.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 лютого 2018 року | N 174 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 13.02.2018 N 174 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "ХМЕЛЬНИЦЬКЗОВНIШСЕРВIС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 51; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0030318672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 2 | ТОВ "РУВЕТ УКРАЇНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 1, К. 4; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N 692-3 ВIД 29.04.2016 | 0037193731 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 3 | ТОВ "ЗАХIД-АЛКО-ГРУП" | ВОЛИНСЬКА | 35705, М. ЗДОЛБУНIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1-А; ФАКТ. АДР. 43016, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 1, К. 4; Р/Р В ПАТ "БАНК ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N SB-B/1007-15 ВIД 10.07.2015, N SM-B/1407-15 ВIД 14.07.2015, N SC-B/1011-14 ВIД 10.11.2014, N SB-B/2011-14 ВIД 20.11.2014 | 0038067234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 4 | ПП "АВТОПАЛАЦ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11, К. 408; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТ N 02-08/16 ВIД 01.08.2016 | 0039053285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 5 | ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА НЕКТАР-2" | ВОЛИНСЬКА | 45632, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМIЇНЕЦЬ, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 16; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039702495 | 29,30 | Долар США | "BRIEFING SARL" | ФРАНЦIЯ, 169 AVENUE CHARLES DE GAULLE TASSINLA DEMI-LUNE (LYON-FRANCE); КОНТРАКТ N 07062016/2 ВIД 07.06.2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 6 | ТОВ "ФАВОРИТ 15" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11, К. 302; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК"; КОНТРАКТИ N 02-08/16 ВIД 01.08.2016, N 08/16 ВIД 01.08.2016 | 0039962170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 7 | ТОВ "СВ-ДНIПРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. КРАСНОЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ОТП БАНК" | 0030816357 | 1604,42 | Злотий | "S.P. TRADE SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. SWIERKOWA 17, 05-124, SKRZESZEW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 8 | ПП "ТИФЕРЕТ АМАЦОТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 169; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0032281126 | 5,76 | Євро | "BASSAD-E.S.J.P" | БЕЛЬГIЯ, AVE D'AUDERGEM 70, 1040 BRUSSELS; КОНТРАКТ ВIД 04.02.2015 N 06/02/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 71,32 | Долар США | "СКАБЛО ФУД ЛТД" | IЗРАЇЛЬ, М. РАМАТ-ГАН, 52575, ВУЛ. ЖАБОТИНСЬКОГО, 155, N 51-3375758; КОНТРАКТ ВIД 04.11.2014 N 09/14 | |||||||
| 441,79 | Долар США | "TOV INDUSTRIAL PRODUCTS INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, НЬЮ-ЙОРК, BROOKLYNNY11213, 1428 PRESIDENTSTREET CROW HIGHTS; КОНТРАКТИ ВIД 03.12.2015 N 08-1/15, ВIД 03.11.2014 N 08/14 | |||||||
| 4,90 | Євро | "MERKOS L'INYONEI CHIUNUCH" | IТАЛIЯ, 20129, MILANO, VIA CARLOPOERI O 35, CODICE FISCALE 97003990153; КОНТРАКТ ВIД 02.02.2015 N 04/02/15 | |||||||
| 22,85 | Євро | "LICHKA LOUBAVITCH C/O LOGFRED" | ФРАНЦIЯ, 8, RUE ROUVENT, 75019, PARIS; КОНТРАКТ ВIД 04.02.2015 N 05/02/15 | |||||||
| 9 | ТОВ "СОЛМБРИДЖ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ГЛОБИНСЬКА, 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 14.03.2014 N ST-01/08, ВIД 16.06.2014 N PT-16/06 | 0032616447 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 10 | ТОВ "ЕНСАЙН ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. БЛАГОЄВА, 31-Г; Р/Р У ПАТ "ВБР"; КОНТРАКТИ ВIД 11.01.2013 N 091-201, ВIД 05.11.2014 N 30/14 | 0035035634 | 19,66 | Долар США | "SHANTOU YUPENG CIDIAN INDUSTRY CO., LTD" | КИТАЙ, LINCUOKUYANG FENGSHAN DISTRICT, HEPING TOWN, CHAOYANG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 8,30 | Долар США | "RONESANS TURKMEN INSAAT SANAYI ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, TURKMENIS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 11 | ТОВ "ГВС ПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. УНIВЕРСАЛЬНА, 10; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0036432647 | 772,27 | Долар США | "MIMIER HOLDINGS LTD" | МЕКСИКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 790,50 | Долар США | "ENGELHART CTP" | ШВЕЙЦАРIЯ, SA WORLD TRADE CENTRE II, ROUTE DE PRE-BOIS 29, 1216 COINTRIN, MEYRIN | |||||||
| 236667,63 | Долар США | "NORT LIMITED" | КИТАЙ, SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG ISLAND | |||||||
| 12 | ТОВ "РАНЕЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ГЛОБИНСЬКА, 2; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.06.2014 N РТ-05/06 | 0036495272 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 13 | ТОВ "МIЛОРIН ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРО, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15, ОФ. 302; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 04.02.2014 N СМ/04.02-1, ВIД 11.02.2014 N 11.02.2014-МА | 0036962707 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 14 | ТОВ "ФЕРУМ С" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РIГ, ПР. МИРУ, 24/2; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 02.02.2015 N 6, ВIД 19.11.2014 N 3, ВIД 20.05.2015 N 8, ВIД 27.01.2015 N 6 | 0037117121 | 107,00 | Долар США | "OZEL MAKINA SANAYI VE TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 8,48 | Долар США | "PINAR TEKSTIL VE INSAAT A.S" | ТУРЕЧЧИНА, IDEALTEPE MAH/CUMA SOK. GUNES APT N 2 KAT: 5 MALTEPE/ISTANBUL | |||||||
| 81,50 | Долар США | "CORUM TEKNIK CELIK DOKUM MAKINA INS AAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА | |||||||
| 5,65 | Долар США | "ME-VER MAKINA DEMIR CELIK MADEN SAN" | ТУРЕЧЧИНА, BAYIR MAH. FEVZI CAKMAK CAD. NO: 51 KARABUK | |||||||
