НТФ "Інтес"

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 13 лютого 2018 року	N 164

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 483 Митного кодексу України i статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.10.2017 N 18117/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 24.10.2017 N 03/73321-17, вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17, Служби безпеки України, вих. вiд 01.11.2017 N 8/1/2-13995ДСК, вх. вiд 10.11.2017 N 05/2404ДСК, вих. вiд 14.09.2017 N 8/1/2-12155, вх. вiд 18.09.2017 N 05/64369-17, вих. вiд 14.09.2017 N 8/1/2-12138ДСК, вх. вiд 18.09.2017 N 05/1999ДСК, наказую:

У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.

Заступник Мiнiстра

М. I. Тiтарчук

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
13.02.2018 N 164

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	ООО "ВЕРАСЕНЬ-СЕРВИС"	БIЛОРУСЬ, Г. СМОЛЕВИЧИ, УЛ. ТОРГОВАЯ, 14-а; УНП 600039930			ПСП "АГРОФIРМА "УРОЖАЙ"	ПОЛТАВСЬКА	39215, КОВЕЛЯКСКИЙ Р-Н, С. МИДЯНОВКА	0005287928	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 01.11.2017 N 8/1/2-13995ДСК, вх. вiд 10.11.2017 N 05/2404ДСК
2	ООО "ВИСТЕК ЧЕРНОЗЕМЬЕ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КУРСК, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 75, ОФ. 15; КОНТРАКТ ВIД 30.04.2014 N 168М/14	1426,85	Росiйський рубль	ПРАТ "ВIСТЕК"	ДОНЕЦЬКА	М. БАХМУТ, ВУЛ. АРТЕМА, 6	0031226457	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 14.09.2017 N 8/1/2-12155, вх. вiд 18.09.2017 N 05/64369-17
3	ООО "КЕЛЬВИОН МАШИМПЕКС"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ПОЧТОВАЯ, 12, СТР. 1							Ст. 483 Митного кодексу України	Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 14.09.2017 N 8/1/2-12138ДСК, вих. вiд 18.09.2017 N 05/1999ДСК
4	"FABER PROJE GIDA MAK. INS. IC VE DIS TIC. LTD. STI"	ТУРЕЧЧИНА, SENLIKKOY MAHALLESI, YENIBAQLAR SOK. NO. 32, 354154, D.1, FLORYA-BAKIRKOY/ISTANBUL	76,00	Євро	ФОП ПАВЛЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	78600, М. КОСIВ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 54; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	2648118471	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної Служби України вих. вiд 24.10.2017 N 18117/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 24.10.2017 N 03/73321-17
5	"SARL HABITATION BOIS DES CARPATES"	ФРАНЦIЯ, CHEMIN DU BAS DE CHENE, 71200 SERNIN DU BOIS	41,00	Євро	ФОП БОЙЧУК МАКСИМ АНДРIЙОВИЧ	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	СМТ. РОЖНЯТIВ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 4	3346205730	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.10.2017 N 18117/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 24.10.2017 N 03/73321-17
6	"B.G. BEATA GRABAS"	ПОЛЬЩА, UL. JANA PAWLA II 10/20, 19-300	26,2	Євро	ФОП БОЙЧУК МАКСИМ АНДРIЙОВИЧ	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	СМТ. РОЖНЯТIВ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 4	3346205730	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.10.2017 N 18117/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 24.10.2017 N 03/73321-17
7	UGURAL ORMAM VE YAKIT ITH. IHR. SAN.TIC.A.S.	ТУРЕЧЧИНА, E-5 KUZEY YANYOL 4513 SOKAK. NO 15 TAVSANLI KOYU GEBZE/KOCAELI	1,3	Євро	ФОП ОКУМУШ ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРIВНА	ЖИТОМИРСЬК А	12736, БАРАНIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДУБРIВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	3073216787	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.10.2017 N 18117/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 24.10.2017 N 03/73321-17
7	UGURAL ORMAM VE YAKIT ITH. IHR. SAN.TIC.A.S.		64,8	Долар США	ФОП ОКУМУШ ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРIВНА	ЖИТОМИРСЬК А		3073216787
8	BWT GROUP OU	ЕСТОНIЯ, PARNU MTN 31, HAADEMEESTE, PARNUMAA, 86001	10,7	Євро	ФОП ГУРАШ ВIКТОР СТЕПАНОВИЧ	РIВНЕНСЬКА	35374, РIВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. КОЗЛИН, ВУЛ. ЛIСОВА, 1-а	2211804739	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17
9	ООО "ДАВИТИ"	ГРУЗIЯ, ХЕЛВАЧАУРИ, ЧЕРНАЛИ	15,4	Долар США	ФОП ЕЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2	3110813901	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17
10	ООО "ИМЕРЕТИ"	ГРУЗIЯ, Г. ТЕРДЖОЛА, с. ГВАНКИТИ	20,1	Долар США	ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2	3110813901	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17
11	ООО "БАЧИЯ"	ГРУЗIЯ, Г. ТЕРДЖОЛА, С. ГОДОГАН	16,9	Долар США	ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬК А	10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2	3110813901	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17
12	ООО "ГГМА1999"	ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, ГЛДАНИ-НАДЗАЛАДЕВИ, УЛ. Е. МАНДЖГАЛАДЗЕ N 33	23,00	Долар США	ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬК А	10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2	3110813901	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17
13	ООО "ARGO+2016"	ГРУЗIЯ, КАРЕЛИ, С. ХВЕДУРЕТИ	13,4	Долар США	ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬК А	10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2	3110813901	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17
14	ООО GEO-L-GROUP	ГРУЗIЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОРГИЛАДЗЕ 68, КВ. 25	12,5	Долар США	ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬК А	10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ 2	3110813901	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17
15	ООО ATENURI	ГРУЗIЯ, Г. ГОРИ, УЛ. ДЗМЕБИ РОМЕЛОШВИЛЕБИ 178/56	17,3	Долар США	ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	10029, М, ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2	3110813901	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17
16	ООО MARIA	ГРУЗIЯ, TSKALTUBO, SELO FARCKANAKANEBI	21,4	Долар США	ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2	3110813901	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17

Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Ю. Г. Одокiєнко

Ви є тут

Головне меню

Навігатор ЗЕД

Інформаційна підтримка