.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 сiчня 2017 року | N 22 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України, вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16, вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16, наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Савельєва Н. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 13.01.2017 N 22 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "АТЕМСАН" | ВIННИЦЬКА | 21034, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7, КОРПУС А; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039241336 | 2,10 | Долар США | "BEKAPSAN ORMAN UR.IN.TA.TU.TA.GI.EL HU. TE.SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, EREGLI CAD. NO 58/С, SITELER - ANKARA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 13,90 | Долар США | "TALI ORMAN URUNLERI INS SAN.VE TIC LTD" | ТУРЕЧЧИНА, SIRMA SOKAK NO 21-1 SITELER ANKARA/TURKEY. NO. 255631 YAHYA GALIP V.D. 816 051 4854 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ПП "ТЕХНОТРЕЙД-ЛУЦЬК" | ВОЛИНСЬКА | 43008, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОЗАКОВА, 1/7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ N 26701 ВIД 12.01.2016 | 0033990595 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 | ||||
| 3 | ТОВ "БЕСТ КАРС" | ВОЛИНСЬКА | IВАНИЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАБОЛОТЦI, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 30; Р/Р В АТ "АРТЕМ БАНК"; КОНТРАКТИ N BS14/03 ВIД 14.03.2016; N 315K-15FC ВIД 24.03.2016; N 340K-15FC ВIД 04.04.2016 | 0039633432 | 435,40 | Долар США | "AXEL TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51LB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 4 | ТОВ "ДБФ ПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 15; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039205806 | ООО "ИСТОК +" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. КУРСЬК, ПР-Т ЛЕНIНСЬКОГО КОМСОМОЛУ, 40, ОФ. 305; Р/Р В "КУРСЬКИЙ" ФIЛIАЛ ПАО БАНК ЗЕНИТ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 | ||
| 5 | ТОВ "ПОЛИДОР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49108, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЯНТАРНА, 75В, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 02.11.2015 N 0211/546425-Р, ВIД 23.10.2015 N 2310/546272-Р | 0039894237 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 | ||||
| 6 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ - IТ-РЕСУРС" | ДОНЕЦЬКА | 84301, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. 19-ГО ПАРТЗ'ЇЗДУ, 48-А, ОФ. 103; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.09.2015 N 1 | 0039917051 | 17638,11 | Росiйський рубль | ООО "СЛАВЯНЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309384, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 54, ОФ. 4; ИНН 3108008272, КПП 310801001, ОГРН 1153116000256 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 7 | ТОВ "ВБ "КЕРАМIСТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СЄДОВА, 16; Р/Р У PJSC "CREDITAGRICOLEBANK" | 0031122120 | 72,66 | Долар США | ЧП ХАКИМОВ БУРХОНИДИН ТУЛАНОВИЧ | УЗБЕКИСТАН, Г. АНДИЖАН, УЛ. УЗБЕКИСТАН, 90; ИНН 554449600; Р/С В АТБ "ХАМКОРБАНК"; КОНТРАКТ N 07/02-16 ОТ 08.02.