.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 листопада 2015 року | N 1444 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15, вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15, вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15, вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 13.11.2015 N 1444 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ABDULWAHED SABRI" | IРАК, ZAKHO | 127,50 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 2 | "ABDULWAHID SABRI ABDULLA" | IРАК, STR. CAFERYUSUF NO: 14, SULEYMANYA | 66,00 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 3 | "ADIL YUSUF HASO" | IРАК, SOKA TUCCARA, ZAKHO | 66,00 | Долар США | ТОВ "НОВI АЛЬТЕРНАТИВИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА В. I. ЛЕНIНА, 29-А; ДИРЕКТОР - КОРЮК В. Ф.; В/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 | 0039260280 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 330,00 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 | |||
| 4 | "AGRO CS SLOVAKIA A.S." | СЛОВАЧЧИНА, NAM. REPUBLICY 5, 98401 LUCENEC; ACC 2020081690 CSOB TRENZIN; ДИРЕКТОР - MUZILA VLADIMIR; КОНТРАКТ N 09-2011 ВIД 07.11.2011 | 100,77 | Євро | ТОВ ФIРМА "РЕКОРД" | РIВНЕНСЬКА | 34141, ДУБРОВИЦЬКИЙ Р-Н, С. СЕЛЕЦЬ, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 16; Р/Р У ПАТ АКБ "ЛЬВIВ", МФО 325268; ДИРЕКТОР - РАШОВСЬКИЙ В. В. | 0022570365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 5 | "AGROEXIM D.O.O" | СЕРБIЯ, 11040, БЕЛГРАД, БУЛЕВАР ВОЙВОДЕ МИШИЧА, 51/33; КЕРIВНИК - ТЕРЗИЧ ИВАН; KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, IBAN: RS35205007010038076360 | 30,00 | Євро | ТОВ "ТБ САД" | ЛЬВIВСЬКА | 79013, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ЄФРЕМОВА, 32-А; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК"; ДИРЕКТОР - ПАЛИС Ю. I. | 0037122702 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 6 | "AKKAY COMPANY" | IРАК, HACI BAGDADI STR. NO 19/21 ZAKHO; КОНТРАКТ N 1015 ВIД 08.01.2015 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 7 | "AL ZAHRA IMPORT EXPORT" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, MAYSALOUN STR. N 7В, LATAKIA; КОНТРАКТ N 1016 ВIД 20.01.2015 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 8 | "ALI SALIM ALI" | IРАК, GHALADZEH ABUBARK RASOL AHMAD ZAKHO NAKHBASH; KOHTPAKT N 1010 ВIД 04.12.2014 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАЛЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 9 | "ANLAND CORPORATION" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 101 SOUTH SPRING ST., SUIT 200, LITTLE ROCK, ARKANSAS 72201; PAREX BANK, LATVIA, RTG N 0003074596, ACC 756808; КОНТРАКТ ВIД 22.09.2014 N 55/10 | 170,08 | Долар США | ТОВ "ПРЕСТИЖСТРОЙ" | ХЕРСОНСЬКА | 73003, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СIЧНЯ, 37, КВ. 210; ДИРЕКТОР - БУШТРУК А. I. | 0035667536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 10 | "ARDGWAN MUSTAFA MUHMMAD" | IРАК, ERBIL | 23,00 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 11 | "AXELCROFT INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ N ТП14/2014 ВIД 14.10.2013 | 2978,70 | Долар США | ТОВ "ТАВР-ПЛЮС" | М. КИЇВ | 03047, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 50, КВ. 457/3; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123; ДИРЕКТОР - Б. С. ЛИСИЦIН | 0035715610 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 12 | "AYA COMPANY" | IРАК, HACI BAGDADI STR. N 19/21, SULAYMANIYAH; КОНТРАКТ N 1019 ВIД 27.01.2015 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 13 | "AYCHIN TEJARET ARAS CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), ARAS FREE ZONE, JULFA; КОНТРАКТ N 1017 ВIД 19.01.2015 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 14 | "AYPAR KURUYEMIS" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM FISTIKCILAR SITESI 2/BLOK NO.129, GAZIANTEP | 168,30 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 15 | "BAYMAR KURUYEMIS BAK. GIDA SAN. VE TICLTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KARADUVAR MAHALLESI 6 TH STREET N 38 FREEZONE MERSIN; КОНТРАКТ N 1016/1 ВIД 26.01.2015 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17 КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 16 | "BEST-STAR" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМI, ВУЛ. ЛЕОНIДЗЕ, 11 | 91,50 | Долар США | ТОВ "ТГМ КАПАТАЛ" | ПОЛТАВСЬКА | 39612, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 2-А, КВ. 11; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ГАФУРОВА О. О.; КОНТРАКТ N 1 ВIД 26.07.2014 | 0039279143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 17 | "BIALIM BELGIQUE SA" | ФРАНЦIЯ, RUE JULES COCKXSTRAAT 6 B-1160 BRUXELLES; CITIBANK PARIS, SWIFT: CITIFRPP; ГЕНДИРЕКТОР - DAVID MEIL; КОНТРАКТ ВIД 03.05.2011 N 03/05-11 | 11,35 | Євро | ТОВ З II "НУТРIЦIЯ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14 КВ., КОРП. 2, ФАКТ. АДР.: 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 27-Т; Р/Р У ПАТ "СIТIБАНК", МФО 300584 | 0031810359 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 18 | "BOY-HAN ITH IHR.SAN VE TIC. LTD. STI. MERSIN SERBEST BOLGESI SUBESI." | ТУРЕЧЧИНА, KARADUVAR MH. SERBEST BOLGE 6. CD. DIS KAPI NO. 31 1C KAPI NO: 2.33020 AKDENIZ/MERSIN | 144,90 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 19 | "CEYLAN CEVIZCILIK GIDA OTOMOTIV INSAATTURIZM TEKSTIL SANAYI VE DIS TD" | ТУРЕЧЧИНА, SOKAK 17. BLOK N 515, ANKARA; КОНТРАКТ N 1004 ВIД 31.10.2014 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 20 | "CONTRAPLAN LLP" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; ABLV BANK, RIGA, SWIFT: AIZK LV22; КОНТРАКТ ВIД 26.09.2014 N 184/14 | 1000,00 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю. | 0033668606 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 21 | "CONTRAPLAN" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; ACC. LV97A1ZK0000010387509, ABLV BANK; КОНТРАКТ ВIД 30.10.2014 N 301014 | 2469,50 | Долар США | ТОВ "НЬЮЕРДЖI" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЬКIВСЬКА, 11; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - ЧОРНА Н. С. | 0035431024 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 22 | "DAEWON GREEN TECH CO. LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА, 1673-2, SONGJUNG-DONG KANGSEO-GU, BUSAN; КОНТРАКТ N DW - 002 ВIД 20.10.2014 | 31,40 | Долар США | ТОВ "АП IНВЕСТ ГРУПП" | СУМСЬКА | 41300, М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 84; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГУЗЬ А. П. | 0038791265 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 23 | "DE SCHUTTER NEROC" | БЕЛЬГIЯ, BLANCEFLOERLAAN 179A 2050 ANTWERP; IBAN BE02 3200 2085 2040 BIC BBRUBEBB; КОНТРАКТ ВIД 03.05.2011 N 03/05-11 | 21,07 | Євро | ТОВ З II "НУТРIЦIЯ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14 КВ., КОРП. 2, ФАКТ. АДР.: 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 27-Т; Р/Р У ПАТ "СIТIБАНК", МФО 300584 | 0031810359 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 24 | "DICPET PETROL UR. TAS. GIDA KIMYA TEKS. VE TEM. UR. SAN. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KARADUVAR MAH. SERBEST BOLGE BULV.5/EMERSIN FREE ZONE; КОНТРАКТ N 1014 ВIД 26.12.2014 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 25 | "DIOSCURIA LTD" | ГРУЗIЯ, TBILISI, ROBAKIDZE STREET, #7, KOD. 401975494, ACC. GE12 TB71 5993 6020 1000 02; CITIBANK N.A NEW YORK, US. SWIFT CITIUS33 | 15,84 | Долар США | ТОВ "ЕЛIФ АГРО ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. УШАКОВА, 25, ОФ. 205; ДИРЕКТОР - ЗАБОРНIКОВ О. В. | 0038387188 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 26 | "DISTRICURT, S.L." | IСПАНIЯ, ВУЛ. MASAGRELL, 5, 03202 ELCHE, IVAN ES 44 0182 5931 71 0201526583 E BBVA ELCHE (ALICANTE); КОНТРАКТ ВIД 20.05.2013 N 4 | 32,83 | Євро | ТОВ "IНТЕРПЄЛЬ" | ЛЬВIВСЬКА | 80362, ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КУЛИКIВ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 9; В/Р В УКРЕКСIМБАНКУ, МФО 325718; ДИРЕКТОР - РОДРИГЕС НАВАС ХАЙМЕ АНТОНIО | 0036762284 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 27 | "DIWA KG" | НIМЕЧЧИНА, KONIGSBERGER STRASSE 19 A, D-25348 GLUCKSTADT; КОНТРАКТ N 01/15 ВIД 14.01.2015 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 28 | "EDENA INVESTMENTS LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), TRIDENT CHAMBERS, P.O. BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA; BANK OF CYPRUS PCL, SWIFT: BCYPCY2N030); КОНТРАКТ ВIД 21.01.2013 N 21-01/13 | 1000,00 | Долар США | ТОВ "КРОКУС" | КИЇВСЬКА | 8800, М. МИРОНIВКА, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 2; Р/Р У ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ", МФО 380861; ДИРЕКТОР - ХIРГIЙ I. В. | 0033345248 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 29 | "FALCON GLOBAL TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, GREAT CAMBRIDGE ROAD, THE BUSINESS CENTRE - 758 GROUND FLOOR, EN1 3PN, ENFIELD, MIDDLESEX; ABLV BANK, RIGA; КОНТРАКТ N 0714FOB ВIД 01.07.2014 | 7179,96 | Долар США | ТОВ "ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД "ПРАЙМ" | ХАРКIВСЬКА | 63525, ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ МАЛИНIВКА, ВУЛ. ОЛIМПIЙСЬКА, 1; В/Р В ПАТ "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - IЩЕНКО С. I. | 0033867056 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 30 | "FARAMARZ TOOS TRANSPORT INTERNATIONALCO LTD" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), JULFA FREE ZONE ARAS; КОНТРАКТ ВIД 06.01.2015 N 06.01.15/1 | 263,85 | Долар США | ТОВ "ГАТЕМ ДЖЕВIЗ ЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НЕПРИСЯЖНИЙ О. П. | 0039485969 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 31 | "FARARANAN TEHRAN INTERNATIONAL TRANSPORTCO. LIMITED" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), NO. 24, 2ND EASTERN ANDEESHEH ST., ANDEESHEH ST. DR. BEHESHTI AVE. 3TH; КОНТРАКТ N 1009 ВIД 01.12.2014 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 32 | "FATTAH JOOYAN INT TRANSPORT CO. LTD" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), JULFA FREE ZONE | 418,00 | Долар США | ТОВ "НОВI АЛЬТЕРНАТИВИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА В. I. ЛЕНIНА, 29-А; ДИРЕКТОР - КОРЮК В. Ф.; В/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 | 0039260280 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 23,00 | Долар США | ТОВ "ТРIУМФ-ВКФ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20; ДИРЕКТОР - НЕПРИСЯЖНИЙ О. П; КОНТРАКТ ВIД 11.11.2014 N 11.11.14 | 0039473089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 | |||
