | ТОВ "АВК КОНФЕКШIНЕРI" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКА, 82-А; Р/Р В ВАТ "СБЕРБАНК РОССИИ" | 0032294926 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 148 | ООО "АГРО-ВЕСТ ИМП" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НИЗАМИ, 90-А; KOHTPAKT N AGRO-BPF ВIД 17.03.2015 | 16,70 | Долар США | ТОВ "КОЛОРПЛАСТ" | ХАРКIВСЬКА | 62485, ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА РОГАНЬ, ВУЛ. ЯБЛУНЕВА, 11; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037431136 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 149 | ООО "АЙДЖИ-ГРУПП" | ГРУЗIЯ, ОЗУРГЕТСКИЙ РАЙОН, С. ШРОМА, ИНН 437063240; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2016 N 04/01/16 | 10,90 | Долар США | ТОВ "КРАСВАНС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КАСПIЙСЬКА, 7; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040626973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 150 | ООО "ГРЕСОН" | БIЛОРУСЬ, 220015, Г. МИНСК, УЛ. Я. МАВРА, 22, КОМ. 19 | ТОВ "ПОДIЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30440, ШЕПЕТIВСЬКИЙ Р-Н, С. МОКIЇВЦI; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0032678236 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 151 | ООО "ГРУЗИНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" | ГРУЗIЯ, 0119, Г. ТБИЛИСИ, ПРОСПЕКТ ЦЕРЕТЕЛИ, 111; КОНТРАКТ ВIД 09.11.2015 РОКУ N 09/11-КРС | 535,72 | Українська гривня | ТОВ "КИЇВСЬКА ХАРЧОВА ФАБРИКА" | КИЇВСЬКА | 08150, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 36-М; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" | 0038970400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 152 | ООО "ПРЕМИЕР ФУДС" | ВIРМЕНIЯ, 0007, Г. ЕРЕВАН, УЛ. БАГРАТУНЯЦ 89/1; КОНТРАКТ N 5/2015 ВIД 23.07.2015 | 10,00 | Долар США | ТОВ "ЕВРОТЕХ" | СУМСЬКА | 40022, М. СУМИ, ВУЛ. 1-А ЗАЛIЗНИЧНА, 11; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0031387621 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 153 | ООО "РЕМПУТЬМАШ" | БIЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. П. ВОРОНОВО, УЛ. КАНАРЧИКА, ДОМ 5; РЕГ N 290449355; КОНТРАКТ N 04/05/15 ВIД 09.01.2015 | ТОВ "СТЕП 2 - УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 09136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ПАРНИКОВА 3; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038679958 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 154 | ООО "СТЕП 2" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, 111250, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, N 6/1; КОНТРАКТ N 30/04/15 ВIД 30.04.2015 | 346,14 | Євро | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКIВКА; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 155 | ПУП "КАЛИНКОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | БIЛОРУСЬ, 247710, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., М. КАЛУНКОВИЧ, ВУЛ. СУРКОВА, 10; КОНТРАКТ N 12 ВIД 17.03.2016 | 23,90 | Долар США | ПП "СВ ТОРГБУД" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПОЛЄТАЄВА, 2-А, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040627233 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 156 | ТОВ "СЕНЕОТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 224022, М. БРЕСТ, ВУЛ. ЯСЕНЕВАЯ, 20-А | 68,00 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" | ХАРКIВСЬКА | 61004, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СВIТЛО ШАХТАРЯ, 4/6; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0033206228 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 447,00 | Долар США | |||||||||
| 157 | ТЧУП "БЕЛУГЛЕПРОМКОМПЛЕКТ" | БIЛОРУСЬ, 220036, Г. МИНСК, УЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 143, К.120/1; УНН 190231169, ОКПО 37549318; КОНТРАКТИ ВIД 17.05.2013 N 530517-ИМ, ВIД 15.11.2013 N 151113 | 19,90 | Євро | ПП "ДОМЕН-ГРIН" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУГОВА, 16; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039429244 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 158 | ЧП "АРТИКО ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 20089, Г. МИНСК, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 33, ПОМ. 03, КОМ. 09; УНП 192266040, ОКПО 381736255000; КОНТРАКТИ ВIД 27.06.2016 N 19/06 Р, ВIД 05.09.2016 N 21/09 Р | 13,17 | Долар США | ТОВ "СIЛК ВЕЙ ЮА" | КИЇВСЬКА | 07330, СМТ ДИМЕР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 84-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039780898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 159 | ЧП ШАРИФОВ ДЖУМА ШАРИФ ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАКАТАЛА 13-А; КОНТРАКТ 01.09.2015 N 1/9-15 | ТОВ "УКРКВАРЦИТ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 94; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0037074020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 160 | ЧТПУП "ЛЕМЕЗИТ ГРАД" | БIЛОРУСЬ, 220055, Г. МИНСК, УЛ. ИГНАТОВСКОГО, 10; КОНТРАКТ ВIД 23.04.2015 N 4 | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