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 8 | ПIДПРИЄМСТВО "IНВАСЕРВIС "ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "УКРАЇНСЬКА СПIЛКА IНВАЛIДIВ - УСI" | М. КИЇВ | 03058, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАРМАТНА, 39-В; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0025387738 | 5054,00 | Росiйський рубль | ООО "ЮТАГРАН СИТИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111024, Г. МОСКВА, УЛ. НАТАШИ КОВШОВОЙ, 29, ЭТАЖ 1, ПОМ. XXXIX, КОМНАТА 5; АКБ АО "ЛЕГИОН"; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2015 N 78/Ш | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 9 | ПП "РАДЕУС" | М. КИЇВ | 04123, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПIЛЬСЬКА, 14/14; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0036046558 | 541,96 | Долар США | "OXIGOR S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ВУЛ. ПОТЄМIНОВА, 3053, 41501, ТЕПЛIЦЕ; КОНТРАКТ ВIД 08.02.2016 N RS-0802-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 10 | ТОВ "СПЕЦПОЖТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 28; Р/Р В ПАТ "КРЕДИТ ОПТIМА БАНК" | 0036088205 | 660,99 | Злотий | "SPEDIMEC SRL" | IТАЛIЯ, 34170, GORIZIA; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2016 N 30/03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 11 | ТОВ "ЗIМ МАКСIМУС" | М. КИЇВ | 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19-А, ОФ. 205; Р/Р В ПАТ "КСГ БАНК" | 0037416322 | 1662,19 | Долар США | "ALFA TRADING LIMITED" | МАЛАЙЗIЯ, LEVEL 7(A), MAIN OFFICE TOWER FINANCIAL PARK LABUAN COMPLEX, JALAN MER; КОНТРАКТИ ВIД 20.11.2015 N S-2011 ТА ВIД 06.11.2015 N F-0611 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 12 | ТОВ "НАНА ФРУКТ" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНА, 37; Р/С В ПАТ "ВБР" | 0037416469 | 25,52 | Долар США | "SA CARMEZ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU STR.MUNCESTI 121 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 68,00 | Долар США | ТОВ "А.ОГАНДЖАНЯН" | ВIРМЕНIЯ, СЮНIК, СЮНIКСЬКА ОБЛ. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 234,83 | Долар США | ШАГЕЛЬДЫЕВА БАХАРГУЛЬ ВЕЗГЕЛЬДЫЕВНА | ТУРКМЕНIСТАН, VELAYAT AHAL, SELO DURUN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13 | ПАТ "ЗНВКIФ "ЮНIТI" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ФIЗКУЛЬТУРИ, 28; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0038408375 | 22500,57 | Українська гривня | "TRIENDOTTO INVESTMENTS LIMITED" | КIПР, STROVOLOU, 77, STROVOLOS CENTER, 2ND FLOOR. FLAT/OFFICE 204. STROVOLOS, 2018, NICOSIA; КОНТРАКТ N 1-15 ВIД 17.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 14 | ТОВ "ЛОГIССТIЛ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРА ЧААДАЄВА, 2-Б, ОФ. 35; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0038760158 | 12492,05 | Долар США | "LAUR BALAUR L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 15 | ТОВ "НIВАНА С" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 55, КОРП. Н.П. 2, КВ. (ОФIС) ЛIТЕРА "А"; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039235411 | 347,08 | Долар США | "LINE SHIPPING AGENTS" | IТАЛIЯ, VIA BAIONA 255, 48123 RAVENNA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 48,39 | Долар США | "GAGAN IMPEX PRIVATE LIMTED" | IНДIЯ, 11-7-6, 1ST FLOOR, KOTHAPET VIJAYAWADA - 520001, ANDHRA PRADESH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 656,31 | Долар США | "SARL CAA EL - KSEUR" | АЛЖИР, ZONE INDUSTRIELLE EL - KSEURBEJAIA ALGERIE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1551,46 | Долар США | "SPETCOM TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12 SOUTH BRIDGE, SUITE 1, EDINBURGH, SCOTLAND EHI IDD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 306,38 | Долар США | "STOUT AGRO & OIL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4395, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10,85 | Долар США | "PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA" | IНДОНЕЗIЯ, JL.ANCOL VIII NO.1, ANCOL BARAT JAKARTA 14430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 278,27 | Долар США | "UNION COMPANY FOR IMPORT, EXPORT AND COMMERCIAL AGENCIES L.L.C." | ЄГИПЕТ, 28 MISR HELWAN-AL ZERAEI ROAD, AL MAADI, CAIRO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 16 | ТОВ "ВIССЕНТIЯ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 15, НЕЖИЛЕ ПРИМIЩЕННЯ 03; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; | 0039240793 | 6192,99 | Долар США | "STOUT AGRO & OIL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4395, MITHELL HOUSE, 5 MITCELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 17 | ТОВ "ДУIТ ПРО" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р У Ф-Ї "КИЇВСIТI" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 380775; КОНТРАКТ ВIД 25.08.2015 N 25/08/2015 | 0039439179 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 | ||||