| 33 | "FELEX GULZAD LTD" | АФГАНIСТАН, KABUL, GULZAD MARKET, BARAKI OFF 154-156; КОНТРАКТ N 1 ВIД 10.01.2014 | 44,60 | Долар США | ТОВ "АП IНВЕСТ ГРУПП" | СУМСЬКА | 41300, М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 84; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГУЗЬ А. П. | 0038791265 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 34 | "HARAKAT SADEQ LTD" | АФГАНIСТАН, KABUL, HAWZAE 9 SABEQA INDUSTRIAL, JALALABAD ROAD; BAKHTAR BANK, SWIFT: BKRBAFKA; КОНТРАКТ Б/Н ВIД 10.11.2014 | 74,90 | Долар США | ТОВ "МЕЛIСС ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | 24636, КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЕВКIВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 11 | 0038815154 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 35 | "HEAVY MACHINE TRADING OU" | ЕСТОНIЯ, 11415, TALLINN, PAE 21, ACC. EE900000009320036577, TALLINN BUSINESS BANK LTD.; ДИРЕКТОР - ВИКТОРЧИК И.; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2014 N 7-14 | 570,00 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ "ГIРНИЧI МАШИНИ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - РИБАЛКА Ю. А. | 0030202875 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 36 | "HINKA KOMPANI ISLAM MOHSEN MUHAMET" | IРАК, ZAKHO | 116,60 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 37 | "HONG KONG DATANG INDUSTRIAL TRADE COLIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 383 HENNESSY RD WANCHAI, HONGKONG; HSBCHONGKONG, SWIFT: HSBCHKHIIHKH; КОНТРАКТ ВIД 12.08.2014 N 1328 | 10,70 | Долар США | ВТФ "ВЕЛАМ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54007, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КIРОВА, 67; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0013842002 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 38 | "HTU S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, 49 AVENUE DE LA GARE, 2000 NEUCHATEL 49 AVENUE DE LA GARE. 2000 NEUCHATEL; КОНТРАКТ N MW 2605-1 ВIД 26.05.2014 | 148,10 | Долар США | ПП "АМАРАНТ-АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | ЛОХВИЦЬКИЙ Р-Н, С. ВИРIШАЛЬНЕ, ВУЛ. 50-РIЧЧЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ, 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - ЄРЬОМIНА А. О. | 0036454236 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 39 | "IMAD HASAN FAWAZ COMPANY" | ЛIВАН, STR. HASSANIA, BELD. ALMAAKIP 33, BEIRUT/LEBANON; КОНТРАКТ N 1018 ВIД 23.01.2015 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 40 | "INTERNATIONAL PORT SERVICES GROUP (BVI)LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 2ND FLOOR VANTERPOOL PLAZA BUILDING, WICKHAM'S CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA; PRIVATBANK IBU; КОНТРАКТИ N TE/IPS/T/01-05, N TE/IPS/E/02-05 | 69,30 | Долар США | ПII "АЛЬБIОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ПАТ "ФIНБАНК", МФО 328685; ДИРЕКТОР - БАЄВ О. А. | 0021033570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 41 | "JAHWAR MUHAMMAD ISMAEEL" | IРАК, ZAKHO | 69,00 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 42 | "JEWEL TRADE" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 830 BEAR TAVERNROAD WEST TRENTONNEW JERSEY 08628; КОНТРАКТ ВIД 18.10.2014 N 18/UKR/18.10.2014 | 22,00 | Долар США | ПП "СПЕЛЬТА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 2; ДИРЕКТОР - КОЗЛОВ Р. С. | 0038990474 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 43 | "KIVANC TEKSTILE SANAYIL VE TICARET A. S." | ТУРЕЧЧИНА, ABIDIN PASA CAD NO: 54 SEYHAN/ADANA, TR. BANK - TYRKIYIE GARANTI BANKASI A.S., SWIFT: TGBATRISXXX; КОНТРАКТ N 0101 ВIД 19.04.2011 | 129,40 | Долар США | ПП "СУМИ-РУНО" | СУМСЬКА | 40031, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147; Р/Р У ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ", М. СЕВАСТОПОЛЬ; ДИРЕКТОР - ШОКОЛА А. А. | 0032024572 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 44 | "KOREL ENERGY LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, GLOBAL HOUSE, 5A SANDYS ROW, LONDON, El 7HW | 56,95 | Долар США | ТОВ "ЮССАМ" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ШМIДТА, 2; Р/Р У АТ ОТП БАНК (МФО 300528) | 0036680013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 45 | "LATIF AZIZ RAHIM" | IРАК, SULEYMANIYE; КОНТРАКТ N 1007 ВIД 03.11.2014 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 66,00 | Долар США | ТОВ "НОВI АЛЬТЕРНАТИВИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА В. I. ЛЕНIНА, 29-А; ДИРЕКТОР - КОРЮК В. Ф.; В/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 | 0039260280 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 | |||
| 46 | "LEOYD TRADING LIMITED" | КИТАЙ, RM. 907, JWZ042 WING TUCK, COMMERCIAL CENTRE, 177-183 WING LOK STREET, HONGKONG; OCBC BANK, ACC. 503038424301; КОНТРАКТ N 19/2014 ВIД 19.11.2014 | 492,80 | Долар США | ТОВ "ТРIАЛТЕКС" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗДОЛБУНIВСЬКА, 7-Д; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК О. М. | 0037432359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 47 | "LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), EATM BUILDING. P.O. BOX 3161, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI; ACC. EE535500000551135000 VARSOBANK JSC TALLINN; КОНТРАКТ ВIД 17.06.2014 N 17/06/14/LOG | 2900,00 | Долар США | ТОВ "ВОСТОК-РУДА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 52210, М. ЖОВТI ВОДИ, ПРОВ. КАПIТАЛЬНИЙ, 2; В/Р В АТ "БАНКУ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300131; ДИРЕКТОР - КАСIЛОВ I. I. | 0019354901 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 48 | "LOUCRINA HOLDING LIMITED" | КIПР, TIMIOU STAVROU, 6 PELENDRI, P.C. 4878, LIMASSOL; PRIVATBANK IBU, SWIFT: PBANCY2N; КОНТРАКТ N 04/11 ВIД 04.11.2013 | 24,90 | Долар США | ПРАТ "СИНТЕЗ ОЙЛ" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - ЯРОВИЙ Є. I. | 0014343703 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 14,10 | Долар США | ПII "АЛЬБIОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ПАТ "ФIНБАНК", МФО 328685; ДИРЕКТОР - БАЄВ О. А. | 0021033570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 | |||
| 49 | "LUXE ERA GROUP" LLC" | ВIРМЕНIЯ, NORQ 8TH ARRAY, BLDG 6, APT.25, YEREVAN; КОНТРАКТ N 27/01/14 ВIД 20.01.2014 | 36,48 | Долар США | ТОВ "К.А.С.П." | ПОЛТАВСЬКА | 36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 19, КIМ. 335; Р/Р У COMMERCIAL BANK GLOBUS; ДИРЕКТОР - КОРНIЄНКО О. П. | 0038378194 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 50 | "M.KHALID AND SONS" | ПАКИСТАН, REHMAN GALI NO 2, NISHTAP ROAD BRANDRETH ROAD, LAHORE, PUNJAB; КОНТРАКТ UB-01 ВIД 23.01.2015 | 12,60 | Долар США | ТОВ "АП IНВЕСТ ГРУПП" | СУМСЬКА | 41300, М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 84; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГУЗЬ А. П. | 0038791265 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 51 | "MCH AGROCOM HOLDING LIMITED" | КIПР, ARCH. MAKARIOU III, 69, TLAIS TOWER, 3RD FLOOR, FLAT/OFFICE 301, P. C. 1070, NICOSIA; ABLV BANK AS, LATVIA, SWIFT: AIZKLV22 | 2600,00 | Долар США | ПП "ФОРТА - АГРО" | ВIННИЦЬКА | 24032, МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕНДИЧАНИ, ВУЛ. 50-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 23; ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; Р/Р 26007500097064; ДИРЕКТОР - МАКСИМОВ | 0038373458 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 52 | "MEGAPROJECT HOLDINGS LTD" | КIПР, KRINON, 16, P. C. 3110, LIMASSOL, CYPRUS, ACC. 240-197366, IBAN: CH32 0024 0240 1973 6660; КОНТРАКТ N 05/04-10 ВIД 01.04.2010 | 1146,30 | Долар США | ТОВ "ДЦ ДЕЛТА СПОРТ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 24; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711); ДИРЕКТОР - ТОМАШЕВИЧ А. | 0032554627 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 53 | "METIZALEX S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КИШИНЕВ, 2075, М. СПЕТАРУЛ 13/2-90; Р/Р 222490200000150/840, FINANCE AND TRADE BANK, BRANCH KISHINEV; КОНТРАКТ ВIД 24.09.2012 N 498M/12 | 23,80 | Долар США | ПРАТ "АМЗ "ВIСТЕК" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. АРТЕМIВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6; Р/Р У PJSC "SWEDBANK UKRAINE", SWIFT: KPRV UA UK; ДИРЕКТОР - ЯТЧЕНКО Н. I. | 0031226457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 54 | "MG COMMODITIES AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, LINDENSTRSSE, 2, 6340 BAAR, CANTON ZUG, SWISS, CREDIT SUISSE AG, CH-8070 ZURICH; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2014 N PCH362-FC | 288,50 | Долар США | ТОВ "МАГ КОММОДIТIЗ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 48, ОФ. 609-3; Р/Р В ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", МФО 380731; ДИРЕКТОР - О. В. СЛIПЧЕНКО | 0037372982 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 55 | "MIUL-IMPEX" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, МД-2012, М. КИШИНЬОВ, ВУЛ. ВЛ. ПИРКЕЛАБ, 41, К. 1; Ф/К 1003600000408, КОД ПДВ 0204758; Р/С 222410600000027/840 В АО "ФИНКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - КОЗАК С. В. | 12,00 | Долар США | ПП "ПО МАНУФАКТУРА" | ХАРКIВСЬКА | 63503, М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 16-А; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТ БАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ О. М. | 0036817590 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 56 | "NAWZAD ABDULRAZAQ SAEED" | IРАК, ZAKHO | 23,00 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 57 | "NUOVA S.I.V.A.M. S.P.A" | IТАЛIЯ, VIA MONVISO 10, 20010 BAREGGIO - MILANO; ACC. 000000005870, BANKA POPOLARE DI MILANO; КОНТРАКТ ВIД 01.01.2011 N 01-2011 | 37,08 | Євро | ПАТ "УКРЛIСПРОМОПТТОРГ" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНДИРЕКТОР - КАЛЮГА Р. В. | 0000275889 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 58 | "OMNI INDUSTRIES B.V." | НIДЕРЛАНДИ, NETHERLANDS BEURS WORD TRADE CTNTER: BEURSPLEIN 37 OFFICE 653, 3011 AA, ROTTERDAM; BNP PARIBAS (SUISSE)SA; КОНТРАКТ ВIД 31.03.2014 N 1437/05-14/E | 176,87 | Євро | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ФЕРОСПЛАВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84301, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРИСА ТОРЕЗА, 18; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629 | 0037133410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 59 | "OSDEM GIDA SAN. TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, ANAYI MAH. 90 NOLU CAD MARKA FISTIKCILAR SITESI NO:18 SEHITKAMIL/GAZIANTEP | 19,50 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 60 | "OZPAR TICARET YERLI MAHSUL VE VUN TIC." | ТУРЕЧЧИНА, GATEM FISTIKCILAR SITESI 2 BLOK NO. 199 SEHITKAMIL GAZIANTEP | 149,90 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 61 | "OZPAR YERLI MAHSULLERI VE YUN TIC.NURETTIN PARLAK" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM FISTIKCILAR SITESI 2 BLOK NR. 199, GAZIANTEP | 22,50 | Долар США | ТОВ "ТРIУМФ-ВКФ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20; ДИРЕКТОР - НЕПРИСЯЖНИЙ О. П.; КОНТРАКТ N 18.11.14 ВIД 18.11.2014 | 0039473089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 23,00 | Долар США | ТОВ "ГАТЕМ ДЖЕВIЗ ЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НЕПРИСЯЖНИЙ О. П.; КОНТРАКТ ВIД 06.01.2015 N 06.01.15/2 | 0039485969 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | |||
| 62 | "OZPAR YERLI MAHSULLERI VE" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM FISTIKCILAR SITESI 2 BLOK NR.199, GAZIANTEP | 46,00 | Долар США | ТОВ "НОВI АЛЬТЕРНАТИВИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА В. I. ЛЕНIНА, 29-А; ДИРЕКТОР - КОРЮК В. Ф.; В/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 | 0039260280 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 63 | "PFISTERER IXOSIL AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, GOTTHARDSTRASSE 31 6460 ALTDORF; КОНТРАКТ ВIД 10.04.2014 N 01-04/2014 | 21,00 | Євро | ТОВ "ЕЛЕКТРИЧНА IННОВАЦIЙНА ГРУПА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 32-Г, ОФ. 247; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - А. А. ЧЕРНИХ | 0037670399 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 64 | "PITSTONE TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH KYII 2JL; VERSOBANKAS, PARNU MNT. 12, 10148 TALLINN, EESTI; КОНТРАКТ ВIД 27.10.2014 N 27-10/PT | 896,00 | Долар США | ТОВ "ЕЛЬСАТРА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 127-А; В/Р В ПАТ КБ "СТАНДАРТ", МФО 380690; ДИРЕКТОР - МОРОЗ А. В. | 0038836860 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 65 | ЧУП "ИННОВАЦИОННИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКЦИЯ" | БIЛОРУСЬ, 220035, Г. МIНСЬК, ВУЛ. ОДIНЦОВА, 19/230; ОАО "ПРИОРБАНК", Р/С 3012028450018, SWIFT: PJCBBY2X; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2013 N UA/30336890/13/406 | 14,44 | Долар США | КОРПОРАЦIЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС-IНВЕСТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79015, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 131; ДИРЕКТОР - НIРОНОВИЧ I. О.; Р/Р У ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" | 0030336890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 66 | "RONEX CAPITAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WOLD TRADE CENTRE CITY POINT, 1 ROPEMAKER STREET, LONDON, EC 3 Y 9HT; КОНТРАКТ N 24/11-2014 ВIД 24.11.2014 | ТОВ "ЕКСПОРТ ГРУП 2014" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНIНА 89; Р/Р В ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК) | 0039394086 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 67 | "ROWNEX LIMITED" | БЕЛIЗ, LES NORTHERN HIGHWAY, BELIZE CITY, BELIZE COMPANY N 126,577; HELLENIK BANK PUBLIK COMPANY LTD, ACC.: 240-07-818150-01, SWIFT: HEBACY2N | 115,89 | Долар США | ТОВ "ЕЛIФ АГРО ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. УШАКОВА, 25, ОФ. 205; ДИРЕКТОР - ЗАБОРНIКОВ О. В. | 0038387188 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 68 | "ROYAL DIS TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, FREE ZONE, MERSIN | 23,00 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 69 | "SAHRA RANAN CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), JULFA ARAS FREE ZONE, JULFA | 66,00 | Долар США | ТОВ "НОВI АЛЬТЕРНАТИВИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА В. I. ЛЕНIНА, 29-А; ДИРЕКТОР - КОРЮК В. Ф.; В/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 | 0039260280 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 70 | "SERDAR ALI TAHIR" | IРАК, HAL NO 60 ERBIL; КОНТРАКТ N 28/11/14 ВIД 28.11.2014 | 22,08 | Долар США | ПП "МЕТА МВН" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПЛОЩА ОДЕСЬКА, 6; ДИРЕКТОР - КЛЕВЦОВ О.; Р/Р В ПАТ "МIСЬКИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 305987) | 0039424513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 71 | "SINA TARABAR INT TRANSPORT CO. LTD" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZAR STR NO. 18/1, JULFA FREE ZONE | 66,00 | Долар США | ТОВ "ГРАНД К" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 247, ЛIТ. Б3; Р/Р В ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0038752791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 72 | "SOFTER TRADE S.A. SUITE 1-A" | ПАНАМА, #5 CALLE EUSEBIO A.MORALES, EL CANGREJO, PANAMA CITY, BANK: JPMORGAN CHASE BANK, ACC.: 26004015349 | 35,90 | Долар США | ПРАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 68600, М. IЗМАЇЛ, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 28 | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 73 | "SONMAX VENTURES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 175 DARKES LANE, SUTE B. 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN6 1 BW; P/P RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAI AG VIENNA; КОНТРАКТ ВIД 20.08.2014 N 2008 | 8585,17 | Долар США | ПП "ШЛЯХ-КОНТРАКТ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ", МФО 339555; ДИРЕКТОР - СИНЯВСЬКИЙ С. О. | 0034295229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 74 | "STRAWFIELD LOGISTICS LTD" | АНГIЛЬЯ, 201 ROGERS OFFICE BUILDING EDWIN WALLACE REY DRIVE GEORGE HILL; ABLB BANK, AS, SWIFT: AIZK LV22, IBAN: LV90 AIZK 0000010346410 | 1000,00 | Долар США | ТОВ "КРОКУС" | КИЇВСЬКА | 8800, М. МИРОНIВКА, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 2; Р/Р У ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ", МФО 380861; ДИРЕКТОР - ХIРГIЙ I. В. | 0033345248 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 75 | "SWAXTER LIMITED" | КIПР, 4В ORFEOS STREET, P. C. 1070 NICOSIA; RIETUMU BANKA, IBAN: LV18RTMB 0000 6238 0685 6, SWIFT: RTMBLV2X; КОНТРАКТ ВIД 15.04.2014 N 45 | 487,10 | Долар США | ТОВ "ВЕЛТА ТРЕЙДIНГ" | КIРОВОГРАДСЬКА | М. НОВОМИРГОРОД, ВУЛ. КАРЛА ЛIБНЕХТА, 4; Р/Р У PSC "PROMINVESTBANK"; ДИРЕКТОР - РУРУА Н. Р. | 0037942409 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 76 | 'THE HEALTH IMPORTERS AND EXPORTERS" | ПАКИСТАН, KATRA NEEL CHOWK YADGAR, PESHAWAR CITY; КОНТРАКТ N UP-01 ВIД 23.12.2014 | 31,50 | Долар США | ТОВ "АП IНВЕСТ ГРУПП" | СУМСЬКА | 41300, М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 84; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГУЗЬ А. П. | 0038791265 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 77 | "TRANSAS NEW BUILDING LIMITED" | IРЛАНДIЯ, 10, EAST GATE AVENUE, EAST GATE BUSINESS PARK, LITTLE ISLAND, CORK; SWEDBANK, BOX 9188, SWIFT: SWEDSESS; КОНТРАКТ ВIД 17.10.2014 N 171014/TNB | 16,02 | Долар США | ТОВ "ТРАНЗАС УКРАЇНА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЛЕСКОВА, 3-А; Р/Р У PJSB DIAMANTBANK, KYIV | 0019285560 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 78 | "UAB "ZAIBAS" | ЛИТВА, SlAULIU G. 2С, LT-82142 RADVILISKIS IM.KODAS: 171296830 PVM KODAS: LT712968314, LT337181400013467392 (LT) SIAULIU BANKA AB; КОНТРАКТ ВIД 20.02.2014 N 50/05-26-CM | 19,51 | Долар США | ТОВ "ВО "КОВЕЛЬСIЛЬМАШ" | ВОЛИНСЬКА | 45007, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ВАРШАВСЬКА, 1, ФАКТ.: 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15, КВ. 33; В/Р У ВОЛИНСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440 | 0031533318 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 79 | "UNITED OIL (BVI) GROUP LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 2ND FLOOR VANTERPOOL LAZA BUILDING, WICKHAM'S CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA, PRIVATBANK IBU, КIПР, SWIFT: PBANEY2N | 74,20 | Долар США | ПII "АЛЬБIОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ПАТ "ФIНБАНК", МФО 328685; ДИРЕКТОР - БАЄВ О. А. | 0021033570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 80 | "VEISOGLU DERI TEKS INS. TARIM GIDA. SAN. VE TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, YENIDOGAN MAHALLESI ZUBEYDEHANIM CADDESI 42/1, SOKAK NO 3 ZEYTINBURNU; КОНТРАКТ N 1013 ВIД 23.12.2014 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ. ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 81 | "WALETTA HOLDING CORP" | ПАНАМА, 50TH STREET GLOBAL BANK TOWER-OFFICE 1801, 18TH FLOOR, PANAMA CITY; ABLV BANK, AS, LATVIA; КОНТРАКТ ВIД 02.10.2014 N NW2014/0210 | 1936,75 | Долар США | ТОВ "НАФТАХIМТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 7, КВ. 11; В/Р В ПАТ "АПЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - АРСЕНТЬЄВ К. П. | 0038935371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 82 | "WISE AGENCY L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERU STREET, EDINBURG; JSC RIRTUMU BANKA, SWIFT: RTMBLV2X; КОНТРАКТ N 1728 MR ВIД 01.03.2011 | 66,30 | Долар США | ПП "СУМИ-РУНО" | СУМСЬКА | 40031, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147; Р/Р У ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ", М. СЕВАСТОПОЛЬ; ДИРЕКТОР - ШОКОЛА А. А. | 0032024572 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 83 | "ГОССУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИСТР СЕРТИФИКАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 129626, Г. МОСКВА, УЛ. МИТИЩИНСКАЯ, 10; Р/Р 40503810311350000051 В МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"; КОНТРАКТ N 5423.14ИС ВIД 24.02.2014 | 416,78 | Росiйський рубль | ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. I. ПРИХОДЬКА, 141 | 0005756783 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 84 | "EFELIFT ASANSOR SAN VE TIK.LTD. STICIRGALAN MAH.ENGIROLU KUMEEVLER" | ТУРЕЧЧИНА, CIRGALAN MAH ENGIRGOLU KUMEEVLER SOKAK.NO:21, KOCASINAN, KAYSERI; HALKBANK; ПРЕЗИДЕНТ - ABIDIN GULER; КОНТРАКТ ВIД 12.11.2014 N 18 | 17,00 | Долар США | ТОВ "АЗОВБУДЛИФТ" | ДОНЕЦЬКА | 87507, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ГРЕЦЬКА, 191; Р/Р У ПАТ "АКЦЕНТ БАНК", ПАТ "ВТБ БАНК"; ДИРЕКТОР - ХАДЖИОГЛУ ИСМАИЛ | 0037303416 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 85 | "КОМУНАЛЬНЕ УНIТАРНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗАВОД ЕФЕКТИВНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОНСТРУКЦIЙ" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. СЕЛИЦЬКОГО, 21, К. 1; IД. КОД: 03419538; УНН 100103134; Т/Р 3012100245127 В ЦБР N 705 ОАО "БПС-СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.06.2014 N 406 | 60,00 | Долар США | ПРАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 16 | 0026209430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 86 | "МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ "СОЧИАВТОТРАНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 354000, Г. СОЧИ, УЛ. ГОРЬКОГО, 56-А; ИНН 2320051015 КПП232001001; Р/С 40702810000720002797 ОАО БАНК МОСКВЫ; КОНТРАКТ N 06/50 ВIД 20.12.2012 | 73,91 | Росiйський рубль | ТОВ "ТУРИСТ" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ГАГАРIНСЬКЕ ПЛАТО, 5; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - РУМIЛIАТIСЬ О. М. | 0031977085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 87 | "ООО "VENTUS ALLIANCE PLUS" | УЗБЕКИСТАН, 150502, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛ., ХАМЗИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. ТАРАККИЕТ, 2-А; Р/С 20208000005009400001, SWIIFT: ASACUZ 22; КОНТРАКТ ВIД 03.11.2014 N 00310 | 95,42 | Долар США | ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЖУРНАЛIСТIВ, 11; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ГАРЯЖА О. I. | 0000373882 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 88 | "САВОАРЕ-ФАРМ" ("SAVOARE-FARM") | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2009, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВАСИЛЕ АЛЕКСАНДРА, 63; ФИСК. КОД 1010600030571; ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА; КОНТРАКТ N 22-10840/2014 ВIД 22.10.2014 | 10,80 | Долар США | ТОВ "АВТОВIКТАН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Ш. АЛЕЙХЕМА, 18; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК"; ДИРЕКТОР - ПIНДЮР Л. В. | 0038402813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 89 | "ТАЧХИЗАТ-БВ ММС" | АЗЕРБАЙДЖАН, РАЙОН КЮРДАМIР, ПРОСПЕКТ БАКУ, 33; Р/Р PAZ56IBAZ0135010000000002944 ABB КЮРДАМИРСКА ФIЛIЯ; КОНТРАКТ N 2/11/03 ВIД 03.11.2014 | 16,30 | Долар США | ТОВ "ВКК "ПРОММАШIНЖИНIРИНГ" | ПОЛТАВСЬКА | 36006, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БIДНОГО, 1, КВ. 114; Р/Р У ПАТ "КБ ГЛОБУС", МФО 380526; ДИРЕКТОР - ЛАТКIН I. С. | 0037775289 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 90 | LTD "KURPA" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI ASIKPASA CADDESI N 3, KIRSEHIR; КОНТРАКТ N 1012 ВIД 12.12.2014 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 91 | UAB "ARIMEX" | ЛИТВА, KIRTIMU G.49, LT-02244 VILNIUS; КОНТРАКТ N 01/14 ВIД 24.11.2014 | ТОВ "ЛЕКО-ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 17, КОРП. Г; ДИРЕКТОР - ГАПЧУК В. В. | 0032258055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 92 | АТ "УЗМЕТКОМБIНАТ" | УЗБЕКИСТАН, 110502, М. БЕКАБАД, ВУЛ. СИРДАРИНСЬКА 1; JS COMMERCIAL MORTGAGE BANK IPOTEKA, SWIFT: UZHOUZ22; КОНТРАКТ N 1441 ВIД 06.06.2014 | 130,10 | Долар США | ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51200, М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. СУЧКОВА, 115; Р/Р В ПАТ БАНК "КРЕДИТ ДНIПРО", М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - ВИЩЕНЯ В. В. | 0033905850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 93 | ВАТ "ГОМЕЛЬСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | БIЛОРУСЬ, 246021, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. IЛЛIЧА, 4; Р/Р 3012203556014-EUR У ФIЛIЇ ВАТ "БЕЛАГРОПРОМБАНК", ВАТ "БАНК МОСКВА-МIНСЬК"; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2014 N EX05 | 24,12 | Євро | ТОВ "РОСКОСМЕТИКА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54018, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЖОВТНЕВИЙ, 47, КВ. 3, ВУЛ. КАЗАРСЬКОГО, 3/2; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; Р/Р В ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" | 0031613817 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 94 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТУРКМЕНГАЗ" | ТУРКМЕНIСТАН, 744036, УЛ. АРЧАБИЛ ШАЁЛИ, 56, Г. АШХАБАД; АСС 28902840110102600004000, CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN; КОНТРАКТ ВIД 23.09.2013 N TGAZ15/7-35 | 326,78 | Долар США | ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" | ЛУГАНСЬКА | 93403, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПИВОВАРОВА, 5-Д6/1; ДИРЕКТОР - ГРИГОРСЬКИЙ С. М. | 0004643841 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 95 | ЗАО "АСБ-АГРО ГОРОДЕЦ" | БIЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., АГ. ГОРОДЕЦ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 29; Р/Р 3012075843096 В АСБ "БЕЛОРУСБАНК"; КОНТРАКТ N 3 ВIД 17.03.2014; ДИРЕКТОР - ЛЕСНИК О. О. | 20,52 | Євро | ТОВ "РОСТ-АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКIВКА; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 96 | ЗАО "ЖЕЛДОРМАШТЕХКОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 649000, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ. ЧОРОС-ГУРКИНА, 29, ИНН 0411096108, ОГРН 1020400727819; КОНТРАКТ ВIД 29.07.2014 N Г/Ж-01 | 14137,20 | Росiйський рубль | ТОВ "ВК "ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49069, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧЕРВОНА, 37, ОФ. 2; В/Р 26001300005432/643 В АТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - АВРАМЕНКО В. I. | 0031261769 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 97 | ЗАО "ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ-СЕТИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117342, Г. МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА, 36, КОРП. 2, ОФ. 2201; Р/С 40702810500000000346 В ООО "ИДЕАЛБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.10.2011 N 17-11, ВIД 31.07.2012 N 08-12, ВIД 26.03.2013 N 14-13 | 8944,00 | Росiйський рубль | ТОВ "СОЮЗЕНЕРГОПРОЕКТ" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 45; Р/Р В АТ "ПIВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - АДОНIН В. I. | 0035588575 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 98 | ЗАО "МОГИЛЕВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, 212601, М. МОГИЛЕВ, ВИТЕБСКИЙ ПРОСП., 5, КОМ. 703; УНП 790272543, ЗКПО 292467107000; В/Р 3012301839516; КОНТРАКТИ N 72 ВIД 26.05.2014, N 20-10 ВIД 11.05.2010 | 98,00 | Долар США | ТОВ "НВФ "ТЕХВАГОНМАШ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПРОСП. ПОЛТАВСЬКИЙ, 2-Д; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ"; ДИРЕКТОР - МОТОРIН А. М. | 0032686844 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 99 | ЗАО "СИВЕЛЬГА" | БIЛОРУСЬ, УЛ. КОРОЛЯ, 2, К. 201-223, Г. МИНСК, 220004, Р/С 3012201345042 В ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.01.2013 N 02-01/13 | 61,01 | Євро | ПП "КИРОЛ" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 45; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", МФО 828209; ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО О. I. | 0034319879 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 100 | ЗАО "ТАНДЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350002, М. КРАСНОДАР, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 185 | 3462,22 | Росiйський рубль | ТОВ "ФЛIМАРК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, 5, КВ. 11 | 0038432209 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 101 | ИП КИРЬЯНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛИЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 42/12, УНП 400455011; Р/С 3013300071815 В ЗАО "ЦЕНТЕР БАНК", МФО 153001820; КОНТРАКТ ВIД 30.07.2013 N 30/07/2013 | 91,50 | Росiйський рубль | ТОВ "КРАМХОЛОДМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 84331, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ КАНТЕМИРIВЦIВ, 29, КВ. 76; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - КОРШЕНКО Д. О. | 0032737469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 102 | КПУ "МИНОБЛМЯСОМОЛПРОМ" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНIЯ ХОЛДИНГА "МЯСОМОЛПРОМ" | БIЛОРУСЬ, 223016, МИНСКАЯ ОБЛ., НОВОДВОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, АГРО ГОРОДОК НОВЫЙ ДВОР, УЛ. ПАРКОВАЯ, ДОМ 8, АДМИН. ЗДАНИЕ N 4; КОНТРАКТ N 15 ВIД 11.04.2014 | 112,20 | Євро | ТОВ "РОСТ-АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКIВКА; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 