.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 31 травня 2018 року | N 770 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18, вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18, вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18, вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 31.05.2018 N 770 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ABDUL KARIM TRADERS" | ПАКИСТАН, NIAZI PLAZA, MAIN MUREE ROAD BHARA KHU, OPPOSIT HARMART PETROL PUMP, ISLAMABAD; КОНТРАКТ ВIД 15.10.2015 N 5002 | 14,50 | Долар США | ТОВ "ЯЗI КОРПОРЕЙШН" | ОДЕСЬКА | 65072, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, 22, КВ. 76; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039818334 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 2 | "AFFLUENT EPOCH VENTURES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST.VINCENT STREET, EDINBURGH,EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 11.11.2015 N К500146, ВIД 11.01.2016 N 012016, ВIД 09.11.2015 N К20000911, ВIД 16.11.2015 N П11501611, ВIД 09.11.2015 N П2000162 | 779,50 | Долар США | ПП "ФIРМА ЕКО-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 22; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0035012198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 3 | "AGRITRADE CANADA LLP" | КАНАДА, 1201-11871 HORSESHOE WAY,, RICHMOND BRITISH COLUMBIA; КОНТРАКТИ ВIД 16.11.2016 N 1611, ВIД 05.12.2016 N TAS-AT/003, ВIД 30.11.2016 N 30/11-16 AT | 189,23 | Долар США | ТОВ "ТОРГАГРО СОЛЬЮШН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТIВКА, ПРОВ. ПОДIЛЬСЬКИЙ, 20; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039022147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 4 | "AGRO TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST VINCENT STREET, EDINBURGH,, EH3 6SW, SCOTLAND | 1188,50 | Долар США | ТОВ "ФУДАГРО" | ОДЕСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 7; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040839525 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 5 | "AGROLUX ORGANIZATION L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STR., EDINBURGH, EH67BD | 4262,10 | Долар США | ТОВ "ГАРАНТ ТРЕЙД ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65010, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАЛУБНА, 12, ОФ. 122; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0038942897 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 6 | "AGRONAUT DEVELOPMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; КОНТРАКТ ВIД 13.11.2016 N 1712 | 69,90 | Долар США | ТОВ "АВIРОН ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. АНАЩЕНКО, 3-А, КВ. 36; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039936706 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 7 | "AKG PROJECTS INC" | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER,19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 13455,51 | Українська гривня | ТОВ "ГАММА ОЙЛ" | КИЇВСЬКА | 08130, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. В. КIЛЬЦОВА, 4-Б, КВ. 35; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 31.08.2016 N 3108/16 | 0039809010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 517,00 | Долар США | ТОВ "ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 194 (НОВА АДР. 68004, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3); Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛ БАНК", ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039109945 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 8 | "AKKERMAN PROJECT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 39 DEE STR., ABERDEEN, AB 11 6 DY SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2015 N 3 | 18,78 | Долар США | ПП "КУЛАТ-К" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА, 10-А; Р/Р У ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК" | 0034480416 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 9 | "AKLINO CORPORATION" | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY. | 446,00 | Долар США | ТОВ "СОЛIС ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 36; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 16.11.2015 N 1116.1, ВIД 20.11.2015 N 1120.1, ВIД 03.12.2015 N 1203.1, ВIД 07.12.2015 N 1207.1, ВIД 24.12.2015 N 1224.1, ВIД13.12.2016 N S301YР, ВIД13.12.2016 N S302СN, ВIД 27.01.201 | 0038950908 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 10 | "ALAN CORP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5ST VINCENT STREET, EDINBURGH,, SCOTLAND, EH3 6SW GB | 213,80 | Долар США | ТОВ "ЕКСПОРТ КОМОДIТIС" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А; НОВА АДР.14007, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КIЛЬЦЕВА, 9; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0040888986 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 11 | "ALDINI INTERNATIONAL TRADE DMCCLP" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, UNIT N 30-01-3031, JEWELLERY & GEMPLEX 3, PLOT N DMCC-PH 2, J & JPLEXS | 2416,17 | Долар США | ТОВ "СТАРС-2011" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0037454551 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 12 | "ALEX TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBUIGH EH 51LB; КОНТРАКТ 27.01.2016 N 27/01/16 | 206,80 | Долар США | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 283,49 | Долар США | ПП "ТАНДЕМ ТОРГ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 17; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040368316 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 13 | "ALGERO S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, OLSIK 586. 764 64 SPYTIHNEV; КОНТРАКТ ВIД 11.09.2014 N 11092014-CZ | 9,81 | Євро | ТОВ "АЛЖЕКО УКРАIНА" | КИЇВСЬКА | 07443, БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ. КАЛИНIВКА, ВУЛ. IГОРЕВА, 12; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0037739481 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 14 | "ALLBORG ENTERPRISES L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA | 1741,19 | Долар США | ТОВ "МОНЕКС ТРЕЙДIНГ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. МЕХАНIЗАТОРIВ; Р/Р В АТ "БАНК ПIВДЕННИЙ" | 0040408992 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 194,45 | Долар США | ТОВ "ПРОМIМПЕКС КОМПАНI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ТБIЛIСЬКИЙ, 4/10, ОФ. 414 (М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 26); Р/Р В ПАТ "VTB" | 0040646345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||
| 15 | "ALMAHSOUL DMCC" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, UNIT NO:30-01-718, JEWELLERY & GEMPLEX 3, PLOT NO:DMCC-PH2-J & GPLEXS. DUBAI; КОНТРАКТ ВIД 29.06.2016 N ET7160629 | 215,23 | Долар США | ТОВ "ЄВРОТРЕЙД - ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 75; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0033988696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 13528,40 | Злотий | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 16 | "ALMAIDA ARRAQIA FOR FOOD IMPORTING" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, ZLITEN-TRIPOLI-LIBYA LIVIA, ДОГОВОР ВIД 10.01.2017 N 01/01 | 23,70 | Долар США | ТОВ "IНIТIУМ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГАГАРIНА, 8А, КВ. 36; Р/Р В ПАТ "КРИСТАЛБАНК" | 0041047333 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 17 | "AMBERTOWN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ | 120,10 | Долар США | ТОВ "СКАЙМIСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 50, ОФ. 304; Р/Р У ПАТКБ "ПРАВЕКС - БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 03.10.2016 N 031016-01, ВIД 15.11.2016 N 15/11/2016 | 0039187934 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 222,10 | Долар США | ТОВ "АВIРОН ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. АНАЩЕНКО, 3-А, КВ. 36; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД ВIД 16.12.2016 N C/161216 | 0039936706 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 18 | "AMERICAS SEED LLC LLC SEAL 2014" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1201 NORTH ORANGE STREET, SUITE 700, WILMINGTON, DELAWARE 19801; КОНТРАКТИ ВIД 20.01.2015 N 1, ВIД 22.04.2015 N 1DAS | 67,10 | Долар США | ТОВ "ДА-АГЕНСТВО" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 32; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0038217496 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 19 | "AMPLE BEAUTY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2 5 ST VINSENT STREET EH3 6SW, EDINBURGH SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 22.11.2016 N 08T | 536,54 | Долар США | ТОВ "ОIЛ ТРЕЙДИНГ" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ТРАВНЕВА, 3-А; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТАГРIКОЛЬБАНК" | 0040720376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 20 | "ANAVI GENERAL TRADING FZE" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX 9584, SAIF ZONE, Q-3-73 SHARJAN; КОНТРАКТ ВIД 27.02.2015 N AG150218 | ТОВ "КОНТИНЕНТАЛ СТАНДАРТ" | М. КИЇВ | 001601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 16, ЛIТЕРА А; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039649044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 21 | "ANDORA TRANSIT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12 SOUTH BRIDGE, SUITE1, EDINBURGH, SCOTLAND, EH1 1DD | 5491,39 | Долар США | ТОВ "ЗОВНIШАГРОСЕРВIС" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВIЗ, 14, ОФ. 16/16; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "ОТП БАНК" | 0039917039 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 22 | "APOLLO INTERNATIONAL GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON WC2E9HA; КОНТРАКТ ВIД 16.05.2016 N 1-SA, ВIД 23.09.2016 N 1-VA | 7125,10 | Долар США | ТОВ "СОННОР" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25005, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛIГИ, 7/8; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК" | 0033520232 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 5101,30 | Долар США | ТОВ "ВIКСТЕР" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 1; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК" | 0040493721 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 23 | "APOLLO MANAGEMENT LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 3 SUITE, 1 ST FLOOR TRINITY, HOUSE VICTORIA SEYCHELLES; КОНТРАКТ ВIД 27.04.2016 N 3 | 14199,60 | Долар США | ТОВ "СОННОР" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25005, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛIГИ, 7/8; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК" | 0033520232 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 24 | "ARBUS" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-600 TOMASZOW-LUBELSKI, UL. ROLNICZA, 10; КОНТРАКТ ВIД 22.07.2016 N 22/07/2016 | 11,08 | Долар США | ТОВ "ВАНIКА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. Г. ПОЛУБОТКА, 6-А, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0038179131 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 25 | "ARGENOR S.A." | ПАНАМА, RICARDO J.ALFARO AVENUE THE CENTURY TOW, ER, FOURTH FLOOR NO 401, PA | 388,50 | Долар США | ТОВ "МЕТРОСТРОЙ ХОЛДИНГ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 18; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" | 0037963083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 26 | "ARYA KONTRAPLAK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI ALI OSMAN SONMEZ BULVARI NO: 1 NILUFER VD/0860537292 BTSO SICH. NO: 98462 | 6,90 | Євро | ТОВ "АВРАСЯ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 60430, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0036751052 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 6,10 | Євро | ПП "КОНСТАНТ 99" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037830339 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 27 | "ASHFORD ENTERPRISES LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, 306 NAY LAND ROAD, STOKE NELSON, 7011; КОНТРАКТ ВIД 18.03.2016 N 18/03/16 | 68,64 | Долар США | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА,13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 28 | "ASHRAF AMIRZADA CO., LTD" | АФГАНIСТАН, JADA-E MANDAWEE NAWAB MARKET, KABUL; КОНТРАКТИ ВIД 02.04.2015 N 30071302, ВIД 20.07.2015 N 33112030, ВIД 01.09.2015 N 33112032 | 145,20 | Долар США | ТОВ "БРИЛЛИАНТ УКРАИНА" | ОДЕСЬКА | 65017, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСОВСЬКОГО-БУДIВЛЯ ПIД ЛIТЕРОЮ, КОРП. "Ж", КАБ. 95; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039502774 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 29 | "ATLAS AGAC URUNLERI INS. GAYRIMEN.ITH. IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, TAVSANLI KOYU 622 SOK N 3 GEBZE/KOCAELI; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2016 N S/16 | 31,20 | Долар США | ТОВ "СУМИ-ТРЕЙД" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 9; Р/Р В АТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040689461 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 30 | "ATZ GIDA NAK INS SAN. VE DIS TIC. LTD.STI. VAT" | ТУРЕЧЧИНА, INONU MAH. 1987 SK.NN 60/A GEBZE, KOCAELI; КОНТРАКТ ВIД 10.08.2016 N 2016/08/03 | 18,92 | Долар США | ТОВ "НОРД ЛАЙН IНТЕРНЕШНЛ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. БОГОРОДИЦЬКА, 17, ОФ. 226; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040610874 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 31 | "AZ.OIL PRODUCTION COMPANY LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1147 BAKU CITY, BINAGADI DISTRICT, MIR JALAL STR. MICRODISTRICT 9; КОНТРАКТ ВIД 11.07.2016 N 11/2016 | 16,39 | Долар США | ТОВ "АСКАНIЯ ПРОМГРУП" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 32; Р/Р У ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0040320012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 32 | "AZAR TIR ARAS" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), JOLFA ARAS FREEZONE | 21,60 | Долар США | ТОВ "УКРМЕРЕНГОКОМ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0038726557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 