| 15 | ТОВ "КОНЦЕРН СИНЕРГIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР-Т. Д. ЯВОРНИЦЬКОГО, 22, КВ. 15; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037805790 | 44,00 | Долар США | "NATORE AGRO LIMITED" | БАНГЛАДЕШ, EKDALA, HATSHINGRADAHA, NATORE H.O.PRAN-RFL CENTER, 105 MIDD BADDA, DHAKA-1212; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2016 N 8-16-EXP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 16 | ТОВ "УКРПРОМХIМIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50007, М. КРИВИЙ РIГ, ПР. МИРУ, 24/2; КОНТРАКТ ВIД 12.09.2014 N 12 | 0038659376 | 11,80 | Долар США | "ME-VER MAKINA DEMIR CELIK MADEN SAN." | ТУРЕЧЧИНА, BAYIR MAH. FEVZI CAKMAK CAD. NO: 51 KARABUK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 17 | ТОВ "АРОМА IНТЕР ОЙЛ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49050, М. ДНIПРО, ПР-Т ГАГАРIНА, 115; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 27.07.2015 N 1 | 0039115880 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 18 | ТОВ "ФРАНТИР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 23, ОФ. 21; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 15.02.2016 N U-2/16, ВIД 24.12.2015 N U-16, ВIД 04.12.2015 N U-15 | 0039688900 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 19 | ТОВ "ФОМТЕК" 07/75039-17 |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПР-Т ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, 82-Г; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0040021403 | 10,11 | Долар США | "ST DENIS TRADING AND PROJECTS" | ПIВДЕННА АФРИКА, JOHANNESBURG CNR PORTGITER AND FLORIDA GLEN 2001 GAUTENG, SOUTH; КОНТРАКТ N 137 ВIД 28.07.2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 20 | ТОВ "АТРЕЙ ЮА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, УЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 4/26; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040047018 | 908,73 | Долар США | "BLACK SEA GRAIN COMPANY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5, WEST PILTON RISE, EDINBURGH, EN 44UQ; КОНТРАКТ ВIД 21.06.2016 N 023C-16FB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 21 | ТОВ "ЛIНДАС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ПАНIКАХИ, 2-К11; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040559148 | 834,77 | Долар США | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREETWC2E 9HA, LONDON; КОНТРАКТИ ВIД 24.06.2016 N 2406/240616 ТА ВIД 28.06.2016 N 2806/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 22 | ТОВ "СХIДНО-УКРАЇНСЬКА НАСОСНА КОМПАНIЯ" | ДОНЕЦЬКА | 85114, М. КОСТЯНТИНIВКА, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 432; Р/Р ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ N 0811-1/16 ВIД 11.08.2016 | 0038152979 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 23 | ТОВ "ПРОФ-СТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 84331, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ДВIРЦЕВА, 14; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039302330 | 506,20 | Долар США | "METALLTRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 20-22 WENLOCK ROAD LONDON ENGLAND N 17GU; ABLV BANK AS., RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 24 | ПП "БОРИСФЕН-ПОЛIГРАНД-Т" | ЖИТОМИРСЬКА | 11688, МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. БАРАНIВКА; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК" | 0033390615 | 319314,82 | Бальбоа | "GRAINEX S.A." | ПАНАМА, PANAMA, 18-TH FLOOR, SUITE NO.1801, 50-TH STREET; GLOBAL BANK TOWER; КОНТРАКТ N 307.2608.2016-01 ВIД 26.08.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 25 | ТОВ "КОМПАНIЯ УКРВУД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11301, СМТ ЛУГИНИ, ВУЛ. КОМПЛЕКС БУДIВЕЛЬ ТА СПОРУД N 1; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0036315499 | 26387,76 | Iзраїльський шекель | "ABU OBIED ABED ALRAHEEM & SONS LTD" | IЗРАЇЛЬ, NAURA VILLAGE, P.O. BOX 18950, REG. NUMBER - 513065524; КОНТРАКТ N 3 ВIД 30.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 26 | ТОВ "ТРАДИЦIЙНI ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72309, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ПР-Т БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 89; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N 21 ВIД 24.11.2015 | 0036405676 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 27 | ПП "УКРСПЕЦIНДУСТРIЯ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69095, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 8, ОФ. 224; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0037247467 | 443,16 | Долар США | "AKS CONSULTING LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), GENEVA PLACE. WATERFRONT DRIVE. PO BOX 3469. ROAD TOWN: TORTOLA; КОНТРАКТ N 2/10 ВIД 15.10.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 28 | ТОВ "ТД "КОМЕРЦ-ГРАНД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69009, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 21-Б; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТ N 01-10-2014/РО ВIД 01.10.2014 | 0038191426 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 29 | ТОВ "ВКП "ТЕХАГРОЛЮКС ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72133, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, С. МАРИНIВКА, ВУЛ. УЛЬЯНОВИХ, 45; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N UA/5909642/581 ВIД 01.08.2016, N 10 ВIД 10.11.2016 | 0038533780 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 30 | ТОВ "ВЛАДАР УКРАЇНА" | ЗАПОРIЗЬКА | 69032, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. РЕКОРДНА, 9; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N RS20160415 ВIД 15.04.2015 | 0039290839 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 31 | ПП "ЗАХIДАГРОСАД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77441, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПIДПЕЧАРИ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК" | 0038686200 | 3,90 | Долар США | "GORGUL ORMAN URUNLERI INSAAT TAAH. SAN. TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, ALI ERSOY MAH. SARIYAR SOKAK NO:8 SITELER, ANKARA, VERGI KIMLIK NUMARASI:409 004 2561; КОНТРАКТ N 12/03/14-1 ВIД 03.12.2014. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 3,90 | Долар США | "IEG ORMAN URUNLERI GIDA HAYVANCILIK INSAAT MAKINA OTOMOTIV ITHALAT SNAYI/LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ALI ERSOY MAHALLESI CAMIITEPE CADDESI N 81-A SITELER ALUNDAG ANKARA; КОНТРАКТ N 12/2014 ВIД 01.12.2014. | |||||||
| 10,50 | Долар США | "VOLKAN ORMAN URUNLER" | ТУРЕЧЧИНА, TATLISU MAH. SERIFALI TEZCAN C. EMIR S.TEMA PARK SITESI 24-2 UMRANIYE/ISTAMBUL, V.D.T.C. 308 779 000 04; КОНТРАКТ N 10/17/14-1 ВIД 17.10.2014. | |||||||
| 32 | ТОВ "ДАНВЕРС-ЛВ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. БАНДЕРИ, 22; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039078320 | 17,20 | Євро | "BISEK, ARTUR BIS" | ПОЛЬЩА, 05-090, UL. PIASKOWA, 66, RASZYN; NIP: 522-236-62-41, REGON 016426376; КОНТРАКТ N 02/07/14 ВIД 14.05.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 5,10 | Євро | "FORDERVEREIN SPIEL-UND FREIZEITPLATZE DER GENERATIONEN IN ERFURT E.V." | НIМЕЧЧИНА, REMBRANDTSTRABE 58, 99099 ERFURT, VEREINSREGISTER NR.:162512, SPARKASSE MITTELTHURINGEN BLZ:82051000; КОНТРАКТ N 21-1 ВIД 21.10.2016 | |||||||
