ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.03.2004 N 108

     Вiдповiдно до статтi 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою пiдвищення якостi банкiвського нагляду Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.03.2004 N 108 "Про порядок накладення Нацiональним банком України штрафiв за порушення банками вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 05.04.2004 за N 422/9021, такi змiни:

     в абзацi п'ятому пункту 2 слова "наступного робочого дня" замiнити словами "трьох робочих днiв";

     в абзацi першому пункту 4 слова "(структурний пiдроздiл банкiвського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здiйснює нагляд за банком)" виключити;

     у пунктi 5 цифри "21.11.97 N 388" замiнити цифрами "17.06.2004 N 280".

     2. Департаменту з питань запобiгання використанню банкiвської системи для легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму (Бережний О.М.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для керiвництва i використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови В.Л.Кротюка, Департамент з питань запобiгання використанню банкiвської системи для легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму (Бережний О.М.), Департамент банкiвського нагляду та регулювання (Зiнченко В.О.), начальникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку.