.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 17 червня 2009 року | N 584 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статей 340 i 352 Митного кодексу України вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння Служби безпеки України в Одеськiй областi вiд 16.04.2009 N 65/3/4-4510, вiд 26.05.2009 N 65/3/3/1-6437, вiд 25.05.2009 N 65/3/4-6330, вiд 27.05.2009 N 65/3/4-6452, вiд 27.05.2009 N 65/3/4-6508 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 14.07.2009 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Мельниченко А. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України в Одеськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
3. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Мельниченко А. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки у роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Пятницького В. Т.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17 червня 2009 р. N 584 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООД "СЕРВИС ТУР" | БОЛГАРIЯ, ГРАД ВАРНА, Ж. К. "ВЛАДИСЛАВ ВАРЕНЧИК", БЛ. 19, ВХ. 1, ЭТ. 2, АП. 5. ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ | 0 | ТОВ "МАКСИМОВ ТУРС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОЩЕПНИЙ РЯД, 5. ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ | 0020954954 | Ст. 340, 352 Митного кодексу України | Матерiали управлiння СБУ в Одеськiй областi вих. N 65/3/31-6437 вiд 26.05.2009 р., вх. N 08/35445-09 вiд 28.05.2009 р. | |
| 2 | "BAPDINA SHIPMANGEMENT LIMITED" | КIПР, AGIOU PAVIOU, 15 LEDRA HOUSE, ADIOS ANDREAS, P. C. 1105, NICOSIA. ДИРЕКТОР - GEORGE KYROU | 127,71 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | М. IЗМАЇЛ, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 26. ДИРЕКТОР - СУХОНЕНКО В. В. | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали управлiння СБУ в Одеськiй областi вих. N 65/3/4-4510 вiд 16.04.2009 р., вх. N 08/26324-09 вiд 21.04.2009 р. та вих. N 65/3/4-6330 вiд 25.05.2009 р., вх. N 08/35126-09 вiд 27.05.2009 р. |
| 3 | "SEATRAMP NAVIGATION LIMITED" | МАЛЬТА, ECHANGE BUILDING, REPUBLIC STREET, VALETTA, VLT 1117. REG. CODE: C36474. ACC. LT727010000034603509 "UKIO BANKAS", SWIFT: UKIOLT2XXXX. ДИРЕКТОР - БОГДАН СТЕГНIЙ | 97,64 | Долар США | ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1 | 0001125666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали управлiння СБУ в Одеськiй областi вих. N 65/3/4-6452 вiд 27.05.2009 р. вх. N 08/35896-09 вiд 01.06.2009 р. |
| 4 | "SILVER KNOT SHIPPING LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, EATM BUILDING, P. O. BOX 3161, ROAD TOWN, TORTOLA. REG. NO. 579041. ACC. 400807572 "JPMORGAN CHASE BANK", NEW YORK, SWIFT: CHASUS33. ДИРЕКТОР - КАИПОВ С. Р. | 92,48 | Долар США | ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1 | 0001125666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали управлiння СБУ в Одеськiй областi вих. N 65/3/4-6508 вiд 27.05.2009 р. вх. N 08/35925-09 вiд 01.06.2009 р. |
| Заступник начальника вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | А. Мельниченко |