103 | ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" - УКХ "БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | БIЛОРУСЬ, 247210, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. ЖЛОБИН, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 37; ОАО "АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2014 N 108/EXP/14010977 | 131,54 | Євро | ТОВ "НТП "ТЕХМЕТ" | ХАРКIВСЬКА | 61037, М. ХАРКIВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 273; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ГЕНДИРЕКТОР - АНIЩЕНКО М. Ф. | 0037217411 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 104 | ОАО "БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, 224020, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 204; ДИРЕКТОР - КАЛЕДА И. А.; JSC "BELAGROPROMBANK", Р/С 3012209205030; КОНТРАКТ ВIД 02.04.2014 N 0204/14-E | 87,96 | Долар США | ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "УКРПОЛ" | ЛЬВIВСЬКА | М. СТРИЙ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2-А; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ДИРЕКТОР - КОВАЛЬЧУК С. М. | 0032802333 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 105 | ОАО "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119019, М. МОСКВА, ВУЛ. НОВИЙ АРБАТ, 15/2; IПН 7705713236, КПП 997350001, ОГРН 1067746244026; Р/Р В ВАТ БАНК ВТБ; КОНТРАКТ ВIД 02.10.2013 N 53157130900 | 648,39 | Долар США | ДП "ДОНОРГРЕС" | ДОНЕЦЬКА | 84121, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. БАТЮКА, 22; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК" У М. КРАМАТОРСЬКУ (МФО 335106), ПАТ "ПIБ" (МФО 300012); ДИРЕКТОР - ТКАЧОВ В. I. | 0004624513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 106 | ОАО "КАРИНЕ" | ВIРМЕНIЯ, Г. ЭЧМИАДЗИН, УЛ. КНУНЯНЦ, 17; Р/С 247590257652000 В АРАДШИНИНВЕСТБАНКЕ, ГЕНДИРЕКТОР - МУРАДЯН СОС МАРТИРОСОВИЧ; КОНТРАКТ ВIД 10.06.2013 N 604 | 32,92 | Євро | ПАТ "АК "ДНIПРОАВIА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49042, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, АЕРОДРОМ ЦИВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - НОВIКОВ О. Б. | 0001130549 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 107 | ОАО "КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР" | БIЛОРУСЬ, 213500, М. КРIЧЕВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 4, МОГIЛЕВСЬКА ОБЛАСТЬ; В/Р 3012201075017840, ФIЛIЯ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.03.2014 N 1012 | 856,32 | Долар США | ТОВ "ПIВДЕНЬНАФТОЗБУТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54050, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЖОВТНЕВИЙ, 471; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М. МИКОЛАЇВ, МФО 326610 | 0030680154 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 108 | ОАО "МИНСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" | БIЛОРУСЬ, 220073, М. МIНСЬК, ВУЛ. ТIМIРЯЗЄВА, 29; Р/Р 3012109815024, ФIЛIЯ N 703 JSC-BPS-SBERBANK; КОНТРАКТ ВIД 12.05.2014 N 159/14 | 62,00 | Долар США | ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ" | ДОНЕЦЬКА | 85114, М. КОСТЯНТИНIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 99; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0000136751 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 109 | ОАО "МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД "СТРОММАШИНА" | БIЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 77, УНП 700028385, ОКПО 002403597000, ОКНХ 14520; Р/С В ОАО "БПС-СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.03.2013 N 98-13/1059 | 33,30 | Долар США | ПАТ "ДНIПРОВАЖМАШ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУХИЙ ОСТРIВ, 3; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ХАРЧЕНКО В. В. | 0000168076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 110 | ОАО "ОКТЯБРЬСКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА" | БIЛОРУСЬ, 247319, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., Г. П. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 30; Р/Р 301240356052 В "БЕЛАГРОПРОМБАНК", КОД 151501912; КОНТРАКТ N 13 ВIД 07.04.2014 | 75,50 | Євро | ТОВ "РОСТ-АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКIВКА; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 111 | ОАО "СИБИРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (ОАО "СИБЕЛЕКТРОТЕРМ") | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630088, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ПЕТУХОВА, 51; ИНН 5403102220, КПП 546050001; Р/Р 40702810200000021234 В "НОМОС-БАНК" (ОАО); КОНТРАКТ N 22/2013-006 ВIД 12.08.2013 | 16737,30 | Росiйський рубль | ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. I. ПРИХОДЬКА, 141 | 0005756783 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 112 | ОАО "ТРАНСПНЕВМАТИКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 607760, Г. ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ. МОЧАЛИНА, 2-А, ИНН 5224001190, ОКПО - 05744521; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2013 N 05744521/331 | 299,80 | Росiйський рубль | ТОВ "УКРТРАНСПНЕВМАТИКА" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. СУМСЬКА, 92; Р/Р В АТ "УКРСIББАНК", МФО 351005, В ПАТ "ПРИВАТБАНК", М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК; ДИРЕКТОР - ОГIЄНКО А. Н. | 0033486527 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 113 | ОАО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620012, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ. ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ; Ф-Л "ГПБ" (ОАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ; КОНТРАКТ N 495-000-0211 ВIД 28.10.2013 | 12840,00 | Росiйський рубль | ПАТ "ДНIПРОВАЖМАШ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУХИЙ ОСТРIВ, 3; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", ГЕНДИРЕКТОР - ХАРЧЕНКО В. В. | 0000168076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 114 | ОАО "ЭЛЕКТРОПРИВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 610006, Г. КИРОВ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСП., 24; ИНН 4345000922, КПП 434501001, Р/С В ЗАО "ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК"; КОНТРАКТ N 189/2012(УГК) ВIД 10.10.2012 | 4193,00 | Росiйський рубль | ПАТ "МОТОР СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПРОСП. МОТОРОБУДIВНИКIВ, 15; ОКПО 14307794, IНН 143077908246; Р/Р У ПАТ "МОТОР-БАНК" | 0014307794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 115 | ОАО "ЭНЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350058, М. КРАСНОДАР, ВУЛ. СТАРОКУБАНСЬКА, 116; Р/Р 40702810892000000808 В ГПБ (ОАО) М. МОСКВА, БIК 044525823; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2013 N 13.301.026 | 1197,39 | Росiйський рубль | ДП "ДОНОРГРЕС" | ДОНЕЦЬКА | 84121, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. БАТЮКА, 22; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК" У М. КРАМАТОРСЬКУ (МФО 335106), ПАТ "ПIБ" (МФО 300012); ДИРЕКТОР - ТКАЧОВ В. I. | 0004624513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 116 | ООО "GIFSALES" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. ЛАТIНЕ 23-36, ФIСК. КОД 1006600054572; BC MOLDINDCONBANK S.A.; ГЕНДИРЕКТОР - ФРОЛОВ С. А.; КОНТРАКТ ВIД 15.10.2012 N 6704 | 77,18 | Долар США | ТОВ "РОСЬАГРОПРОДУКТ" | ЧЕРКАСЬКА | 19000, М. КАНIВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 11, ФАКТ. М. КАНIВ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 1; Р/Р В ПАТ "ЮНЕКС БАНК", ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0003119517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 117 | ООО "АВАНГАРД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4, ИНН 3123325533, КПП 312301001, ОГРН 1133123011196; Р/С 40702810400010004391 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" | 17785,44 | Росiйський рубль | ТОВ "АГРОТОРГ КОМПАНI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТIЛЬНА, 12; КОНТРАКТИ ВIД 17.06.2014 N 17/06/1-2014, ВIД 17.06.2014 N 17/06-2014 | 0039232630 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 118 | ООО "АВАНГАРД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4, ИНН 3123325533, КПП 312301001, ОГРН 1133123011196; Р/С 40702810400010004391 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" | ТОВ "АГРОТРАНССФЕРА" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т ГАГАРIНА, 1; Р/Р 26003013005818 В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.10.2014 N 01/10/2014/1 ТА ВIД 24.03.2014 N 24/03-2014 | 0037877969 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 | ||
