Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

Вівторок, Липень 22, 2025 - 12:08
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ
АДМIНIСТРАЦIЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

09.09.2004 N 114/659


Про затвердження Порядку надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України Держфiнмонiторингу вiдомостей про перетинання особами державного кордону України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 вересня 2004 р. за N 1196/9795

     З метою врегулювання порядку надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України Держфiнмонiторингу вiдомостей про перетинання особами державного кордону України та вiдповiдно до Законiв України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України", наказуємо:

     1. Затвердити Порядок надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України Держфiнмонiторингу вiдомостей про перетинання особами державного кордону України (далi - Порядок), що додається.

     2. Управлiнню взаємодiї, координацiї та методичного забезпечення системи фiнансового монiторингу Держфiнмонiторингу (Пiдгородецька Л.М.) та юридично - правовому вiддiлу (Мiняйло С.О.) забезпечити подання цього наказу до Мiнiстерства юстицiї України для державної реєстрацiї.

     3. Вiддiлу господарського забезпечення та дiловодства Держфiнмонiторингу (Хоменко А.П.) пiсля державної реєстрацiї забезпечити опублiкування цього наказу.

     4. Начальникам вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Держфiнмонiторингу та Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України забезпечити вивчення Порядку особовим складом.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держфiнмонiторингу Дiєсперова В.В. та першого заступника Голови Державної прикордонної служби України Шишолiна П.А.

В.о. голови Державного департаменту фiнансового монiторингу В.В.Дiєсперов
Голова Державної прикордонної служби України М.М.Литвин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного департаменту фiнансового монiторингу, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України
09.09.2004 N 114/659
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 вересня 2004 р. за N 1196/9795

ПОРЯДОК
надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України Держфiнмонiторингу вiдомостей про перетинання особами державного кордону України

     1. Цей Порядок визначає механiзм надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України вiдомостей про перетинання державного кордону України громадянами України, iноземцями та особами без громадянства на запити Держфiнмонiторингу.

     2. Iнформацiя про перетинання державного кордону України громадянами України, iноземцями та особами без громадянства надається Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України за наявностi її в центральному сховищi даних.

     3. Надсилаючи запит про перетинання особою державного кордону України (далi - Запит) та надаючи вiдомостi, Держфiнмонiторинг та Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби України керуються Конституцiєю України, законами України та цим Порядком.

     4. Запити Держфiнмонiторингу оформляються на бланках за пiдписом голови Держфiнмонiторингу або, у разi його вiдсутностi, особою, що виконує його обов'язки.

     5. У запитах зазначаються такi обов'язковi реквiзити: прiзвище, iм'я, по батьковi особи, дата народження, серiя та номер закордонного паспорта, а також визначається передбачуваний перiод перетину кордону.

     У запитi щодо громадян iноземного походження, крiм iм'я особи, також додатково зазначаються iншi складовi iменi громадян iноземного походження.

     6. Запити можуть бути термiновi або звичайнi. Термiн виконання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України запиту: термiнових - 10 робочих днiв, звичайних - не бiльше 25 робочих днiв з дня отримання запиту.

     7. Термiновi запити та вiдповiдi на них можуть надсилатися попередньо факсом або засобами електронного зв'язку з обов'язковим наступним поданням оформленого на бланку запиту (вiдповiдi).

     8. Запити Держфiнмонiторингу не беруться до виконання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України у разi, якщо:

     їх виконання не належить до компетенцiї Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України;

     у запитi вiдсутнi обов'язковi реквiзити, визначенi у пунктi 5 цього Порядку.

     9. У разi вiдмови вiд виконання запиту Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби України письмово iнформує про це Держфiнмонiторинг iз зазначенням причини вiдмови.

     10. Вiдповiдь Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України формується згiдно наявної iнформацiї з урахуванням реквiзитiв, визначених у пунктi 5 цього Порядку. Додатково до реквiзитiв указується також назва пункту пропуску через державний кордон України, дата та напрямок перетинання (в'їзд чи виїзд) державного кордону України об'єктом запиту та перiод, за який здiйснено перетин.

     Вiдповiдi надаються за пiдписом Голови Державної прикордонної служби України або, в разi його вiдсутностi, особою, що виконує його обов'язки.

     Iнформацiя, що мiститься в запитi Держфiнмонiторингу, та iнформацiя, надана Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України, може бути використана лише з метою запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму.

В.о. начальника Управлiння взаємодiї, координацiї та методичного забезпечення системи фiнансового монiторингу Держфiнмонiторингу С.Г.Зеленяк
Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України - директор Департаменту охорони державного кордону П.А.Шишолiн

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua