.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 17 грудня 2018 року | N 1915 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18, вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18, вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 17.12.2018 N 1915 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ACMON TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 5013, CASTLE HOUSE, 1 BAKER STREET, STIRLING FK8 1AL, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 07.09.2017 N 07/09-17, ВIД 18.08.2017 N 18/08-17, ВIД 18.08.2017 N 18/08-17 | 55,24 | Долар США | ТОВ "МОЛЛЕР" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, КАБ. 502 (НОВА АДР.: 02000, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРIЯ ШУМСЬКОГО, 1); Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040932537 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 2 | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN; КОНТРАКТИ ВIД 08.11.2016 N SFC 08/11-1, 09.11.2016 N SFC 09/11-1, 17.11.2016 N SFC 17/10/3-1 | 698,62 | Долар США | ТОВ "ПРИВАТ БIЗНЕС-ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРАЗЛIЇВСЬКА, 1/20; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛБАНК" | 0040466939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 3 | "AGRONON LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 5 ST. VINCENT STREET SUITE 2, EDINBURGH EH 3 6 SW | 15,60 | Долар США | ТОВ "ОНКРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68004, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3; КОНТРАКТИ ВIД 23.03.2017 N 1, 14.04.2017 N 10, 17.05.2017 N 11, 19.05.2017 N 12, 29.03.2017 N 3, 29.03.2017 N 4, 29.03.2017 N 5, 25.04.2017 N 8, 20.04.2017 N 9 | 0040890665 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 4 | "AGROTRADER GIDA TARIM TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, LIMAN MAHALLESI 23 SK.NO:12 B/2 KONYAALTI/ANTALYA; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2017 N 250717-W | 158,50 | Долар США | ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 111-А, ОФ. 3-5; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК", АТ "ОТП БАНК" | 0039339816 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 5 | "AL SHAMI COMPANY" | ШВЕЦIЯ, SKARHOLMS GANGEN 2812748 SKARHOLMEM | 14,97 | Євро | ПП "УКРВНЕШПРОМПОСТАЧ-1" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИРУ, 33; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035788673 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 6 | "ANARO COMMERCIAL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, KREMENACOVA 90/6, 10400, PRAHA; КОНТРАКТ N 08-11-2017 ВIД 08.11.2017 | 398,60 | Долар США | ПП "КСТ БУКIНВЕСТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ПРУТСЬКА, БУД. 27, ОФIС 3; Р/Р В КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТИ N 09-11-2017 ВIД 09.11.2017, N 08-11-2017 ВIД 08.11.2017 | 0041529182 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 7 | "ANSERCONE ENTERPRIS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 89, ALBERT STREET, EDINBURGH, EH7 5LY | 400,49 | Долар США | ТОВ "ЗАXIД-АЛКО-ГРУП" | РIВНЕНСЬКА | 35705, М. ЗДОЛБУНIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1/А; Р/Р В ПАТ "ПIВДЕННИЙ" | 0038067234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 8 | "ASHFORD ENTERPRISES LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, NEW ZEALAND 306 NAY LAND ROAD, STOKE NELSON, 7011; КОНТРАКТ ВIД 16.01.2017 N 16/01/17 | 322,31 | Долар США | ПП "ВIТРА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18; Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2017 N 019-2017, ВIД 10.01.2017 N 45, ВIД 16.01.2017 N 16/01/17, ВIД 24.01.2017 N 24/01/17, ВIД 30.01.2017 N UА30/01/17, ВIД 11.04.2017 N 11/04/17, ВIД 17.04.201 | 0040815965 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 9 | "AVENPRO BIL. DANS. HIZM. INS. SAN. TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, INONU MAH.1950 SOK NO 1/A, GEBZE | 107,46 | Долар США | ТОВ "НАК ВУД" | ЖИТОМИРСЬКА | 10025, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 132, ОФ. 1400; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 1 ВIД 17.07.2017, N 7 ВIД 21.09.2017 | 0041407083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 10 | "BIOAKCENT SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 39-331 CHORZELOW 164, NIP 817217179348, REGON 36393269, PKO BP ODDZIAL MIELEC; КОНТРАКТ ВIД 26.09.2016 N 26092016 | 40,14 | Злотий | ТОВ "ЛЬВIВ-IНТЕРСЕРВIС" | ЛЬВIВСЬКА | 79035, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 115; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0013798086 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 11 | "BIUTISTAIL" SRL | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. РЫБНИЦА, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 20, ОФ. 44; КОНТРАКТ N 20/10/17 ВIД 20.10.2017 | 397,50 | Долар США | ТОВ "АГРОХОЛДИНГ БУКОВИНСЬКИЙ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СТЕФАНИКА, 73; Р/Р В ПАТ "КБ ГЛОБУС"; КОНТРАКТИ N 18/10/17 ВIД 18.10.2017, N 12/10 ВIД 12.10.2017; N 20/10/17 ВIД 20.10.2017, N 17/10/17 ВIД 17.10.2017 | 0041586586 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 12 | "BIZ-WORLD.CZ,SPOL.S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BIANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2 | 2311,64 | Долар США | ПП "ГРАНУЛАН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 7; Р/Р В ПАТ "ПРАВЕКС БАНК" | 0041189946 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 13 | "BRAMLAW HOLDIGS LIMITED" | КIПР, 73 IVEKOU STREET, PC 3081 LIMASSOL; КОНТРАКТИ ВIД 18.04.2014 N 219, ВIД 18.04.2014 N 220 | 3368,00 | Долар США | ТОВ "ПРИВАТ КОМПЛЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, М. ДНIПРО, ПР-Т БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 110, ОФ. 29 | 0030571299 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 14 | "BROHNE UNITED LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN, IRELAND | 140,03 | Євро | ТОВ "ЛЕР-КОМ-НИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 79, ОФ. 1-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039949956 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 15 | "CEREALS ANOIA, S.L." | IСПАНIЯ, CARRER