.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 18 жовтня 2006 року | N 102/404 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 19.09.2006 р. N 10366/5/22-6016, вх. вiд 20.09.2006 р. N 46/33963-06 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 1 листопада 2006 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформатизацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки | А. Березний |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 жовтня 2006 р. N 102/404 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "CORPA LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 606 TUNG YING BUILDING, 100 NATHAN ROAD, KOWLOON | 33.43 | Долар США | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "ЕМЕРАЛЬД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНО- БУДIВЕЛЬНА, 50 |
0032183336 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "ARLAN ENTERPRISES LIMITED" | КIПР, М. НIКОСIЯ, ВУЛ. АФРОДIТIС, 25, ОФ. 204 | 1541.8 | Долар США | ТОВ "МАКСБЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 5, КОРП. 1 | 0031865429 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "DALLIMPEX" | ДАНIЯ, DK 6330 PADBORG DENMARK TEGLGARD 18 VILSBAEK |
3.3 | Євро | ТОВ "АЛЬЯНС- ПРИРОДА" |
ЛЬВIВСЬКА | ЗОЛОЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЄЛИХОВИЧI | 0030223958 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ПП МАЙСУРАДЗЕ ДАВИД ОТАРОВИЧ | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЛОДКИНА, 25 | 39.9 | Українська гривня | СФГ "СВIТЛИЙ ШЛЯХ" | ОДЕСЬКА | ПГТ ТАРУТИНЕ, ХУТОР А/С 3 | 0022513059 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | КОМПАНIЯ "ADAMIDIS PANTELEIMON IMPORT- EXSPORT AGRICALTURAL- PRODUCT" |
ГРЕЦIЯ, VAT EL 123987846 RARIOTISSA PELLA | 5.51 | Євро | ПП МОРОЗ НАТАЛIЯ ВОЛОДИМИРIВНА | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, С. ЮВIЛЕЙНЕ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 1/5 | 2353501567 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S.A.C.F.A." | АРГЕНТИНА, IRALA 2021 (C1164 ACS) BUENOS AIRES | 10 | Долар США | ТОВ "КОНСТАНТА-7" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 4 | 0032154698 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "FLEUR.HU.KFT" | УГОРЩИНА, 2083, SOYMAR, TURISTA, UT 31 | 8.5 | Долар США | ПП ПЕТРЕЦЬКА Є. Т. | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧIВСЬКИЙ Р-Н, С РАКОШИНО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 57 | 2608624245 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "KIRALY-AGRO" | УГОРЩИНА, 3932, ERDOBENYE, MAJUS 1. U. 10 | 4.56 | Долар США | ТОВ "АГРО-КАСТ" | М. КИЇВ | 02090, М. КИЇВ, ВУЛ. СОСЮРИ, 6 | 0030553155 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "SZABO TRIASZ 2000 KFT" | УГОРЩИНА, 4220, HAJDUBOSZORMENY, KULSO-HADHAZI, UT. 14 | 5.1 | Долар США | ПП ПЕТРЕЦЬКА Є.Т | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧIВСЬКИЙ Р-Н, С. РАКОШИНО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 57 | 2608624245 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "НИР-ФОКИНЧ КФТ" / "NYIR-FAKINCS KFT" | УГОРЩИНА, M. КАЛМАНХАЗА, ФЮРЕЙСЮЗЕМ УТ. 1 | 7.78 | Євро | ДП "ДУБРОВИЦЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РIВНЕНСЬКА | М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3 | 0000992881 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "COMMERCIAL AFSHIN ZAREEL" | IРАН, IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА, FARABI STREET, 17/22, ASTARA | 18.99 | Долар США | АСОЦIАЦIЯ "СКЛОСОЮЗ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 360/22 | 0032359134 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 жовтня 2006 р. N 102/404 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ЗАТ "АРМАВИРСТЕКЛО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 352909, Г. АРМАВИР, УЛ. П. ОСИПЕНКО, 17 | 539.8 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДНIПРОМЕТИЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. IМ. ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 20 | 0005393145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ТОВ "СПЕЦСТРОЙ-2" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 628260, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ЮГОРСК, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21-а/70 | 669.3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ТОВ З II "ЮМК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 99 | 0014367491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ТОВ "УКУПОРПРОДУКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ФУРМАНОВА, 1 | 14.8 | Євро | КУВП УТС "КРИМ-ПАК" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КОКОРIНА, 59 | 0003967808 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ ТПК "ЖЕЛСНАБТРАНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, 4 | 520.72 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОМТЕХКОМПЛЕКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПIСАРЖЕВСЬКОГО, 1-а | 0030852471 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "LUYMARSA" S.A. | ШВЕЙЦАРIЯ, СН-6648 MINUSIO, VIA RINALDO SIMEN 116B | 52.6 | Євро | ТЗОВ "СIМ-СIМ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРIВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 | 0031021570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | АРАБО- БРИТАНСЬКА ДВИГУНОВА КОМПАНIЯ "ABECO" (А.О.I.) |
ЄГИПЕТ, P. 0. BOX 71 HELWAN, P. CODE11421 HELWAN, CAIRO | 13.09 | Долар США | ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 36 | 0021655998 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 52 SOUTHEND-ON SEA ESSEX S83SAN, UK HSBS NEW YORK SWIFT MIDL GB 22 А/С BRANCH | 66.7 | Долар США | ТОВ АК "ВЕТЕРАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 182-а | 0019013028 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "MARTIN YAFFE INTERNATIONAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ARROW MILL, QUEENSWAY ROCHDALE, OL11 2QN | 27.86 | Долар США | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "ЕМЕРАЛЬД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВЕЛЬНА, 50 | 0032183336 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "KASKAD CORPORATION" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 10450, DORIS CARDS ROSEMONT 60018, CHICAGO, ILLINOIS | 54 | Долар США | ТОВ "КИЇВ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СИБIРСЬКА, 33 | 0031180884 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | СУУП "НАВОИПОЖМАШИНА" | УЗБЕКИСТАН, 706800, Г. НАВОИ-2, ПО "НАВОИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 76.5 | Долар США | ВАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. IНСТРУМЕНТАЛЬНА, 18 | 0000222462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
