.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 14 березня 2017 року | N 363 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Савельєва Н. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 14.03.2017 N 363 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТУРIЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 18/20; Р/Р В ПАТ "АВАНТ-БАНК" | 0033680890 | 10,08 | Євро | "POLISH FARM MEAT ZAKLADY MIESNE STANISLAWOW SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 05-304 STANISLAWOW, NIP 8220004406, REGON 005170698, KRS 0000131051; КОНТРАКТ N 09/10/15 ВIД 09.10.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 2 | "ВОЛИНЬЕКОРЕСУРС" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРАВЧУКА, 15-А/4; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0038692078 | 123,20 | Злотий | "NANO CAR SP.Z.O.O. SP. K." | ПОЛЬЩА, 20-023, LUBLIN, UL. FRYDERYKA CHOPINA 41/2, NIP 712 327 50 28 REGON 061488818; КОНТРАКТ N 2014/4 ВIД 03.09.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 3 | ПАТ "ДНIПРОВАЖМАШ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУХИЙ ОСТРIВ, 3; Р/Р В ПАТ АБ "РАДАБАНК" | 0000168076 | 1232,86 | Долар США | АО "ЦЕНТРКАЗ- ЕНЕРГОМОНТАЖ" | КАЗАХСТАН, 010000, М. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТИ, ПРОМЗОНА, РАЙОН ТЕЦ-2, 100/4; КОНТРАКТ N 98-12/579 ВIД 11.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 4 | ТОВ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53860, М. ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 3; Р/Р У ПАТ АБ "РАДАБАНК" | 0034027177 | 2048,20 | Долар США | "INGRID TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUTE 48, 88-90 HATTON GARDEN STREET, LONDON, ECIN8PN; VERSOBANKAS; КОНТРАКТ ВIД 21.03.2016 N 2103 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 5 | ТОВ "ФУДТОРГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ЛЕНIНГРАДСЬКА, 27; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 07.10.2014 N 1 | 0037133981 | 1570,90 | Долар США | "SUKCES SPZO.O" | ПОЛЬЩА, 22100 CHELM CHEMICZNA, 5C STR. (FLOOR, SUITE H., PANAMA CITY, PANAMA) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 6 | ТОВ "ТД "ДНIПРОКОКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРО, ВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21, ОФ. 309/1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.10.2015 N DPKS-01/10.15 ТА ВIД 11.11.2015 N KRS-111115 | 0038433988 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 7 | ТОВ "АГРОЕКСПОТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРО, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 11-А, КВ. 9; Р/Р В ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 23.01.2014 N 23.01/1 | 0038888814 | ООО "ТРАНЗИТ-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||
| 8 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "РЕЗИНОПЛАСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49098, М. ДНIПРО, ВУЛ. БIЛОСТОЦЬКОГО, 98, ОФ. 16; ЮР. АДР.: 40024, М. СУМИ, ЗАРIЧНИЙ Р-Н, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, 4; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0039610567 | "GLOBAL IMEX LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), HENNESSY ROAD WANCHAL, HONG KONG, RM21.26/F CHEUUUK NANG PLAZA, 250; КОНТРАКТ N 31 ВIД 14.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||
| 9 | ТОВ "МЕТ-ПРОЕКТ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЗЕЛIНСЬКОГО, 41, ОФ. 4; В/Р У АТ "УКРСIББАНК"; КОНТРАКТ ВIД N 9 ВIД 02.10.2014 | 0037476569 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 10 | ТОВ "ОЛIМП-ОIЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. АЗОВСТАЛЬСЬКА, 57; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД N 070915 ВIД 07.09.2015 | 0039275014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08 02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 11 | ТОВ "ПОЛIХIМ ДНIПРО" | ЗАПОРIЗЬКА | 69000, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 21/03-14 ВIД 21.03.2014, N 24-12-050 ВIД 26.09.2012 | 0023938358 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 12 | ТОВ "ТЕХНОХIМРЕАГЕНТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69034, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЦИМЛЯНСЬКА, 29-А; Р/Р В ЗРУ "АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ" | 0034155997 | 48,65 | Євро | ООО "АГБОР ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117342, Г. МОСКВА, УЛ. ВВЕДЕНСКОГО, 23/А, СТР. 3; INN 7729723187, КРР 772901001; SBERBANK; КОНТРАКТ N 13100/ЕХ ВIД 29.04.