.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 16 червня 2016 року | N 987 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 16.06.2016 N 987 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "APOLLO CAPITAL INVEST LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, KEMP OFFISE KEMP HOUSE, 152-160 CITI RD, LONDON, REG N:8978099; ACC: MD96ML 000000022515091908 BC MOLDINDCONBANK S.A.; ДОВЫРЕНА ОСОБА САФАРОВ ДЕНИС; КОНТРАКТ ВIД 27.07.2015 N 1 | 491,46 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСУ" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89; Р/Р У ПУАТ "СМАРТБАНК" | 0032255274 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 2 | "APPOLO MANAGEMENT LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 3 SUITE, 1ST FLOOR TRINITY HOUSE VICTORIASEYCHELLES; ABLV BANK AS; ДИРЕКТОР ЧЕРЕВАТЕНКО Р. С.; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2015 N 1 | 53003,10 | Українська гривня | ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0032294926 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 3 | "ERGOPORT MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, CODURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 22.05.2015 N EM/2015; ДИРЕКТОР - ЯРОВИЙ С. О. | 79761,10 | Українська гривня | ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0032294926 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 4 | "EUROASIAN STEEL IMPEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 3. 15, ONE FETTER LANE, LONDON, EC4A 1BR; "NORVIK BANKA", RIGA; КОНТРАКТ N Tl/011-01-14 ВIД 08.07.2014 | 161,90 | Долар США | ДП "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. КОМАРОВА, 2; Р/Р У "SBERBANK OF RUSSIA" | 0030991664 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 5 | "GALLTEKS PROJECT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6,78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA; "VERSOBANK AS", TALLINN, SWIFT: SBMBEE22 | 478,40 | Долар США | ТОВ "АСТЕР МЕЛ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ШИПИНСЬКА, 8; В/Р В ПАТ "А-БАНК"; КОНТРАКТ N 20/08-2015 ВIД 20.08.2015 | 0039636229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 376,00 | Долар США | ТОВ "ТД БАРКОН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ЛЕОНIДА КРАСIНА, 56; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N 15/09-2015 ВIД 15.09.2015 | 0039980645 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 6 | "GOLIV TRADING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE WCIH OJR, LONDON, ENGLAND; INVESTMENT BANK, JSC, RIGA | 1956,70 | Долар США | ПП "ЛIМАН-08" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПР НЕЗАЛЕЖНОСТI 115/11; В/Р В ПАТ "А-БАНК"; КОНТРАКТИ N LM16-OR ВIД 14.03.2015, N LM26-OR ВIД 16.04.2015 ТА N GE8-OR ВIД 12.05.2015, N GE15 ВIД 22.06.2015, N 29/06/15 ВIД 29.06.2015 | 0035631709 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 7 | "IRIS EXTORT IMPORT STOL.S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 10200 HOSTIVAR, STRASNICKA 3/1112, PRAGUE 10; KOMERCNI BANKA PRAGUE 4, ACC.4695720247/0100; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2015 N 20/06-04.15; ДИРЕКТОР - IЩУК I. | 55,30 | Долар США | ТОВ "УНIВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНIКА" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20; В/Р У АБ "УКРГАЗБАНК", SWIFT: UGASUAUK | 0037349178 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 8 | "LONDEX COMMERCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD. LONDONN 22 6TZ, ENGLAND; AS "PRIVATBANK", RIGA, SWIFT: PRTTLV22 | 1888,40 | Євро | ТОВ "ПРОЕКТ 2014" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА 222; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039511239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 9 | "MUBAREK AZERBAYCAN BOYUK B BRITANIYA B.M." | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ-1000, Г. БАКУ, УЛ. НАДЖАФГУЛУ РАФИЕВА, 29; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2015 N 0109/15 | 74,10 | Долар США | ТОВ "ЕКОПТОД- ЦЕНТР" | СУМСЬКА | 42000, М. РОМНИ, ВУЛ. ЩУЧКИ, 4-В; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2015 N 0109/15 ТА ВIД 