.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 сiчня 2019 року | N 79 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18, вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18, вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18, вих. вiд 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 22.11.2018 N 03/81236-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 24.01.2019 N 79 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AGRO TRADE INVEST S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 1518/3 NAMESTI PRATELSTVI, HOSTIVAR, PRAGUE, 10200 | 561,28 | Долар США | ТОВ "ЛАКОНИКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 51, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК" | 0040662257 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 2 | "ALDINGTON TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13TH JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, WIG 0JR, ENGLAND | 2997,83 | Долар США | ТОВ "ЛАКОНИКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 51, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК" | 0040662257 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 3 | "AMPLE BEAUTY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH3 6SW, EDINBURG SCOTLAND | 1852,01 | Долар США | ТОВ "ТК-ОСНОВА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 57284, ВIТОВСЬКИЙ, С. ЛИМАНИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 128, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040497354 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 4 | "BIZ-WORLD.CZ, SPOL. S R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BLANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PR AHA 2 | 2044,69 | Долар США | ТОВ "МЕРИДИС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 1 | 0041517795 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 470,16 | Долар США | ТОВ "ЛIКТАРIЯ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 67, Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040817763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 | |||
| 5 | "CHESTER EXCELLENCE GROUP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR | 1021,80 | Долар США | ТОВ "АБIЛIТIС" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ КРАСНОВА, 27 | 0040471980 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| 6 | "ELONIR CONSULT OU" | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11, TALLINN, HARJU MAAKOND, 10151 | 1053,80 | Долар США | ТОВ "МАКСАЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54036, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 69 | 0023073711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| 7 | FINECORD RESOURCES ODSTEPNY ZAVOD" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, VILKOVA 532/8, ZIZKOV, 130 00 PRAHA 3 | 984,15 | Долар США | ТОВ "ЕВIС КОНСЕНСУС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДУНАЄВА, 34/7, ОФ. 001/7, Р/Р У "МТБ БАНК" | 0041508670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 8 | "GLOBEFORD MERCHANTS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, DD2 1DZ, GB | 474,04 | Долар США | ТОВ "НЕОФЛАЙ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 1 | 0040536691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 3524,84 | Долар США | ТОВ "САПСАН ЮГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 1 | 0040559787 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 | |||
| 1052,50 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1 | 0041177663 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 | |||
| 9 | "GOLDFIELDS SP. Z O O" | ПОЛЬЩА, UL. TADEUSZA KOSCIUSZK1, NO135, OFFICE 315, 50 - 440 WROCLAW | 4038,30 | Долар США | ТОВ "ПЕРЛИНА ПIВДНЯ А" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МАЛА МОРСЬКА, 108, ОФ. 610 | 0039898582 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-064-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| 10 | "GOLDFIELDS SP. ZOO" | ПОЛЬЩА, UL.TADEUSZA KOSCIUSZK1, NO 135, OFFICE 3 | 1490,80 | Долар США | ТОВ "ВIТЕМ ЛТД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54058, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЛАЗУРНА, 18, ОФ. 23 | 0013440189 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| 11 | "GRAL TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4TH FLOOR 33 BACHELORS WALK DUBLIN D01 X4P1 | 711,84 | Долар США | ТОВ "ЮГОПТ ЛТД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54031, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А, Р/Р В АТ "УКРСОЦБАНК" | 0040635197 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 3540,66 | Долар США | ТОВ "ЗЕРНОЕКСПОРТТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54025, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ФЛОТСЬКА, БУД. 73 | 0039813603 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 | |||
| 12 | "GROUP ENTERPRISES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6012, 15 BELL STREET, ST ANDREWS, FIFE KY 16 9UR, SCOTLAND LP NO | 3548,03 | Долар США | ТОВ "КВАТРО ПЛЮС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54056, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 23-Б, ОФ. 39, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК" | 0033626629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 13 | "KORN TRADING FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, AI-JAZEERA AI-HAMRA RAS AI KHAIMAH UAE EMIRATES NBD | 617,35 | Долар США | ТОВ "ПОЛЕМАКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 1 | 0039257922 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-88 |
| 14 | "LEVIOTON CORPORATION, ODSTEPNY ZAVOD" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, SOVI 331, ZDIMERICE, 252 42, JESENICE, CZECH REPUBLIC B | 585,52 | Долар США | ТОВ "КВАТРО ПЛЮС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54056, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 23-Б, ОФ. 39, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК" | 0033626629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 15 | "MDC FZC." | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 7073, UMM AL QUWAIN | 195,59 | Долар США | ТОВ "ТЕХМОРГIДРОСТРОЙ МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19/1, ОФ. 320, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0036383806 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81236-18 |
| 16 | "MERCHANTA INTER LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3 | 1440,00 | Долар США | ТОВ "МАКСАЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54036, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 69 | 0023073711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 17 | "MERCURY TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH51BN | 693,50 | Долар США | ТОВ "ВIТЕМ ЛТД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54058, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЛАЗУРНА, 18, ОФ. 23 | 0013440189 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| 2405,23 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТ-ГРУПП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА БУД. 19/1 | 0041409501 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 | |||
| 18 | "MILESTONE CAPITAL INVESTMENTS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ATHENE HOUSE, SUITE J, 86 THE BROADWAY, MILL HILL, LONDON NW7 3TD | 3376,35 | Долар США | ТОВ "КРИСТАЛ КОНСАЛТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/20, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040962687 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 1350,00 | Долар США | ТОВ "ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ КРИСТАЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НIКОЛЬСЬКА, 27 | 0041344212 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 | |||
| 19 | "NIKOMAXSTOR GROUP S.R." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, OREBITSKA, 66/6, 13000 PRAGUE | 2039,75 | Долар США | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКА КРIПИЛЬНА КОМПАНIЯ" |
МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, БУД. 143 | 0033853771 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 20 | "POLIGRAINEXPO LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1. 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1JE, SCOTLAND | 1088,07 | Долар США | ТОВ "ВЕЛМОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 71, ОФIС 417 | 0040648688 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 21 | "RAYNOSA ACCENTS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 17 UNION STREET, SUITE 1, DUNDEE, DD1 4BG, SCOTLAND | 4125,00 | Долар США | ТОВ "ПРИНКЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 42, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040074853 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 22 | "SCOTBURG VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, GREAT BRITAIN, DD2 1DZ | 3732,55 | Долар США | ТОВ "ЗЕРНОЕКСПОРТТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54025, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ФЛОТСЬКА, БУД. 73 | 0039813603 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 23 | "STAYBOOK IMPACTS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 9 - 10 DOCK STREET, SUITE 1, DUNDEE, SCOTLAND UK, DD1 4BT LP NO. SL30259 | 2391,98 | Долар США | ТОВ "КВАТРО ПЛЮС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54056, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 23-Б, ОФ. 39, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК" | 0033626629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 1612,61 | Долар США | ТОВ "ПРИНКЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 42, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040074853 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 1010,50 | Долар США | ТОВ "АЛЕКС ПРОМИНВЕСТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 42, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040643323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 24 | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON, GREAT BRITIAN, REGISTRATION NO 10078009 | 3086,10 | Долар США | ТОВ "ТОКМАК-АГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НIКОЛЬСЬКА, 25 | 0031845237 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
