МЕМОРАНДУМ

про взаєморозумiння мiж Державним департаментом фiнансового монiторингу, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв України, та Адмiнiстрацiєю по запобiганню вiдмиванню грошей, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв Республiки Сербiя щодо спiвробiтництва в сферi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     Державний департамент фiнансового монiторингу, що дiє в складi Мiнiстерства фiнансiв України, та Адмiнiстрацiя по запобiганню вiдмиванню грошей, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв Республiки Сербiя, далi "Сторони",

     ВРАХОВУЮЧИ зацiкавленiсть у розвитку дружнiх стосункiв i спiвробiтництва мiж Сторонами в сферi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,

     ВВАЖАЮЧИ, що спiльним iнтересом держав обох Сторiн є сприяння переслiдуванню осiб, пiдозрюваних у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та кримiнальної дiяльностi, пов'язаної з вiдмиванням доходiв,

     ДОМОВИЛИСЬ про наступне:

Стаття 1

     Сторони спiвпрацюватимуть у вiдповiдностi з цим Меморандумом, дiючи в межах власної компетенцiї та у вiдповiдностi iз законодавством та мiжнародними зобов'язаннями своїх країн.

Стаття 2

     Сторони спiвпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналiзу iнформацiї, що є у їх розпорядженнi, про фiнансовi операцiї, вiдносно яких є пiдозри, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, а також про фiзичних та юридичних осiб, якi залученi до здiйснення таких операцiй.

     Обмiн будь-якою наявною iнформацiєю, що може мати вiдношення до виявлення фiнансових операцiй, пов'язаних з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, здiйснюватиметься за iнiцiативою або на запит однiєї з Сторiн. Будь-який запит на отримання iнформацiї супроводжується стислим обгрунтуванням та викладенням основних фактiв.

Стаття 3

     Iнформацiя, отримана вiд Сторони, яка надає iнформацiю, без її попереднього дозволу не буде розголошуватися третiм особам, або використовуватись у адмiнiстративних, слiдчих або судових цiлях.

     Iнформацiя, отримана у вiдповiдностi з цим Меморандумом, може бути використана лише у досудовому чи судовому провадженнi у справах про легалiзацiєю (вiдмивання) доходiв, що походять вiд суспiльно небезпечних протиправних дiянь, що передують легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв як вони визначаються згiдно нацiонального законодавства Сторiн.

Стаття 4

     Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження iнформацiї або документiв, отриманих в рамках цього Меморандуму, в iнших цiлях, нiж тi, що визначенi цим Меморандумом, без попереднього дозволу Сторони, що надала таку iнформацiю.

Стаття 5

     Iнформацiя, отримана на основi цього Меморандуму, є конфiденцiйною.

     Вона є предметом службової таємницi i на неї поширюється режим захисту аналогiчний передбаченому нацiональним законодавством одержуючої Сторони для подiбної iнформацiї, отриманої з нацiональних джерел.

Стаття 6

     Сторони спiльно узгодять, у вiдповiдностi iз законодавством своїх держав, прийнятнi процедури спiвробiтництва та консультуватимуть одна одну з метою виконання цього Меморандуму.

Стаття 7

     Спiвробiтництво мiж Сторонами здiйснюватиметься англiйською мовою.

Стаття 8

     Запитувана Сторона не зобов'язана надавати допомогу у випадку, якщо по фактам, якi визначенi у запитi, вже ведеться досудове або судове провадження у державi запитуваної Сторони.

Стаття 9

     Змiни до цього Меморандуму можуть вноситись у будь-який час за взаємною згодою та оформлюються окремим протоколом. Протокол становитиме невiд'ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 10

     Цей Меморандум укладається на невизначений термiн та набуває чинностi з дати його пiдписання.

     Дiя цього Меморандуму припиняється через шiсть мiсяцiв з дати отримання однiєю iз Сторiн письмового повiдомлення iншої Сторони про її намiр припинити дiю цього Меморандуму.

     Вчинено у м. Москва та Белград 6 та 12 жовтня 2004 року у двох примiрниках, кожний українською, сербською та англiйською мовами, при цьому всi тексти є автентичними. У разi виникнення розбiжностей щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англiйською мовою.