| 33 | ТОВ "УКРТРЕЙДВИН" | КИЇВСЬКА | 08140, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БIЛОГОРОДКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 162-А; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ" | 0036263708 | 8832,86 | Українська гривня | "TALAYNEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4088, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH 6 7BD; КОНТРАКТИ N 0115 ВIД 22.01.2015, N 1902 ВIД 18.12.2014, N 1202 ВIД 12.12.2014, N 1802 ВIД 18.12.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 34 | ТОВ "ГРИБАР" | КИЇВСЬКА | 07260, IВАНКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ШПИЛI, ПРОВ. ЗАРIЧНИЙ, 2-А; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТ БАНК"; КОНТРАКТИ N 57/250315 ВIД 25.03.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015, N SK01 ВIД 25.04.2015 | 0037197338 | 20,24 | Долар США | "HANEUL TIMBERTIM LTD" | КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА, PYEOUNGNUNG-DONG, PYEOUNGNUNG-GIL, DONGHAESI, KWANGWON-DO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 113,00 | Долар США | "TIMBERTIM INC LTD" | КИТАЙ, UNIT B, 9F, LOCKHART CENTER, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KON | |||||||
| 6,30 | Долар США | "WOODHUB INC" | КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА, 111-1203, 80, 4-RO WICITY, ILSANDONG-KU, GOYANG-SI, GYEONGGI-DO | |||||||
| 3,00 | Долар США | "SAMRYOUNG CO LTD" | КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА, 664-13, SHINSA-DONG, KANGNAM-GU, SEOUL | |||||||
| 35 | ТОВ "РАДИКАЛ ЕЛЕКТРО" | КИЇВСЬКА | 08130, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧАЙКИ, ВУЛ. АНТОНОВА, 8-А, КВ. 304; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N 01/14 ВIД 01.07.2014 | 0038466898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 36 | ТОВ "СТЕП 2 - УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 09136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ПАРНИКОВА 3; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038679958 | ООО "СТЕП 2" | , Г. МОСКВА, 111250, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, N 6/1; КОНТРАКТ N 30/04/15 ВIД 30.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 37 | ТОВ "IНТЕГРЕЙТЕД ДОКЬЮМЕНТ СЕЛЮШНЗ" | КИЇВСЬКА | 08160, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГАТНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 0038737584 | 885,80 | Українська гривня | "КИОСЕРА ООО" | БIЛОРУСЬ, УЛ. ПЛЕХАНОВА, 45, КАБ. 4, Г. МИНСК; КОНТРАКТ N 23/03/15 ВIД 23.03.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 38 | ТОВ "ТАРIМ" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. С. БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ЦОРНОВОЛА, 46-А; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ N 01-15 ВIД 10.02.2015 | 0038933840 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 39 | ТОВ "КИЇВСЬКА ХАРЧОВА ФАБРИКА" | КИЇВСЬКА | 08150, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 36М; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" | 0038970400 | 535,72 | Українська гривня | ООО "ПРЕМИЕР ФУДС" | ВIРМЕНIЯ, 0007, Г. ЕРЕВАН, УЛ. БАГРАТУНЯЦ 89/1; КОНТРАКТ N 5/2015 ВIД 23.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 40 | ТОВ "ГРЕЙНТРЕЙДIНГ" | КИЇВСЬКА | 08140, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БIЛОГОРОДКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 162 А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ N GRED-2014-9 ВIД 17.09.2014 | 0039263908 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 41 | ТОВ "МАЙДАН ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 3; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ N R1/01/08 ВIД 01.08.2014 | 0039279176 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 42 | ТОВ "РАНДАР" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВА-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039315114 | 221,44 | Українська гривня | "QWALIONTA GROUP LTD VICTORIAMAHE" | СЕЙШЕЛЛИ, SUITE 1, 2-NDFLOOR, SOUND&VISION HOUSE, FRANCIS RACHEL STR, VICTORIAMAHE; КОНТРАКТИ N 5 ВIД 08.06.2015, N 4 ВIД 19.05.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 123714,03 | Росiйський рубль | ИП ЛИСИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, УЛ. КОЗАХСКАЯ, Д. 78, К. 41, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ; КОНТРАКТ N 9 ВIД 17.07.2015 | |||||||
| 43 | ТОВ "КЛУДI" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКIВЩИНА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039543407 | 54,01 | Долар США | "AL YASRA FOOD CO" | КУВЕЙТ, P.O. BOX 3228, SAFAT, 13033 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 62,00 | Долар США | "KHALED AL OSMAN" | ТУРЕЧЧИНА, CAMISERIF MAH.5236 SK.ISTIKLAL CAD.CINAR ISH. VN:0550456429 MERSIN | |||||||
| 59,05 | Долар США | "MAKKA FOR IMPORT AND EXPORT" | ЄГИПЕТ, MAKKA TOWER CAIRO | |||||||
| 69,45 | Долар США | "MARWAN ALSHAIKH KWEDER" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, SAHNAYA 15/1. DAMASCUS | |||||||
| 56,00 | Долар США | "HUILERIES LA PALISSE" | ФРАНЦIЯ, 38 AVE CHARLES DE GAULLE03120 LAPALISSE | |||||||
| 63,00 | Долар США | "MAHMUT YARIM AS." | ТУРЕЧЧИНА, MERSIN FREE ZONE/TURKEYTAX ID:6100332254 | |||||||
| 61,60 | Долар США | "HONG BICH TRADING COMPANI LIMITED" | В'ЇТНАМ, NO.103 NAM HAI STREET, NAM HAI WARD, HAI AN. DISTRICT, HAIPHONG | |||||||
| 63,00 | Долар США | "NOUR AL BARAKA COMPANY" | IРАК, DUНООК | |||||||
| 61,60 | Долар США | "BALOOCH INTERNATIONAL TRANSPORTCOMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), 1001, 10TH FLOOR, MALAKEH ASEMANHA BUILDING, YADBOOD SQUARE, BANDAR ABBAS | |||||||
| 66,83 | Долар США | "ALOMARAYAN EST., FOR IMPORT AND EXPORT" | ЙОРДАНIЯ, AGABA SPESIAL ECONOMIC ZONE | |||||||
| 36,28 | Долар США | "AL-WARDA AL-MOKHMALEYA FOR IMPORT $EXPORT EST." | ЙОРДАНIЯ, THE AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY JORDAN - AQABA | |||||||
| 60,00 | Долар США | "ZOTO-TREJED DOOEL" | МАКЕДОНIЯ, S.STUKA BSILOVO STRUMICA MACEDONIA | |||||||
| 63,00 | Долар США | "KAWA SUR COMPANI" | IРАК, ZAKHO | |||||||
| 44 | ТОВ "ВУД-МАЙСТЕР Т" | КИЇВСЬКА | 08133, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. БАЛУКОВА, 23; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039686285 | 10,50 | Долар США | "OFA TEKSTIL KIMYA SANAYI VE TICARET LTDI" | ТУРЕЧЧИНА, MALTEPE MAH. GUMUSSUYU, CAD.CEVTEKS IS MERK. KAT 3 NO 64/56, ZEYTINBURNU ISTAMBUL; КОНТРАКТ N 3 ВIД 20.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 45 | ТОВ "КОМЕРЦМАРКЕТ" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ПУШКIНА, 24; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 529 ВIД 28.05.2015, N 0519/001-2015 ВIД 19.05.2015 | 0039754355 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 46 | ТОВ "АГРО СИСТЕМ ГРУП" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" | 0039770240 | 3290,98 | Долар США | "ADM INTERNATIONAL SARL" | ШВЕЙЦАРIЯ, A ONE BUSINESS CENTER, LA PIECE 3, CH-1180 ROLLE TA GLOBAL TRADE, A ONE BUSINESS CENTER, LA PIECE 3, CH-1180 ROLLE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 23444,26 | Долар США | "MILLARD CORP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ЛОНДОН SUITE 14047, 43 BEDFORD STREET LONDON WC2E 9HA | |||||||
| 47 | ТОВ "СIЛК ВЕЙ ЮА" | КИЇВСЬКА | 07330, СМТ ДИМЕР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 84-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039780898 | 13,17 | Долар США | ЧП ШАРИФОВ ДЖУМА ШАРИФ ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАКАТАЛА 13-А; КОНТРАКТ 01.09.2015 N 1/9-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 48 | ТОВ "АМБЕР ТРЕЙД УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08122, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШПИТЬКИ, 1; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТ N 01/15 ВIД 15.07.2015 | 0039797917 | 440,31 | Українська гривня | "WAY DRAGON CORPORATION LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 3907, FLOOR 39, TOWER 2, LIPPO CENTRE, 89, QUEENSWAY, ADMIRALTY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 440,30 | Українська гривня | "H&G PROSPERITY TRADING INC.LIMITED" | КИТАЙ, FLAT E, M/F., 21-3 FORT STREET, NORTH POINT, HONG KONG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 49 | ТОВ "МАКСТОП" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 1-А, ОФ. 427; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.11.2014 N 2 | 0035320653 | 662,80 | Долар США | "APOLLO MANAGEMENT LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 3 SUITE, 1ST FLOOR TRINITY HOUSE VICTORIA SEYCHELLES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 50 | ТОВ "УКРКВАРЦИТ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 94; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0037074020 | ЧТПУП "ЛЕМЕЗИТ ГРАД" | БIЛОРУСЬ, 220055, Г. МИНСК, УЛ. ИГНАТОВСКОГО, 10; КОНТРАКТ ВIД 23.04.2015 N 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 51 | ТОВ "ПIВДЕННА ОЛIЙНА ЖИРОВА КОМПАНIЯ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25000, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЄВГЕНА ЧМIЛЕНКА, 1-А, КВ. 325; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0037096699 | 17837,90 | Долар США | "APOLLO MANAGEMENT LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 3 SUITE, 1ST FLOOR TRINITY HOUSE VICTORIA SEYCHELLES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 52 | ТОВ "ПРОФIТ СТАЙЛ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25009, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГЛIНКИ, 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 16.09.2016 РОКУ N 1-PSA, ВIД 20.09.2016 РОКУ N PSI-01 | 0038205412 | 411,00 | Долар США | "INTROTEX CAPITAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC 2 E9HA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 4206,70 | Долар США | "APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE, 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E9HA | |||||||
| 53 | ТОВ "ЛОРЕНС МВП" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25014, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ДАРВIНА, 59; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040448286 | 11687,00 | Українська гривня | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 25773,80 | Долар США | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL, 35-37 OFFICE 7, LONDON, EC4M 7JN | |||||||
| 54 | ТОВ "КОРСАЛ АЛЬЯНС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25014, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ДАРВIНА, 59; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040493721 | 319,00 | Долар США | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL, 35-37 OFFICE 7, LONDON, EC4M 7JN; КОНТРАКТИ ВIД 07.06.2016 N SFC-070616, ВIД 10.06.2016 N 100616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 55 | ТОВ "АГРОПРОМТРЕЙДIНГ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТАРАСА КАРПИ, 47/16; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.07.2016 N 120716 | 0040520096 | 400,40 | Долар США | "FIREBALL MINIRALS LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 20F CENTRAL TOWER, 28 QUEEN"S RDCENTRAL, HONG KONG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 56 | ТОВ "АГРОВIТАЛ" | ЛЬВIВСЬКА | 79039, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВИГОВСЬКОГО, 100; Р/Р В ПАТ "КБ ЄВРОБАНК"; ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ N 01-14.3.1/39 ВIД 06.01.2016, N 01-14.3.1/564/1 ВIД 09.02.2016, N 01-14.3.1/1076 ВIД 08.04.2016, N 01-14.3.1/1963 ВIД 10.05.2016, N 01-14.3.1/1951-БТ ВIД 10.05.2016 | 0038847652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 57 | ТОВ "ПЛАНЕТА-КОЛIР" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 99; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0030525107 | 15,00 | Євро | "TRADEROUT INC." | ПАНАМА, EAST 53 STR., SWISS BANK BUILDING; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2016 N 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 58 | ТОВ "БРАЙТСКОРП" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВIЗ, 5, КВ. 109; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТМ ВIД 01.02.2016 N PTM/01/RUS-KO 01/2016, ВIД 17.09.2007 N ITA-RUS 09/07 | 0032246914 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 59 | ТОВ "АНКОН ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК" | 0033105002 | 36,00 | Долар США | ООО "PROOFLINE" | УЗБЕКИСТАН, ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН, КВАРТАЛ И-24, Д. 3/1, Г. ТАШКЕНТ; КОНТРАКТИ ВIД 06.08.2015 N 01-08, ВIД 14.03.2016 N 1-216 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 60 | ТОВ "МАКС КОНСАЛТIНГ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2015 N UKR001120-20150109 ТА ВIД 12.07.2016 N UKR00119-20160712 | 0034354714 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 61 | ТОВ "СТАРТЕТ" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, 3-В; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2011 N 1 | 0034478648 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 62 | ПП "ПЕРВIТА-ФЛЕКСI" | М. КИЇВ | 02183, М. КИЇВ, ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА, 16-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035198408 | UAB "PERVITA LT" | ЛИТВА, 02191, ВИЛЬНЮС, УЛ. РАМИБЕС 4-70; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2016 N 01/LT/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 63 | ТОВ "КРАСВАНС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КАСПIЙСЬКА, 7; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040626973 | 4,30 | Долар США | ИП БАБИЦКАЯ КРИСТИНА ВИКТОРОВНА | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЕСЕНИНА, 29, КВ. 37 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 10,90 | Долар США | ООО "ГРЕСОН" | БIЛОРУСЬ, 220015, Г. МИНСК, УЛ. Я. МАВРА, 22, КОМ. 19 | |||||||