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 50,48 | Долар США | ООО "ТЕХНОХИМРЕАГЕНТБЕЛ" | БIЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО, УЛ. ДЗЕРЖИНСКАЯ, 116-А; Р/С В ОАО "БПС-СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N 15182/ЕХ ВIД 12.06.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13 | ТОВ "КОРПОРАЦIЯ НАДРА" | ЗАПОРIЗЬКА | 69001, М. ЗАПОРIЖЖЯ, БУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 23, КВ. 311; Р/Р В ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; КОНТРАКТ N 01/02 ВIД 20.02.2013 | 0035286986 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 14 | ТОВ "ДНIПРОПАПIР" | ЗАПОРIЗЬКА | 69063, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039458500 | 17970,10 | Росiйський рубль | ООО "ААА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347939, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2, ОФ. 201; ОГРН 1106154000886, ИНН 6154564777; Р/С В ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 15 | ТОВ "КОДIКОР" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 1; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039480646 | 15,90 | Долар США | "TRADEVARD LTD" | МАЛЬТА, REG # C66777; 60/2 MELITA STR. VALLETTA VLT 1122, MALTA; HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED; КОНТРАКТИ N 29/01-15 ВIД 03.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 16 | ТОВ "МЦ БАУХЕМI" | КИЇВСЬКА | 07541, М. БЕРЕЗАНЬ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 38; Р/Р АТ "ОТП БАНК" | 0033482370 | 1,30 | Долар США | "TIANJIN JIAXIANGGUANGIMPORT AND EXSPORT TRADING CO LTD" | КИТАЙ, RM8-301 YUYUAN GARDEN TEDA TIANJIN CHINA; BANK OF CHINA; КОНТРАКТ ВIД N 2 ВIД 02.03.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 15,80 | Долар США | TOO "ABT LOGISTICS" | КАЗАХСТАН, АСТАНА, УЛ. КЕНЕСАРЫ, 57, КВ. 6; АО "ЦЕСНАБАНК". ИИК KZ94998BTB0000319658, БИК TSESKZKA; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2016 N 2202 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 17 | ТОВ "НВФ ТРЕЙД-СЕРВIС-1" | м. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КИКВIДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0023526093 | 35,22 | Долар США | "SHANGHAI HENOTEC INDUSTRIAL COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, SUITE 503, BLDG A, JINYING PLAZA, N 1518 MINISHENG ROAD, PUDONG SHANGHAI 200135; BANK OF CHINA; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2015 N HN/2009 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 18 | ТОВ "ДОМЕНIК" | м. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 26; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0032490637 | 50,00 | Долар США | "TRADE HOME CO." | ЄГИПЕТ, ЄГИПЕТ, 8 MOHAMED BAYOUMI ST, HELIOPOLIS, CAIRO; КОНТРАКТ ВIД 14.01.2015 N 14/01/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 19 | ПП "ВУДЕКС-КОМПАНI" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 43, КВ. 3+; Р/Р В ПАТ "ПРАВЕКС-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.10.2007 N 18/10/07 | 0034185450 | "AURENADAS" | ЛИТВА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||
| 20 | ТОВ "УКРАЇНСЬКI ПРОМИСЛОВI МЕТАЛИ" | М. КИЇВ | 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 27/6, КВ. 349; Р/Р В АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; КОНТРАКТ ВIД 17.12.2014 N 1399/2014 | 0034984383 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 21 | ТОВ "АГРОТРЕЙД ГРУП" | М. КИЇВ | 03143, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2008 N 19.05-08 | 0035380808 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 22 | ТОВ "ГРЕЙН КОММОДИТИЗ" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 41; Р/Р У ПАТ "ХРЕЩАТИК" | 0035530593 | 30,80 | Долар США | "GRAIN PRODUCTIONS SERVICES INC" | ПАНАМА, TORRE DE LAS AMERICAS, TORRE C, PICCO N 33 PUNTA, PANAMA PA; КОНТРАКТ ВIД 19.01.2015 N 190115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 23 | ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "СЕРВIС ТА ТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА КРИМСЬКОГО, 4-А; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0035636047 | 106,20 | Долар США | "INTRADE COMMERCE OU" | ЕСТОНIЯ, 10117 NARVA MNT 7-634, TALLINA LINN, HARIU MAAKOND; КОНТРАКТИ ВIД 30.10.2015 N NTC06_2015 ТА ВIД 12.11.2015 N NTC07_2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 24 | ТОВ "АДС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ПIДВИСОЦЬКОГО, 10/10, ОФ. 61; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"; КОНТРАКТ ВIД 18.03.2011 N 1771 | 0037264519 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 25 | ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-М IМПОРТ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СМИРНОВА-ЛАСТОЧКИНА, 14, ОФ. 16/10; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N ТМI-1 ВIД 25.01.2016 | 0037744423 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 26 | ТОВ "КИЇВЛIСПРОМ" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 30; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0038377520 | 20,04 | Долар США | "DAHUACHEM INTERNATIONALECONO MIC & TRADE CO" | КИТАЙ, NO.3, GANXIN STREET, GANJINDZI, DISTRICT, DALIAN, 116031; КОНТРАКТ ВIД 10.05.2013 N HK/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 27 | ТОВ "КРАМОЛ" | М. КИЇВ | 03040, М. КИЇВ, ПРОВ. ЗАДОРОЖНИЙ, 3; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 02.10.2014 N 2 ТА ВIД 08.10.2014 N 3 | 0038654467 | 466,96 | Росiйський рубль | ТОВ "МЕДЕСАН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309384, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗIНКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 191,10 | Росiйський рубль | ТОВ "ИМП ЭКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 601501, ВОЛОДИМИРСЬКА ОБЛ., М. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 28 | ТОВ "КАРГО ЕКСПЕРТ" | М. КИЇВ | 03035, ВУЛ. В. ЛИПКIВСЬКОГО, 45, КВ. 804; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.08.2014 N 19/08 | 0039161668 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 29 | ТОВ "ВПК "АГРОРЕСУРС" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 36, ЛIТ. А, ОФ. 3; Р/Р ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ", ПАТ "ЮСБ БАНК", АТ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "АСВIО БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" | 0039195809 | 414991,90 | Українська гривня | "ANSERCONE ENTERPRICE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 35/3, BUCHANAN STREET, EDINBURGH, EH68RB; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC RIGA; КОНТРАКТ ВIД 22.01.2016 N OC-ANS/2201-2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 30 | ТОВ "ТЕ ОМ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5, ОФ. 37; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0039358996 | 163,50 | Долар СIЛА | "MARZUK AGRI PTE LTD" | СIНГАПУР, 1 NEIL ROAD 03-01 SINGAPORE 088804; КОНТРАКТ ВIД 12.12.2015 N 121215 N 24-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 31 | ПП "АВАЛАСТ" | М. КИЇВ | 02000, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 72, ОФ. 907; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ"; КОНТРАКТ ВIД 08.04.2015 N АР-01/04 | 0039390144 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 32 | ТОВ "АВК КОНФЕКШIНЕРI" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКА, 82; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039461796 | 22,01 | Долар США | "АЗИМУТ ОПТ" | КАЗАХСТАН, 090000, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. УРАЛЬСЬК; КОНТРАКТ 01.12.2014 РОКУ N KZAO-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 33 | ТОВ "БЕЛАГРОСНАБ" | М. КИЇВ | 04210, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 34; Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" | 0039623728 | 1000,00 | Росiйський рубль | ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БОБРУЙСКАГРОМАШ" | БIЛОРУСЬ, 213822, Г. БОБРУЙСК, УЛ. ШИННАЯ, 5, УНН 700067572, ОКПО 00238776; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", ОАО "БПС-СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.02.2016 N 4030 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 34 | ТОВ "БУДТОРГ 2015" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСОВА, 4, КВ. 1; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.02.2016 N 24-16 | 0039715441 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 35 | ТОВ "ГОЛЬФ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ПРОСП. АКАДЕМIКА КОРОЛЬОВА, 12, ОФ. 39; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0039760887 | 1457,96 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||
| 36 | ТОВ "ЕНВIЖЕН" | М. КИЇВ | 03179, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 148/1, ОФ. 257; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 08.08.2015 N 10 | 0039808661 | 6181,25 | Росiйський рубль | ИП ЛИСИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, УЛ. КАЗАХСКАЯ, 78, К. 41 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 37 | ТОВ "МЕГОЛД ЛАЙФ" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 19, КIМ. 2; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0039815789 | 171,88 | Долар США | "DORVEKS SYSTEM S.A." | ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER 9TH FLORE - 905 PA/PANAM C | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 1542,90 | Долар США | "ETON SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, EC IN 8PN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 38 | ТОВ "ДЕВАЙС+" | М. КИЇВ | 04210, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛИНГРАДУ, 20-А; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0039912575 | 82,31 | Долар США | "CREATIVE SOLUTIONS MODULE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 144/46 MORNNINGSIDE ROAD, SUITE 3, EDINBURGH, EN 10 4BF, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2016 N 12/02/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 39 | ТОВ "БIЗНЕС - ФОРС ГРУП" | М. КИЇВ | 02153, М. КИЇВ, ВУЛ. МIЛЮТЕНКО, 7-А, КВ. 142; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 24.09.2015 N 14, ВIД 01.10.2015 N 15, ТА ВIД 01.11.2015 N 16 | 0039929388 | 36,77 | Долар США | "GLOBALINK LOGISTICS GROUP LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, 25-A, MAMED ARAZ STREET, AZ 1130 BAKU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 537,50 | Росiйський рубль | ИП ЛИСИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, УЛ. КАЗАХСКАЯ, 78, К. 41 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 26,38 | Долар США | "MG LOGISTIC" | ГРУЗIЯ, TBILISI, PALIASHVILI STR. 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 40 | ТОВ "ВЕКТОРIАЛ" | м. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКIЛЬСЬКО-СЛОБIДСЬКА, 4-Д, ОФ. 5; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040025806 | 373,69 | Долар США | "HWA HUAT LIVESTOCK INDUSTRIES SDN BHD" | МАЛАЙЗIЯ, 82, JALAN IKS, TAMAN IKS, BUKIT TENGAH 14000 BUKIT MERTAJAM, PENANG; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2016 N 12/02/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 41 | ТОВ "АРТЕМIДА ТРЕЙД" | м. КИЇВ | 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРIЯ ШУМСЬКОГО, 1-А, ОФ. 10; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТИБАНК" | 0040028990 | 13845,60 | Українська гривня | "SROFFONKL TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, TOMAS ABRAMSON LLM SOLICITOR 114 HARLEY STREET, LONDON WIG 7JJ; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2015 N 2-АР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 42 | ПП "АРТЕ-КО" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 26; Р/Р В В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; КОНТРАКТ ВIД 23.02.2016 N GK-1 | 0040140868 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 43 | ПП "МЕГА-ТРАНС- КОНТЕЙНЕР" |
ОДЕСЬКА | 66200, СМТ САВРАНЬ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 119-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ ВIД 24.03.2016 N 2403/16W | 0037015452 | 274,04 | Долар США | "AKG PROJECTS INC" | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 44 | ТОВ "ЮКРЕНIАН ШИППIНГ СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДIЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 115, ОФ. 7; НОВА - 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIДРАДНА, 12, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0038302649 | 3130,13 | Долар США | "SAFE LOGISTIC LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3 RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC 1 M 3 JP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 11,50 | Долар США | "ST SOLUTION LTD." | БЕЛIЗ, NEW HORIZON BUILDING, 3 1/2 MILES PHILIP S.W. GOLDSON HIGHWAY, BELIZE CITY, BELIE; КОНТРАКТ N UGS-ST-2016 ВIД 21.03.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 56,70 | Долар США | "VALEHER LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, VOEN 1801961881, AZ 1040, BAKU, BAKUHANV ALI KARIM, 32-3; КОНТРАКТ N 22-UV ВIД 22.02.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,94 | Долар США | ТОВ "БАРАКА МЕВО САВДО" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БОДОМЗОР ЙУЛИ, 37; КОНТРАКТ N 01/12 ВIД 02.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 344,86 | Євро | "SAFE LOGISTIC LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3 RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC 1 M 3 JP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 294,19 | Долар США | "KINGSTOWN VENTURES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 175DARKES LANE, SUITE B.2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN 6 1BW, ENGLAND; КОНТРАКТИ N US-0903 ВIД 09.03.2016, N US-1803 ВIД 18.02.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 72,86 | Долар США | "AGRO-LEADER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PHILIPS HOUSE DRURY LANE ST. LEONARDS-ON-SEA EAST SUSSEX, UK TN38 9BA; КОНТРАКТ N US-2005 ВIД 20.05.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 205,30 | Долар США | "OLBIA FOOD LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OF 84 PARK ROAD, ROSYTH KY11 2JL; КОНТРАКТ N US-2602 ВIД 26.02.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 45 | ТОВ "IНТЕКО-ТРАСТ" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОСIПОВА, 33, ОФ. 502; Р/Р В АБ
"ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N IT-000145FC ВIД 21.01.2016, N EIIUK-MZUKR-2016/02/03 ВIД 03.02.2016, N 14/01-16 ВIД 14.01.2016 |
0038786045 | 92,21 | Долар США | "GUS ENTERPRISES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 3, 15 ONE FETTER LANE, EC4A 1BR LONDON; КОНТРАКТ N 14/01-16 ВIД 14.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 602,43 | Долар США | "AKLINO CORPORATION" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ N IT-000145FC ВIД 21.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10,00 | Долар США | "EURO IMPEX INTERNATIONAL" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 354 GREEN LANE, ILFORD, ESSEX, IG3 9JS; КОНТРАКТ N EIIUK-MZUKR-2016/02/03 ВIД 03.02.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 46 | ТОВ "СУЧАСНI ТОРГОВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ" | ЧЕРКАСЬКА | М. КАНIВ, ВУЛ. ОЛЕГА КОШОВОГО, 2/15; В/Р В ПАТ "ЮНЕКС БАНК" | 0038048541 | 25,34 | Долар США | ИП БУРИНОВА ОРАЗБИКЕ САПАРДУРДЫЕВНА | ТУРКМЕНIСТАН, 744000, Г. АШГАБАД, ГАУДАН В, УЛ. АНДАЛИБА, 7-А, КВ. 2.; АСС. JSC BANK "RYSGAL"; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N 11595 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.1017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 47 | ТОВ "3ТК УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | 65023, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАСТЕРА, 52, ОФ. 101; Р/Р В ПАТ КБ "IНВЕСТБАНК" | 0039479122 | 718,20 | Долар США | "KOHINOOR INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, RIGGA BUSINESS CENTER, OFFICE NO:4002AL RIGGA STREET, DIERA, DUBAI; КОНТРАКТ N 18 ВIД 01.