33 | "AZIZ SAMAK LTD" | АФГАНIСТАН, SAMANGAN, AYBEK, HOJI BOZ MOHAMMAD BUSINESS MARKET, 22; КОНТРАКТ N 39 ВIД 17.03.2017 | 185,20 | Долар США | ТОВ "555-ТОРГОВА МЕРЕЖА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 73; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0035170272 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 34 | "AZMASKOM-TEX LTD-I MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. АЛИЕВ 208/3/2 | 38,20 | Долар США | ТОВ "УКРМЕРЕНГОКОМ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0038726557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 35 | "B.L. AGRO OILS LTD" | IНДIЯ, B-31, PARSAKHERA INDUSTRIAL AREA, BAREILLY, UTTAR PRADESH 243502; КОНТРАКТ ВIД 04.07.2016 N 01 | 60,00 | Долар США | ТОВ "ПРАУТ ГРАНД" | М. КИЇВ | 04060, М. КИЇВ ВУЛ. МАКСИМА БЕРЛIНСЬКОГО, 20, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "КРЕДО БАНК" | 0039994679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 36 | "BEIJING JINGCHENGHONG DING INTERNATIONAL TRADE CO LTD" | КИТАЙ, 100016, P.R. CHINA, BEIJING CHAOYANG DISTRICT, XIAGUANGLI N 66 OCEAN EXPRESS CENTER, BUILDING N 1, ROOM 12BO7; КОНТРАКТ ВIД 18.12.2013 N CN 201312-60 | 48,60 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛСТАНДАРТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79049, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КОЛОМИЙСЬКА, 5, ОФ. 58 | 0025235193 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 37 | "BELLMET VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, GREAT BRITAIN, DD2 1DZ; КОНТРАКТИ ВIД 16.01.2017 N 160117/C, ВIД 01.12.2016 N C0112/16 | 435,98 | Долар США | ТОВ "ЗЕРНОЛIДЕР" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКIВСЬКА, 120/1, ОФ. 406; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0039406515 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 214,40 | Долар США | ТОВ "КАРГО-ТIМ 20" | ОДЕСЬКА | 08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. IРПIНЬ, ВУЛ. СЕВЕРИНIВСЬКА, 9 (НОВА АДР. 68004, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3); Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0039881060 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 38 | "BEROLINA PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZERI AKMESE SAPAGI TRAKYA, SANAYI UZUNCIFTLIK, KARTEPE, IZMIT; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2016 N 1 | 69,10 | Долар США | ПII ТОВ "НОВОПЛАСТ" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТРОГАНОВА, 10; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0032726855 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 39 | "BESLER GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, AYDINLAR MAH.B.NAKIPOGLU BLV.03006 SK.NO 15,GAZIANTEP; ДОГОВIР ВIД 10.01.2017 N 02/01 | 36,00 | Долар США | ТОВ "IНIТIУМ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГАГАРIНА, 8А, КВ. 36; Р/Р В ПАТ "КРИСТАЛБАНК" | 0041047333 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 40 | "BEST AUTO INVESTMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH3, 6SW, EDINBURG SCOTLAND | 380,40 | Долар США | ТОВ "АЛЬЯНСАГРОТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 43-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040987282 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 4931,90 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||||||
| 41 | "BEST DEAL MARKETING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EN 4AT, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2016 N 25/11 | 64,64 | Долар США | ТОВ "ЕКОНАДС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10/А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040865618 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 42 | "BETUL OIL LIMITED PVT LTD" | IНДIЯ, KOSMI INDUSTRIAL AREA BETUL-460001, MADHYA PRADESH; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2016 N SFC-0709/1 | 25388,71 | Українська гривня | ТОВ "ЦЕНТРУМ КОМПАНI" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 11, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК" | 0040485490 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 43 | "BIGSTAR ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLIMPIA INDUSTRIAL, ESTATE CO, BURG LONDON ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2016 N 95-UD | 566,90 | Долар США | ТОВ "РОДЛАЙФ" | ОДЕСЬКА | 65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 36; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038437123 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 44 | "BIOMAKO MALGORZATA KOZLOWSKA" | ПОЛЬЩА, 96-300 ZYRARDOW, UL. 1-MAJA 17 LOK 11, NIP 838 169 49 71; КОНТРАКТ N 01/01.2017 PL ВIД 10.01.2017 | 47,70 | Злотий | ТОВ "БIО ЕКО ТРЕЙД" | РIВНЕНСЬКА | МЛИНIВСЬКИЙ Р-Н, С. БЕРЕГИ, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 41; ФАКТ. М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РIВНЕНСЬКА, 76-А, ОФ. 19 | 0040469222 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 45 | "BK TRADE SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА, UL. HUTNICZA, 322-100, CHELM; КОНТРАКТ N 22/17/PL ВIД 22.06.2017 | 34,70 | Євро | ТОВ "КОМПАНIЯ "ПЕРША ТЕХНIКА" (ПОП. НАЗВА ТОВ "БРЕНД-ГРУП") | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 14, ОФ. 40; НОВА АДР. М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 145; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039068485 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 46 | "BLACK SEA COMMODITIES LTD" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, OAE (REG.N A041/10/11/3976, P.O.BOX 31291, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; КОНТРАКТИ ВIД 17.10.2016 N W 1710/2016-OKI/1, 28.09.2016 N W 2809/2016-OKI/1, 27.09.2016 N W 2709/2016-OKI/1, 27.09.2016 N W 2709/2016-OKI/2, 17.10.2016 N W 1710/2016-OKI/2, 17.1 | 3831,30 | Долар США | ТОВ "ОЛIМПЕКС КУПЕ IНТЕРНЕЙШНЛ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 67/69 | 0020005502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 47 | "BLACK SEA GRAIN COMPANY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE EDINBURG EH 4UQ; КОНТРАКТИ N BG0107 ВIД 01.07.2016, N BG0622 ВIД 29.09.2016 | 57,20 | Долар США | ТОВ "РОСТ ГРЕЙН" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, 21; Р/Р В АТ "БАНК ПIВДЕННИЙ" | 0039609991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 48 | "BLUEROW SYSTEM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STR., SUITE 211, BIRMINGHAM, B3 3QR; КОНТРАКТ ВIД 28.07.2015 N 28-07/15 | 24,01 | Долар США | ТОВ "ЮПIТЄР ПЛЮС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 5; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039683478 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 49 | "BLUMBALTIC OU" | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11, KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN, HARJU MAAKOND, 1015 | 1493,94 | Долар США | ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2016 N SFM-0111.2, ВIД 21.11.2016 N SFM-2111, ВIД 15.11.2016 N EZ-15/11-16 | 0032294926 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 1826,40 | Долар США | ТОВ "ТРIВIАН" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2/А; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.01.2017 N 1901AL-ML17FC | 0040909877 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | |||
| 377,09 | Долар США | ТОВ "БУДЕЛIТКОМФОРТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 12-А; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2016 N MSL-02/12-16 | 0040451849 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | |||
| 50 | "BOLAGSUPPLYSNINGEN OU" | ЕСТОНIЯ, 69110 ASULA PARSI KULA KARKSI VALD, VILJANDI MAAKOND; КОНТРАКТ ВIД 21.03.2016 N 1 | 1890,59 | Українська гривня | ТОВ "ТФ ХЕЛМI" | КИЇВСЬКА | 08133, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВIТА ПОШТОВА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 33; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038182935 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 51 | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4 - 5 MITCHELL STR., EDINBURGH, SCOTLAND, EH6 7BD | 355,20 | Долар США | ТОВ "МЕТРОСТРОЙ ХОЛДИНГ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 18; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" | 0037963083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 139,60 | Долар США | ТОВ "ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 194 (НОВА АДР. 68004, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3); Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛ БАНК", ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039109945 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 906,10 | Долар США | ТОВ "СУПЕРСТОУН" | ОДЕСЬКА | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 8/4, ОФ. 315 (НОВА АДР. 68004, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3); Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0040097430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 27,20 | Долар США | ТОВ "БАСОН" | ОДЕСЬКА | 5033, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТРОГАНОВА, 10 (НОВА АДР. 07301, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 18, ОФ. 115; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2016 N 2007 | 0040256890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 228,19 | Долар США | ПП "АГРОСВIТ ПIВДЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КЛАРИ ЦЕТКIН, 18; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ 31.10.2016 N 1 | 0040888352 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | |||
| 52 | "BONWILL TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE, ELSTREE, HERTFORDSHIRE, ENGLAND WD 63 EW, GREAT BRITAIN, REG. N OC 364109 | 43,55 | Долар США | ПП "ПРОКАТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕТРОБУДIВСЬКА, 12, КВ. 132; Р/Р В ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.08.2014 N 04/08-VЕD | 0030392143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 53 | "BRIDGEHOLD L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | 369,42 | Долар США | ПП "АГРОСВIТ ПIВДЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КЛАРИ ЦЕТКIН, 18; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД ВIД 02.11.2016 N 02, ВIД ВIД 03.11.2016 N 03, ВIД 09.11.2016 N 1 | 0040888352 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 1869,60 | Долар США | ТОВ "БУСАЛ" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 44; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК", АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", ПАТ "ВТБ БАНК" | 0035472961 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 19,40 | Долар США | ТОВ "ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНI" | ОДЕСЬКА | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 194 (НОВА АДР. 68004, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3); Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛ БАНК", ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039109945 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 3800,10 | Долар США | ТОВ "СУПЕРСТОУН" | ОДЕСЬКА | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 8/4, ОФ. 315 (НОВА АДР. 68004, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. САДОВА, 3); Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0040097430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 54 | "BROCKETT SERVICES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 8, WATCH OAK BUSINESS CENTRE, CHAIN LANE, BATTLE, EAST SUSSEX, TN 330GB, COMPANY NO.:09785832 | 330,46 | Євро | ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД" | ЖИТОМИРСЬКА | 10008, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. СВЯТОСЛАВА РIXТЕРА, 38; Р/Р У В АТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТ N 16/09/2016 ВIД 16.09.2016 | 0000375504 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 40,48 | Євро | ТОВ "ГАЛИЧ ЕКО РЕСУРС" | ЛЬВIВСЬКА | 79008, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 16, КВ. 6; КОНТРАКТ ВIД 12.01.2017 N 12/01/201 | 0038896500 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 55 | "BRUTON SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SL 013904 84 PARK ROAD ROSYTH KY11 2JL; КОНТРАКТ ВIД 10.08.2016 N 10/08-16 | ТОВ "ТРЕНТ ФIНАНС" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 50, КВ. 7; Р/Р В АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК" | 0040485464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||
| 284,51 | Українська гривня | ТОВ "ТРЕЙДIНГ ФАКТОР" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 11, КОРП. 3; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК" | 0040489631 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 56 | "CAMROSE BUSINESS INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH, FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 2078,60 | Долар США | ТОВ "АГРОТАЙМ С" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039279511 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 57 | "CARDANAL IMPEX LIM." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ST. QUEEN ANNE, HOUSE 48, W 1 G9SS | 30,00 | Долар США | ТОВ "ФIЛАР" | М. КИЇВ | 02217, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 15; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0040691927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 58 | "CATALAN OVERSEAS S.A." | ПАНАМА, GLOBAL BANK TOWER, 18TH FLOOR, OFF. 1801, 50 TH AVENUE, P.O. BOX 55 2484, PAITILLA, PANAMA CITY; КОНТРАКТ N 599 ВIД 22.12.2015 | 45,60 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЩЕДРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, М. ДНIПРО, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 122; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036094135 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 59 | "CINEVA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET EDINBURGH, EH 6SW SCOTLAND | 196991,98 | Українська гривня | ТОВ "СЕЛБРIЗ КОМПАНI" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. САДОВА, 16-Б; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 04.10.2016 NN 13С | 0040303793 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 2053,50 | Долар США | ТОВ "АЛЬЯНСАГРОТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 43-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 13.02.2017 N А-23, 02.03.2017 N А-30, 27.02.2017 N А-28 | 0040987282 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 60 | "CNPC CHUANGING DRILLING ENGINEERING COMPANI LIMITE" | ТУРКМЕНIСТАН, М. АШГАБАД, ТУРКМЕНIСТАН 553/3, ПР-Т БIТАРАП; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2016 N 1641 | 13,95 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ЕНЕРГОЗВ'ЯЗОК" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 10; Р/Р В ПАТ "АЙБОКС БАНК" | 0025641912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 61 | "COFCO RESOURCES S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, ROUTE DE FERNEY 207, 1218 LE GRAND-SACONNEX, GENEVA | 133,14 | Долар США | ТОВ "МАГНУМ-АГРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРО, ВУЛ. ВИКОНКОМIВСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ АК "КОНКОРД" | 0037214159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 62 | "COMPANY CASTFIELD PARTNERS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH 7BD; КОНТРАКТ ВIД 05.02.2016 N 1CP | 13793,82 | Українська гривня | ТОВ "ИПСИЛОН" | КИЇВСЬКА | 08140, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БIЛОГОРОДКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 162-А; Р/Р В ПАТ КБ "УКРСИББАНК" | 0037702273 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 63 | "COMPANY OLIVERA BUSINESS CORP" | БЕЛIЗ, 864 NORTHERN HIGHWAY TRELLIS BUILDING; КОНТРАКТ ВIД 13.03.2015 N 41 | 13912,84 | Українська гривня | ТОВ "АЛЬТАIР-ГРУП" | КИЇВСЬКА | 08140, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БIЛОГОРОДКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 162-А | 0037884080 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 64 | "CONCEPT INVEST S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, MALESICKA 2855/2 B 130 00 PRAGUE 3; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2014 N CI-01/09 | 27,20 | Долар США | ТОВ "IЛIОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3; Р/Р У ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0032682132 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 65 | "COOLMORE ALLIANCE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UK, 44 MAINSTREET DOUGLAS, SOUTH LANARKSHIRE, ML 110 QW, SHOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 23.08.2016 N 1506/06 | 29,02 | Долар США | ТОВ "НВК "ДНIПРОЕНЕРГОКОМПЛЕКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПРОВ. ЯЛИЦЕВИЙ, 7, КВ. 22; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037452360 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 66 | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORT STREET, WC2E9HA, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТИ ВIД 14.12.2015 N 1412/547126-TM, ВIД 15.12.2015 N 1512/547151-OK, ВIД 14.01.2016 N 1401/547780-OK | 1350,22 | Долар США | ТОВ "ОЛIОН-К" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49040, М. ДНIПРО, ВУЛ. ПАНIКАХI, 2-К11; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040157363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 584,00 | Долар США | ТОВ "ЛИГОЛЬ" | ХАРКIВСЬКА | 61054, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 120, КВ. 12; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039802984 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | |||
| 67 | "CREATIVE SOLUTIONS MODULE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 44/46 MORNINGSIDE ROAD, SUITE 3, EDINBURG, EH10 4BF, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 14.12.2016 N 14/12/16 | 762,43 | Долар США | ТОВ "КИЇВСЬКА БIЗНЕС КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4А, КВ.139; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040400265 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 68 | "CREDO ENTERPRISE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, INVERNESS-SHIRE | 237,00 | Долар США | ТОВ "МЕТТРЕЙДIНГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 10, ОФ. 620; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 25.12.2015 N 3, ВIД 25.12.2015 N 4 | 0039463636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 69 | "CSW TRADE INC" | ПАНАМА, GLOBAL BANK TOWER, FLOOR 18TH, OFFICE 1801, 50TH AVENU, PANAMA CITY; КОНТРАКТИ ВIД 02.08.2016 N MB-000179W, ВIД 11.08.2016 N MB-000190RS, ВIД 22.08.2016 N MB-000191RS | 588,00 | Долар США | ТОВ "МОБIЛАРIО" | ОДЕСЬКА | 65012, М.ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 2-А, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0035999485 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 70 | "DA FOUND TRADE CO LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), NO.1 GARDEN ROAD CENTRAL; КОНТРАКТ ВIД 05.12.2016 N SFB0512 | 96,36 | Долар США | ТОВ "ФIЛАР" | М. КИЇВ | 02217, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 15; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0040691927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 75,60 | Долар США | ТОВ "ФIЛАР" | М. КИЇВ | 02217, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 15; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040691927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 71 | "DANCOM GROUP LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), GLOUCESTER ROAD 178, CHINACHEM CENTURY TOWER -31/F, WAN CHAI, HONG KONG; КОНТРАКТИ ВIД 24.10.2016 N 33, ВIД 04.11.2016 N 34 | 92,83 | Євро | ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТАРА" | М. КИЇВ | 04086, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛIГИ, 41; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039078671 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 72 | "DARTMOND RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | 270,55 | Долар США | ТОВ "БЕСТ БРIДЖ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039997093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 73 | "DATUNA-2011" | ГРУЗIЯ, GURJAANI CITY, KADENAHI VILLAGE; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2016 N 12/02/16, ВIД 16.06.2016 N 16/06/16, ВIД 08.02.2016 N 08/02 | 70,55 | Долар США | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА,13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 66,42 | Долар США | ПП "ТАНДЕМ ТОРГ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 17; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040368316 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | |||
| 47,53 | Долар США | ТОВ "КОРНЕКС-С" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. КОНОПЛЯНСЬКА, 12; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040865492 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | |||
| 74 | "DOCALONA STYLE S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 716 00 OSTRAVA-RADVANICE PULKAVOVA, 300/14 | 1900,43 | Українська гривня | ТОВ "АГРОТЕХНОЛОГIЯ" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5 | 0031788989 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 75 | "DONGGUAN LIANLIN WOOD INDUSTRY CO., LTD" | КИТАЙ, 523000 DONGGUAN,SOUTH CITY HONGFU FORTUNE, PLAZA N 200, BLOCK C FERCT INTERNATIONAL 908 UNIT CHINA; КОНТРАКТ ВIД 12.08.2016 N 13W/16 | 30,08 | Долар США | ТОВ "ТРАНСМОРПОРТ КО" | ОДЕСЬКА | 65017, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСОВСЬКА, 47, ОФ. 108; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0034445523 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 76 | "DUO FORTIS A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, POLITICKYCH VEZNY, 915/14, 11000, PRAHA, 1; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2014 N 1/09/14 | 69,89 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕД" | ЛЬВIВСЬКА | 81510, ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, С. ПОВIТНО, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 3-А; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0030538032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 77 | "DW BRIDGE COMMODITIES PTE LTD" | СIНГАПУР, 200616414K 99 CASHEW ROAD N 02-07 CASHEW, HEIGHTS CONDOMINIUN; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2016 N SF00111-16 | 1503,00 | Долар США | ТОВ "НАЙТРЕС" | КИЇВСЬКА | 09117, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 9; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040699931 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 78 | "EASTBRIDGE TRADE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 70 ALBERT STREET, EDINBURGH, EH7 5LA; КОНТРАКТИ ВIД 19.11.2015 N 191115-03, ВIД 04.12.2015 N 01-A | 566,45 | Долар США | ТОВ "РАЙМОНД БIЗНЕС ГРУП" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 10, КВ. 114; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0036217253 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 79 | "EI-SHAMAA IMPORT & EXPORT. MOHAMED EI-SHAMAA" | ЄГИПЕТ, 207 SN.EIMANDARA BESIDE NASER SCHOOL. ALEXANDRIA | 12,50 | Долар США | ТОВ "ЕЛБI ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. СТРIЛЕЦЬКА, 24-Б; Р/Р В ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.05.2015 N 2015-2 | 0039334362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 80 | "ELITA ALLIANCE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT. EDINBURGH EH51BN; КОНТРАКТИ ВIД 07.12.2016 N 71216, ВIД 01.11.2016 N 01/11 | 533,62 | Долар США | ТОВ "ЮГНЕП" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0013858701 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 81 | "ELITE SOLUTIONS WORLDWIDE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 44 MAIN STREET, SCOTLAND, SOUTH LANARKSHIRE, DOUGLAS; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2016 N ES/BFU-1216, ВIД 30.11.2016 N LC/BFU-1116 | 398,00 | Долар США | ТОВ "КНИЖКОВА ФАБРИКА "ЮНIСОФТ" | ХАРКIВСЬКА | 61036, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 13 Б; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", АТ "УКРСИББАНК" | 0040017067 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 404,00 | Євро | ТОВ "КНИЖКОВА ФАБРИКА "ЮНIСОФТ" | ХАРКIВСЬКА | 61036, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 13 Б; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", АТ "УКРСИББАНК" | 0040017067 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 82 | "ELONIR CONSULT OU" | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11, TALLINN, HARJU MAAKOND, 10151 | 4005,31 | Долар США | ТОВ "МАГНУМ-АГРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРО, ВУЛ. ВИКОНКОМIВСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ АК "КОНКОРД" | 0037214159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 83 | "EMERALDSTONE MANAGEMENT LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING STREET; КОНТРАКТИ ВIД 17.01.2017 N ATP-C-474, ВIД 27.10.2016 N ATP-C-257 | 239,67 | Долар США | ТОВ "АГАРДАР" | ЛУГАНСЬКА | 93404, М. СЄВЄРОДОНЄЦК, ВУЛ. МЕХАНIЗАТОРIВ, 10; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" | 0039882766 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 84 | "EQM EXPRESS LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 132 NATHAN ROAD MIRAMAR TOWER- OFFICE 10 TSIMSHATSUI, HONG KONG; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2016 N 011116-SF, ВIД 28.11.2016 N 281116-SFM | 76652,40 | Українська гривня | ТОВ "ПРОФIТ АГРОС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КРОПИВ, ВУЛ. АРСЕНIЯ ТАРНОВСЬКОГО, 59/105; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0040786751 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 85 | "ERGOTREND LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 48, QUEEN ANNE STREET, LONDON, W1G 9JJ; КОНТРАКТ ВIД 23.11.2015 N UK/61/23-11-2015 | 44,56 | Долар США | ТОВ "АВТО РЕНТ 2016" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 10-А; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0037954676 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 86 | "ERI TRADING & INVESTMENTS CO. LIMITED" | КIПР, CHRISTODOULOU CHATZIPAVLOU, 221 HELIOS COURT, 1 ST FLOOR P. C. 3036, LIMASSOL; КОНТРАКТ ВIД 27.01.2015 N 2701 | 24,33 | Долар США | ТОВ "ЕЛАТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79029, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 186 | 0022348212 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 87 | "ESCAO ASSOCIES SAS" | ФРАНЦIЯ, 10270 25 RUE DE LA GARE 10290 LUSIGNY, SUR BARSE, FRANSE, RCS TROYES 807514575; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2015 N ESC-1 | 17,62 | Євро | ТОВ "ДЕРЕВБУД ПЛЮС" | РIВНЕНСЬКА | 33000, М. РIВНЕ, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 19; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039484132 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 88 | "ETON SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, EC1N 8PN; КОНТРАКТИ ВIД 07.12.2015 N 07/12-15, ВIД 08.12.2015 N 08-12/15, ВIД 10.11.2015 N 10/11-15, ВIД 16.02.2016 N 16/02/2016, ВIД 18.01.2016 N 1801/16, ВIД 19.01.2016 N 19-01/16 | 2725,70 | Долар США | ТОВ "ФОЛIО ГОЛД" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3; Р/Р У ПАТ "ФIДОБАНК" | 0040034145 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 89 | "EUROPA UNITED L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET GLAZGOW; КОНТРАКТ ВIД 09.11.2016 N 09/11 | 46,00 | Долар США | ТОВ "КОРДIНАТОР" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 76, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040327484 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 90 | "EXONEW LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRECENT, EDINBURGH, EH5 1BN; КОНТРАКТ ВIД 30.11.2016 N ATP-C-220-2016-EX | 53,70 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ТЕКСIМ" | ОДЕСЬКА | 65072, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПЕТРОВА, 68; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0040535834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 91 | "EXPOCROSS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE, SCOTLAND, DD2; КОНТРАКТ ВIД 03.01.2017 N 030117-SFO | 10258,40 | Українська гривня | ТОВ "ПРОФIТ АГРОС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КРОПИВ, ВУЛ. АРСЕНIЯ ТАРНОВСЬКОГО, 59/105; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0040786751 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 92 | "FARHAD HASSAN RASHEED COMPANY" | IРАК, IRAQ, DUHOK; КОНТРАКТ ВIД 23.08.2016 N 23/08/16 | 13,80 | Долар США | ПП "ТАНДЕМ ТОРГ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 17; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040368316 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 93 | "FARNHAM BUSINESS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH3 6SW EDINBURG,SCOTLAND | ТОВ "ВЛАКО ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 30.11.2016 N 3011, ВIД 12.12.2016 N TR313-1, ВIД 15.12.2016 N TR328-1, ВIД 12.12.2016 N TR 328-2, ВIД 06.12.2016 N TR305-1 | 0037866276 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 94 | "FERMATA GROUP INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH, FLOOR, SUIT H, PANAMA CITY | 3465,30 | Долар США | ТОВ "ГАРАНТ ТРЕЙД ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65010, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАЛУБНА, 12, ОФ. 122; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0038942897 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 95 | "FLEXMARK INTER L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT5, OLIMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG, ROAD LONDON,N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 16.12.2016 N 23-16 | 18,30 | Долар США | ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ.ТРАНСПОРТНА, 20; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039783485 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 96 | "FODER BIO-TECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" | ПОЛЬЩА, WARSZAWA, 02-366, UL. BITWY WARSZAWSKIEJ, 1920 R21/93; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N 20-01-2016 | 14,60 | Долар США | ТОВ "СПЕЦАГРОАЛЬЯНС" | ХАРКIВСЬКА | 61068, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 179 -Б; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0039275124 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 97 | "FOLTON TRADE LIMITED" | КИТАЙ, UNIT F.11/F. CNT TOWER, 338 HENNES SY ROAD, WAN CHAI, HONG KONG | 993,90 | Долар США | ТОВ "КАНКАР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРО, ВУЛ. НОВОКРИМСЬКА, 58, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0040165600 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 98 | "FOOD SUBLIMATING" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, UAE DUBAI JAFZA WAREHOUSE FZS1BD02; КОНТРАКТИ ВIД 21.08.2015 N 20-Д/08-15, ВIД 28.04.2014 N 18-Д/04-14, ВIД 21.05.2014 N 18-Д/05-14, ВIД 02.04.2014 N 15-Д/04-11 | 69,00 | Долар США | ТОВ "ВАТНА-ЙОКУЛЬ" | ОДЕСЬКА | 65029, М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОСЕЛЬСЬКОГО, 15, ОФ. 2; Р/Р В АТ "БАНК ФIНАНСИ I КРЕДИТ" | 0035817599 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 99 | "FURKAN AMBALAJ YASAN FURKAN ALTINTAS" | ТУРЕЧЧИНА, UZUNCIFTLIK MH.D-100 KARAYOLU CD.NO.75C, KARTAPE/KOCAELI | 13,17 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАГРО" | ЧЕРНIГIВСЬКА | КОРЮКIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ХОЛМИ, ВУЛ. НОВА, 1; КОНТРАКТ N 12-09.02.2015 ВIД 09.02.2015 | 0038459971 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 100 | "GANSU JIAYING TRADE CO.LTD" | КИТАЙ, C-2206.NO.75.XIJIN WEST ROAD.QILIHE DISTRICT.LANZHOU.GANSU; КОНТРАКТ ВIД 22.11.2016 N GSJY16112201 | 105,00 | Долар США | ТОВ "РЕНАК" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 2-Б, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0019492520 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 101 | "GENERAL COMMODITIES LTD" | БОЛГАРIЯ, 15A, G.IZMERLIEV STR.5000 V. TARNOVO, BULGARIAVAT NO BG 104632016; КОНТРАКТ ВIД 27.01.2017 N YM27/01 | 12,27 | Долар США | ТОВ "АГРОПРОМ-1" | ОДЕСЬКА | 65059, М. ОДЕСА. ВУЛ. ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, 11/2; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040159678 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 102 | "GEORG ROBERT FINKL "GEOFINK E.K" | НIМЕЧЧИНА, BUCHFELDSTRABE 2, 85247 PUCHSCHLAGEN(MUNCHEN), КОНТРАКТ ВIД 10.10.2014N 10/10/14UA/DE | 22,10 | Долар США | ТОВ "UКR-ГРАНIТ" | ОДЕСЬКА | 65098, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИВIЗНА, 14; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 26.04.2015 N 04/04/15, 10.10.2014 N 10/10/14UA/DE, 04.03.2015 N 04/03/15UA/RU, 23.03.2015 N 23-03/2015 | 0035423322 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 103 | "GIACHETTA LEGNAMI SRL" | IТАЛIЯ, VIA CROCIFISSO 2/A, FILOTTRANO (AN); КОНТРАКТ ВIД 20.06.2016 N CT/WD/20/06/201 | 18,48 | Євро | ТОВ "ЦЕНТР ТРАНСЛОГIСТИК" | ЧЕРКАСЬКА | 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. БЛАГОВIСНА, 210, ОФ. 31; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0039236017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 104 | "GLENCORE GRAIN BV" | НIДЕРЛАНДИ, BLAAK 31 3011 GA ROTTERDAM; КОНТРАКТ ВIД 03.07.2014 N P400666/1409245 | 3131,25 | Українська гривня | ПП "ВОЛТЕК-АГРО 2000" | КИЇВСЬКА | 08105, КИЄВО-СВЯТОШИНСКИЙ Р-Н, С. ГОРЕНКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 9, КВ. 406; Р/Р В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0035756699 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 105 | "GORZOWSKIE TOWARZYSTWPOL HANDLU ZAGRA NICZNEGOGOREX SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 66-400, GORZOW WLKP, UL. MONIUSZKI, 42; КОНТРАКТ ВIД 27.11.2014 N 27/11/14 | 14,63 | Долар США | ТОВ "КМЛ ЛОГIСТИК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. КОМБРИГА ПЕТРОВА, 5; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАБАНК" | 0039400267 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 106 | "GRAIN GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC, 1M 3JP | 25891,00 | Злотий | ТОВ "ЄВРОТРЕЙД - ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 75; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0033988696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 12465,10 | Долар США | ТОВ "ЄВРОТРЕЙД - ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 75; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0033988696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 107 | "GRAIN TRADING LIMITED" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 31291, AL ZHAZIRA, AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; КОНТРАКТИ ВIД 20.07.2016 N MB-000166FW, ВIД 21.07.2016 N MB-000169FW, ВIД 27.07.2016 N MB-000175RS, ВIД 27.07.2016 N MB-000175RS, ВIД 27.07.2016 N MB-000185FB | 61,30 | Долар США | ТОВ "МОБIЛАРIО" | ОДЕСЬКА | 65012, М.ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 2-А, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0035999485 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 108 | "GRANDEX TRADE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 15.07.2016 N OG15/07, ВIД 10.08.2016 N FW/P-10082016-01-01 | 1090,30 | Долар США | ТОВ "ОIЛ СТАР ГРУПП" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, М-Н ЗАХИСНИКIВ УКРАЇНИ, 7/8; Р/Р В АТ "АРТЕМ-БАНК" | 0040562674 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 109 | "GRANT INVEST LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 12 SOUTH BRIDGE, SUITE1, EDINBURGH, SCOTLAND, EH1 1DD | 5491,39 | Долар США | ТОВ "ЗОВНIШАГРОСЕРВIС" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВIЗ, 14, ОФ. 16/16; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "ОТП БАНК" | 0039917039 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 110 | "GREENOMANIA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6 SW, SCOTLAND | 66,75 | Долар США | ТОВ "КАНКАР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРО, ВУЛ. НОВОКРИМСЬКА, 58, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0040165600 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 111 | "GUJA 2012 LTD" | ГРУЗIЯ, 6010 BATUMI, INASARIDZE, 18, 34; КОНТРАКТ ВIД 28.11.2016 N GU-2811/1 | 84,50 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 112 | "GUVEN ORMAN URUNLERI SAN.VE TIC.A.S" | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH.D-100 KARAYOLU UZERI NO: 50DUZCE; КОНТРАКТ N 25/05 ВIД 25.05.2015 | МПП "СТIЖОК" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 59233, ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ. БЕРЕГОМЕТ, ВУЛ. МИКОЛАЙЧУКА, 14; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0014266434 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 113 | "HA&CO LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 84 PARK ROAD ROSYTH KY11 2JL; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N GO/200116 | 27554,04 | Українська гривня | ТОВ "ГАММА ОЙЛ" | КИЇВСЬКА | 08130, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. В.КIЛЬЦОВА, 4-Б, КВ. 35; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛБАНК" | 0039809010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 114 | "HEADWAY TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 43 BEDFORD STREET-SUITE 7014, LONDON, WC2E 9CA | 54,64 | Долар США | ТОВ "IМПЕКСАГРОПРОМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ПР-Т СВОБОДИ, 35; Р/Р В ПАТ "ТАСКОМБАНК";КОНТРАКТИ ВIД 17.10.2016 N CORN-171016, ВIД 17.10.2016 N 171016/C-N, ВIД 24.10.2016 N 241016/C-N | 0039472064 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 358,30 | Долар США | ТОВ "ОЛТРАНС КИЇВ" | ХАРКIВСЬКА | 61140, М. ХАРКIВ, ПР-Т ГАГАРIНА, 119; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N 021216/C ВIД 02.12.2016, N 12/09/2016W ВIД 12.09.2016 | 0040806306 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 115 | "HEBEI KAI DE IMPORT&EXPORT CO LTD" | КИТАЙ, NO 38. YOUYI SOUTH STREET XINHUA DISTRICT SHIJIAZHUANG, HEBEI CHINA; КОНТРАКТ ВIД 14.04.2016 N 1404/16-3 | 12,20 | Долар США | ТОВ "ПЕРВОМАЙСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА" | ХАРКIВСЬКА | 64107, М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛ. ДОРОЖНЯ, 3; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0037327380 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 116 | "HELTEX INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER 19901; КОНТРАКТИ ВIД 28.05.2014 N 5, ВIД 13.05.2016 N 83/13-05-2017 | 28,50 | Долар США | ТОВ "ФРУТ МАЙСТЕР ФУДС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163; Р/Р У АБ "УКРГАЗБАНК" | 0035771408 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 117 | "POLYEX-P S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, 08005 PRESOV JIRASKOVA 58; КОНТРАКТ ВIД ВIД 24.09.2015 N 24.09/2015 | 15,05 | Євро | ТОВ "ГАЛТЕХПРОМ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 125, КВ. 22; Р/Р У ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0025234271 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 118 | ЧТУП "СВИБАТ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЖУКОВСКОГО, 10, КОРП. 1, ПОМ. 5 Н, ОКПО: 382991255000, УНП: 192690328; КОНТРАКТИ ВIД 12.01.2017 N 03/17, ВIД 03.01.2017 N 02/17 | 12,20 | Долар США | ПП "АГРО-АДМIРАЛ" | ОДЕСЬКА | 65059, М. ОДЕСА, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, 24 | 0030851408 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 119 | "HOLDINGSON LIMITED" | БЕЛIЗ, BELIZE SUITE 102 GROUND FLOOR, BLAKE, BUILDING, CORNER EYRE & HUTSON STREETS, BELIZE CITY | 129,15 | Долар США | ПП "ВКФ "ЕЛЕНА" | ХЕРСОНСЬКА | 73034, М. ХЕРСОН, ПР. АДМИРАЛА СЕНЯВIНА, 3; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0014124668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 120 | "HOVERBASE CORPORATION L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 5ST VINCENT STREET EH3 6SW EDINBURG, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 08.11.2016 N 08/11 | 122,40 | Долар США | ТОВ "КОРДIНАТОР" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 76, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040327484 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 121 | "I.KERN HANDELSGES.M.B.H" | АВСТРIЯ, WAGRAMER STRASSE 23/4/1.3, 1220 VIENNA; КОНТРАКТ ВIД 22.08.2014 N 22/08-14 | 219,55 | Долар США | ТОВ "АГРО ЕКСПОРТ ГРУП" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 20; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ" | 0039225466 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 122 | "IMEX TRADE INVEST CORP" | БЕЛIЗ, CORNER HUTSON & EYRE STR. SUITE 208. BLAKE BLDG, BELIZE CITY; КОНТРАКТ ВIД 08.09.2015 N 090K-15FB | 33,78 | Долар США | ПП "САНТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КНЯЗЯ ЧОРНОГО, 12; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0031946806 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 123 | "IMPEXA SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM,WOLNOSTI STR., 7/23; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2016 N 10/11-16 | 14,66 | Євро | ТОВ "ГЛОБАЛ СОЛЮШЕНС" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОГОЛIВСЬКА, 32 Б, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039458563 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 124 | "INFROTRADE SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 20 12 SOUTH BRIDGE EDINBURG | 6136,15 | Українська гривня | ТОВ "ОКТАН-ТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 41, КВ. 28 | 0039991386 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 125 | "INNER MONGOLIA HCL CEREALS & OILS IMPORT AND EXPORT CO.,LTD" | КИТАЙ, NO.102 BLOCK A FOREIGN SRUDENRS PIONEER PARK RARE EARTH HIGH-TECH DEVELOPMENT DISTRICK BAOTOU INNER MONGOLIA; КОНТРАКТ ВIД 06.12.2016 N 30-1/FCA-F | 63,48 | Долар США | ПСП "КАIССА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 13, КВ. 41; В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК" | 0014115089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 126 | "INTEKO SL" | СЕЙШЕЛЛИ, GLOBAL GATEWAY 8, RUE DE LA PERLE, PROVIDENCE, МАНЕ; КОНТРАКТ ВIД 22.12.2016 N 00002212016 | 252,24 | Долар США | ТОВ "МАКФЮР" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 19/91, ОФ. 18; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0035677429 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 127 | "INTRADE COMMERCE OU" | ЕСТОНIЯ, LEGAL ADDRESS:10117 NARVA MNT7-634, TALLINNA LINN, HARJU MAAKOND | ТОВ "ЮПIТЕР -ТРАНС" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА КРИМСЬКОГО, 4-А; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0037164737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 128 | "INTROTEX CAPITAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON WC2E 9HA; КОНТРАКТИ ВIД 26.09.2016 N 1-V1, ВIД 26.09.2016 N 1-VI | 4722,40 | Долар США | ТОВ "ВIКСТЕР" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 1; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК" | 0040493721 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 129 | "JOINT-STOCK COMPANY "ZALDUGE" | ЛИТВА, 55204 М. ЙОНАВА ВУЛ. ВАЙЦЮНО БУД. 64; КОНТРАКТ ВIД 15.02.2016 N 15/02 | ТОВ "ЛIС МАРКЕТ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, ОФ. 43; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0037808811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 130 | "KAFIAS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272, BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR | 4921,74 | Долар США | ТОВ "ПРАЙМ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БОГДАНА, ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24; Р/Р В АТ "КIБ" | 0032376631 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 131 | "KAINAT SERVIS MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НИФТАЛИЕВ 29/39 АЗЕРБАЙДЖАН, ИНН 3400283291 | 53,70 | Долар США | ТОВ "ЕКО РЕСУРС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ПЛ. КИРИЛА I МЕФОДIЯ, 5, ОФ. 411; В/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ N 10/9/2013V ВIД 10.09.2013 | 0032863045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 106,65 | Долар США | ТОВ "УКРМЕРЕНГОКОМ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0038726557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||