| 64 | ТОВ "ФIНПАП УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0035821893 | 80,35 | Євро | "SC LETEA SRL" | РУМУНIЯ, LETEA STREET 17 BACAU 600122; КОНТРАКТ ВIД 12.05.2010 N 12/12.05.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 65 | ТОВ "ТРАНСКОНСТРУКТ" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ ЛИПКIВСЬКОГО, 45; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0036460784 | "TRANSCONSTRUCT HANDELS-UND BETEILIG UNQSQESELLSCHAFT M.B.H" | АВСТРIЯ, АМ STADTPARK 1/14/14/106 1030 WIEN; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2016 N UA-002/01/16 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 66 | ТОВ "ЕНЕРГО КОНТАКТ" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 40, ОФ. 510; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "СБЕРБАНК", "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 22.07.2016 N WF15/116, ВIД 24.06.2016 N BF5/16 | 0037207089 | 15,03 | Долар США | "EXTRAMAX TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OLYMPIA INDUSTRIAL EST, COBURG RD. - 5, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 56,66 | Долар США | "PLANKGLASS TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 ВАТН STREET, GLASGOW SCOTLAND, G2 4JR | |||||||
| 67 | ТОВ "ЛЕВIТЕР IНТЕРПРАЙС" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. ВIЛЬНЮСЬКА, 33; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0037787865 | "XIANGYIDA (HK) INTERNATIONAL TRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOMS 1318-20, 999077, HOLLYWOOD PLAZA, 610 NATHAN ROAD, MONGKOK; КОНТРАКТ ВIД 10.09.2015 N 0008ABA0915 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 68 | ПП "БЦМР" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 25-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.05.2015 N 2 S ТА ВIД 02.11.2012 N 716 | 0037866098 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 69 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ПАНДА ПЛЮС" | М. КИЇВ | 03170, М. КИЇВ, ВУЛ. КРАСНОВА, 27; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 13.10.2016 N 303-09 ДКГ-10-2016 | 0037961814 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 70 | ТОВ "ПРОМ-ЛОГIСТIК" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5, ОФ. 201; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2016 N BR-PR022 | 0038546831 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 71 | ТОВ "ГРАНО ЄВРО ГРУП" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 50, ОФ. 505; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2016 N TR85, ВIД 23.08.2016 N TR 169/2, ВIД 25.08.2016 N 023/16, ВIД 29.08.2016 N 024/16 | 0038780347 | 437,30 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5, MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 210,70 | Долар США | "SAONA INC." | ДОМIНIКА, 8 COPTHALL, ROSEAU VALLEY 00152 | |||||||
| 72 | ТОВ "КОКАДУ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 57, КВ. 9; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0039042011 | 96,79 | Долар США | "KENWEY INDUSTRIES LTD" | БЕЛIЗ, SUITE 102, GROUND FLOOR, BLAKE BUILDING, CORNER EYRE&HUTSON STREETS, BELIZE SITY, REG. N 144,281 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 73 | ТОВ "ТЕХНОЛОГIЯ ПОКРИТТIВ" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ, 72; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2015 N СТ-4/2015, ВIД 20.04.2015 N СТ-3/2015, ВIД 01.04.2014 N СТ-1-04/2014 | 0039175929 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 74 | ТОВ "ЕКЗОТIК ГРУП" | М. КИЇВ | 02192, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРОПIЛЬСЬКА, 19; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 25.08.2015 N 3-250815 ТА ВIД 26.08.2015 N 1-260815 | 0039459462 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 75 | ТОВ "ТЕХЛОГIСТИКА" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 6/8; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039497005 | 150,00 | Долар США | "LOGODEXIM CORP." | БЕЛIЗ, 1 MAPP STR., BELIZE CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 76 | ТОВ "АР ЕНД ЕС" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 10-Б, ОФ. 31; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.09.2016 БН | 0039610829 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 77 | ТОВ "АТЛАНТА IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 12/10, КВ. 58; ПАТ "ДОЧIРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039674306 | 289,90 | Долар США | "AKKAY COMPANY" | IРАК, НАСI BAGDADI STR. N 19/21 ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 713,00 | Долар США | "AMEEN AHMADI TRADING CO. L.L.C." | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, 3RD FLOOR, OFFICE NO.306, AL QASIMI BLDG., BESIDE AL FUTTAIM MOSQUE, AL RAS RD. DEIRA, DUBAI | |||||||
| 84,30 | Долар США | "MOHAMED ALCHIKH KWAIDER" | ЛIВАН, BAR LIAS-BIQAA, BEIRUT/LEBANON | |||||||
| 37,20 | Долар США | "SARL REVE AGRO" | АЛЖИР, HAI CAZNAVE NO : 63, GUE DE CONSTANTINE / ALGER | |||||||
| 136,40 | Долар США | "AYA COMPANY" | IРАК, HACI BAGDADI STR. NO: 19/21 SULAYMANIYE | |||||||
| 70,40 | Долар США | "ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM" | IРАК, ZAHO | |||||||
| 68,80 | Долар США | "FARAMARZ TOOS CO. LTD INTERNATIONAL TRANSPORT" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), FREE ZONE GULFA | |||||||
| 157,50 | Долар США | "KALIFA TERMELO ES KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, 2071 PATY KEREKDOMBI UT.7, VAT.NR.: HU 12491241, BUDAPEST | |||||||
| 64,00 | Долар США | "URGAN GROUP D.O.O." | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, STUPSKA BR.91, SARAJEVO | |||||||
| 71,30 | Долар США | "KAWA SURO" | IРАК, ZEBARI NEIGHBORHOOD STREET 60, DAHUK, ZAKHO | |||||||
| 67,20 | Долар США | "NTP INTER-COM" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), PROGOVA-PRISTINA, REPUBLIC OF KOSOVO | |||||||
| 143,00 | Долар США | "IMAD HASAN FAWAZ COMPANY" | ЛIВАН, STR. HASSANIA, BELD. ALMAAKIP 33, BEIRUT/LEBANON | |||||||
| 80,00 | Долар США | "MAJED KAMEIL" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, MAYSALOUN STR. NO; 18, LATAKIA | |||||||
| 68,20 | Долар США | "AGRO-VEST IMP LLS" | САУДIВСЬКА АРАВIЯ, ALDAMAM | |||||||
| 78 | ТОВ "ФУДЕКСПОТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 29, ОФ. 142; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; | 0039674683 | 1145,13 | Долар США | "KALIFA TERMELO ES KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, 2071 PATY KEREKDOMBI UT.7, VAT.NR.: HU 12491241, BUDAPEST КОНТРАКТ ВIД 06.06.2015 N 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 68,20 | Долар США | "BALOOCH INT'L TRANSPORT COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), 1001, 10TH FLOOR, MALAKEH ASEMANHA BUILDING, YADBOOD SQUARE, BANOLAR AB; КОНТРАКТ ВIД 06.06.2015 N 1 | |||||||
