ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

Про внесення змiн до Положення про порядок проведення виїзних перевiрок щодо дотримання банками та фiнансовими установами вимог валютного законодавства України

     Вiдповiдно до статей 7, 44 Закону України "Про Нацiональний банк України" та статей 13, 16 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" i з метою полiпшення правового регулювання здiйснення виїзних перевiрок щодо дотримання банками та фiнансовими установами вимог валютного законодавства України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Внести до Положення про порядок проведення виїзних перевiрок щодо дотримання банками та фiнансовими установами вимог валютного законодавства України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.09.2002 N 352 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.10.2002 за N 818/7106, такi змiни:

     1.1. У пунктi 1.1 слово "структурних" виключити.

     1.2. Пункт 1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "1.2. Виїзнi перевiрки банкiв та фiнансових установ щодо дотримання ними вимог валютного законодавства України (далi - перевiрки дотримання валютного законодавства) здiйснюють уповноваженi працiвники Генерального департаменту банкiвського нагляду (далi - Департамент), структурних пiдроздiлiв територiальних управлiнь Нацiонального банку, на якi покладенi функцiї валютного контролю (далi - валютнi пiдроздiли)".

     1.3. Абзац п'ятий пункту 2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "у яких протягом двох рокiв не здiйснювалась перевiрка комплексним методом жодного вiдокремленого пiдроздiлу в регiонi (з тих, що мають окремий баланс)".

     1.4. Пiдпункт "д" пункту 4.1 виключити.

     У зв'язку з цим пiдпункт "е" вважати пiдпунктом "д".

     1.5. У назвi глави 5 слова "(фiнансової установи)" виключити.

     1.6. Пункт 5.4 викласти в такiй редакцiї:

     "5.4. Копiя акта перевiрки дотримання валютного законодавства подається керiвнику iнспекцiйної групи для врахування пiд час складання звiту про iнспектування".

     1.7. У додатку пункт 22 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 23, 24 вважати вiдповiдно пунктами 22, 23.

     2. Генеральному департаменту банкiвського нагляду (В.В.Пушкарьов) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома самостiйних структурних пiдроздiлiв, територiальних управлiнь Нацiонального банку України, банкiв України для керiвництва i використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Генеральний департамент банкiвського нагляду (В.В.Пушкарьов), територiальнi управлiння Нацiонального банку України.

     4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.