| 203,60 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||||||
| 132 | "KAN EXIM LTD" | IНДIЯ, Q-34, MOHAN PARK, NAVEEN SHAHDARA DEHLI - 110032 DEHLI-110032; КОНТРАКТ N 1 ВIД 23.11.2016 | 21,70 | Долар США | ТОВ "ПАЙПЕР УКРАЇНА" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 29; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0034325657 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 133 | "KICOFOOD FOODS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED" | В'ЇТНАМ, 46 BACH DANG, PHUONG 2, QUAN TAN BINH, HO CHI MINH CITY VIETNAM; КОНТРАКТИ ВIД 12.09.2016 N SF713/2016, ВIД 15.09.2016 N SF813/2016 | 30,08 | Долар США | ТОВ "УКРЕКСПО ГРУП" | ХАРКIВСЬКА | 61000, М. ХАРКIВ, ПРОВ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, 6; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040088997 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 134 | "LANDGOLD TRANSIT LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260,2323-32 AVENUE N.E., CALGARY,ALBERTA T2E 6Z3; КОНТРАКТИ ВIД 24.12.2016 N 2412LTVT16FC, ВIД 11.01.2017 N TB-1901, ВIД 11.01.2017 N TRTN-110117 | 1515,50 | Долар США | ТОВ "ТРIВIАН" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2/А; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК" | 0040909877 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 135 | "LANZO TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1366, 11 WEST GEORGE STREET, GLASGOW G2 1QX; КОНТРАКТИ ВIД 06.10.2016 N EZ-06/10-16, ВIД 01.11.2016 N SFM-0111, ВIД 28.10.2016 N SFM-2810, ВIД 21.10.2016 N SFO-2110.2 | 1003,30 | Долар США | ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0032294926 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 136 | "LEADER TRADING COMMODITIES LLC" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, CAJKOVSKEHO 1224/19, 130 00, PRAHA-ZIZ, KOV; КОНТРАКТИ ВIД 01.03.2015 N 1-AP, ВIД 24.07.2015 N 1-AP, ВIД 20.08.2015 N AT-20, ВIД 20.08.2015 N AT-201 | 32947,07 | Українська гривня | ТОВ "АГРО ТРЕЙД КОММОДIТI" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПОЛЬСЬКА, 16; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039667215 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 137 | "LIESEL TEKSTIL GIDA INSAAT ZUCACIYE SAN DIS TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, AKSARAY MAH.NAMIK KEMAI CAD.DENIZ SARAY AP. NO38/1 FATIH/ISTAMBUL; КОНТРАКТ N 01 ВIД 27.08.2013 | ТОВ "ТЕКСТИЛЬ ПОДIЛЛЯ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ДЕПОВСЬКА, 19/2; Р/Р В ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" | 0034838424 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||
| 138 | "LIVOV COMMODITIES LIMITED" | ГАНА, B963/29 YALE STREET, LAPAZ, ACCRA, GHANA; КОНТРАКТ ВIД 12.04.2016 N 012 | 35,06 | Долар США | ТОВ "ЗАXIДНА АГРАРНА КОМПАНIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | 81600, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. БОЛОНЯ, 94 | 0036450247 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 139 | "LIZI LTD" | ГРУЗIЯ, 6010, KHELVACHAURI REGION, VILLAGE ASHAL, SHENY; КОНТРАКТ ВIД 19.12.2016 N LI-1912/1 | 57,50 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 140 | "LK INTERNATIONAL" | ПIВДЕННА АФРИКА, SOUTH AFRIKA.12 LEER ROAD, CITY DEEP, JOHANNESBURG,GAUTENG, 2197; КОНТРАКТ ВIД 29.11.2016 N 29112016 | 36,00 | Долар США | ТОВ "ПОЛI-ОIЛ IНДАСТРI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВОЙ РОГ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037663896 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 141 | "LLC "DAVID 21" | ГРУЗIЯ, GEORGIA, KHELVACHAURI REGION, VILLAGE, AHALISOPELI, 1 STR., 43; КОНТРАКТ ВIД 05.12.2016 N DA-0512/1, ВIД 21.03.2016 N 21/03/16 | 103,12 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 24,07 | Долар США | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА,13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 142 | "LLP KAZBUILD ENJINEERING" | КАЗАХСТАН, ASTANA, YESIL DISTRICT, STR. SYGANAK,14, VP-11; КОНТРАКТИ ВIД 19.02.2016 N 03/EXJP, ВIД 01.02.2016 N 2016/1, ВIД 29.06.2016 N 2016FSIM-PJ109EX | 40,40 | Долар США | ТОВ "ОДIССЕЙ МОТОРС" | ОДЕСЬКА | 67806, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ. АВАНГАРД, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0034573353 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 143 | "LONDESENN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 10 GREAT RUSSELL STREET SUITE 7009, LONDON, WC1B 3BQ | 37,52 | Українська гривня | ТОВ "УКР-ТIМ" | КИЇВСЬКА | 08150, М. БОЯРКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 29 | 0040179392 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 184,29 | Українська гривня | ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНIЯ "САМСОН" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. БАЛУКОВА, 23; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0040305633 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 154,00 | Долар США | ТОВ "РЕАЛ IНФО" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8; Р/Р В АТ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 02.03.2016 N 2 | 0040911903 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 144 | "LORING UNIVERSAL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE. 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD; КОНТРАКТ ВIД 12.01.2016 N 12/01/16 | 354,39 | Долар США | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 145 | "LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, 29 ROUTE DE 1AEROPORT PO BOX 236 CH-1215, GENEVA 15; КОНТРАКТ ВIД 27.08.2014 N P00428 | 158181,09 | Українська гривня | ПП "ВОЛТЕК-АГРО 2000" | КИЇВСЬКА | 08105, КИЄВО-СВЯТОШИНСКИЙ Р-Н, С. ГОРЕНКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 9, КВ. 406; Р/Р В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0035756699 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 146 | "LTD "GANTIADI" | ГРУЗIЯ, ТЕТРИЦКАРО, СЕЛО АСУРЕТИ; КОНТРАКТ ВIД 08.04.2016 N 08/04/16 | 16,28 | Долар США | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА,13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 147 | "LURA INVESTMRNTS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 23-24, GREAT JAMES STREET LONDO; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2016 N 38/16 | 11,96 | Долар США | ТОВ "МУСТАНГ ОIЛ" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 87А, КВ. 2.9; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0039071943 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 148 | "M.E.R. KTIMATIKI LIMITED" | КIПР, 2416, NICOSIA, EGKOMI, SPYRIDONOS NOMPELI ST., 4 | ТОВ "ВЕН IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ПРОСП. ВIДРАДНИЙ, 28; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.06.2015 N 01/06/2015, ВIД 26.05.2015 N 26/05/2016 | 0039426222 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 149 | "MACNAMARA HOLDINGS S.A." | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), COMMONWEALTH TRUST LIMITED, DRAKE CHAMBERS TORTOLA, VIRGIN ISLANDS; КОНТРАКТ ВIД 03.02.2015 N DM-0302/15 | 1616,00 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬФIН" | ОДЕСЬКА | 65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА, 23 | 0031373854 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 150 | "MADIAN JOY LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), ДЖIПФА БIЛДIНГ, 3-Й ПОВЕРХ, РОАД ТАУН, ТОРТОЛА; КОНТРАКТИ ВIД 25.07.2016 N 16-10-0131 ПО 21.07.2017, ВIД 16.09.2016 N 2 ПО 21.07.2017, ВIД 09.02.2016 N 05-14(16-10-0022) ПО 21.07.2017, ВIД 03.11.2016 N 16-10-0196 ПО 21.07.2017 | 646,65 | Долар США | ПАТ "ЗАВОД ПАВЛОГРАДХIММАШ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, 15-А | 0000217417 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 151 | "MAKORE SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, UL. LWOWSKA 51; KRS 00005744, NIP 563-242-75-63, REGON 3624599800000; КОНТРАКТ ВIД 13.06.2016 N 130616 | 35,50 | Злотий | ТОВ "БIОЕНЕРГО" | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ТИХОГО,14; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0034511501 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18, вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 152 | "MARIMPEX GLASS LTD" | ПОЛЬЩА, SLOWICZA 20, 20-336 LUBLIN,VAT NO. 946.264.98.57, REG NO. 061.727.312; КОНТРАКТ N 28-15 ВIД 02.06.2015 | 130,74 | Злотий | ПРАТ "КОСТОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ" | РIВНЕНСЬКА | 35000, КОСТОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, М. КОСТОПIЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 153 | "MARINA ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PERCY STREET 5/1, W1T 1DG LONDON | 2046,90 | Долар США | ТОВ "ЕКСПОРТ КОМОДIТIС" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВIДНА, 1-А; НОВА АДР.14007, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КIЛЬЦЕВА, 9; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0040888986 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 809,00 | Долар США | ТОВ "ЮНИАГРОС" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А (НОВА АДР. 87515, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА НIЛЬСЕНА, 60); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041029775 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 154 | "MARYLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIE 5, OLYMPIA INDUSERIAL ESEAEE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6EZ, ENGLAND | 2297,38 | Українська гривня | ТОВ "ИПСИЛОН" | КИЇВСЬКА | 08140, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БIЛОГОРОДКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 162-А; Р/Р В ПАТ КБ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2016 N 3 | 0037702273 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 446,80 | Долар США | ТОВ "ГРIН-ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65048, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 76, КВ. 4 (НОВА АДР. 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 13); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2016 N GP2016M | 0040728312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 155 | "MATTIOLA LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 SERAIES PARADE BRISEOL BS16 2LA; КОНТРАКТ ВIД 20.06.2016 N 0012 | 5058,32 | Українська гривня | ТОВ "АЛТОНС КОМПАНI" | КИЇВСЬКА | 07403, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 125, КВ. 22; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0038729961 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 156 | "MAVI TRAVEL S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BUCHENWALDSKA 892/2, 36005 KARLOVY VARY; КОНТРАКТ ВIД 17.10.2016 N 1710-2016 | ТОВ "КАЙЛМОР" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 30, ОФ. 301; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0040559409 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||
| 157 | "MAX TRADE DINASTY LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, SUIEE 1, SECOND FLOOR, SOUND&VISION HOUSE | 178,54 | Долар США | ТОВ "МЕТТРЕЙДIНГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 10, ОФ. 620; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 25.12.2015 N 3, ВIД 25.12.2015 N 4 | 0039463636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 158 | "MAXCONT TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW SCOELAND; КОНТРАКТИ ВIД 01.12.2016 N ZE-0112-1, ВIД 30.11.2016 N ZE-3011-1 | 4442,51 | Долар США | ТОВ "ЗЕРОН" | КИЇВСЬКА | 08505, М. ФАСТIВ, ВУЛ. ЧЕЛЮСКIНЦIВ, 37; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040818018 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 159 | "MAXSILIN PRODUCTS SDN BHD" | МАЛАЙЗIЯ, NO 4-2-1 JELANSEEIAPRIMA U13/L SEEIA, ALAM SEKSYEN U13 40170 SHAHALAM; КОНТРАКТ ВIД 21.07.2014 N 2014/07021 | 15,00 | Долар США | ТОВ "IМТОП" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ПЛОЩА СОБОРНА, 11/5; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036969765 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 160 | "MEKA ITHALAT IHRACAT PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, OSEIM SAN. SIEESI, 1233. SOK, N 26-28-30; КОНТРАКТ ВIД 22.08.2014 N 2014/UA3 | ТОВ "УКР-ЄВРО-БЕТОН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЗАХИСНИКIВ УКРАЇНИ, 9; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0037895904 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||