| 18 | ТОВ "ЕРСА- СОЮЗ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, 14, КОРП. 7, ОФ. 32; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 13.10.2015 N ES-CRN 131015/TIS, ВIД 21.12.2015 N ES-CRN 211215/GT, ВIД 29.10.2015 N 2712-15, ВIД 11.01.2016 N CRN110116BO | 0039631875 | 778,60 | Долар США | "STOUT AGRO & OIL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4395, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 783,00 | Долар США | "NOBLE RESOURCES" | IТАЛIЯ, SRL-PIAZZA J.F.KENNEDY, 3-48121 RAVENNA; КОНТРАКТ ВIД 11.11.2015 N ES-CRN111115/TS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 37,04 | Долар США | "CAPITAL SQUAD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 5 PERCY STREET, FITZROVIA, LONDON W1T 1DG; КОНТРАКТ ВIД 15.12.2015 N 15/12-10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 292,80 | Долар США | "TAJ FOR TRADE CO" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, AL THAWRA STR.IBN YEHIA BLDG TARTOUS; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2015 N ES-FMW251115VK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 19 | ТОВ "ДЖЕ.ЕМ.СI КОРПОРЕЙШЕН" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.11.2015 N AGMT-01, ВIД 01.12.2015 N JMC-ST0112 | 0039698002 | 7,68 | Євро | "BEHNAM FAYAZI" | НIМЕЧЧИНА, LEIPZIGER STR 21, FRANKFURT AM MEIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 35,99 | Долар США | "AGRO - LEADERLTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, THE BUSINESS RESOURCE, NETWORK, WHAT.DRIVE, KENILWORTH CV8 2GY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 20 | ТОВ "КОНТИНЕНТIС" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТВЕЛIШВIЛI, 7/2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 28.10.2015 N 1/10/2015 ТА ВIД 28.10.2015 N 2/10/2015 | 0039706400 | 72,18 | Долар США | "GUANGYU TRADING CO., LTD OF SUIFENHE ECONOMIC COOPERATION ZONE" | КИТАЙ, N 2 DISTRICT, BEISHAN INDUSTRIAL AREA, SUIFENHE, HEILONGJIANG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 109,80 | Долар США | "HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP." | КИТАЙ, JIANGSU CHAMPION HOLDING NO 91 BAIXIA ROAD, NANJING | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 713,99 | Долар США | "XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD" | КИТАЙ, 14TH, GUAMAO BUILDING, HUBIN SOUTH ROAD, XIAMEN, 361004 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 21 | ТОВ "ПIКАНТО" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 12, ОФ. 25; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039844385 | 722,00 | Росiйський рубль | OOO "ГРАНТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; КОНТРАКТ 03.03.2016 N 03/03-2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 22 | ТОВ "ТЕХМЕХIНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03194, М. КИЇВ, ПР-Т ЛЕСЯ КУРБАСА, 7-А, КВ. 37; Р/Р В ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" | 0039862027 | 8283,47 | Долар США | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 23 | ТОВ "ФЕЙМОС БIЗНЕС ГРУП" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 19, ОФ. 2; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039869059 | 1849,92 | Долар США | "ETON SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, EC1N 8PN; КОНТРАКТИ ВIД 12.10.2015 