| 79 | ТОВ "КОМПАНIЯ "САНРАЙЗ ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. БУДIНДУСТРIЇ, 7; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.08.2015 N 5, ВIД 12.08.2015 N 8, ВIД 13.08.2015 N 13, ВIД 02.10.2015 N 14, ВIД 01.12.2015 N 15, ВIД 01.03.2016 N 17 | 0039773702 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 80 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ДIОН" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0039810398 | UAB "LANEVA" | ЛИТВА, IMONES KODAS 304302860, KAUNAS, LITHUANIA, PARTIZANU STR.61-806, SILUTES PLENTAS 105 A, KLAIPEDA, LT-95112; КОНТРАКТ ВIД 29.08.2016 N 29/08/16 UA/LTU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| ЗАТ "СОНЕТАС И КО" | ЛИТВА, АЛИТУСЬКИЙ РАЙОН, С. МИКЛУСЕНАЙ, ВУЛ. ЮРГИРУ-1; КОНТРАКТ ВIД 28.07.2016 N 28/07/16 UA/LTU | |||||||||
| 81 | ТОВ "РЕЗЕРВ ДIРЕКТ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ПРОВ. БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, 4; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 05.02.2016 N 186K-15FC, ВIД 18.02.2016 N 222K-15 FC, ВIД 25.02.2016 N 247K-15 FC | 0039817786 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 82 | ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ АЛЬЯНС ЛIСУ" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039835318 | 39,90 | Долар США | "A.SAHIN ORMAN URUNLERI SAN.VE TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, ERENLER MAX. 1240 SK. NO: 24 (ADA AVM ARKASI) ERENLER/SAKARYA; КОНТРАКТ ВIД 17.08.2016 N 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 83 | ТОВ "РЕГНУМ IНКОРПОРЕЙТЕД" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 9; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039867711 | "TERTEK TRADING S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZATOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 08.07.2016 N 0807-16/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 84 | ТОВ "ВП "ГЛОБАЛСЕРВIС" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. КАУНАСЬКА, 13; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039870635 | 13,80 | Долар США | "JUXIN INDUSTRIAL INTERNATIONAL CO., LIMITED" | КИТАЙ, В12, DANSHAN INDUSTRRY ZONE, CHENYANG DISTRICT, QINGDAO SHANDONG PROVINCE; КОНТРАКТ ВIД 05.07.2016 N 16070112 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 85 | ПП "МЕТПРОМ СТАРТ" | М. КИЇВ | 04111, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 53; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.10.2016 N ST0010 | 0039882950 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 86 | ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ЗАХИСТ" | М. КИЇВ | 03191, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14/А; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.09.2016 N HL-UKR16-02 | 0039962851 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 87 | ТОВ "ОУШЕН ТРЕЙДIНГ ГРУП" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 39- Г; Р/С В ПАТ "КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2016 N 25/07/2016 | 0040045340 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 88 | ТОВ "УКРЕКСПО ГРУП" | ХАРКIВСЬКА | 61000, М. ХАРКIВ, ПРОВ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, 6; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040088997 | 4408,30 | Долар США | "ALDINI INTERNATIONAL TRADE DMCC" | ОБЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, UNIT N 30-01-3031, JEWELLERY & GEMPLEX 3, PLOT N DMCC-PH2, J&GPLEXS, J&G, DUBAI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 89 | ТОВ "УКРГРАНД-КАПIТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОНЧАРА, 52, КВ. 11 | 0040110393 | 2330,00 | Долар США | "BOUERY BROTHERS" S.A.R.L." | ЛIВАН, LEBANON, TABARJA, MAIN ROAD, LAND NQ525, REGISTRATIONN 22033497; КОНТРАКТ ВIД 13.05.2016 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 90 | ТОВ "СКАЙ IНТЕЛ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ПР-Т МИКОЛИ БАЖАНА, 10-А, ОФ. 18; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.06.2016 N B/300616/S, ВIД 30.06.2016 N W/220716/S, ВIД 22.07.2016 N W/220716/S | 0040138115 | 487,58 | Долар США | "LANEMOR MARKETING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 325,32 | Долар США | "FOUNDATION TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 69 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, EH7 5HT | |||||||
| 91 | ТОВ "ЮНIТПЛАСТ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0040243436 | "GREENOMANIA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2016 N 25/04А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 92 | ТОВ "IНВЕСТ-IНФО" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21-Е, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040366565 | 1558,97 | Долар США | "BETUL OIL LIMITED PVT LTD" | IНДIЯ, KOSMI INDUSTRIAL AREA, BETUL-460001, MADHYA PRADESH; КОНТРАКТ ВIД 27.08.2016 N 2708-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 93 | ТОВ "ГАЛИЧИНА ЦУКОР" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 6, КОРП. 16; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040390852 | 286,45 | Євро | "PUCZPOL SP. Z O.O. FIRMA INZYNIERSKO-HANDLOWA" | ПОЛЬЩА, 41-218, SOSNOWIEC, UL. KLEEBERGA, 47; КОНТРАКТ ВIД 04.08.2016 N 2/08/U/2016, ВIД 10.10.2016 N 3/10/U/2016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 94 | ТОВ "СНЮС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 6, КОРП. 16; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2016 N 1 | 0040390852 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 95 | ТОВ "ЕСПIРЕЙТ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, ОФ. 414; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 05.09.2016 N 050916-EE, ВIД 09.09.2016 N 090916-EE, ВIД 06.09.2016 N 060916-EE ТА ВIД 15.09.2016 N 150916-EE | 0040438414 | 181,30 | Євро | "FALCON SUNFLOWERS TRADE SA." | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE DE LAUSANNE 37, GENEVA, 1201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 310,85 | Євро | "BMGA HOLDING GMBH" | АВСТРIЯ, GETREIDEMARKT 14/32, 1010 VIENNA | |||||||
| 225,62 | Євро | "EXPOCROSS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ | |||||||