NICOLAU COPERNIC, 400878, LA POBLA DE CLARA | 29,00 | Долар США | ТОВ "ТIНI КОМПАНI" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 7; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040196329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 16 | "CHESTERFORM IMPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, KILMARNOCK ROAD 145 - OFFICE 1, GLASGOW, GLASGOW DISTRICT, SCOTLAND, G 41 3JA; КОНТРАКТ N FW154 ВIД 28.06.2017 | 499,79 | Долар США | ТОВ "ЕКСПОКОМIНВЕСТ" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГЛИНЯНА, 45А, ОФ. 84; Р/Р В ПАТ "КБ ГЛОБУС" | 0040808668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 17 | "COMPANI NAME RZ STONE CUT INC" | КАНАДА, 10367 WOODBINE BY-PASS, MARKHAM, ONTARIO, L6CON8 CANADA; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2016 N 1/09 | 10,34 | Долар США | ТОВ ВКК "ЛКЗ "КАМЕНЯР" | ЛЬВIВСЬКА | 79014, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КУТОВА, 8-А, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0031145614 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 18 | "COMPANY "ROSKRYM" EOOD" | БОЛГАРIЯ, VARNA 9000 ST. TSAR ASEN 28-30, AP.6 | 92,00 | Євро | ТОВ "НГК-УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР-Т ГЕРОЇВ, 27, КВ. 185; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.02.2016 N 001(BG), ВIД 01.03.2017 N РО30112, ВIД 14.04.2017 N РО-30248 | 0040175691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 19 | "CORSICA SEA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1,44 MAIN STREET,DOUGLAS, SCOTLAND ML110QW | 798,00 | Долар США | ТОВ "ТIНI КОМПАНI" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 7; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040196329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 984,31 | Долар США | ТОВ "ПАНТЕКС КОМПАНI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 23/1; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0040272949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 | |||
| 20 | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9 HA, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТИ ВIД 19.10.2015 ЗА N 191015SFC20151019-KOR, ВIД 20.11.2015 ЗА N 201115/20151120-KOP, ВIД 21.10.2015 N 211015SFC20151021-KOR | 202,60 | Долар США | ТОВ "КОРНФIД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР-Т ПРАЦI, 9, КВ. 208; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039906802 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 21 | "CV HARTANTO MULTI TRADING" | IНДОНЕЗIЯ, KALIBOKOR NO 109, SURABAYA | 16,50 | Долар США | ТОВ "ТIНI КОМПАНI" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 7; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040196329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 22 | "DINGZHOU LIANGYOU METAL PRODUCTS COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, LI XIN ZHUANG VILLAGE, GAOPENG TOWN, DINGZHOU CITY, HEBEI PROVINCE CHINA | 52,00 | Долар США | ТОВ "ЗМАГАР" | ХЕРСОНСЬКА | 75401, СМТ. IВАНIВКА, ВУЛ. МИРУ, 2; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 03.11.2015 N 3/Б-1, ВIД 04.11.2015 N 4/Б-1, ВIД 12.04.2016 N 15/3/П, ВIД 15.04.2016 N 186, ВIД 11.05.2016 N 79/К | 0038882241 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 23 | "EKIN AGRO YAPI TARIM URUNLERI TUR. EGT. TIC. VE" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI,20 CADDE NO. 30 | 47,30 | Долар США | ТОВ "ЛЕР-КОМ-НИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 79, ОФ. 1-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039949956 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 24 | "EKOL LOGISTIC AS" | ТУРЕЧЧИНА, EKOL CAD NO: 2 SULTANBEYLI/ ISTANBUL/ 34935; КОНТРАКТ ВIД 02.01.2013 N 13/13-ТР | 104,94 | Долар США | ТОВ "ЕКОЛЬ ЛОГIСТIКС" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. КРАСНОВА, 27 | 0031280577 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 25 | "EMWU WROBLEWSKI MIROSLAW" | ПОЛЬЩА, 17-300 SIEMIATYCZE, UL. CIECHANOWIECKA 39; NIP PL 5440004683 REG. 050272870; КОНТРАКТ ВIД 24.12.2015 N 212/14-10393 | 22,90 | Євро | ПАТ "БЕТОНМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 84105, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СОЛОДIЛОВА, 1; Р/Р У ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК" | 0000240052 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 26 | "ERIKO TAKATA FORKLIFTS AND PARTNER" | ЯПОНIЯ, OSAKASHI HIRANOKU HIRANO BABA 2-5-24-501 KURESTO; КОНТРАКТ ВIД 19.07.2016 N 19-07/2016 | 47,00 | Долар США | ТОВ "МIКРО-Ф" | ЛЬВIВСЬКА | 79039, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЛУЦЬКОГО, 2; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0023266373 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 27 | "EXPERTOS VENTURE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 71 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, EH7 5HS | 675,00 | Долар США | ТОВ "ЗАХIД-АЛКО-ГРУП" | РIВНЕНСЬКА | 35705, М. ЗДОЛБУНIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1/А; Р/Р В ПАТ "ПIВДЕННИЙ" | 0038067234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 28 | "FANDERO LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, "FANDERO LTD" TRUST COMP. COMPLEX, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND MAJURO, MARSHALL ISLAND, MN 96960; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2014 N 03.03 | 2000,00 | Долар США | ТОВ "ПРИВАТ КОМПЛЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, М. ДНIПРО, ПР-Т БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 110, ОФ. 29 | 0030571299 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 29 | "FINECORD RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1 DZ, SCOTLAND | 1793,45 | Долар США | ТОВ "АГРОПРОМ-МАРКЕТ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А, ОФ. 305; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" | 0039036060 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 4554,42 | Долар США | ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОIНКОРП" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРАЦI, 8, ОФ. 32/1; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ" | 0041128642 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 30 | "FIRAT PLASTIK KAUCUK SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, TURKOBA DST. FIRAT PLASTIK STR.N 23, BUYUKCEKMECE ISTANBUL | 34,00 | Долар США | ПП "УКРВНЕШПРОМПОСТАЧ-1" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИРУ, 33; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035788673 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 31 | "FLODINAL LIMITED" | КIПР, VASILEOS GEORGIOU A, 58, LORDOS SEAFRONT COURT, BLOCK B, FLAT/OFFICE 22, 4047 LIMASSOL, КОД: НЕ225532 | 4847,80 | Долар США | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ФЕРОСПЛАВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84301, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. Д. МАЗУРА, 18; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК" | 0037133410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 3834,36 | Євро | |||||||||
