МЕМОРАНДУМ

про взаєморозумiння мiж Державним департаментом фiнансового монiторингу, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв України, та Пiдроздiлом фiнансового аналiзу, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв Чеської Республiки щодо спiвробiтництва в сферi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму

     Державний департамент фiнансового монiторингу, що дiє в складi Мiнiстерства фiнансiв України, та Пiдроздiл фiнансового аналiзу, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв Чеської Республiки, далi - "Сторони",

     ВРАХОВУЮЧИ зацiкавленiсть у розвитку дружнiх стосункiв i спiвробiтництва мiж Сторонами в сферi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму,

     ВВАЖАЮЧИ, що спiльним iнтересом держав Сторiн є сприяння переслiдуванню осiб, пiдозрюваних у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуваннi тероризму, а також кримiнальної дiяльностi, пов'язаної з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв та фiнансуванням тероризму,

     ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття 1

     Сторони спiвпрацюватимуть, у тому числi щодо обмiну iнформацiєю, у вiдповiдностi з цим Меморандумом, дiючи в межах своєї компетенцiї та у вiдповiдностi iз законодавством та мiжнародними зобов'язаннями своїх держав.

Стаття 2

     Сторони спiвпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналiзу iнформацiї, що є у їх розпорядженнi, про фiнансовi операцiї, вiдносно яких є пiдозри, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванням тероризму, а також про фiзичних та юридичних осiб, якi залученi до здiйснення таких операцiй.

     Обмiн доступною iнформацiєю, що може мати вiдношення до виявлення фiнансових операцiй, пов'язаних з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом або фiнансуванням тероризму, здiйснюватиметься за iнiцiативою або на запит однiєї з Сторiн. Будь-який запит на отримання iнформацiї супроводжується стислим обґрунтуванням та перелiком основних фактiв.

Стаття 3

     Iнформацiя, отримана вiд запитуваної Сторони, без її попереднього дозволу не буде розголошуватися третiм особам, або використовуватись у адмiнiстративних, слiдчих або судових цiлях.

     Iнформацiя, отримана у вiдповiдностi з цим Меморандумом, може бути використана пiд час здiйснення правосуддя лише у справах про фiнансування тероризму та легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, що походять вiд суспiльно небезпечних протиправних дiянь, що передують легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв як вони визначаються згiдно нацiонального законодавства Сторiн.

Стаття 4

     Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження iнформацiї або документiв, отриманих в рамках цього Меморандуму, в iнших цiлях, нiж тi, що визначенi цим Меморандумом, без попереднього дозволу Сторони, що надала таку iнформацiю.

Стаття 5

     Iнформацiя, отримана на основi цього Меморандуму, є конфiденцiйною i на неї поширюється режим захисту, аналогiчний передбаченому законодавством держави отримуючої Сторони для подiбної iнформацiї, отриманої з нацiональних джерел.

Стаття 6

     Сторони спiльно визначать порядок спiвробiтництва, в тому числi обмiну iнформацiєю, у вiдповiдностi iз законодавством своїх держав та проводитимуть консультацiї з метою реалiзацiї цього Меморандуму.

     Усi спори щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму вирiшуватимуться шляхом переговорiв мiж Сторонами.

Стаття 7

     Спiвробiтництво та iнформацiйний обмiн мiж Сторонами здiйснюватиметься англiйською мовою.

Стаття 8

     Сторони не зобов'язанi надавати iнформацiю у випадку, якщо по фактам, якi визначенi у запитi, вже порушено досудове або судове провадження у державi запитуваної Сторони.

Стаття 9

     За взаємною згодою Сторiн до цього Меморандуму можуть вноситись змiни та доповнення, якi оформлюються окремими протоколами i становитимуть його невiд'ємну частину.

Стаття 10

     Цей Меморандум набуває чинностi з дати пiдписання. Дiя цього Меморандуму припиняється через шiсть мiсяцiв з дати отримання однiєю з Сторiн письмового повiдомлення iншої Сторони про її намiр припинити дiю цього Меморандуму.

     Пiдписано в Києвi 10 листопада 2004 року у двох примiрниках кожний українською, чеською та англiйською мовою при цьому усi тексти є автентичними. У разi виникнення розбiжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму перевага надається тексту англiйською мовою.