| 119 | ООО "АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕТАНОЛОВАЯ КОМПАНИЯ" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, AZ1014, УЛ. НИЗАМИ, 50, ОФ. 17/18; МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА, ACC. AZ03IBAZ40140018409333311204; КОНТРАКТ ВIД 04.12.2014 N S-014 | 150,00 | Долар США | ТОВ "ТПК "ГЕРМЕС-СЕРВIС" | ХАРКIВСЬКА | 61204, М. ХАРКIВ, ПР-Т Л. СВОБОДИ, 42, К. 33; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - СТАШКЕВИЧ А. В. | 0033204435 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 120 | ООО "БЕЛМЕДИНФАРМ" | БIЛОРУСЬ, 220012, Г. МИНСК, УЛ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 6; Р/Р 3012009060010 В ОАО "ПРИОРБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - НЕБИШИНИЦЬ М. М.; КОНТРАКТ ВIД 22.02.2011 N 66 | 63,95 | Долар США | ПП "ЯН" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПЛЕСКАЧ С. I. | 0020036365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 121 | ООО "БМП 707" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308010, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. ШЕРШНЕВА, 4 | 9111,13 | Росiйський рубль | ТОВ "МЄТЕКС" | ПОЛТАВСЬКА | 36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22; Р/Р ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КIНАШ Ю. П.; КОНТРАКТ N СМП-2014-02 ВIД 10.02.2014 | 0031441166 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 122 | ООО "БМП 707" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308010, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. ШЕРШНЕВА, 4 | 23138,51 | Росiйський рубль | ПП "АМГ ПЛЮС" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ДРОЗД Д. В. | 0036066291 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 123 | ООО "ГРАНИТ-АЛЬЯНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127018, Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, 3/5-А; 121596, Г. МОСКВА, УЛ. ГОРБУНОВА, 2, "ГРАНД СЕТУНЬ ПЛАЗА", ОФ. В312; КОНТРАКТ ВIД 22.10.2013 N 9 | 791,20 | Росiйський рубль | МПП "СЕЙКО" | ЖИТОМИРСЬКА | 12504, М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 70; В/Р В РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ДИРЕКТОР - ГРИБ С. В. | 0013564684 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 124 | ООО "ДЖАЗ-СМЕЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ШВЕРНИКА, 17, КОРП. 3; КОД 42903513; КОНТРАКТ N 50 ВIД 30.10.2014 | 54,20 | Долар США | ТОВ "ЯВА-IНТЕРНЕШНЛ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОЛОМИЙСЬКА, 9-Д; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЯРОМIЙ В. О. | 0033465989 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 125 | ООО "ЕВРОТОРГ" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСЬК, ВУЛ. КАЗИНЦА, 52-А-22 | 13,65 | Долар США | ПП "ПРИВАТ ТРЕЙД КОМПАНИ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СIЧНЯ, 37, ОФ. 445; ДИРЕКТОР - ХОРОШУН О. В. | 0039471165 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 126 | ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ - СТРОИТЕЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309070, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ЯКОВЛЕВСКИЙ Р-Н, Г. СТРОИТЕЛЬ, УЛ. 2-Я ЗАВОДСКАЯ, 19; Р/С В "НОМОС-БАНК" (ОАО); КОНТРАКТ N 2 ВIД 27.02.2014 | 5129,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕЛТЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 42/20; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; ДИРЕКТОР - ПАСЕЧНИК А. В. | 0030728321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 127 | ООО "ИНМАР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308036, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. ЩОРСА, 47-Б; КОНТРАКТ N 2 ВIД 02.07.2012 | 627,00 | Росiйський рубль | ПП "АМГ ПЛЮС" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ДРОЗД Д. В. | 0036066291 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 128 | ООО "ИНТЕРФРУТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308023, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. СТУДЕНТСЬКА, 38; КОНТРАКТ N 2 ВIД 14.03.2011 | 231,00 | Росiйський рубль | ПП "АМГ ПЛЮС" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ДРОЗД Д. В. | 0036066291 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 129 | ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МЕРКУРИЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЛОХИНА, 17, БУК. А, ПОМ. 10-Н; Р/С 40702810555200169735, ОАО "СБЕРБАНК РОСИИ"; КОНТРАКТ ВIД 14.01.2014 N 1 | 404,23 | Росiйський рубль | ТОВ З II "НУТРIЦIЯ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14 КВ., КОРП. 2, ФАКТ. АДР.: 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 27-Т; Р/Р У ПАТ "СIТIБАНК", МФО 300584 | 0031810359 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 130 | ООО "КОРУМ КАЗАХСТАН" | КАЗАХСТАН, 010000, М. АСТАНА, С. ПРОМИСЛОВЕ, ВУЛ. ЩЕРБАКТИ, 12/3; Р/Р KZ079470840000043759; ДИРЕКТОР - ЧУДНОВСКИЙ Р.; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2014 N 11-14П | 95,00 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ "ГIРНИЧI МАШИНИ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - РИБАЛКА Ю. А. | 0030202875 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 131 | ООО "КОРУМ РУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 129090, Г. МОСКВА, ПЛОЩАДЬ БОЛЬШАЯ СУХАРЕВСКАЯ; Р/Р 40702810200020019950 В КБ "ФИНАНСОВИЙ СТАНДАРТ"; КОНТРАКТ ВIД 04.08.2014 N 6-14П | 14416,54 | Росiйський рубль | ТОВ "КОМПАНIЯ "ГIРНИЧI МАШИНИ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1; Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - РИБАЛКА Ю. А. | 0030202875 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 132 | ООО "ЛИБОЙЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 398540, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ., ЛИПЕЦКИЙ Р-Н, С. СЕНЦОВО, УЛ. РАПСОВАЯ, 1; Р/С В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"; КОНТРАКТ N 22/03-2013-02 ВIД 22.03.2013 | 43,90 | Євро | ТОВ "ТАН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14014, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 20; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК", МФО 353553 | 0014247520 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 133 | ООО "ЛИДИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305048, Г. КУРСК, ПР-Т ВЯЧЕСЛАВА КЛЫКОВА, 1-А, ОФ. 302, ИНН 4632122089; Р/С В ОАО АКБ "АВАНГАРД"; КОНТРАКТ N 01/10-2013 ВIД 01.10.2013 | 1395,97 | Росiйський рубль | ТОВ "ТРУД" | ЖИТОМИРСЬКА | НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. СУСЛИ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 1, ФАКТ. М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ГРАНIТНА, 24; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0013720486 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 134 | ООО "ЛИОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241520, БРЯНСЬКА ОБЛ., С. СУПОНЕВО, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 16; КОНТРАКТ N 79/04-13 ВIД 29.04.2013 | 2106,40 | Росiйський рубль | ПП "АМГ ПЛЮС" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ДРОЗД Д. В. | 0036066291 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 135 | ООО "МАКСИТЕХ-СТ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, УЛ. ТРОЯН, 21/3,130, КИШИНЭУ, Ф/К 1002600027413, КОД НДС 0303228, Р/С В ФИЛ. 1 BANCII DE ECONOMII, BECOMD2X609; КОНТРАКТ ВIД 16.03.2009 N 93158314 | 20,00 | Долар США | ТОВ "ГРУП СЕБ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 201/203; ДИРЕКТОР - ТАТТI ФIЛIП РОБЕР МАТЬЄ | 0034474821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 136 | ООО "МАСТЕРСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, П. МОСКОВСКИЙ, Д. РУМЯНЦЕВО, СТР. 4, ИНН 7729732848, КПП 775101001, ОГРН 1137746137649; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; ГЕНДИРЕКТОР - МАРТИНОВИЧ С. Б. | 1256,85 | Росiйський рубль | ТОВ "МАЛОКОХНIВСЬКИЙ КАР'ЄР" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 15; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - САМОЙЛЕНКО С. I.; КОНТРАКТ N 2014/0626 ВIД 26.06.2014 | 0038952905 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 137 | ООО "МОНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А; КОНТРАКТ N 08/10/2014 ВIД 08.10.2014 | ТОВ "ЦЕНТРАЛ РЕВЕРС ГРУП" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 146 | 0039400843 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 138 | ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ GIDROTRANSPROYEKT" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ AZ1006, ЯСМАЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. МАТБУАТ, 529-ЫЙ КВАРТАЛ; ФИЛИАЛ "АБШЕРОН" МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ Р-КИ; КОНТРАКТ ВIД 18.07.2013 N 23/13 | 200,00 | Долар США | ПРАТ "ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 29-Б; Р/Р 26003619949328 У ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - КОРОВНIЧЕНКО В. Д. | 0001388466 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 139 | ООО "НОВТЕХСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 460027, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНГУЗСКАЯ, 64-А; Р/С В ФIЛIЇ АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО), БИК 045354854; ГЕНДИРЕКТОР - БАШАТОВ Н. С. | 28,20 | Долар США | ТОВ "НВО "IНКОР" | ДОНЕЦЬКА | 83003, М. ДОНЕЦЬК, КАЛIНIНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т IЛЛIЧА, 93 "Б"; Р/Р У ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ"; ГЕНДИРЕКТОР - БАЄВ В. В. | 0013525715 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 140 | ООО "НУТРИЦИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИСТРА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 48; Р/С В ЗАО КБ "БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 15.03.2014 Б/Н ТА ВIД 15.03.2010 Б/Н | 3150,00 | Росiйський рубль | ТОВ З II "НУТРIЦIЯ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14 КВ., КОРП. 2, ФАКТ. АДР.: 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 27-Т; Р/Р У ПАТ "СIТIБАНК", МФО 300584 | 0031810359 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 141 | ООО "ОРИОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127238, Г. МОСКВА, УЛ. ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 151, СТР. 9; Р/С В ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ОАО "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.09.2012 N 6489 | 15579,31 | Росiйський рубль | ТОВ "РОСЬАГРОПРОДУКТ" | ЧЕРКАСЬКА | 19000, М. КАНIВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 11, ФАКТ. М. КАНIВ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 1; Р/Р В ПАТ "ЮНЕКС БАНК", ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0003119517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 142 | ООО "ПАНОРАМА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А | 2836,28 | Росiйський рубль | ТОВ "АГРОТОРГ КОМПАНI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТIЛЬНА, 12; КОНТРАКТИ ВIД 17.06.2014 N 17/06/1-2014, ВIД 17.06.2014 N 17/06-2014 | 0039232630 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 318,00 | Росiйський рубль | ТОВ "СУМИТРАНСАГРО" | СУМСЬКА | 40031, М. СУМИ, ПРОСП. КУРСЬКИЙ, 147; Р/Р В СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546 | 0039438903 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 | |||
| ТОВ "АГРОТРАНССФЕРА" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т ГАГАРIНА, 1; Р/Р 26003013005818 В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.10.2014 N 01/10/2014/1 ТА ВIД 24.03.2014 N 24/03-2014 | 0037877969 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 | |||||