01.09.2015 N 31 | 0039841190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 10 | "OKNEY INVEST LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR; RIETUMU BANK, RIGA; КОНТРАКТИ N 24/ULS ВIД 24.11.2014, N 34/ULS ВIД 27.11.2014, N 080115/ULS ВIД 08.01.2015, N 120115/ULS ВIД 12.01.2015, N 190115/ULS ВIД 19.01.2015, N 151214/ULS ВIД 15.12.2014, N 130115/ULS ВIД 13.01.2015, | 1202,00 | Долар США | ТОВ "УЛС ГЛОБАЛ" | ОДЕСЬКА | 68094, М. IЛЛIЧIВСЬК, С. БУРЛАЧА БАЛКА, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 41; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "СБЕРБАНК", ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039158662 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 11 | "ORIANTA TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE WCIH OJR, LONDON, ENGLAND; REGIONAL INVESTMENT BANK, JSC, RIGA | 1959,70 | Долар США | ПП "ЛIМАН-08" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI 115/11; В/Р В ПАТ "А - БАНК"; КОНТРАКТИ N LM16-OR ВIД 14.03.2015, N LM26-OR ВIД 16.04.2015 ТА N GE8-OR ВIД 12.05.2015, N GE15 ВIД 22.06.2015, N 29/06/15 ВIД 29.06.2015 | 0035631709 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 12 | "ORIANTA TREDE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE WCIH OJR, LONDON; REGIONAL INVESTMENT BANK, JSC, RIGA, SWIFT: RIBRLV22, IBAN: LV47RIBR00146360N 0000 | 1752,80 | Долар США | ПП "АЛЬЯНС 2577" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 222; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N UK15-OR ВIД 12.02.2015 | 0039608927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 13 | "RUMCLIFT LIMITED" | КIПР, NIKOU KRANIDOTI, 7B, 4TH FLOOR, FLAT/OFFICE 401 EGKOMI, 2411, NICOSIA; JSC NORVIK BANKA, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТИ ВIД 03.12.2014 N 03/12/14, ВIД 06.11.2014 N 06/11/14; ДИРЕКТОР - КАРАЧЕВЦЕВ О. | 5888,70 | Долар США | ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0032294926 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 14 | "SOHOTRACK IMPEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET SUITE 1, LONDON TCIV 9LT.; BC "MOLDINDCONBANK" S.A. MD, SWIFT: MOLDMD2X; КОНТРАКТ ВIД 15.09.2015 N 4 | 47,75 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСУ" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. АДМIРАЛА ЛУНIНА, 89; Р/Р У ПУАТ "СМАРТБАНК" | 0032255274 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 15 | "STENDALE SOLUTIONS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LAS SUITE, 5 PERSY STREET, LONDON, WIT IDG, REG. N 6972288, RIETUMU BANK, RIGA; КОНТРАКТ N 1503-2501/EX-HW ВIД 25.03.2015; ДОВIРЕНА ОСОБА - ДМИТРО ЧIРIЧ | 1155,78 | Долар США | ТОВ "УПК-ЄВРОПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 07501, БАРИШIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ БАРИШIВКА, ВУЛ. ТОРФЯНА, 28; Р/Р У АТ "ОТП БАНК" | 0032497680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 16 | "TELAYNEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4088, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET EDINBURG EH 6 7BD | 401,36 | Долар США | ТОВ "АГРОТИМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49126, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЄВПАТОРIЙСЬКА, 32; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 0037474934 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiал и ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 17 | "TRADELINK LIMITED" | КИТАЙ, UNIT B, 9 F, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 31.03.2015 N TL/2015 | 16656,10 | Українська гривня | ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0032294926 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18 05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 18 | "VERONA SHOES FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, Ю BOX 120914 SHARJAH; HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED SHARJAH BRANCH, P.O. BOX-25; ГЕНДИРЕКТОР - ВIТАЛIЙ СКРИПНИК; КОНТРАКТ ВIД 03.08.2015 N V/TLP/2015 | 72,00 | Долар США | ТОВ "ТАЛАНЛЕГПРОМ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 77; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0031862978 