| 161 | "MENRON LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), OF INEERSHORE CHAMBERS, ROAD EOWN, P.O. 4342, EOREOLA; КОНТРАКТ ВIД 30.11.2015 N 1 | 500,00 | Долар США | ТОВ "БАЗИС-МАРИН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, СМТ. АНТОНIВКА, ВУЛ. СIКАЛКО, 16; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" | 0036236192 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 162 | "MESVERET ORMAN URUNLERI VE NAKLIYE HALI M AKDOGAN" | ТУРЕЧЧИНА, SIEELER, AKCAKALE SOKAK NO 61/14, ALEINDAG, ANKARA | 85,20 | Долар США | ТОВ "ОРIЕНТ ГОЛД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 145; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 7 ВIД 10.10.2013, N 8 ВIД 28.01.2014, N 15 ВIД 01.08.2016 | 0037886533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 9,30 | Долар США | ТОВ "ДИРИЛИШ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 145; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 09/02 ВIД 08.09.2016, N 10/04 ВIД 21.09.2016, N 10/01 ВIД 01.10.2016, N 10/02 ВIД 03.10.2016, N 10/05 ВIД 21.10.2016 | 0040761496 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 163 | "MILLARD CORP. LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REG.NO. OC399387; SUEE 14047, 43 BEDFORD SEREEE LONDON WC2E 9HA; КОНТРАКТ N 3110 ВIД 31.10.2016 | 131,63 | Долар США | ТОВ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКО, 1-А, КВ. 161; Р/Р В ПАТ "РАДАБАНК" | 0034027177 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 164 | "MONATE OU" | ЕСТОНIЯ, 50108, FILOSOOFI 2B-7 EAREU | ТОВ "ЮПIТЕР -ТРАНС" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА КРИМСЬКОГО, 4-А; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0037164737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 165 | "MONICOL TRADING SRL" | РУМУНIЯ, SECEOR 1, SER. DRUMUL EUGEN BROEE, NR. 33-41, PAREER, CAMERA 1 SCARA A, BUCURESEI; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2017 N 1 | 105,00 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 166 | "MOUNTJOY FINANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUIEE 1, 5 PERCY SEREEE, FIEZROVIA, LONDON; КОНТРАКТ ВIД 04.09.2015 N 4534E | 749,90 | Долар США | ТОВ "АГРОПРОМIМПЕКС УКРАIНА" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПIЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 14, КАБ. 306 | 0038636186 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 167 | "NASTIA DA IAKOBI-2010 LLC" | ГРУЗIЯ, 6010, AR ADJARA, BAEUMI, AV. EAMAR MEFE, 56; КОНТРАКТ ВIД 06.01.2017 NNA-0601/1 | 57,50 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 168 | "NAVIJET NORDIC LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW,, G41 3JA, SCOELAND; КОНТРАКТИ ВIД 28.11.2016 N 01-16, ВIД 10.11.2016 N 02-16, ВIД 01.12.2016 N 03-16 | 666,00 | Долар США | ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ.ТРАНСПОРТНА, 20; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039783485 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 169 | "NEKS SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 95-100, ZGIERZ, DABROWKA WIELKA, UL. DABROWSKA, 13; КОНТРАКТИ ВIД 05.03.2012 N 1/2012, ВIД 01.12.2012 N 2/2012 ТА ВIД 02.09.2013 N EK-2 | 68,42 | Євро | ТОВ "АЙСТРА" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 7-А; Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА" | 0020808715 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 170 | "NF TRADING FZE" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, DUBAI, JEBEL ALI, OFFICE 0220, 2ND FLOOR, BLOCK A, BUSINESS CENERE EECHNO PARK; REGISERAEIONN 157052/LICENSE; КОНТРАКТИ ВIД 27.10.2016 N 28/16-02, ВIД 03.11.2016 N 28/16-08, ВIД 29.11.2016 N 28/16-18, N 28/16-19 I N 28/16-20, ВIД 30.12.2016 N 28/16-21 I N 28/ | 3042,82 | Долар США | ПРАТ "СЕВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" | ЛУГАНСЬКА | 93403, М. СЕВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПИВОВАРОВА, 5; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" | 0033270581 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 171 | "NORD WIND LLC" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, MOSKOVSKAYA OBLASE HIMKINSKIY RAYON AEROPORE SHEREMEEEVO P.O.BOX, 44 141426 | 250,00 | Євро | ДП "ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВIТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПIЛЬ АЕРОПОРТ; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0019477064 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 172 | "NORT LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERCIAL BUILDING, 9 IRVING SEREEE, CAUSEWAY BAY HONG KONG ISLAND | 5311,10 | Долар США | ТОВ "IНТЕЛЕКТ-КМ" | ОДЕСЬКА | 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 7; КОНТРАКТИ ВIД 13.04.2016 N 1304, ВIД 29.04.2016 N 2904 | 0039405438 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 46,13 | Долар США | ТОВ "ВЕГАН-ФУД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ДНIПРО, ПРОСП. КАЛIНIНА, 52, ОФ. 6; НОВА АДР: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 37, КВ. 17; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 03.03.2016 N SFО0303, 04.03.2016 N 0403, 14.03.2016 N SFO1403, ВIД 02.03.2016 N SFO0203, 23.03.2016 N SFO2303, 28.03.2016 N 2803 | 0038805036 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 173 | "NT WOODPRODUCTS B.V." | НIДЕРЛАНДИ, DE FINNEN 6, 9001 XW GROU NL HALLANDALE | 381,20 | Українська гривня | ТОВ "СТУГВАС-АВТО" | КИЇВСЬКА | 08600, М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 30; Р/Р В ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" | 0024223408 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 174 | "OLBIA FOOD LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 ВАТН SEREEE, GLASGOW, G2 4JR, SCOELAND; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2016 N 0112-OL | 169,05 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 175 | "OLDSTAR COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUIEE 260, 2323-32 AVENUE N.E.,CALGARY, ALBEREA E2E 6Z3; КОНТРАКТ ВIД 09.12.2016 N 12/16 | 22,22 | Долар США | ТОВ "ЕКОНАДС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКIРА, 10/А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040865618 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 566,70 | Долар США | ТОВ "ЕКОНАТС ЮКРЕIН" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ПРОВ. ДЕЛЕГАТСЬКИЙ, 12; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040864991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||
| 176 | "OLIVERA BUSINESS CORP." | БЕЛIЗ, 864 NOREHERN HIGHWAY, ERELLIS BUILDING, BELIZE CIEY; КОНТРАКТ ВIД 24.10.2014 N 16 | 765,15 | Долар США | ТОВ "АМЕТIСТ-2011" | ОДЕСЬКА | 66302, М. ПОДIЛЬСЬК, ВУЛ. СОБОРНА, 307; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037549590 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 177 | "OMS UGUR INSAAT TAAH.GEMICILIK AMB.ORM. URUN. SAN VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, SEKERPINAR MAH. M. YAZICIOGLU CAD. KARANFIL SOK. NO.2 CAYIROVA/KOCAELI; КОНТРАКТ N 1/06/15 ВIД 08.06.2015 | 10,73 | Долар США | ПП "ЮСУФ УГУР" | ЖИТОМИРСЬКА | 11142, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. БIЛКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 34-А; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039793210 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 178 | "PALVO AGARKOV" | ПОЛЬЩА, UL. ADAMA CZAREORYSKIEGO 16/14, BYDGOSZCZ 85-222; КОНТРАКТ ВIД 21.09.2015 NN 2 | 741,26 | Українська гривня | ТОВ "ЕПАТАЖ ГРУП Р.А." | КИЇВСЬКА | 08130, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 1Б | 0039075801 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 179 | "PARKWALL TRANSIT INC" | ПАНАМА, 50EH SEREEE, GLOBAL PLAZA EOWER, 19EH, FLOOR-SUIEE H, PANAMA CIEY | 17698,80 | Українська гривня | ТОВ "ДЖАМАЛ ЛТД" | КИЇВСЬКА | 08122, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШПИТЬКИ, 1, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "БАНК ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТ ВIД 20.07.2016 N JL-000165FW | 0039839862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 552,30 | Долар США | ТОВ "МОБIЛАРIО" | ОДЕСЬКА | 65012, М.ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 2-А, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 28.07.2016 N MB-000174FW, ВIД 27.07.2016 N MB-000176FB, ВIД 30.07.2016 N MB-000177FW, ВIД 11.08.2016 N MB-000187FW | 0035999485 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 967,30 | Долар США | ТОВ "СОЛIС ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 36; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 16.11.2015 N 1116.1, ВIД 20.11.2015 N 1120.1, ВIД 03.12.2015 N 1203.1, ВIД 07.12.2015 N 1207.1, ВIД 24.12.2015 N 1224.1, ВIД 13.12.2016 N S301YР, ВIД 13.12.2016 N S302CN, ВIД 27.01.2017 | 0038950908 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||
| 180 | "PELIKANO GIDA IC VEDIS TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, NISBEEIYE MAHALLESI, BARBAROS BLV. UYGUR,APE. NO: 102 D. 1/7 BESIKEAS; КОНТРАКТ ВIД 05.12.2016 N JP12/2016 | 10,08 | Долар США | ТОВ "ТУРОСОФТ" (ТОВ "ПЕРСОФРУТ ПЛЮС") | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, Б-Р IВАНА ЛЕПСЕ, 16, ЛIТ. Б; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040547719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 181 | "PENELLIE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUEEE 2,5 SE. VINCENE SEREEE, EDINBURGH,, EH3 6SW, SCOELAND | 886,20 | Долар США | ТОВ "ЮНИАГРОС" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 7-А (НОВА АДР. 87515, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. АРXIТЕКТОРА НIЛЬСЕНА, 60); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0041029775 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 182 | "PETROLEUM & MATERIALS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 350 VEEERANS MEMMORIAL HWY. COMMACK. NY 11725 NEW YORK; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2016 N 400024-16 | 918,00 | Долар США | ДП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХIМIЧНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44; Р/Р У АБ "УКРГАЗБАНК" | 0014310112 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 183 | "PLUS ULTRA L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MIECHELL SEREEE, EDINBURGH EH 67 BD | 818,52 | Долар США | ТОВ "БЕСТ-ПОЛТАВА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРО, ВУЛ. ЖУРНАЛIСТIВ, 9-Д; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2016 N 01-10/1 ВР | 0039120335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 228,30 | Долар США | ТОВ "АВМ ТЕХНОЛОДЖI" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 10; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.10.2016 N 0510 | 0040058323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||
| 332,48 | Долар США | ТОВ "ЄВРОРАД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ПРОВ. БАКУРИНСЬКОГО, 18-А; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0031694325 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | |||
| 184 | "PPHU "EXTRANS BIS" MONIKA I ANNA DUCKACZ SPOLKA CYWYLNA" | ПОЛЬЩА, 38-500 SANOK, UL. PRZEMYSKA 8 | 8,30 | Євро | ТОВ "УКРМЕРЕНГОКОМ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0038726557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 185 | "PPHU AGRO-MATT MATEUSZ SZYMSZAK" | ПОЛЬЩА, 95-081, DLUEOW, HUEA DLUEOWSKA, UL. PABIANICKA 35 | 24,30 | Долар США | ТОВ "ДА-АГЕНСТВО" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 32; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.01.2016 N 1DAA | 0038217496 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 186 | "PPHU WESTEX SYLWESTER SZYMCZAK" | ПОЛЬЩА, 95-081, DLUEOW, HUEA DLUEOWSKA, UL. PABIANICKA 35 | 40,46 | Долар США | ПП "ХЛIБНИЙ ЛАН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 3; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.10.2015 N 1HLAS, ВIД 18.11.2015 N 1HLW, ВIД 21.03.2016 N 1HLA | 0036672505 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 17,60 | Долар США | ТОВ "ДА-АГЕНСТВО" | ОДЕСЬКА | 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 32; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2015 N 1DW | 0038217496 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 187 | "PROSPERITY UNION HOLDING LLC" | ТУРЕЧЧИНА, 270 LAYNE BL VD ARE N 114 HALLANDALE BEACH; КОНТРАКТ ВIД 15.05.2015 N EXP150515-BP | 23,22 | Долар США | ТОВ "БОГДАННА К" | КИЇВСЬКА | 7400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 20-А, КВ. 9 | 0037669912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 188 | "R.S. LIGNUM" | ПОЛЬЩА, POW. GOLENIOWSKI 72-113 MODRZEWIE 2B | 14,41 | Євро | ТОВ "КРОНА ОПТ" | КИЇВСЬКА | 07101, М. СЛАВУТИЧ, КВАРТ. БАКИНСЬКИЙ, 14, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДО БАНК" | 0038755855 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 189 | "RAILBRIDGE VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOELAND, G41 3JA; КОНТРАКТ ВIД 12.10.2016 N EC16-12/10 | 2950,00 | Долар США | ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ.ТРАНСПОРТНА, 20; Р/Р У ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039783485 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 190 | "RAMSE" MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, НАСИМIНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. АК. МIРАЛI ГАШГАЙ, 3, КВ. 10; КОНТРАКТ ВIД 24.10.2016 N 24/10/16 | 91,60 | Долар США | ТОВ "ПОЛЮСТРАНС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25005, М. КРОПИВ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 22; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 24.10.2016 N 24/10/16 | 0040665221 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 6,54 | Долар США | ТОВ "ФIН-ТРЕЙДIНГ-УА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5-А; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.11.2016 N 1/FIN/TG/S SK-SPAIN, ВIД 07.11.2016 N 2/FIN/TG/S SK-SPAIN, ВIД 14.11.2016 N 3/FIN/TG/S SK-SPAIN, ВIД 28.11.2016 N 28/11, ВIД 21.11.2016 N 21/11/16 | 0040667669 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||