| 143 | ООО "ПРИОРИТЕТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7/3; IПН 6154563847, КПП 615401001; Р/Р У ВАТ "ОЩАДБАНК РОСIЇ"; КОНТРАКТ ВIД 17.12.2012 N 156-ТД | 317,34 | Росiйський рубль | ТОВ "ТБ УКРАЇНСЬКI АЕРОЗОЛI" | ДОНЕЦЬКА | 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 1-А; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - ЗИНЧЕНКО В. М. | 0030837867 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 144 | ООО "ПРОСТОРИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, Г. ТАГАНРОГ, 27-ОЙ ПЕРЕУЛОК, 8, РОСТОВСКАЯ ОБЛ.; Р/С 40702810209620000491 В ОАО РАКБ "ДОНХЛЕББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.03.2014 N 26/03/14-2812 | 500,00 | Росiйський рубль | ТОВ "НВП "ХЕРСОНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ХЕРСОНСЬКА | 73026, М. ХЕРСОН, ТИРАСПIЛЬСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ДИРЕКТОР - СЛОБОДЯНЮК В. М. | 0035788406 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 145 | ООО "РАНОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 2, ОФ. 36; Р/Р 40702810905250004023 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК ВТБ; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2014 N 02-10/2013 | 4976,90 | Росiйський рубль | ТОВ "КРОНЕКС-ХАРКIВ" | ХАРКIВСЬКА | 63209, НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСЕЛIВКА, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 326; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; ДИРЕКТОР - КАЛИНИЧЕНКО Ю. А. | 0038933788 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 146 | ООО "РОСИМПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308010, М. БЕЛГОРОД, ПР-Т Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 195-В; КОНТРАКТ N 31/01/13 ВIД 31.01.2013 | 3529,84 | Росiйський рубль | ПП "АМГ ПЛЮС" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ДРОЗД Д. В. | 0036066291 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 147 | ООО "СГК-АВТОМАТИЗАЦИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105066, Г. МОСКВА, УЛ. С. БАСМАННАЯ, 38/2, СТР. 1; Р/С 40702810900370006851 В ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", Р/С В КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) | 9470,60 | Росiйський рубль | ПАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | 40004, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58; Р/Р У JSC "STATE EXPORT IMPORT BANK" OF UKRAINE | 0005747991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 148 | ООО "СГК-ТРУБОПРОВОДСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 121151, Г. МОСКВА, НАБ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, 23А; Р/С 40702810192000004148 В ГПБ (ОАО) В Г. МОСКВА; Р/С В Ф-ЛЕ ГПБ (ОАО); ГЕНДИРЕКТОР - ФАБРИКАТОВ И. Л. | 2048,30 | Росiйський рубль | ПАТ "СУМСЬКЕ НВО IМ. М. В. ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | 40004, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58; Р/Р У JSC "STATE EXPORT IMPORT BANK" OF UKRAINE | 0005747991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 149 | ООО "СТРОЙ-ЭНЕРГОМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309070, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ЯКОВЛЕВСКИЙ Р-Н, Г. СТРОИТЕЛЬ, УЛ. 2-Я ЗАВОДСКАЯ, 19; Р/С В ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"; КОНТРАКТ N 7 ВIД 07.11.2014 | 884,40 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕЛТЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 42/20; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; ДИРЕКТОР - ПАСЕЧНИК А. В. | 0030728321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 150 | ООО "ТД ИЛП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, УЛ. РЯБИНОВАЯ, 53, Г. МОСКВА; ПОЧТ.: 127287, Г. МОСКВА, ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 28; Р/С В ОАО "БАНК МОСКВЫ"; КОНТРАКТ N 2164/028/14 ВIД 01.08.2014; ГЕНДИРЕКТОР - ПИСАРЕВ М. А.; КОНТРАКТ N 2164/028/14 ВIД 01.08.2014 | 881,43 | Росiйський рубль | ПРАТ "СЕГЕЖА ОРIАНА УКРАЇНА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2; Р/Р В АО "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ГЕНДИРЕКТОР - ГРИЩУК ОЛЬГА | 0030721394 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 151 | ООО "ТЕСОРОБЕЛ" | БIЛОРУСЬ, 210029, Г. ВИТЕБСК, УЛ. ПРАВДЫ, 25, КОМ. 2; В/С В "ПРИОРБАНКЕ" ОАО, ЦБУ 200, МФО 153001749; ДИРЕКТОР - КОРЕНЕВСЬКИЙ М. Г. | 16,20 | Євро | ТОВ "НВФ МIДА, ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69050, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СХIДНА, 1; В/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", М. КИЇВ (МФО 305749), В ПАТ "ПУМБ" М. КИЇВ (МФО 334851); ДИРЕКТОР - ЗУБОВ С. О. | 0013639181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 68,40 | Долар США | ТОВ "НВФ МIДА, ЛТД" | ЗАПОРIЗЬКА | 69050, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СХIДНА, 1; В/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", М. КИЇВ (МФО 305749), В ПАТ "ПУМБ" М. КИЇВ (МФО 334851); ДИРЕКТОР - ЗУБОВ С. О. | 0013639181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 | |||
| 152 | ООО "ТЕХНОКАП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 394053, М. ВОРОНЕЖ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЛIЗЮКОВА, 17-А, ОФ. 8; ДИРЕКТОР - ЧЕХЛАТИЙ О. О.; ФИЛИАЛ ЗАО "ЮНИКРЕДИТ БАНК" В Г. ВОРОНЕЖЕ; КОНТРАКТ ВIД 01.01.2014 N 2014/01/01 | 325,50 | Долар США | ТОВ "ТЕХНОКАП УА" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, С. СОПОШИН, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 18; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - МАЛЕЦЬКИЙ Ю. Р. | 0033775568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 153 | ООО "ТЛК" БЭСТ ФРУКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119034, Г. МОСКВА, МАЛЫЙ ЛЕВШИНСКИЙ ПЕР., 10, ПОМ. 4; КОНТРАКТ N BF191 ВIД 24.09.2014 | ТОВ "ЕКСПОРТ ГРУП 2014" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 89; Р/Р В ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК) | 0039394086 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 154 | ООО "ТОРГОВАЯ ГРУППА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 214001, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВО-ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 16, Р/С 40702810119600000968 В ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ", БИК 044583545; КОНТРАКТ ВIД 05.09.2013 N 119 | 37,20 | Долар США | ТОВ "КРУК" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 50; Р/Р В АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849; ДИРЕКТОР - ЧАЛИЙ В. Г. | 0022593940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 155 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕГМЕНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344048, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СОЛИДАРНОСТИ, 2-А; Р/С 40702810107800000126 В ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"; КОНТРАКТ N 1/02-ВЭД ВIД 06.12.2013 | 150,00 | Росiйський рубль | ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬГОСПТЕХНIКИ "ПРАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС" | ЗАПОРIЗЬКА | 71100, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. МАТВЄЄВА, 1; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" М. КИЇВ, МФО 320478 | 0032533612 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 156 | ООО "ТРАНЗИТ-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. ДЗГОЕВА, 4; КОНТРАКТ N 31/01/13 ВIД 31.01.2013 | 12797,17 | Росiйський рубль | ПП "АМГ ПЛЮС" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ДРОЗД Д. В. | 0036066291 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 157 | ООО "ТРАНСМАШЗАПЧАСТЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117418, М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ, 52, КОРП. 2, ПОМ. Х; ООО КБ "РАЗВИТИЕ", Р/Р 40702810700010000152; КОНТРАКТ ВIД 12.08.2014 N 12/08-14 | 1858,55 | Росiйський рубль | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРIМПАП" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКIВСЬКА, 4; Р/Р В АТ "МЕТАБАНК", МФО 313582; ДИРЕКТОР - СЛУПИЦЬКИЙ Ю. М. | 0036644064 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 158 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 450039, Р-КА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. Г. МУШНИКОВА, 21/3, КВ. 123, ФАКТ.: 450039, Г. УФА, УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 129, Р/С В ОАО "СОЦИНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 29.08.2012 N 552 | 3065,20 | Росiйський рубль | ТДВ "ОБ'ЄДНАННЯ ДНIПРОЕНЕРГОБУДПРОМ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 27552, М. СВЕТЛОВОДСЬК, СМТ ВЛАСОВКА, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 63; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0014276579 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 159 | ООО "ФЕНИКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 19; КОНТРАКТ N 64/10-14 ВIД 10.10.2014 | ТОВ "ЕКСПОРТ ГРУП 2014" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 89; Р/Р В ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК) | 0039394086 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | ||