| 96 | ТОВ "РIВЕРI" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. Г. ХОТКЕВИЧА, 12; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНКБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.06.2016 N 3-И | 0040442153 | 902,00 | Росiйський рубль | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 906,40 | Росiйський рубль | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 97 | ТОВ "ВIСКОНТ IНОВЕЙШН" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕВАНДОВСЬКА, 3-В, ОФ. 111; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТИ ВIД 28.09.2016 N VI-2809-1, ВIД 13.10.2016 N VI-1310-1 | 0040474384 | 437,23 | Долар США | "ALLBORG ENTERPRISES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REGISTRATIONN SL 25574 OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 98 | ТОВ "БУIЗМIНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 52 | 0040650440 | 231,40 | Долар США | "MARINA ALLIANCE" LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PERCY STREET 5/1, W1T 1DG LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 99 | ТОВ "АГРОЄВРОТОРГ" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 62, КВ. 120; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 02.09.2016 N 02/2016, ВIД 01.10.2016 N 01/2016 | 0040786746 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 100 | ТОВ "ОБРIЙ-НК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18/5, ОФ. 3.7; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0039930259 | 263,02 | Долар США | "CHESTER EXCELLENCE GROUP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR; КОНТРАКТ N 0610/16-СН ВIД 06.10.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 101 | ТОВ "ГЛОРI-ФРУКТ" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 11; Р/Р В ПАТ АБ "VAB"; КОНТРАКТ ВIД 06.06.2012 N 06/06/12 | 0038017754 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 102 | ТОВ "ЄВРО ГРЕЙНС" | ОДЕСЬКА | 65104, М. ОДЕСА, ВУЛ. IЛЬФА I ПЕТРОВА, 18, ОФ. 416-1; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 10/05-16 ВIД 10.05.2016, N 15/09-15 ВIД 15.09.2015, N О-16/03-16 ВIД 01.04.2016, N 21/12-15 ВIД 21.12.2015, N 30/04-15 ВIД 30.04.2015, N 28/08-15 ВIД 28.08.2015, N | 0039054556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 103 | ТОВ "МЕДФАРМОПТ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГРЕЦЬКА, 44; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 04.09.2015 N 1, ВIД 05.05.2016 N 5, ВIД 08.06.201 NN 8 | 0039506779 | 4,90 | Долар США | "FERO-LEMN-PLAST S.R.L." | РУМУНIЯ, MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC STR 1 DECEMBRIE 1918 NR. 14 AP.2 JUDETUL HARGHITA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 5,50 | Долар США | "TUNCAY VARLIK-BOGAZICI MANGAL" | ТУРЕЧЧИНА, NO 164 PENDIK, ISTANBUL | |||||||
| 13,80 | Долар США | "HLR HOLZGROBHANDEL OHG" | НIМЕЧЧИНА, EICHENSTRABE 11, 30826 GARBSEN; STOCK:STEINWEG 1, 30880 LAATZEN | |||||||
| 104 | ТОВ "IНСТАЙЛ" | ПОЛТАВСЬКА | 36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 46, ОФ. 94; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК"; КОНТРАКТ N LT-05 ВIД 16.05.2013 | 0031758252 | AB "EVERMEGA" | ЛИТВА, М. АЛIТУС, ЛТ-62175, ВУЛ. НАЙОН, 128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 105 | ТОВ "НВК МЕТIНВЕСТ" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА, 19; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ N DD/MTIS/02 ВIД 01.12.2014 | 0037216051 | 38,40 | Долар США | "TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 34688, CENGELKOY-ISTANBUL, BAHCELIEV-LER MAHALLESI BOSNA BULVARI N 148 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 106 | ТОВ "СIНТЕК IНДАСТРI" | СУМСЬКА | 41400, М. ГЛУХIВ, ВУЛ. РУДЧЕНКА, 5; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0039729962 | "SARMAXX GMBH" | НIМЕЧЧИНА, KREUZNACHER STR.39, 28325, BREMEN; КОНТРАКТ N 1 ВIД 01.09.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 107 | ТОВ "СТРОУБУДСЕРВIС" | СУМСЬКА | 41400, М. ГЛУХIВ, ВУЛ. РУДЧЕНКА, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040410891 | 137,30 | Долар США | UAB "TAKAS GROUP" | ЛИТВА, БАЛТИЙОС ПР.123-4, КЛАЙПЕДА; КОНТРАКТ N 08-2016 ВIД 30.08.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 108 | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" | ХАРКIВСЬКА | 61004, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СВIТЛО ШАХТАРЯ, 4/6; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0033206228 | 68,00 | Бiлоруський рубль | ТЧУП "БЕЛУГЛЕПРОМКОМПЛЕКТ" | БIЛОРУСЬ, 220036, Г. МИНСК, УЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 143, К.120/1; УНН 190231169, ОКПО 37549318; КОНТРАКТИ ВIД 17.05.2013 N 530517-ИМ, ВIД 15.11.2013 N 151113 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 447,00 | Долар США | ТЧУП "БЕЛУГЛЕПРОМКОМПЛЕКТ" | БIЛОРУСЬ, 220036, Г. МИНСК, УЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 143, К.120/1; УНН 190231169, ОКПО 37549318; КОНТРАКТИ ВIД 17.05.2013 N 530517-ИМ, ВIД 15.11.2013 N 151113 | |||||||
| 109 | ТОВ "ЕДАПТЕД" (ПОП. НАЗВА ТОВ "КЛАССОН IНЖИНIРIНГ УКРАЇНА") | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 227 А; Р/Р В ПУАТ "ФIДОБАНК" | 0035502000 | 194,30 | Євро | "CLAESSON ENGINEERING AB" | ШВЕЦIЯ, 512 65, МЙОБЕК, ВУЛ. ЛIНДСБОВАГЕН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 110 | ТОВ "АЛЬФАТРЕЙД 2010" | ХАРКIВСЬКА | 61003, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 7, ОФ. 227; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 19.01.2016 N 1901/16, ВIД 25.01.2016 N 87 | 0036986989 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 111 | ТОВ "ХАРКIВВТОРМЕТ" | ХАРКIВСЬКА | 61106, М. ХАРКIВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 12; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0037682226 | 650,00 | Долар США | "STEEL MONT TRADING LTD." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LINK HOUSE, 553 HIGH ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX,HAD 2DW, LONDON; КОНТРАКТ N X-151 ВIД 10.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 112 | ТОВ "ЄВРОТРАНСМАШ" | ХАРКIВСЬКА | 61085, М. ХАРКIВ, ПР-Т ГАГАРIНА, 7; Р/Р В АТ "ЗЛАТОБАНК" | 0038257345 | ООО "КАМЕНСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347810, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. КАМ'ЯНСЬК- ШАХТИНСЬКИЙ, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 6; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2013 N 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 113 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНО-БУДIВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" | ХАРКIВСЬКА | 62300, М. ДЕРГАЧI, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 5 /6; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 30.06.2015 N 300615/UA | 0039097055 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 114 | ТОВ "М-ЛIФТ" | ХАРКIВСЬКА | 61022, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 57; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 23.06.2015 N AUX20150609 | 0039332391 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 115 | ТОВ "ФУТОРС АНР" | ХАРКIВСЬКА | 61066, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ТАНКОВА, 112; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039412618 | 82,30 | Долар США | "PELIKANO GIDA IC VEDIS TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, NISPETIYE MAHALLESI, BARBAROS BULVARI, UYGUR, APT.N 102 DAIRE 1/7 BESIKTAS ISTANBUL; КОНТРАКТ N 25-07/2015 ВIД 25.