| 32 | "FLONECSIS LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), P.O. BOX 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLA NDS., TORTOLA; КОНТРАКТ ВIД 26.01.2017 N 2601/17-3 | 12242,04 | Українська гривня | ТОВ "ПРИВАТ-АГРО-ЛЬВIВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49040, М. ДНIПРО, ПР-Т ПРАЦI, 2- Т, ОФ.17; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0033176534 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 33 | "FOLTON TRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT F. 11/F. CNT TOWER, 338 HENNESSY ROAD, WAN CHAI | 676,17 | Долар США | ПП "ГРАНУЛАН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 7; Р/Р В ПАТ "ПРАВЕКС БАНК" | 0041189946 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 34 | "GENERIC TRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B9/F LOCKHART CENTRE 301-307 LOCKHART WAN CHAI | 44,20 | Долар США | ТОВ "АРТСАНА-К" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ПРОВ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, 6; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041175650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 35 | "GIOCHIO SERVICES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ROSE STREET SOUTH LANE 101, EH2 3JG EDINBURGH | 92,40 | Євро | ТОВ "ЛЕР-КОМ-НИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 79, ОФ. 1-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039949956 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 36 | "GORDAL CONSULT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CASTLE HOUSE, 1 BAKER STREET,SUITE 4 STIRLING, FK8 1AL, SCOTLAND | 7810,30 | Долар США | ТОВ "ФОЛЛЕН КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 11; Р/Р В ПАТ "КIБ" | 0040186200 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 37 | "GRAIN AND TRADE S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, KORUNNI 2569/108 B, VINOHRADY, 101 00 PRAGA 10 | 615,50 | Долар США | ТОВ "ФЕРЕМЕРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЗIРКА" | ОДЕСЬКА | 67570, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0041386912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 38 | "HARVEST PROJECT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1452, 111 WEST GEORGE STREET GLASGOW, SCOTLAND G2 1QX | 1617,91 | Долар США | ТОВ "ОНКРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 68004, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3; КОНТРАКТИ ВIД 23.03.2017 N 1, 14.04.2017 N 10, 17.05.2017 N 11, 19.05.2017 N 12, 29.03.2017 N 3, 29.03.2017 N 4, 29.03.2017 N 5, 25.04.2017 N 8, 20.04.2017 N 9 | 0040890665 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 39 | "IMPEX GROUP INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 275 CENTENNIAL WAY, SUITE 200 TUSTIN, CALIFORNIA 92780 | 43,70 | Долар США | ТОВ "НГК-УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР-Т ГЕРОЇВ, 27, КВ. 185; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.02.2016 N 001(BG), ВIД 01.03.2017 N РО30112, ВIД 14.04.2017 N РО-30248 | 0040175691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 40 | "JILIN PROVINCE YUANFENG IMPORT & EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, PANSHI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, JILIN CITY, JILIN PROVINCE; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2016 N 250716CLO | 22,09 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ-ТАВРIЙСЬКI МЛИНАРI" | ОДЕСЬКА | 04073, М. КИЇВ, ПР-Т СТЕПАНА БАНДЕРИ, 9 | 0036553354 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 41 | "K&S EXPORT / IMPORT" | НIМЕЧЧИНА, D-10627 BERLIN, SCHILLERSTR, 60A, КОНТРАКТ N 02-08/16VI 01.08.2016. | 35,00 | Євро | ТОВ "ФАВОРИТ-15" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11, ОФ. 302; Р/Р В ПАТ "VS БАНК"; КОНТРАКТИ N 02-08/16 VI ВIД 01.08.2016, N 5/16 ВIД 15.08.2016 | 0039962170 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 42 | "K.K KRISHNAPILLAI & CO" | ШРI-ЛАНКА, 171, 4TH CROSS STREET, COLOMBO-11 | 15,80 | Долар США | ТОВ "ТIНI КОМПАНI" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 7; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040196329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 43 | "KARLAIL TRADE LP" | IРЛАНДIЯ, 4TH FLOOR, 33 BACHELORS WALK, DUBLIN D01, X4P1 | 2227,87 | Долар США | ТОВ "МIРА ТРАНС МТ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115 | 0041483646 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 44 | "KWEST OIL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI" | ПОЛЬЩА, UL. GRODZKA, NR 42, LOK 1, KRAKOW | 18,19 | Долар США | ПП "ГРАНУЛАН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 7; Р/Р В ПАТ "ПРАВЕКС БАНК" | 0041189946 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 45 | "LANDBERG MANAGEMENT LTD." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 78 CANNON STREET, LONDON; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2017 N 1 | 42,77 | Долар США | ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГРIНЧЕНКА, 1 | 0038926880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 46 | "LANGATE MANAGEMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SLO 22731 SUITE 5099,15 BELL STREET ST, ANDREWS,FIFE KY16 9UR SCOTLAND N LV43 | 98,54 | Долар США | ПП "ЛЕБРОКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 37; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.07.2017 N 12 | 0039681659 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 47 | "LARKHALL SERVICES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2 SUITE 44 MAIN STREET, DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, SCOTLAND, ML 11 0Q; КОНТРАКТИ N BE-MW170717GT ВIД 17.07.2017, N BE-FB070717GT ВIД 07.07.2017 | 175,64 | Долар США | ТОВ "БЕЛЬМОРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 28; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040368080 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 48 | "LAUR BALAUR L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | 747,89 | Долар США | ТОВ "ФО "ПОЧАТОК" (ПОП. НАЗВА ТОВ "ЛОГIССТIЛ") | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК", ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2015 N 5, 02.08.2016 N LТ/08-02/1 | 0038760158 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 49 | "LIFE PHARMA SYSTEMS LLP. UK" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, EDINBURGH, 41 DUKE STREET; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2016 N 01 | 26,00 | Долар США | ТОВ "ЛПС ТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. XIМIЧНА, 1/27, ОФ. 213; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039704068 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 50 | "LUXEMBOURG METALLURGICFL TRADE (L.M.T) S.A." | ЛЮКСЕМБУРГ, 155, RUE CENTS, L-1319, LUXEMBOURG, G-D OF LUXEMBOURG | 15,88 | Долар США | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ФЕРОСПЛАВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84301, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. Д. МАЗУРА, 18; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК" | 0037133410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 51 | "LUXO HOLDING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR; КОНТРАКТ N 15.08.2017 ВIД 15.08.2017 | 476,80 | Долар США | ТОВ "СП УКРЕКСПО ПЛЮС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. БУКОВИНСЬКА, 75/15; Р/Р В ПАТ КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ N 15.08.2017 ВIД 15.08.2017 | 0041361615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 1962,00 | Долар США | ПП "КСТ БУКIНВЕСТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ПРУТСЬКА, БУД. 27, ОФIС 3; Р/Р В КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТИ N 09-11-2017 ВIД 09.11.2017, N 08-11-2017 ВIД 08.11.2017 | 0041529182 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 52 | "MASTER APPROACH LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND | 167,00 | Євро | ТОВ "ЕКСIМСНАБ" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ПР-Т НАУКИ, 40; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0038586214 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 53 | "MASTER TRADE ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STR., EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND | 17212,01 | Долар США | ТОВ "ОДЕЛIЯ ТРАНС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРО, ВУЛ. ДНIПРОСТАЛIВСЬКА (ВИНОКУРОВА), 5; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N SFO-270217-1 ВIД 27.02.2017, N SFO-270217-2 ВIД 27.02.2017, N SFO-280217 ВIД 28.02.2017, N 270217 ВIД 27.02.2017, N 010317 ВIД 01.03.2017 | 0041000887 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 1013,80 | Долар США | ТОВ "АРТСАНА-К" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ПРОВ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, 6; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041175650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 | |||
| 54 | "MAXCONT TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA; КОНТРАКТИ ВIД 27.06.2017 N TS-2706-1, 11.07.2017 N TS-1107-1, 14.07.2017 N TS-1407-2, 27.06.2017 N TS-2706-1, 11.07.2017 N TS-1107-1, 11.07.2017 N TS-1107-1, 28.06.2017 N TS-2806-1 | 1080,50 | Долар США | ТОВ "ТОНСI" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040875371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 55 | "MAYBROOK PROJECTS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | 1072,29 | Долар США | ТОВ "ХЛIБ ЕКСПОРТ ГРУПП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТИ N TR24/02-17 ВIД 24.02.2017, N TR15/03-17 ВIД 15.03.2017, N TR01/03-17 ВIД 01.03.2017, N TR14/02-17 ВIД 14.02.2017 | 0040982567 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 46,58 | Долар США | ПП "МАКСИМУС-ЕКСПО-БРОК" | ОДЕСЬКА | 68001, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 15-В; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ N TR26/05-17 ВIД 26.05.2017 | 0036635374 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 | |||
| 56 | "MELT INTERNATIONAL MANAGEMENT" | ПАНАМА, AVE.AQUILINO DELA GVARDIA EDIFICIO OCENA, BUSINESS PLAZA N 1102, CIUDAD PANAMA | 10,52 | Євро | ТОВ "ОЛВIН" | ЧЕРКАСЬКА | 18008, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СМIЛЯНСЬКА, 163; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0032654092 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 57 | "MILESTONE CAPITAL INVESTMENTS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ATHENE HOUSE, SUITE J, 86 THE BROADWAY, MILL HILL, LONDONNW7 3TD; КОНТРАКТИ ВIД 01.08.2017 N PO/MS-P-2017, 01.09.2017 N HF/MS-P-2017, 01.08.2017 N PO/MS-P-2017 | 5025,00 | Долар США | ТОВ "ГЛЕФДЕЙЛ" | ОДЕСЬКА | 68002, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ" | 0041072092 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 58 | "MOLTENO INVEST LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 44/46 MORNINGSIDE ROAD, SUITE 3, EDINBUR, SCOTLAND | 34,83 | Долар США | ТОВ "АПАТА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. IНЖЕНЕРНА, 18; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0040580782 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 59 | "MUNDIMARKET LDA" | ПОРТУГАЛIЯ, AV.1 DE MAIO. N 5B 6290-208 NESPEREIRA, GVA; КОНТРАКТ ВIД 23.07.2017 N 20170720 | 23,90 | Євро | ТОВ "УКРВУД ЕКСПЕРТ" | ОДЕСЬКА | 67822, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА ДОЛИНА, ВУЛ. ПIВДЕННА, 3, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0041285351 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 60 | "NARENTA VOCE" J.D.O.O." | ХОРВАТIЯ, 20357 BLACE, STR.TUSTEVAC, 24; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2017 N HR-01 | 31,30 | Євро | ТОВ "ТАРДIС ЕКСПЕРТ" | М. КИЇВ | 04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 34, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040327222 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 |