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18 05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 19 | "WEIFANG HUAXIA TRACTOR MANUFACTURING CO. LTD" | КИТАЙ, GAOLI TRADE AND INDUSTRY PARK, HANTING, WEIFANG CITY SHANDONG; BANK OF CHINA WEIFANG BRANCH, N 245516752501, SWIFT: BKCHCNBJ500; ДИРЕКТОР SARAH MINGF; КОНТРАКТ N HX/4 ВIД 14.04.2014 | 163,80 | Долар США | ТОВ "ТД "МЕТАЛПРОМРЕСУРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49023, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КОМIНТЕРНУ, 7, К. 2; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК" | 0036496501 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 20 | "WEIFANG WEIXING TRACTOR CO., LTD" | КИТАЙ, WANGLIU TOWN, WEICHENG DISTRICT, WEIFANG CITY, SHANDONG, BANK OF WEIFANG, SWIFT: WFCBCNBNXXX; КОНТРАКТ N OQ/2 ВIД 16.07.2014 | 166,29 | Долар США | ТОВ "ТД "МЕТАЛПРОМРЕСУРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49023, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КОМIНТЕРНУ, 7, К. 2; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК" | 0036496501 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 21 | ООО "ИМЕДИ-2015" | ГРУЗIЯ, С. ШЕМОКМЕТИ, Г. ОЗУРГЕТИ, ДИРЕКТОР РАМАЗИ ПЕШКОВ; BANK OF GEORGIA, N GE45BG000000698962600 | 1959,70 | Долар США | ПП "ЛIМАН-08" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI 115/11; В/Р В ПАТ "А - БАНК"; КОНТРАКТИ N LM 16-OR ВIД 14.03.2015, N LM26-OR ВIД 16.04.2015 ТА N GE8-OR ВIД 12.05.2015, N GE15 ВIД 22.06.2015, N 29/06/15 ВIД 29 06.2015 | 0035631709 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 22 | ООО "КРОЙЦ-РУ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344025, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 40-Я ЛИНИЯ, 5; ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; КОНТРАКТИ N 21/05/15 ВIД 21.05.2015, N 27/07/15 ВIД 27.07.2015, N 12/10/15 ВIД 12.10.2015 | 3098,30 | Росiйський рубль | ТОВ "КРОЙЦ-ЮА" | ДОНЕЦЬКА | 87556, М. МАРIУПОЛЬ, ПР. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 98; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0036637119 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 23 | ООО "МАТЕ-2012" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМI, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 96, КВ. 50; PROCREDIT BANK, SWIFT: MIBGGE22 | 1959,70 | Долар США | ПП "ЛIМАН-08" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI 115/11; В/Р В ПАТ "А - БАНК"; КОНТРАКТИ N LM16-OR ВIД 14.03.2015, N LM26-OR ВIД 16.04.2015 ТА N GE8-OR ВIД 12.05.2015, N GE15 ВIД 22.06.2015, N 29/06/15 ВIД 29.06.2015 | 0035631709 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 24 | ООО "НЕКСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111250, Г. МОСКВА, ВУЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, 24, ПОМ. IV, КОМ. 3, IНН/КПП 772832882/772201001, Р/Р В АКБ "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 06.04.2015 N 11 | 7013,90 | Росiйський рубль | ТОВ "МIТ АГРО" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 33, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038089415 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 25 | ООО "ПЛАСТКОМГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346970, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., П. МАТВЕЕВ-КУРГАН, УЛ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, 15-А; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2015 N 31 | 60,10 | Долар США | ТОВ "ЕКОПРОД- ЦЕНТР" | СУМСЬКА | 42000, М. РОМНИ, ВУЛ. ЩУЧКИ, 4-В; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2015 N 0109/15 ТА ВIД 01.09.2015 N 31 | 0039841190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 26 | ООО "РОСГАЗКОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141282, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНТЕЕВКА, УЛ. ТОЛМАЧЕВА, 27; Р/Р В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ ВIД 02.02.2015 N А-01-2015 | 1944,40 | Українська гривня | АТ "МАЯК" | ХАРКIВСЬКА | 63401, М. ЗМIЇВ, ВУЛ. 50 РОКIВ КОМСОМОЛУ, 120; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0021189935 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