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 116 | ТОВ "ЄВРОАГРОДIМ" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 24; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040301031 | 2845,50 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5, MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 117 | ТОВ "ПОДIЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30440, ШЕПЕТIВСЬКИЙ Р-Н, С. МОКIЇВЦI; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0032678236 | ООО "ГРУЗИНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" | ГРУЗIЯ, 0119, Г. ТБИЛИСИ, ПРОСПЕКТ ЦЕРЕТЕЛИ, 111; КОНТРАКТ ВIД 09.11.2015 РОКУ N 09/11-КРС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 118 | ТОВ "ЄТК "СОФОС" | ЧЕРКАСЬКА | 18030, М. ЧЕРКАСИ, ПРОВ. ТЕЛЬМАНА, 63; Р/Р В ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 0035579403 | 177,91 | Долар США | UAB "KABSIM" | ЛИТВА, V. KUDIRKOS 4, LT-35201, PANEVEZYS; КОНТРАКТ ВIД 24.06.2014 N КП24 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 119 | ТОВ "АГРАР ТЕХНIК ЦЕНТР - ЖАШКIВ" | ЧЕРКАСЬКА | 19200, М. ЖАШКIВ, ВУЛ. ДАВИДЕНКА, 48; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 14.10.2014 N 01_10, ВIД 20.10.2014 N 02/10, ВIД 30.09.2014 N 01/09 | 0036543405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 120 | ТОВ "КАТ 21" | ЧЕРКАСЬКА | 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 53, ОФ. 201; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 10.07.2015 N K1007-2, ВIД 10.07.2015 N K1007-1 | 0039577855 | 596,42 | Долар США | "RANDVOX CORP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 121 | ТОВ "ЗЕРНОЛЕНД ТРЕЙДИНГ ЛТД" | ЧЕРКАСЬКА | 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 53, ОФ. 201; ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.07.2015 N ZTL2607-3 | 0039577881 | 163,64 | Долар США | "RANDVOX CORP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 122 | ТОВ "КОНТИНЕНТ ГРЕЙН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. РУСЬКА, 126, КВ. 10; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0037778803 | 1856,10 | Долар США | "SIRIUS TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOWG2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТИ N 356K - 15FC ВIД 21.04.2016, N 357K-15FC ВIД 22.04.2016, N 327K-15FC ВIД 30.03.2016, N 321K-15FC ВIД 29.03.2016, N 351K-15FC ВIД 21.04.2016, N 172S-16FT ВIД 08.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 854,10 | Долар США | "NOVADEA SOLUTIONS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISEEDINBURGH; КОНТРАКТИ N 170S-16FT ВIД 04.04.2016, N 174S-16FT ВIД 18.04.2016 | |||||||
| 6214,80 | Долар США | "FLIMARK LLC" | ЛАТВIЯ, KURZEMES PROSPEKTS, 112-65, RIGA, LV-1069; КОНТРАКТИ N 161S-16FT ВIД 11.03.2016, N 163S-16FT ВIД 14.03.2016, 164S-16FT ВIД 25.03.2016, 165S-16FT ВIД 21.03.2016, N 166S-16FT ВIД 21.03.2016, N 167S-16FT ВIД 23.03.2016, 168S-16FT ВIД 25.03.2016, 169S-16FT В | |||||||
| 20,60 | Долар США | "BIOGROUP SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 80-221, GDANSK, UL. TRAUGUTTA, 29; КОНТРАКТ N 23/03-16 ВIД 23.03.2016 | |||||||
| 123 | ТОВ "ЄВРОЕМ УКРАЇНА" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ТУРЕЦЬКА, 24, КВ. 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0038646833 | 192,10 | Євро | "DAV COMPANY S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ВУЛ. АЛБIШОАРА, 78/2, ОФ. 28, MD-2005, КИШИНIВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 124 | ТОВ "ДI-ТОРГ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58029, М. ЧЕРНIВЦI, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТI, 106, КВ. 205; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039956319 | "TULIPAN GIDA DIS TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, MUSTAFA KEMAL BULVARI GUNUYUZU EVLERI 22/B BLOK D:18 MIMAROBA- BUYUKCEKMECE/ISTANBUL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| "ALDEN GIDA SAN. VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL TRAKYA SERBEST BOLGE, FERITPASA MAH.GONKA SK. NO:5-8/7 CATALCA-ISTANBUL | |||||||||
| 125 | ТОВ "РОЯЛВУД ЛТД" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. МИРУ, 3-А, КВ. 1; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040097205 | 9,80 | Долар США | SC "IOANA TRADING SRL" | РУМУНIЯ, STR. FAGETULUI, NR.138,BL ST.7 SCA CONSTANTA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 2,60 | Долар США | SC "RG HOLZ COMPANY SRL" | РУМУНIЯ, STR. MIORITEI, NR. 4 LOC.VISEU DE SUS, JUD. MARAMURES | |||||||
| 4,30 | Долар США | SC "RELVAM FOREST" SRL" | РУМУНIЯ, STULPICANI, SAT.VADU NEGRILESEIN 92 JUD. SUCEAVA | |||||||
| 126 | ТОВ "ТД ДИМАР 2015" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58018, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н, ПРОВ. СКЛАДСЬКИЙ, 8; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОЩАДБАНК" | 0040120255 | 11,30 | Долар США | "IN SISTEM D.O.O" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), СЕРБIЯ, 11120, BEOGRAD, DR. DRAGOSLAVAPOPOVICA, 13/6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 314,40 | Долар США | "WESTCORP EXPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOWSCOTLAND, G 24 JR | |||||||
| 42,00 | Долар США | "MKAS ELECTROPOWER S.R.L" | РУМУНIЯ, STR. DOGARIEI NR. 135AGALATI | |||||||
| 10,50 | Долар США | "WILBROOK TRADING L.P." | КАНАДА, SUITE 260,2323-32 AVENUE N.ECALGARY ALBERTA, T2E6Z3. | |||||||
| 20,90 | Долар США | "LUNA BEANS RO SRL" | РУМУНIЯ, STR. DRUMUL INTRE TARLALE, NR. 45ZSECTOR 3, BUCURESTI, | |||||||
| 127 | ПП "СВ ТОРГБУД" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПОЛЄТАЄВА, 2-А, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040627233 | 23,90 | Долар США | ТОВ "СЕНЕОТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 224022, М. БРЕСТ, ВУЛ. ЯСЕНЕВАЯ, 20-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 8,00 | Долар США | IП КРИШТАПОВIЧ А. В. | БIЛОРУСЬ, 220100, М. МIНСЬК, ВУЛ. ГЕРАСИМЕНКОД, 42, КВ. 61 | |||||||
| 12,40 | Долар США | L.T.D. "KUGELI" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМИ, ВУЛ. ХIМШIАШВIЛI, 13/40 | |||||||
| 128 | ПП "АГРОЛАН СТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 58000, М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ОЛЕГА КОШОВОГО, 57; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040814322 | 661,10 | Долар США | "B.L. AGRO OILS LTD" | IНДIЯ, B-31, PARSAKHERA INDUSTRIAL AREABAREILY, UUAR PRADESH 243502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 110,00 | Долар США | "NEW FACTOR SPA." | IТАЛIЯ, VIA AUSA, 72-47852, CERASOLO AUSA DI CORIANO(RN) | |||||||
| 129 | ТОВ "УЗУН-ЕКСПОРТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т МИРУ, 29, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039632423 | 13,36 | Долар США | "UZUN KARDESLER ORMAN URUNLERI AHSAPDEKARASYON" | ТУРЕЧЧИНА, HILMI TUNAHAN UZUN ALI ERSOY MAHALLESI MALAZGIRT CAD. NO: 121, ALTINDAG, ANKARA; КОНТРАКТ N UZ-04-2015 ВIД 10.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 7,54 | Долар США | "KARADENIZ KERESTE VE YUKLEYICI HIZMETLERI BEKIR UZUN" | ТУРЕЧЧИНА, ALI ERSOY. MAH. 9 SOKAK N 55, ALTINDAG ANKARA; КОНТРАКТ N BEK-05-2016 ВIД 18.05.2016 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