| 61 | "NOVOAGRO OU" | ЕСТОНIЯ, KAI TN 1-5M, TALLINN, ESTONIA, 10111 | 132,41 | Долар США | ТОВ "АПАТА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. IНЖЕНЕРНА, 18; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0040580782 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 62 | "OCEAN LINE CO., LTD" | В'ЇТНАМ, NO 127C, HUNG DAO STREET, CHI L, WARD, LANG SON CI | 69,80 | Долар США | ТОВ "ТIНI КОМПАНI" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 7; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040196329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 63 | "ODESA ORMAN URUNLERI DIC TICARET LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, ADNAN KAHVECI MAH, CEBECI CAD. NO: 1/A BEYLIKDUZU/ISTANBUL; КОНТРАКТ N 04/07/2016-01 ВIД 04.07.2016, N 04/07/2016-03 ВIД 02.09.2016 | 46,40 | Долар США | ТОВ "ОДЕСА ВУД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 15382, КОРЮКIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХОЛIССЯ, ВУЛ. ЗАРIЧНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040542328 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 64 | "ORION CONSORTIUM LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 222 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТ N 230317 ВIД 23.03.2017 | 682,43 | Долар США | ТОВ "КАТРАЙН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. I. МАЗЕПИ, 53; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040942880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 65 | "OSTMAN COMMODITIES LP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK R-D GLASGOW, G 41 3J A, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 09.06.2017N UK-IN-500/17 | 386,04 | Долар США | ТОВ "ЕКСПОТРЕЙД ЛОГIСТIК" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 2-Д; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040724014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 66 | "PRIMAL EQUIPMENT LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, BROADOAK FARM, LEIGH ROAD, BRAMSHALL, UTTOXETER, STAFFORDSHIRE, ST14 5BH; КОНТРАКТ N 1/2015-РМ ВIД 01.07.2015 | 73,00 | Євро | ПП "ПЛАЗIС-ЄМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50066, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ДВIНСЬКА, 23 | 0030001663 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 67 | "PROJECT-K2 D. KRASNICKI I WSPOLNICY SP.J " | ПОЛЬЩА, UL. DO STRUMYKA 2 83-050 BIELKOWKO; КОНТРАКТ ВIД 03.12.2013 N 60/V | 60,68 | Євро | ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБIНАТ" | ЖИТОМИРСЬКА | 10019, М. ЖИТОМИР, М-Н СТАНИШIВСЬКИЙ, 7 | 0033644098 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 68 | "QINGDAO JINRUNQI RUBBER MACHINERY CO LTD" | КИТАЙ, ДИРЕКТОР DAVID PANG; THE NORTH OF WANGHUANG ROAD OF QIAN VILLAGE, WANGTAI TOWN, JIAONAN, QINGDAO | 117,60 | Долар США | ПРАТ "БЕРТI" | ЗАПОРIЗЬКА | 71100, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ФРАНКО/НОВОРОСIЙСЬКА, 2/40; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0000152359 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 69 | "RADIANTBLUE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, PERCY STREET, FITZROVIA, LONDON, ENGLAND, W1T 1DG; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2017 N RВ-10/07-17 | 1469,88 | Долар США | ТОВ "ЛИДЕР ПГС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, 16; Р/Р В ПАТ "КIБ" | 0039388973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 70 | "RENTALUX IBERICA S.L." | IСПАНIЯ, 03509 FINESTRAT (ALICANTE) C/TARBENA, 11-POL IND LA CAXOLA; КОНТРАКТ ВIД 01.08.2017 N 1 | 46,69 | Долар США | ТОВ "ЛЮЦИНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 10029, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 61 | 0030239788 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 71 | "RIZORNO" SARL" | КАМЕРУН, YAOUNDE-CENTRE, CAMEROON; КОНТРАКТ ВIД 13.04.2017 N 13/04-2017 | 32,10 | Долар США | ТОВ "ШЕН-СЕРВIС" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 2; ФАКТ. АДР. 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. СУРIКОВА, 3-А, 3 ПОВЕРХ, ОФ. 1 | 0038013278 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 72 | "S.C. CORA TIMBER TRANSILVANIA S.R.L." | РУМУНIЯ, SIRET, STR. LATCU VODA NR. 42 A | 13,78 | Євро | ТОВ "ДЖАНЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | 10003, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА, 7-А, ОФ. 8; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 1.26/09-16 ВIД 26.09.2016, N 1.28/09-16 ВIД 28.09.2016 ТА N 1.06/10-16 ВIД 06.10.2016 | 0039719137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 73 | "SAKELEKTRODI LTD" | ГРУЗIЯ, NUTSUBIDZE PLATEDU 4YH DISTRICT, BLOCK 27, FLAT 7, TBILISI. CARTU BANK JSC, 39 A, CHAVCHAVADZE AVE,TBILISI; КОНТРАКТ ВIД 26.01.2017 N B-001-EX | 18,44 | Долар США | ТОВ "ВУТМАРК - УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПР-Т. ПУШКIНА, 40-Б | 0038114320 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 74 | "SAS MICX'R" | ФРАНЦIЯ, 465 AVENUE DU COL-DE I'ANGE 13420 GEMENOS; РЕЄСТР. N 794006601; КОНТРАКТ N 25/МДП ВIД 10.12.2015 | 17,66 | Євро | ТОВ "МЕДIА ДIСПЛЕЙ ПРОДАКШН" | ЛЬВIВСЬКА | 79037, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 212 | 0037775781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 75 | "SCOTBURG VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ; КОНТРАКТИ N 2110 ВIД 21.10.2016, N 27/10 ВIД 27.10.2016, N 28-11/1 ВIД 28.11.2016 | 2001,48 | Долар США | ТОВ "АГРОЛАЙН ЮГ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. П. ПОЛУБОТКА, 15; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.10.2016 N 2110; ВIД 27.10.2016 N 27/10; ВIД 28.11.2016 N 28-11/1; ВIД 02.12.2016 N 02/12-2; ВIД 23.12.2016 N 2312 | 0036433195 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 76 | "STARTRADE COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO, STR, NICOLAS CI ELSTREE, HERTFORDSHIRE, WD 6 3 EW | 2597,00 | Долар США | ТОВ "КАТРАЙН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. I. МАЗЕПИ, 53; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N 06/04-17 ВIД 06.04.2017, N 23-17 ВIД 23.03.2017 | 0040942880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 1071,97 | Долар США | ТОВ "ВАРНА КИЇВ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49089, М. ДНIПРО, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 23; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N 091216 ВIД 09.12.2016, N 091216-2 ВIД 09.12.2016 | 0040897519 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 | |||
| 77 | "STATFORD VENTURES LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, AJELTAKE ROAD,AJELTAKE ISLAND,TRUST COMPANY COMPLEX, MAJURO, MH96960; КОНТРАКТИ ВIД 07.10.2016 N 0710/7, ВIД 08.09.2016 N M-8/9-16 ТА BIL 12.12.2016 N M-12/12-16 | 3061,60 | Долар США | ТОВ "КОНЦЕРН ПРЯМИХ IНВЕСТИЦIЙ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, Б-Р ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 33-Б | 0039784033 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 |
| 78 | "STIVAL INDUSTRY STR" | IТАЛIЯ, VIA LOMBARDIA, 15 - 31045 MOTTA DI LIVENZA (TREVISO); КОНТРАКТ N AGSI-1 ВIД 16.03.2016 | 9,70 | Євро | ТОВ "АРБОР ГРУП" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ПРОСП. ЮНОСТI, 61 | 0039990632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 79 | "TALAN EXIMTRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT F, 11/F., CNT TOWER, 338 HENNESSY ROAD, WAN CHAI | 1190,71 | Долар США | ТОВ "ОДЕСТОРГ ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1- А, ОФ. 108; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040859824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 80 | "TOFIQ MOHAMMED AZIZ" | IРАК, PROVINCE OF DAHOUK, PASSPORT A 10958595, ISSUED 24/01/2017; КОНТРАКТ ВIД 28.07.2017 N LVS/2907/17 | 42,50 | Долар США | ТОВ "ААРОН БУЛЛЗ" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНIНА, 30, ОФ. 203 | 0041035726 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 81 | "TRENTEC DEVELOPMENT LIMITED C/O" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNITRUST, BURRELL HOUSE, 44 BROADWAY, LONDONE 15 1 XH, ENGLAND | 1615,24 | Долар США | ТОВ "ЮРАТЕ-С" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАРАНТИННА, 21/1, ОФ. 8; НОВА АДР. 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 172 | 0021667091 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 82 | "TROFANATA" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 2068 CHISINAU, M. KOSTINSTR.11/4-101, ОКРО 05694119; КОНТРАКТ ВIД 11.11.2016 N 1002/1 | 13,22 | Долар США | ТОВ "ПАЛИВТОРГ" | ЛЬВIВСЬКА | 79035, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 115-Ж/42; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0040220890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 83 | "TS TAUNUS CHEMICAL GMBH" | НIМЕЧЧИНА, TAUNUS CHEMICAL GMBH. TAUNUSSTR 3. 65779 KELKHEIM (TAUNUS); КОНТРАКТ N 071/1-17 ВIД 23.01.2017 | 1310,94 | Євро | ПАТ "ОБ'ЄДНАНА ГIРНИЧО-ХIМIЧНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. СУРIКОВА, 3; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0036716128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 84 | "UAB GREINELE" | ЛИТВА, PAUKSCIU TAKO, 59, VILNIUS | 231,60 | Долар США | ТОВ "ППЖД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 03.10.2017 N G-10/S, 02.10.2017 N G-11/S, 17.10.2017 N G-16/S, 19.09.2017 N G-6/S, 22.09.2017 N G-7/S, 27.09.2017 N G-9/S, 15.09.2017 N GR-3/W | 0040119616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 85 | "VAN DAT EXPORT IMPORT LIMITED COMPANY" | В'ЇТНАМ, NO 286, LOT 22, LE HONG PHNG, D, NGO QUYЕN, HAI PHO | 242,80 | Долар США | ТОВ "ТIНI КОМПАНI" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 7; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040196329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 86 | "YAMAN AMBALAJ IBRAHIM YAMAN" | ТУРЕЧЧИНА, ALI ERSOY MAH. 8.SOKAK 46 ALTINDAG/, ANKARA 9350291823 Y.GALIP; КОНТРАКТ ВIД 18.01.2016Р. N 22-ТR | 13,89 | Долар США | ТОВ "ПАЧКАМ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. ОГIЄНКА, 55; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038993674 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 87 | "ZAKLAD PRODUKEJI PASZ "KEMOS" SP. Z.O.O SP.K" | ПОЛЬЩА, 15-113 BIALYSTOK, POLAND, UL.GEN. ANDERSA 38/304, VETERINARY APPROVAL NAMBER: 10058301; VAT NUMBER: 542-24-01-391 | 14,20 | Євро | "ТИТИАН-РИ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ЛIДЕРСIВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 5, КВ. 124; КОНТРАКТ ВIД 20.06.2017 N 1/06/2017 | 0024530317 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 88 | "ZHANGJIAGANG WANCHENG NEW MATERIAL CO., LTD" | КИТАЙ, NO.6 BLDG, ORIENTAL NEW PLAZA, BAIZIGANG ROAD, ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU | 171,25 | Долар США | ТОВ "ЕД-МАР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51200, М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. СТАДIОННА, 31-А, КВ. 4; КОНТРАКТИ N ED15032017 ВIД 15.03.2017, N ED14032017 ВIД 14.03.2017 | 0036960427 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 79,24 | Долар США | ТОВ "СФЕРА МЕТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51200, М. НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛ. СТАДIОННА, 31-А, КВ. 4; КОНТРАКТ N SF13032017 ВIД 13.03.2017 | 0040175691 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 89 | "ГЛЕНКОМ" ЕООД" | БОЛГАРIЯ, ГР. НОВА ЗАГОРА, КВ. ИНДУСТРИАЛЕН 2, УЛ. ЛУБОР БАЙЕР 34; КОНТРАКТ N 02/17 ВIД 25.05.2017 | 10,00 | Євро | ТОВ "ВIТЕКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 1/1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0036954979 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 90 | UAB "MARDONAS" | ЛИТВА, DAUGELISKIO G.11-60, LT-09302; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2016 N 25-07/16LT | 206,10 | Євро | ПАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 10002, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. IВАНА ГОНТИ, 4; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0000182863 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 91 | АК "DORI-DARMON" | УЗБЕКИСТАН, 100021, М. ТАШКЕНТ, ПЛ. ЧОРСУ, 21; ИНН 201389395, ОКПО:02027227 | 146,66 | Долар США | ТОВ "ЮРIЯ - ФАРМ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 10; ФАКТ. АДР. 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 19 | 0030109129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 1308,77 | Долар США | КОРПОРАЦIЯ "АРТЕРIУМ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; КОНТРАКТ ВIД 28.09.2016 N ЕХР-205/16 | 0033406813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 92 | АК "NAMANGAN DORI-DARMON" | УЗБЕКИСТАН, 160100, Г. НАМАНГИН, УЛ. У. НОСИР, ДОМ. 12 | 69,96 | Долар США | ТОВ "ЮРIЯ - ФАРМ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 10; ФАКТ. АДР. 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 19 | 0030109129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 93 | АК "QASHQADARYO DORI-DARMON" | УЗБЕКИСТАН, 180106, Г. КАРШИ, УЛ. УЗБЕКИСТОН ОВОЗИ ГАЗЕТАМИ, 25 | 250,63 | Долар США | ТОВ "ЮРIЯ - ФАРМ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 10; ФАКТ. АДР. 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 19 | 0030109129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 94 | АК "SAMARQAND DORI-DARMON" |
УЗБЕКИСТАН, 703901, М. САМАРКАНД, КИМЕГАРЛАР КУРГОНИ, ВУЛ. ЕРТИШАР, 1 | 104,94 | Долар США | ТОВ "ЮРIЯ - ФАРМ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 10; ФАКТ. АДР. 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 19 | 0030109129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 95 | ЗАО "РОСТРАНССТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 191002, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 12/66, ЛИТ. А ПОМ. 9Н; КОНТРАКТ N 10/001-12 ВIД 28.12.2012 | 10000,00 | Росiйський рубль | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84302, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. КОНРАДА ГАМПЕРА, 2 | 0005763642 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 96 | ИП ГНОЯНИК ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ГУРСКОГО, Д. 35, КВ. 112; КОНТРАКТ N 12/10 ВIД 12.10.2017 | 10,00 | Долар США | ТОВ "АГРОХОЛДИНГ БУКОВИНСЬКИЙ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СТЕФАНИКА, 73; Р/Р В ПАТ "КБ ГЛОБУС"; КОНТРАКТИ N 18/10/17 ВIД 18.10.2017, N 12/10 ВIД 12.10.2017; N 20/10/17 ВIД 20.10.2017, N 17/10/17 ВIД 17.10.2017 | 0041586586 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 97 | ИП КОСЯК А. П. | БIЛОРУСЬ, 224024, Г. БРЕСТ, УЛ. ОСИПЕНКО, 30, К. 9; КОНТРАКТ ВIД 24.01.2017 N 24/01/17 | 17,55 | Долар США | ПП "ВIТРА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18; Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2017 N 019-2017, ВIД 10.01.2017 N 45, ВIД 16.01.2017 N 16/01/17, ВIД 24.01.2017 N 24/01/17, ВIД 30.01.2017 N UА30/01/17, ВIД 11.04.2017 N 11/04/17, ВIД 17.04.201 | 0040815965 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 98 | ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 220028, Г. МИНСК, ПРОЇЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86 | 26,40 | Долар США | ПП "ВIТРА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18; Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2017 N 019-2017, ВIД 10.01.2017 N 45, ВIД 16.01.2017 N 16/01/17, ВIД 24.01.2017 N 24/01/17, ВIД 30.01.2017 N UА30/01/17, ВIД 11.04.2017 N 11/04/17, ВIД 17.04.201 | 0040815965 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 99 | ООО "INTEGRA DD" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, ПОСЕЛОК КАМЕГАРЛАР, УЛ. ЕРТЕШАР, 1 | 294,42 | Долар США | ТОВ "ЮРIЯ - ФАРМ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 10; ФАКТ. АДР. 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 19 | 0030109129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 100 | ООО "JIZZAX DORI-DARMON" | УЗБЕКИСТАН, 130100 М. ДЖИЗАК, ВУЛ. Ш. РАШИДОВА, 106 | 104,94 | Долар США | ТОВ "ЮРIЯ - ФАРМ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 10; ФАКТ. АДР. 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 19 | 0030109129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 101 | ООО "LOCAL HEALTH" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ЯШНАБАДСЬКИЙ РАЙОН, 1-ПРОЇЗД АЛИМКЕНТ, 29; КОНТРАКТ N 10/17-UZ ВIД 12.04.2017 | 126,00 | Долар США | ПАТ "НВЦ "БОРЩАГIВСЬКИЙ ХФЗ" | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17 | 0023518596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 102 | ООО "NEW NEXT" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 2019, Г. КИШЕНIВ, ВУЛ. ГРЕНОБЛЯ, 149-А, ОФIС 216; КОНТРАКТ N 21-MD ВIД 10.03.2015 | 56,93 | Долар США | ПАТ "НВЦ "БОРЩАГIВСЬКИЙ ХФЗ" | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17 | 0023518596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 103 | ООО "БЕЛТРАКТОРА" | БIЛОРУСЬ, КОБРИНСКИЙ Р-Н., Д. ПЕСКИ-1, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 12/1; КОНТРАКТ ВIД 25.01.2017 Р. N 2103/17-К (УПМП) | 12,40 | Долар США | ПАТ "МОТОР СIЧ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. МОТОРОБУДIВНИКIВ, 15 | 0014307794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 104 | ООО "ДЖРДЖИАН ТРЕЙД" | ГРУЗIЯ, ТБИЛИСИ, ПР-Т ЦЕРЕТЕЛИ, 87-А; КОНТРАКТ ВIД 14.07.2017 N 3 | 36,55 | Долар США | ТОВ "ТД "КАРПАТСЬКI МIНЕРАЛЬНI ВОДИ" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. КОПИЛЕНКА, 3, КВ. 7; Р/Р В АТ "ПРО КРЕДИТ БАНК" | 0035633685 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.10.2018 N 17977/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.10.2018 N 03/68695-18 |