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 48 | ТОВ "БЕАР 2015" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12, НОВА: 67806, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ АВАНГАРД, ВУЛ. БАЗОВА, 12-Г | 0039630468 | 100,64 | Долар США | "VIRNESS TRADE S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET GLOBAL PLAZA TOWER 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08 02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 64,99 | Долар США | "GRUPO DELTACOM INC" | ПАНАМА, 50TH STREET GLOBAL PLAZA TOWER 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3448,28 | Українська гривня | "GRUPO DELTACOM INC" | ПАНАМА, 50TH STREET GLOBAL PLAZA TOWER 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 17493,29 | Долар США | "VIRNESS TRADE S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET GLOBAL PLAZA TOWER 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 49 | ТОВ "РIАЛТОН" (ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА ТОВ "ГЕРМЕТ") | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ПРОСПЕКТ МИРУ, 11; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0023763166 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 50 | ТОВ "ЕКСПОТЕХIМПОРТ" | СУМСЬКА | 40031, М. СУМИ, ВУЛ. КОВПАКА, 71; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ N 1001-1 ВIД 10.12.2014 | 0038867951 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||||
| 51 | ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД IМ. С. ОРДЖОНЕКIДЗЕ" | ХАРКIВСЬКА | 61007, М. ХАРКIВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 275; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0005750295 | 11921,18 | Росiйський рубль | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ "ХТЗ БЕЛГОРОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308006, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-А; Р/С В ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 52 | ПП "БУДТЕХНОЛОГIЯ-Н" | ХАРКIВСЬКА | 61121, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СВIТЛА, 6-A, КВ. 121; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0032336054 | 616,08 | Росiйський рубль | ООО "СТРОЙБЕЛОГОРЬЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. РАЗУМЕНСКАЯ, 11; Р/С В СБЕРБАНК РОССИИ ИНН 3123347209, КПП 312301001, ОГРН 1143123011503; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N 01/10/14-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 53 | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ X" | ХАРКIВСЬКА | 61036, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7, КВ. 115; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2015 N 10071521KS | 0037365121 | 92312,32 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 54 | ТОВ "ХЛIБЗАВОД "САЛТIВСЬКИЙ" | ХАРКIВСЬКА | 61153, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ - ШИРОНIНЦIВ, 1; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" | 0039121098 | 125,70 | Долар США | "LAUFFER INTERNATIONAL, SLU" | АНДОРРА, AV. CARLEMANY NUM, 115, EDIFICI CENTRE JULIA, 5 A; PLANTA ESCALDES - ENGORDANY; CREDIT ANDORA, S.A.; КОНТРАКТ ВIД 16/01/2016 N HZS 16/01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 55 | ТОВ "ПЕЛЛЕТЕКО" | ХАРКIВСЬКА | 61003, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 18, ОФ. 7; Р/Р В FN "ОТП БАНК" | 0039320412 | 13,20 | Євро | "CITYMAR L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, INVERNES-SHIRE, SCOTLAND, IV3 8SW; BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 5,50 | Євро | "DUE ESSE IMTORT-EXPORT" | IТАЛIЯ, VIA G.CANTORE, 61-31010 MASTER(TV)/SUITE 1, THE STUDIO, ST.NICHOLAS CLOSE, ELSTREE, HERTFORSHIRE, ENGLAND, P.O. BOX WD6 3ED; VENETO BANKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 14,30 | Євро | "CROWMARK LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE, ELSTREE, HERTFORSHIRE, ENGLAND, P.O. BOX WD6 3ED; BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,36 | Долар США | "CITYMAR L P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, INVERNES-SHIRE, SCOTLAND, IV3 8SW; BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 56 | ТОВ "УКРТРАНС-Р" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 21027, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 51; ПОП. АДР. 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. СОБОРНА, 57, ОФ. 64-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0003762630 | PPHU "AGRO-MATT" | ПОЛЬЩА, 95-081 DLUTOW, HUTA DLUTOWSKA, UL. PABIANICKA, 35; MATEUSZ SZYMCZAK; КОНТРАКТ N 1 UA ВIД 16.03.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