N 1210/15, ВIД 27.10.2015 N 2710/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 24 | ТОВ "СIЛМА ТОРГ" | М. КИЇВ | 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 54/19, ОФ. 52; Р/Р В ПАТ КБ"ХРЕЩАТИК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.12.2015 N 211015 SFC 20151021-ST/5, ВIД 21.10.2015 N 211015 SFC 20151021-ST/4, ВIД 01.12.2015 N 10/12-WB | 0039909651 | 2621,59 | Долар США | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 25 | ТОВ "АСЕЙТА" | М. КИЇВ | 04086, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛIГИ, 41; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040264440 | 2019,59 | Долар США | "CREDO ENTERPRISE L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, INVERNESS-SHIRE, IV3 8SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ 15.02.2016 N 1502/548550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 26 | ТОВ "АВIЗ ГРУП" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 13; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.02.2016 N 2202/548728 | 0040285387 | 8194,22 | Долар США | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 12.10.2016 N 17675/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.10.2016 N 03/61913-16 |
| 27 | ТОВ "РЕАЛ-IНФО" | ОДЕСЬКА | 65039, М. ОДЕСА, ПР-Т ГАГАРIНА, 25, ОФ. 449/1; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "МАРФIН БАНК", АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0032696213 | 2916,40 | Долар США | "TAYLENOR TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1138, 111 WEST GEORGE STREET, GLASGOW, G2, 1QX.SCOTLAND; КОНТРАКТ N 1 ВIД 18.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 2114,00 | Долар США | "LONDESENN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 10 GREAT RUSSEL STREET SUITE 7009, LONDON, WC1B 3BQ, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 28 | ТОВ "ОК-ОЙЛ ЛОГIСТIК" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 21, ОФ. 304; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.03.2016 N 1/06, ВIД 01.04.2016 N 0104 | 0039938389 | 443,10 | Долар США | "FRIO FONDO LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNER CHAMBERS, 590A KINGSBURY ROAD BIRMINGHAM, ENGLAND, B24 9ND; КОНТРАКТ N 1/06 ВIД 20.03.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 78,00 | Долар США | "TAZO 2013 LTD" | ГРУЗIЯ, BATUMI, TB. ABUSERIDZE, 21/53; КОНТРАКТ N 0104 ВIД 01.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 29 | ТОВ "КIВЕСТ ТРЕЙДIНГ" | ОДЕСЬКА | 65121, М. ОДЕСА, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30, ОФ. 168; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "ПУМБ" | 0040052185 | 48,20 | Долар США | "SAHARA INTERNATIONAL LTD" | ТУРЕЧЧИНА, PARKUR 1 DEPOLARI FREE ZONE MERSIN; КОНТРАКТ N 13/2016 ВIД 13.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 60,40 | Долар США | "KYR GIDA LOJISTIK INSAAT DIS TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, CAMISERIF MAH.5215 SOKAK, MAHMUT TECE ISHANI B BLOK, KAT:1 NO:4 AKDENIZ, MERSIN; КОНТРАКТ N 25/2016-4 ВIД 25.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 82,50 | Долар США | "RAHGAN SYR COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), MAKO FREE ZONE, MAKO; КОНТРАКТ N 04/2016-4 ВIД 04.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 30 | ТОВ "ЕКСПО ВIСIМ" | ОДЕСЬКА | 01135, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 3, ОФ. 1; Р/Р В АКБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040234699 | 19,40 | Долар США | ООО "ДЖАМААТИ" | ГРУЗIЯ, 4400, Г. БАТУМИ, УЛ. ГАЙДАРА АБАШИДЗЕ, 65; КОНТРАКТ N 1504-1 ВIД 15.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 56,80 | Долар США | ЧП "ДЖЕМАЛ ДЗОДЗУА" | ГРУЗIЯ, 4400, Г. ПОТИ, УЛ. ИМЕРЕТИ, 145; КОНТРАКТИ N 10/02-1 ВIД 10.02.2016, N 04/03-1 ВIД 04.03.2016, N 16/03-1 ВIД 16.03.2016, N 31/03-1 ВIД 31.03.2016, N 22/04-1 ВIД 22.