| 105 | ООО "ИНЖИТЕХ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 143700, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАХОВСКОЙ РАЙОН, ПГТ. ШАХОВСКАЯ, ВОЛОЧАНОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 20; КОНТРАКТ ВIД 06.06.2016 N 01/ОБ/16 | 50,00 | Євро | ТОВ "МТ-IНЖИНIРIНГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50050, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЗЕМЛЯЧКИ, 2, ОФ. 412 | 0038788524 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 106 | ООО "ЛИНГРАНД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К. ЗАСЛОНОВА, 183; КОНТРАКТ ВIД 24.10.2013 N 21/13 | 30542,80 | Росiйський рубль | ПРИВАТНА ФIРМА "АЛЕКС-3" | ХАРКIВСЬКА | 61019, М. ХАРКIВ, ПР-Т IЛЛIЧА, 115, КВ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТИ ВIД 24.10.2013 N 21/13, ВIД 28.05.2012 N 14/12 | 0023467315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 107 | ООО "МАКРОСПРОФИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 196105, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 147-А, ПРИМIЩЕННЯ 11-Н; ИНН 7810631575, ОГРН 1167847467116; КОНТРАКТ ВIД 15.02.2017 N 39002037 | 3950,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ТЕЛКО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРIЯ АНДРЮЩЕНКА, 4-Г | 0032856918 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 108 | ООО "ПРАЙМСЕЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАРОДНАЯ, 11, СТР. 1, ПОМ. LXXXVI, К. 1Д; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2017 N UR 1917, ВIД 15.09.2017 N 1020 | 3176,90 | Росiйський рубль | ТОВ "ТРЕЙДОПТ ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 18; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041385526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 109 | ООО "ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НПП "СМЕЛЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115419, Г. МОСКВА, 2-Й ВЕРХНИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОЕЗД, ИНН/КПП 7725644894/772501001; КОНТРАКТ ВIД 14.12.2012 N 50/127 | 63,00 | Долар США | ПАТ "СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРКАСЬКА | 20705, М. СМIЛА, ВУЛ. КОРОБЕЙНИКА, 1; В/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ" | 0030147563 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 16499,47 | Росiйський рубль | |||||||||
| 110 | ООО "РСК-ДОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 161, 2 ПОВЕРХ, КIМ. 1 | 31233,20 | Росiйський рубль | ТОВ "АМОС ТРАНС" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. РIЗДВЯНА, 2; В/Р В АТ "СБЕРБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041191604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 111 | ООО "ФРЕШТРОПИК" | БIЛОРУСЬ, 20075, Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 1, КАБ.10; КОНТРАКТ ВIД 17.04.2017 N 17/04 | 105,71 | Долар США | ПП "ВIТРА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18; Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2017 N 019-2017, ВIД 10.01.2017 N 45, ВIД 16.01.2017 N 16/01/17, ВIД 24.01.2017 N 24/01/17, ВIД 30.01.2017 N UА30/01/17, ВIД 11.04.2017 N 11/04/17, ВIД 17.04.201 | 0040815965 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 112 | ТОВ "IДЕАЛКАП" | БIЛОРУСЬ, 220037, М. МIНСЬК, ТВЕРДИЙ 1-Й ПРОВУЛОК, БУД. 11, КIМ. N 42 | 491,37 | Росiйський рубль | ТОВ "МОБIТЕК-САМАРА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51270, НОВОМОСКОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ГВАРДIЙСЬКЕ, ВУЛ. ЮВIЛЕЙНА, 9, ОФ. 37; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 2016/1-UА ВIД 04.01.2016 | 0036267126 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 113 | ТОВ "ЛЮККА" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 5500, М. РИБНИЦЯ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 28; КОНТРАКТ ВIД 23.03.2016 N 47-03/16 | 10,00 | Долар США | ТОВ "ТЕХНОМАРКЕТ-АГРО" | ОДЕСЬКА | 65023, М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОСЕЛЬСЬКОГО, 64; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 30.06.2016 N 06-03/16, 25.05.2016 N ТМА 25/05, 15.05.2014 N 15/05-1423.03.2016 N 47-03/16 | 0026567744 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 114 | ТОВ "НОРАС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 173007, М. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ВУЛ. ПРЕДТЕЧЕНСЬКА, 24; КОНТРАКТ ВIД 09.09.2002 N 2/09-07 | 129,45 | Євро | СП ТОВ "РIФ-1" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНIВСЬКИЙ, 17; ФАКТ. АДР.: 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНIВСЬКИЙ, 17 | 0014339624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 115 | ТОО "НИКОС МИЛК ЛТД" | КАЗАХСТАН, 050054, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ФЕДОСЕЕВА, 24-А, БИН 020440001273 РНН600800500843; КОНТРАКТИ ВIД 17.08.2017 N 17/08, ВIД 24.08.2017 N 24/08 | 222,69 | Долар США | ТОВ "IЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА I МАСЛА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 16703, М. IЧНЯ, ВУЛ. БУНIВКА, 164 | 0041212435 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 116 | ТПУП "ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВIС" | БIЛОРУСЬ, 280018, М. МIНСЬК, ВУЛ. ШАРАНГОВИЧА 7, КОРПУС 3, КIМ. 319; КОНТРАКТ N 28-225 ВIД 26.10.2017 | 13,52 | Долар США | ДП "КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. ЩАСЛИВА, 1; В/Р В АО "ОЩАДБАНК" | 0014307831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 117 | ЧНПУП "СИС ИНЖИНИРИНГ" | БIЛОРУСЬ, 220141, Г. МИНСК, УЛ. КУПРЕВИЧА, Д. 1, КОРПУС 3, КАБ. 436; КОНТРАКТ N 01/03/12 ВIД 20.02.2013 | 29,90 | Долар США | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84302, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. КОНРАДА ГАМПЕРА, 2 | 0005763642 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.10.2018 N 17765/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.10.2018 N 03/68090-18 |
| 118 | ЧТУП "СЕРЕНА ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Д. КОПИЩЕ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 67, ОФ. 110-5, СЕКЦ.1 | 48,75 | Долар США | ПП "ВIТРА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18; Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"; КОНТРАКТ ВIД 04.01.2017 N 019-2017, ВIД 10.01.2017 N 45, ВIД 16.01.2017 N 16/01/17, ВIД 24.01.2017 N 24/01/17, ВIД 30.01.2017 N UА30/01/17, ВIД 11.04.2017 N 11/04/17, ВIД 17.04.201 | 0040815965 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| 119 | ЧТУП "ТУФРУКТ" | БIЛОРУСЬ, 223051 МИНСКИЙ Р-Н., А. Г. КОЛОДИЩИ, УЛ. ТЮЛЕНИНА, 18, КОР. 1, ОФИС 7; КОНТРАКТ N 17/10/17 ВIД 17.10.2017 | 36,40 | Долар США | ТОВ "АГРОХОЛДИНГ БУКОВИНСЬКИЙ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СТЕФАНИКА, 73; Р/Р В ПАТ "КБ ГЛОБУС"; КОНТРАКТИ N 18/10/17 ВIД 18.10.2017, N 12/10 ВIД 12.10.2017; N 20/10/17 ВIД 20.10.2017, N 17/10/17 ВIД 17.10.2017 | 0041586586 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 11.10.2018 N 18539/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 11.10.2018 N 03/70988-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