| 160 | ООО "ФОРТЕК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ, 4-А; ООО "ТАТАГРОПРОМБАНК"; КОНТРАКТ N 10/04/2009/М100 ВIД 10.04.2009 | 4260,00 | Росiйський рубль | ТОВ "АТОЛ-УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКIНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПУШКIНА, 26, КВ. 52; ДИРЕКТОР - ОСТАПЕНКО Є. С. | 0036296225 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 161 | ООО "ШАРМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 394028, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ, 30-А, ОФ. 2; ГЕНДИРЕКТОР - СУРКОВА Н. I.; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2011 N 11/09 | 32,30 | Євро | ТОВ "ОМАКС IНТЕРНЕШНЛ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 20; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - М. А. КУЗЬМЕНКО | 0021690995 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 162 | ООО ТД "ПРОММАШКОПЛЕКТ" | КАЗАХСТАН, 141200, ПАВЛОДАРСЬКА ОБЛ., М. ЕКИБАСТУЗ, ВУЛ. КУНАЄВА, 93-А; EURASIAN BANK IN FAVOR OF EKIBASTUZ BRANCH N 16, ALMATY; КОНТРАКТ N 645/СБ ВIД 26.12.2012 | 328,50 | Долар США | ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49034, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БIЛОСТОЦЬКОГО, 181; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 | 0014367980 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 163 | ПООО "НАТ" | БIЛОРУСЬ, 230025, Г. ГРОДНО, УЛ. УРИЦКОГО, 12; Р/Р 3012570181047 "БЕЛИНВЕСТБАНК", МФО 153001739; КОНТРАКТ N 2 ВIД 11.01.2014; ДИРЕКТОР - БУЯКА К. Й. | 57,72 | Євро | ТОВ "РОСТ-АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКIВКА; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 164 | ПП ГУЛИЕВ ВАДИМ МАГОММЕД ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, М. СУМГАIТ, 2-Й МКР. Р-Н, 3/26, КВ. 42; TURAN BANK OJSC, ACC. AZ56TURA41050008257300202840 VOEN; КОНТРАКТ ВIД 17.06.2014 N 5 | 24,90 | Долар США | ПП "ДРЕВОДIМ-СЕРВIС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54025, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НОВООДЕСЬКА, 72; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) | 0034510466 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 165 | СООО "БРЕСТВНЕШТРАНС" | БIЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ, УЛ. ДУБРОВСКАЯ, 36 | 19,70 | Долар США | ТОВ "СУМИТРАНСАГРО" | СУМСЬКА | 40031, М. СУМИ, ПРОСП. КУРСЬКИЙ, 147; Р/Р В СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546 | 0039438903 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 31.07.2015 N 18708/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 05.08.2015 N 03/50746-15 |
| 166 | СП ТОВ "ОРЕЛКОПРЕСОРМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 302020, М. ОРЕЛ, ВУЛ. ЦВЕТАЄВА, 1-Б, IПН 5753017130, ОКПО 575301001; Р/Р 40702810847000100535 У СБЕРБАНКУ РОСIЇ; ГЕНДИРЕКТОР - ДАШУТА С. Н. | 66,00 | Долар США | АТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 30002; ДИРЕКТОР - ОДАРЕНО К. Ю. | 0000110792 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 54,00 | Долар США | АТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 30002; ДИРЕКТОР - ОДАРЕНО К. Ю. | 0000110792 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | |||
| 18311,79 | Росiйський рубль | АТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 30002; ДИРЕКТОР - ОДАРЕНО К. Ю. | 0000110792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 | |||
| 167 | ТОВ "AZERSERVISE N" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. СУМГАИТ, УЛ. САМЕДА ВУРГУНА, 112; ИНН 290003472, Р/Р 7101068, "РАБИТАБАНК" СУМГАИТСКИЙ ФИЛИАЛ СКБ, SWIFT: RBTAAZ22; КОНТРАКТ N 512-1 ВIД 30.06.2014 | 1896,62 | Долар США | ПРАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 2, ЛIТ. А; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК", АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "КБ "НАДРА", АТ "ОЩАДБАНК" | 0032785994 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 168 | ТОВ "IНТЕР ТРЕЙДIНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241019, М. БРЯНСЬК, ПРОВ. ОСОАВИАХИМА, 3-Г, BIN 1123256006675; Р/Р 40702840508000000135 (USD), ВIДДIЛЕННЯ N 8605 ОЩАДБАНК РОСIЇ, SWIFT: 041501601 | 55,49 | Долар США | ТОВ "ЕЛIФ АГРО ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. УШАКОВА, 25, ОФ. 205; ДИРЕКТОР - ЗАБОРНIКОВ О. В. | 0038387188 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 169 | ТОВ "АНРИ 2010" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМI-6010, ПР-Т ЦАРИЦI ТАМАРИ, 43, КВ. 2; BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22, Р/Р GE68BG0000000643901300; КОНТРАКТ N 101114 ВIД 10.11.2014 | 30,60 | Долар США | ТОВ "БIОХIМЕКСIМ" | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 152, КВ. 92, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СУВОРОВА, 4, ОФ. 345; Р/Р У ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ТЕПЛЮК Е. В. | 0037387344 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 30.09.2015 N 03/62410-15 |
| 170 | ТОВ "ЛIДIЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305048, М. КУРСЬК, ПРОСПЕКТ В'ЯЧЕСЛАВА КЛИКОВА, 1-А, ОФ. 302; Р/Р В ОАО АКБ "АВАНГАРД", БИК 044525201; КОНТРАКТ N 100027-13 ВIД 26.07.2013 | 927,00 | Росiйський рубль | ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51402, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44; Р/Р ВАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОКБАНК" | 0014310112 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 171 | ТОВ "ЛИДИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305004, Г. КУРСК, УЛ. ДИМИТРОВА, 76, ОФ. 313, Р/С 40702810919200011664 В ОАО АКБ "АВАНГАРД"; ГЕНДИРЕКТОР - ЖИХАРЕВ В. В.; КОНТРАКТ ВIД 17.01.2014 N 1 | 2093,80 | Росiйський рубль | ТОВ "РЕСУРС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО, 8; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805); ДИРЕКТОР - МИХАЛЬЧИШИН Д. В. | 0035918856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 172 | ТОВ "РОСТОВСЬКИЙ СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115088, Г. МОСКВА, УЛ. ЮЖНОПОРТОВАЯ, 5, СТР. 5; КОНТРАКТИ N 14-58 ВIД 27.06.2014, N 14-64 ВIД 23.07.2014, N 13-69 ВIД 20.05.2013, N 11-13 ВIД 25.01.2011, N 14-56 ВIД 12.06.2014, N 14-53 ВIД 03.06.2014, N 14-22 ВIД 03.03.2014, N 14-47 ВIД 06.05.2014, N 14-48 ВIД 14.05.2014 | 2098,34 | Росiйський рубль | НВТОВ "ДОНIКС" | ДОНЕЦЬКА | 83102, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 44; Р/Р У АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ПАТ "ПУМБ", АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0013495380 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 173 | ТОВ "СЕЛЬХОЗАГРОЭКСПОРТ" | КИРГИЗСТАН, 720016, Г. БИШКЕК, ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, ПРОСП. МИРА, 303; СЭЗ "БИШКЕК", ОКПО 23725473, IBAN: LV30 KBRB 1111 2126 0400 1, AO TRASTA KOMERCBANKA; КОНТРАКТ ВIД 12.05.2014 N 121 | 44,00 | Долар США | ТОВ "КРУК" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 50; Р/Р В АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849; ДИРЕКТОР - ЧАЛИЙ В. Г. | 0022593940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 174 | ТОВ "ТРИУМФ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115191, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕСТЕВА, 3, СТР. 1, ОГРН 1047796984817, ОКПО 75367362, ИНН 7725527686; ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", SWIFT: PRMSRUMM; КОНТРАКТ N 10/3-04 ВIД 04.03.2010 | 21,80 | Євро | ТОВ "ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРIЯ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. СIМ'Ї СОСНIНИХ, 9; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, SWIFT: UKRSUAUX; ДИРЕКТОР - РОМАНЧЕНКО В. О. | 0024591419 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 175 | ТОВ "ФЕНИКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЯМСЬКА, 19; КОНТРАКТ N 17/04-14 ВIД 30.04.2014 | 114,90 | Росiйський рубль | ТОВ "МЄТЕКС" | ПОЛТАВСЬКА | 36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22; Р/Р ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КIНАШ Ю. П. | 0031441166 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 176 | ТОВ ФХ "ТУРЬЯНЧАЙН" | АЗЕРБАЙДЖАН, АГДАШСЬКИЙ РАЙОН, С. НЕМАТОБАД, АО ДЕМИРБАНК, H/HESABI: 29821656-3805-22-AZN, VOEN: 9900001471; КОНТРАКТ N 2404 ВIД 24.04.2013 | 89,50 | Долар США | ТОВ "КРЕМIКС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р-Н, С. ПIЩАНЕ, ВУЛ. ПОЛЬОВИЙ СТАН, 1; ФАКТ.: 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. I. ПРИХОДЬКА, 141; Р/Р У ПАТ АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" | 0030748505 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 177 | ТОО "ПРОМЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ" | КАЗАХСТАН, 140000, Г. ПАВЛОДАР, УЛ. КУТУЗОВА, 26, 3 ЭТ., ПОЧТ.: 140005, Г. ПАВЛОДАР, УЛ. МИРА, 9, А/Я 634; БИН/ИИН 110640007219; КОНТРАКТ ВIД 16.09.2014 N К1-П/2014 | 685,10 | Росiйський рубль | ТДВ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ХЕРСОНСЬКА | 73034, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПАРАВОЗНА, 12; В/Р У ФIЛIЇ АО "УКРЕКСIМБАНК" В М. ХЕРСОН, МФО 352639; ДИРЕКТОР - САНДIК А. М. | 0000901631 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 178 | ТООО "ДИЗЕЛЬ-ТРЕЙД" | КАЗАХСТАН, 020000, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ., Г. КОКШЕТАУ, Р-Н НОВОГО МЯСОКОМБИНАТА "У" 21; ИИК KZ75914132203KZ00002 В ДБ АО "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N 211113 ВIД 21.11.2013 | 52,20 | Долар США | ТОВ "АГРО-IМПУЛЬС.М" | ЗАПОРIЗЬКА | 72312, М. МЕЛIТОПОЛЬ, 1-Й ПРОВУЛ. ФРУНЗЕ, 6; Р/Р В ЗАПОРIЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399; ДИРЕКТОР - КАСТIН I. С. | 0036319949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| 179 | ТООО "ФОБУС" | БIЛОРУСЬ, 230025, Г. ГРОДНО, УЛ. УРИЦКОГО, 12; Р/Р 3012570182059 В ДИРЕКЦИИ ВАТ "БЕЛИНВЕСТБАНК", МФО 153001739; КОНТРАКТ N 1 ВIД 11.01.2014 | 108,87 | Євро | ТОВ "РОСТ-АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКIВКА; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.10.2015 N 24321/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 20.10.2015 N 03/66841-15 |
| 180 | ФЛП ЮСИФОН НАБИ МАММЕД ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, НАРИМАНОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. Ф. Х. ХОЙСКИ, 123-А; Р/Р AZ24ZAMI0000 43111INMUSDC00002, "ZAMINBANK" ASC-NIN "INAM" FILIALI; КОНТРАКТ N 31/7 ВIД 31.07.2014 | 90,90 | Долар США | ТОВ "К.А.С.П." | ПОЛТАВСЬКА | 36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 19, КIМ. 335; Р/Р У COMMERCIAL BANK GLOBUS; ДИРЕКТОР - КОРНIЄНКО О. П. | 0038378194 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.07.2015 N 16712/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 14.07.2015 N 03/45344-15 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