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5,60 | Долар США | ИП "МЕРАВИ ЛУРСМАНАШВИЛИ" | ГРУЗIЯ, 4600, Г. КУТАИСИ, УЛ. З. ЧАВЧАВАДЗЕ, 8-20; КОНТРАКТ N 28/01-1 ВIД 28.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 8,80 | Долар США | ООО "ДЖОРДЖИАТУР" | ГРУЗIЯ, 6001, Г. ЗЕСТАФОНИ, КВЕДА САКАРА; КОНТРАКТ N 29/01-1 ВIД 29.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 31 | ТОВ "АГРОАЛЬЯНС" | СУМСЬКА | 40004, М. СУМИ, ВУЛ. СУПРУНА, 3/1; Р/Р В PUJSC "FIDOBANK" | 0030174932 | 55,20 | Долар США | UAB "MAZEIKIU JAVAI" | ЛИТВА, RESPUBLIKOS ST.27, MAZEIKIAI, LITHUANIA COMPANY CODE NO. 302884878; КОНТРАКТ N MJ21/10/15 ВIД 21.10.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 32 | ТОВ "МРIЯ ТРЕЙДИНГ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 10/406; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039675472 | 233,10 | Долар США | "CLARUSAPEX HUMAN RESOURCES LIMITED" | КIПР, OFFICE 302, BLD 52, 1-ST OF APRIL AVENUE, 6035, LARNACA; КОНТРАКТИ N 01/06/15 ВIД 01.06.2015, N 01/09/15 ВIД 01.09.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 33 | ДП "НОВОПОКРОВСЬКИЙ КХП" | ХАРКIВСЬКА | 63523, ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. IМ. В. ВЄСIЧА, 1; Р/Р В АТ "УКРСОЦБАНК" | 0000953042 | 0,20 | Долар США | "SHAHEEN LIL-MANTOGAT AL-GHIZIEH" | IЗРАЇЛЬ, HEBRON PALESTINE VIA ISRAEL., VAT N 562432534; ARAB BANK PLC HEBRON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 1994,80 | Долар США | "OPTIMA TRADE LIMITED UAE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX: 31291, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; AO "NORVIK BANKA" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 34 | ПП "ЮНIСОФТ" | ХАРКIВСЬКА | 61036, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 13-Б; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0022655747 | 51,70 | Англiйський фунт стерлiнгiв | "LTD T/A "THE PRINTING HOUSE" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 14 HANOVER STREET, LONDON, WIS IYH; КОНТРАКТ ВIД 29.10.2015 N 29.10.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 35 | ПП "ХПТФ" | ХАРКIВСЬКА | 61050, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПРИМЕРIВСЬКА, 4, КВ. 4; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0031938863 | 10,90 | Євро | "KIRJAKIS D.O.O." | МАКЕДОНIЯ, STR. NARODEN FRONT BR.5-4/47, SKOPJE 1000; ALPHA BANKA AD SKOPJE; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2015 N 26/10/15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 36 | ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 111-А, ОФ. 3-5; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2015 N E 26/10 | 0039339816 | 120,00 | Долар США | "FENIX RRS INC" | ЛIБЕРIЯ, REGISTRATION NUMBER C-115120 REPABLIC OF LIBERIA 80 BROAD STREET MONROVIA; ACC. JS "CITADELE BANKA", RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 37 | ТОВ "IМПОРТ КОРС" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 111-А; Р/Р В ПУАТ "ФIДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.02.2016 N 19022016 | 0040143539 | 188,80 | Долар США | "FENIX RRS INC" | ЛIБЕРIЯ, REGISTRATION NUMBER C-115120 REPABLIC OF LIBERIA 80 BROAD STREET MONROVIA; ACC. JS "CITADELE BANKA", RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| 38 | ТОВ "ТОКОКАРС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ЛЬВIВСЬКЕ ШОСЕ, 41; Р/Р В ПАТ КБ "ОКСI БАНК" | 0035541076 | 32,50 | Євро | "TOKOPARTS LTD" | ПОЛЬЩА, SLAWECINSKA STR. 8, MACIERZYSZ, 05-850 OZAROW MAZOWIECKI; BANK MILLENIUM S.A.; КОНТРАКТИ N 1 ВIД 14.04.2015, N 2 ВIД 02.07.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.11.2016 N 20631/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.11.2016 N 03/72671-16 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Н. В. Савельєва |