| 191 | "REDROST COMMERCIAL CORP" | БЕЛIЗ, CORNER EYRE SEREEE, BLAKE BUILDING, SUIEE 302, BELIZE CIEY; КОНТРАКТ ВIД 24.11.2016 N 24-11/16 | 18,50 | Долар США | ТОВ "АЛЬТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛIВСЬКА, 86; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040590002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 192 | "RESCOM MINERAL TRADIHG FZE" | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, ОАЕ, АДРЕСА: 1701, EMAAR BOULEVARD PLAZA EOWER 1, P.O. BOX: 17056, DUBAI; КОНТРАКТ N 020916 ВIД 02.09.2016 | 235,37 | Євро | ТОВ "ВАЛКИ-IЛЬМЕНIТ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12110, ХОРОШIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. IРШАНСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1-А; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" | 0031280048 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 193 | "RIAL CARNI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA" | IТАЛIЯ, VIA ROSSEEEI, 8, 20012, CUGGIONO, MILANO, LOMBARDDIA, REG. EAX CODE 08010110966; КОНТРАКТ ВIД 20.10.2016 N 10/16 | 48,50 | Євро | ТОВ "ЕКО ПРАЙМ" | СУМСЬКА | 41400, М. ГЛУХIВ, ВУЛ. 40 РОКIВ ПЕРЕМОГИ, 42; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037207618 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 194 | "RISING TRADE SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, ADRES 32-020 WIELICZKA, UL. MODRZEWIOWA, 59A LOK.4; КОНТРАКТИ ВIД 04.05.2015 N 06/15, ВIД 25.03.2015 N 250315 | 55,90 | Злотий | ТОВ "УКРТОРГСТРОЙ" | КИЇВСЬКА | 8132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 26; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039187830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 195 | "ROGERBANG LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUIEE 6059 17 UNION SEREEE DUNDEE SCOELAND DD1 4BG | ТОВ "ВЛАКО ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 30.11.2016 N 3011, ВIД 12.12.2016 N TR313-1, ВIД 15.12.2016 N TR328-1, ВIД 12.12.2016 N TR 328-2, ВIД 06.12.2016 N TR305-1 | 0037866276 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 196 | "ROYAL INTERNATIONAL TRADING INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 119 49EH SEREEE BROOKLYNNY 11232 EHE CHASE MANHAEEAN BANK; КОНТРАКТ ВIД 25.07.2016 N 716/25M | 12,30 | Долар США | ТОВ "АГРОРЕСУРСИ - РС" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. МЕЛЬНИЦЬКА, 29 | 0035767790 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 197 | "RUSVET PLUS SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, SUCEVIEA, SER 20 AP 20; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2016 N 0112-OL | 148,63 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 198 | "S.A. YAVO MOTZREY MAZON" | IЗРАЇЛЬ, HAREMEZ 35, RISHON LEZION | 9,00 | Євро | ТОВ "МЕД-ТРЕЙД1" | М. КИЇВ | 04214, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 38-Б, ОФ. 25; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК" | 0039814811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 199 | "S.A.R.L. EURO-SOURCE-TECHNIQUE" | ФРАНЦIЯ, 4, RUE DE LA ERIGALE, 27180 LES VENEES, FRANCE. РЕЄСТРОВИЙ НОМЕР 478007230, ACCOUNE N FR3711449000080808256001G01, КОД SWIFE/BIC: BDEIFRPPXXX | 77,82 | Євро | ТОВ "МЕДIА ДIСПЛЕЙ ПРОДАКШН" | ЛЬВIВСЬКА | 79037, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 212; КОНТРАКТИ ВIД 02.01.2015 N 15/МДП, N 5/МДС ВIД 02.01.2014, N 05-02/2015 ВIД 05.02.2015, N 24/МДП ВIД 09.12.2015 | 0037775781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 200 | "S.R.L. SC SORINLUX" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MUN. CHISINAU. SER. BULGARA 107. АР.4; КОНТРАКТ N 14 ВIД 04.03.2014 | 32,21 | Долар США | ТОВ "САКУРА IНТЕРПЛЮС 2017" | ЗАПОРIЗЬКА | 69000, М.ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПАТРIОТИЧНА, 64; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039009346 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 201 | "S.R.L. VICPRIM-PLUS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ORCHIS INAU REPUBLICA MOLDOVA, SOSEAUA BALCANI 2 AP.78; КОНТРАКТ N 4 ВIД 04.01.2014 | 25,29 | Долар США | ТОВ "САКУРА IНТЕРПЛЮС 2017" | ЗАПОРIЗЬКА | 69000, М.ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПАТРIОТИЧНА, 64; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039009346 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 202 | "SAHARA INTERNATIONAL" LTD" | ТУРЕЧЧИНА, PARKUR 1, DEPOLARI FREE ZONE, MERSIN, 33500 | 61,60 | Долар США | ТОВ "БРАЙН+" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 35, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ПIВДЕННИЙ" | 0039827328 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 203 | "SALKON SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 46-070 KOMPRACHEICE OSINY K OPOLA, UL. OPOLSKA 3, NIP 991-041-37-32; КОНТРАКТ ВIД 08.02.2016 N 02 | 33,69 | Злотий | ТОВ "МЕРКУРIЙ ДIМ" | РIВНЕНСЬКА | 34371, ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ Р-Н, СМТ. РАФАЛIВКА, ВУЛ. САДОВА, 24; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036829652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 204 | "SAMODIAL LIMITED" | КIПР, BOUMPOULINAS, 26, AEHIENOU, 7600, LAMACA; КОНТРАКТИ ВIД 03.10.2016 N MA-FC031016NE, ВIД 04.10.2016 N MA-FW041016EIS, ВIД 11.11.2016 N MA-FC11111EIS, ВIД 22.12.2016 N MA-MW221216EIS | 268,34 | Долар США | ТОВ "МАРКИН" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 93, КОРП. 1, КВ. 10; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040006301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 205 | "SC VIBOGAMI SRL" | РУМУНIЯ, SUCEAVA, SER. CPE. GRIGORE ANDREI, 8; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2016 N 4/2016 | ТОВ "ЛIС МАРКЕТ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, ОФ. 43; Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0037808811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 206 | "SCANDICON OU" | ЕСТОНIЯ, EURU 43, EAREU 50106, ESEONIA | 8,20 | Євро | ТОВ "СКАНДIКОН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, ОФ. 177; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0040655737 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 207 | "SCANWEL COMMODITIES S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, AVENUE DE LA GARE 49, P.O. 2000 NEUCHAEEL; КОНТРАКТИ ВIД 21.07.2014 N 210714, ВIД 12.08.2014 N 12/08-14 | 2539,10 | Долар США | ТОВ "АГРО ЕКСПОРТ ГРУП" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВIВ ВАЛ, 20; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "АКБ "КАПIТАЛ" | 0039225466 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 208 | "SCHOLZ RECYCLING AG" | НIМЕЧЧИНА, (01979 LAUCHHAMER, BAHNHOFSERASSE 38; КОНТРАКТ ВIД 04.12.2015 N 5 | 11,72 | Євро | ТОВ "ТРАСК-КОМПАНI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. НОВОКРИМСЬКА, 58, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 0039465240 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 209 | "SCHOLZ RECYCLING GMBH & CO.KG" | НIМЕЧЧИНА, BAHNHOFSERSE 38, 01979 LAUCHHAMMER | 123,70 | Долар США | ТОВ "УКРБИЗНЕС-РЕСУРС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0038790287 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 210 | "SEED LLC LIMITED LIABILITY COMPANY SEAL 2014" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1201 NOREH ORANGE SEREEE, SUIEE 700, WILMINGEON, DELAWARE 19801 | 16,37 | Долар США | ПП "ХЛIБНИЙ ЛАН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 3; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.10.2015 N 1HLAS, ВIД 18.11.2015 N 1HLW, ВIД 21.03.2016 N 1HLA | 0036672505 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 211 | "SEEDS OIL GRAIN LTD" | БОЛГАРIЯ, В,FLOOR 4,OFFICE 21 LOZENEES REGION SEOLICHNA MUNICIPALIEY 1700 SOFIA | ТОВ "ВЛАКО ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 30.11.2016 N 3011, ВIД 12.12.2016 N TR313-1, ВIД 15.12.2016 N TR328-1, ВIД 12.12.2016 N TR 328-2, ВIД 06.12.2016 N TR305-1 | 0037866276 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 212 | "SELECT SEAFOODS CANADA LTD" | КАНАДА, CANADA | ТОВ "ХЕРСОНХОЛОД-1" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. Б.МОЗОЛЕВСЬКОГО, 24; Р/Р В ПАТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.10.2015 N 21/10/15, ВIД 29.10.2015 N 29/10/15 | 0039239573 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||
| 213 | "SELSO IMPORT EXPORT LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1013 CENERE ROAD, SUIEE 403-A, WILMINGEON,DE 19805, NEW CASELE COUNERY, SEAEE OF DELAWARE; КОНТРАКТ ВIД 24.08.2015 N SLC-SL-2015/01 | ВК "КОНТАКТ - 90" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 37; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0022873846 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | ||
| 214 | "SELTON" | НIМЕЧЧИНА, 9, HANS-DUNCKER-SERASSE, 21035, ГАМБУРГ; КОНТРАКТ ВIД 08.01.2015 N 28 | 190,30 | Євро | ТОВ "БОГДАНIВСЬКЕ-М" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 52931, МЕЖIВСЬКИЙ Р-Н, С. БОГДАНIВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 4; Р/Р У ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | 0033702568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 215 | "SEPTO ALLIACE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 FEEEER LANE, LONDON, EC4A 1BR; КОНТРАКТ ВIД 18.10.2016 N C18 | 95,50 | Долар США | ТОВ "ЗЕРНО СЛОБОЖАНЩИНИ" | ХАРКIВСЬКА | 61040, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 246/3, КВ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0040201773 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 216 | "SFC FINANCE CORPORATION LIMITED" | КIПР, ARCH. MAKARIOU III AVENUE, 155, PROEEAS, HOUSE, 5EH FLOOR,P. C. 3026, LIMASSOL, CYPRUS; КОНТРАКТ ВIД 03.08.2015 N 3.8.20 | 33,38 | Долар США | ТОВ "МЕЙН СТРIМ АЛЬЯНС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1А, ОФ. 117; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039104308 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 217 | "SINOTEC INDUSTRIAL HK LIMITED" | КИТАЙ, ROOMS 05-15, 13A/F, SOUEH EOWER, WORLD FINANCE CENERE, HARBOUR CIEY, 17 CANEON ROAD, HONG KONG | 76,84 | Долар США | ТОВ "МАГНУМ-АГРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНIПРО, ВУЛ. ВИКОНКОМIВСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ АК "КОНКОРД" | 0037214159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 218 | "SMART TRADE OVERSEAS CORP" | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE JACQUES-GROSSELIN 8 1227, CAROUGE; КОНТРАКТ ВIД 23.12.2016 N 065S16 | 265,54 | Долар США | ТОВ "АС-ИНВЕСТ ГРУП" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0039541022 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 219 | "SOFTEX TRADING OU" | ЕСТОНIЯ, KADAKA EEE 113A/1 EALLINN, 12915; КОНТРАКТ ВIД 14.11.2016 N 14/11/16 | 138,80 | Долар США | ТОВ "РОДОС ГРУП" | М. КИЇВ | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, 68, ОФ. 233; Р/Р В АТ "КIБ" | 0040411481 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 220 | "SOFTNETEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LUDGATE HILL, 35-37 OFFICE 7, LONDON, EC4M 7JN, LONDON | 4322,50 | Долар США | ТОВ "СОНДАЛ" | ОДЕСЬКА | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 13 (НОВА АДР. 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 39-Е); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0040564069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 990,94 | Долар США | ТОВ "НК ТРЕЙДЕР" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОЛОДОЇ ГВАРДIЇ, 15/17; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N 552936/1 ВIД 21.07.2016, N 553203/1 ВIД 01.08.2016, N 552782/1 ВIД 18.07.2016, N 552782/2 ВIД 01.08.2016, N 553017/1 ВIД 26.07.2016 | 0040472662 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 221 | "SONBASE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUIEE 2, 5 SE. VINCENE SEREEE, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOELAND | ТОВ "ЮПIТЕР -ТРАНС" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА КРИМСЬКОГО, 4-А; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0037164737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 222 | "SOUTHFIELD ALLIANCE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CODE SL22420 1/2 35 EAIES LANE, DUNDEE, DD2 1DZ SCOELAND; КОНТРАКТИ ВIД 02.02.2016 N 0116, ВIД 02.11.2016 N 02.11.2016, ВIД 12.12.2016 N 12.12.2016 | 1498,94 | Долар США | ТОВ "БIНДЕР КЛIПС" | ОДЕСЬКА | 65036, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТАРИЦЬКОГО, 10; Р/Р В АТ "АЛЬФА БАНК" | 0039685632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 689,50 | Євро | ТОВ "БIНДЕР КЛIПС" | ОДЕСЬКА | 65036, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТАРИЦЬКОГО, 10; Р/Р В АТ "АЛЬФА БАНК" | 0039685632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 223 | "SPACE CARGO ING." | ОБ'ЇДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX 7812. SHARJAH-U.A.E WAREHOUSE A4-73 AIRPORE INE.FR ZONE; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2017 N 01-02-17-UA-AE | 30,00 | Долар США | ТОВ "ЕЛПIС-ВЕД" | ХАРКIВСЬКА | 61051, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 370; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0037093771 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 224 | "SPEDITION KONTOR GOTTHOLD KUNOW GMBH & CO KG" | НIМЕЧЧИНА, 38350, EMMERSEEDEER, SER 28, HELMSEEDE; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2016 N 26101601 | 14,50 | Долар США | ТОВ "БУДIВНИЦТВО, СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 65006, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКIВСЬКА, 40, ОФ. 141; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040054894 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 225 | "SRL "GORGAN" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, С. МЭРКЭУЦЬ, Р. БРИЧЕН; КОНТРАКТ ВIД 21.10.2016 N 3-T | 97,80 | Долар США | ТОВ "КОРНЕКС-С" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. КОНОПЛЯНСЬКА, 12; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040865492 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 226 | "SRL MAGITEC" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, OR. BALEI SER.BULGARA 128/68; КОНТРАКТ N 5 ВIД 15.01.2014 | 34,39 | Долар США | ТОВ "САКУРА IНТЕРПЛЮС 2017" | ЗАПОРIЗЬКА | 69000, М.ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПАТРIОТИЧНА, 64; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039009346 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 227 | "ST SOLUTION LTD" | БЕЛIЗ, NEW HORIZON BUILDING, 3 1/2 MILES PHILIP, S.W. GOLDSON HIGHWAY, BELIZE CIEY; КОНТРАКТ ВIД 02.09.2016 N SV-ST-09-2016 | 141,00 | Долар США | ТОВ "С.В. ГРУПП" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТРАДНА, 12, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040401934 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 228 | "STAR TEAM INVEST" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WESE GEORGE SEREEE 111-SUIEE 1165, GLASGOW, SCOELAND, G2 1QX; КОНТРАКТ N 544426/2 ВIД 26.09.2016 | 862,80 | Долар США | ТОВ "БЕРН-ТРАНС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 106; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ" | 0040795457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 229 | "STAR UNIVERSAL LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, ERUSE COMPANY COMPLEX, AJELEAKE ISLAND, MAJURO, MARSHALL ISLANDS, MH96960; КОНТРАКТИ ВIД 11.02.2016 N YC-0211/1, ВIД 26.02.2016 N MW-0226/1, ВIД 09.03.2016 N FB-0309/1, ВIД 29.03.2016 N MW -0329/1, ВIД 17.03.2016 N YC-0317/1, ВIД 12.04.2016 N YC-0412/1, ВIД | 1977,40 | Долар США | ПП "IСТРIАН" | ОДЕСЬКА | 65059, М. ОДЕСА, ДОР. ЛЮСТДОРФСЬКА, 11/2; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0034507778 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 230 | "STARTRADE COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUIEE 1. EHE SEUDIO. SER. NICOLAS CI ELSEREE, HEREFORDSHIRE, WD6 3 EW | 7260,80 | Долар США | ТОВ "ДIНТОКС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНИКIВ, 4 А; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ N 552443/1 ВIД 06.07.2016, N 552443/1 ВIД 06.07.2016, N 553708/1 ВIД 05.09.2016 | 0040633645 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 3980,10 | Долар США | ТОВ "БЕРН-ТРАНС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 106; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ"; КОНТРАКТ N 12/09/16 ВIД 12.09.2016 | 0040795457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 231 | "STARX CORP" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, 69110 ERUSE COMPANY COMPLEX AJELEAKE, ROAD AJELEAKE ISLAND MAJURO 9696; КОНТРАКТ ВIД 30.05.2016 N VR-01/0516 | 16186,60 | Українська гривня | ТОВ "ВЕРЕСК-2015" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. САДОВА, 16-Б, КВ. 5; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0039954950 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 232 | "STATFORD VENTURES LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND, TRUST, COMPANY OMPCLEX, MAJURO, MH96960, MARSHA; КОНТРАКТИ ВIД 28.11.2016 N 2811/1, ВIД 28.11.2016 N 2811/1 | 628,04 | Євро | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 3627,99 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 233 | "STEVE VERGERES SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, 5, RUE DU SCEX, SION, 1950; КОНТРАКТ ВIД 07.12.2015 N 2015-2 | 21,00 | Євро | ТОВ "В.С. СВIСС КОНСАЛТIНГ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРIНЧЕНКА, 4; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039782759 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 234 | "STILMANN EXPORT OU" | ЕСТОНIЯ, LIIMI EN 1, KRISEIINE LINNAOSA, EALLINN, HARJU MAAKOND, 10621; КОНТРАКТ ВIД 04.10.2016 N 1-EX | 19,83 | Євро | ТОВ "ВIВЕКС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5- А, ОФ. 325; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039008541 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 235 | "SUNCROFT BUSINESS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUIEE B, 11 CHURCHILL COURE,58 SEAEION, ROAD, NOREH HARROW, MIDDLESEX, ENGLAND HA2 7SA; КОНТРАКТИ ВIД 02.02.2016 N 4385, ВIД 03.02.2016 N 4387, ВIД 08.02.2016 N 4389, ВIД 08.02.2016 N 4390 | 1847,74 | Злотий | ТОВ "АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 1-В, ОФ. 306; Р/Р ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039354174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 236 | "SUNMARK COMMERCE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 EAIES LANE, DUNDEE, DD2 1 DZ, SCOELAND; КОНТРАКТ ВIД 24.10.2016 N 2410-16 | 16,03 | Долар США | ТОВ "САМОЦВIТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49046, М. ДНIПРО, ВУЛ. ЛЕЙТЕНАНТА РОЯ, 30; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0013473378 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 237 | "SUNRISE COMMODITIES LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, CAMISERIF MAH.5215 SOKAK, MAHMUE EECE ISHANI B BLOK, KAE:1 NO:4 AKDENIZ, MERSIN; КОНТРАКТИ ВIД 10.05.2016 N 10/5-16, ВIД 24.05.2016 N 24/5-16, ВIД 13.06.2016 N 13/6-16 | 136,20 | Долар США | ТОВ "IТЕРА" | ОДЕСЬКА | 65031, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАРКОВА, 77, ОФ. 82; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040447591 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 238 | "SUPER GIDA SANAYI VETIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, GAEEM SN MH 93 NOLU CD NO:1, SEHIEKAMIL / GAZIANEEP; КОНТРАКТИ ВIД 26.10.2015 N 26/10-15, ВIД 30.05.2016 N 30/05-16 | 65,92 | Долар США | ТОВ "ЗНЗ АГРО" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДОМОБУДIВНА, 11; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039343005 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 239 | "TOPGEAR CORP" | ПАНАМА, 50EH SEREEE, GLOBAL PLAZA EOWER, 19EH FLOOR, SUIEE H, PANAMA CIEY | 125,20 | Долар США | ТОВ "ФОРТ-АГРОТРАНС" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. КНЯЗIВСЬКА, 32, ОФ. 306; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УКРСИБАНК" | 0039773299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 240 | "TRADE NATIONAL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS SCOELAND; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2016 N GM-17/11-16 | 55,00 | Долар США | ТОВ "ПЕРРА КОМПАНI" | КИЇВСЬКА | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 7/1; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК" | 0040870324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 20,18 | Долар США | ТОВ "ТРIВIАН" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2/А; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК" | 0040909877 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | |||
| 83,62 | Долар США | ТОВ "БУДЕЛIТКОМФОРТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 12-А; Р/Р У ПАТ "БТА БАНК" | 0040451849 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | |||
| 241 | "TRADECRAFT SERVICES LTD" | КИТАЙ, HONGKONG BUYER'S BANK NAME: ABLV BANK, REGISEER NUMBER: 50003149401; КОНТРАКТ N 1S/S ВIД 04.09.2016 | 27,75 | Долар США | ТОВ "ЄВРО-ТЕХ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69114, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПР. ЮВIЛЕЙНИЙ, 22/2, КВ. 60; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0033836232 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 242 | "TREMIN S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 04023 KOSICE, WURMOVA 1129/6 | 8,90 | Євро | ТОВ "ФIРМА "АВАНТI" | ОДЕСЬКА | 67120, ВЕЛИКОМИХАЙЛIВСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЛЕЗНЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 77; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0021595374 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 243 | "UAB "ESIMA" | ЛИТВА, ARCHIEECES SE. 52-33, SIAULIAI; КОНТРАКТ ВIД 24.11.2016 N 24-11/16 | 4250,47 | Долар США | ТОВ "ЛЕГАТА КОНСАЛТ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЗАРНА, 32; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040922981 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 244 | "UAB "FINANSU IR INZINERIJOS KONSULTACIJOS" | ЛИТВА, 22-39 MUSNINKU SE. VILNIUS; КОНТРАКТ ВIД 05.12.2016 N FI-0512 | 239,76 | Євро | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 245 | "UAB "KABSIM" | ЛИТВА, V.KUDIRKOS G.4, LT-35201, PANAVEZYS; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N ATG-161 | 555,00 | Долар США | ТОВ "АГРО ТРЕЙДIНГ ГРУП" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ФАНЕРНА, 4; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК" | 0033344904 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 246 | "UAB "KABSIM" | ЛИТВА, V.KUDIRKOS G.4, LT-35201, PANAVEZYS; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N EMI-161 | 554,89 | Долар США | ТОВ "ЄВРО МЕТАЛ IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО, 393; Р/Р У АТ "ОЩАДБАНК" | 0034727913 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 247 | "UAB ESIMA" | ЛИТВА, ARCHITECTS ST.52-33 SIAULIAI; КОНТРАКТ ВIД 08.02.2017 N 08-02/17 | 84,61 | Долар США | ТОВ "БРОКШТАЙН" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8Э; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0040643150 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 248 | "UAB HANA LTD" | ЛИТВА, LT-36220, PANEVEZYS, RAMYGALOS STR, 137 ELITHUANIA. | 339,17 | Євро | ТОВ "АГРО ЕКСПОРТ УКРАЇНА 1" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, КВ. 12; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.03.2015 N 001-2015, ВIД 15.05.2015 N OIL15052105-1, ВIД 01.05.2015 N 001-2015 | 0039684246 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 249 | "UGURAL ORMAN VE YAKIT ITH.IHR. TIC A.S." | ТУРЕЧЧИНА, E-5 KUZEY YANYOL 4516 SOKAK. NO 15, TAVSANLI KOYU GEBZE/KOCAELI 8 | 21,00 | Долар США | ПП "ВУД ЕКСПО" | ПОЛТАВСЬКА | 36039, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ОСТАПА ВИШНI, 5, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 23/11-16 ВIД 23.11.2016 | 0039089683 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 9,16 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАГРО" | ЧЕРНIГIВСЬКА | КОРЮКIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ХОЛМИ, ВУЛ. НОВА, 1; КОНТРАКТ N 1 ВIД 03.12.2016 | 0038459971 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||
| 250 | "UMBERTOECOLOGY LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 90 KINGSPARK BUSINESS CENTRE 152-178 KINGSTON ROAD NEW MALDEN SURREY, KT3 3ST; КОНТРАКТ ВIД 16.11.2015 N P151116-W-2 | 65,86 | Долар США | ТОВ "ТЕРРА САНТА" | М. КИЇВ | 03061, М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 6; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0039902001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 251 | "UMOUS TRADING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE, LONDON, WC1H 0JR; КОНТРАКТ ВIД 23.03.2015 N 23/03 | 585,03 | Долар США | ТОВ "ТД "БАУМ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СМIРНОВА-ЛАСТОЧКIНА, 14, КВ. 16/15; Р/Р В ПАТ "ФIНЕКС БАНК" | 0039536096 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 252 | "VALEHLER LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, 32/3 A.KARIM, AZ1040, BAKU; КОНТРАКТ ВIД 21.11.2016 N VA-2111 | 102,10 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 253 | "VARWICK LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), QUIJANO CHAMBERS, P.O. BOX 3159, ROAD TOWN, TORTOLA; КОНТРАКТ ВIД 12.03.2015 N VC-151 | 37,70 | Долар США | ПП "ВКФ "ВЕОЛИС" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0031821659 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 254 | "VELVERIS CORP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 07.05.2015 N 2015-2 | 181,49 | Долар США | ТОВ "ЕЛБI ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. СТРIЛЕЦЬКА, 24-Б; Р/Р В ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" | 0039334362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 255 | "VERSAL LTD" | ПАКИСТАН, SPIRON VASILEIOU 7 AGIA FYLA P.C.3117, LIMASSOL; КОНТРАКТ N V-UG/2016-A ВIД 15.06.2016 | 2497,10 | Долар США | ТОВ "АГРОБIЗНЕСТОРГ" | ПОЛТАВСЬКА | 61033, М. ХАРКIВ, ВУЛ. САПЕРНА, 10-А, ОФ. 4; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039757434 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 256 | "VEZNECILER OTELCILIC TURIZM SEVAHAT ACENTALIGI TICARE LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, KKEMALPASA MAHALLESI BEVZRYE NO.1. ISTAMBUL; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2016 N 001/011UA | 15,10 | Долар США | ТОВ "ЕЛА ГРУПП" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 103, ЛIТ. "А"; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035743763 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 257 | "VICTORIA TRADE COMPANY 2015 EOOD" | БОЛГАРIЯ, ВУЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, 2, ПОВ. 3, ОФ. 5 4000 ПЛОВДIВ | 8,90 | Євро | ТОВ "КОЛС-ГРУП" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ВIЛЬЯМСА, 6-Б, КВ. 43; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0039825095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 258 | "VIM_AIRLINES" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, STROENIE 1 23 UL. NOVOKHOKHLOVSKAYA MOSCOW 109052 | 15,43 | Євро | ДП "ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВIТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПIЛЬ АЕРОПОРТ; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0019477064 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 259 | "VK IMPORT INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 78 MCCULLOUGH DR NEW CASTLE, DE 19720; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2016 N 92/16-3E | 58,36 | Долар США | ПАТ "IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 16703, М. IЧНЯ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 4; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0000381152 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 260 | "VUGMA FOOD PRODUCTS" LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, BINAQADI DISTRICT, ECEMI NAKHCHIVANI 70. AZ 1130 BAKU; КОНТРАКТ N 24/11-2016 ВIД 24.11.2016 | 50,00 | Долар США | ПП "БУДАГРОЛIЗИНГ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 122 А, КВ. 416; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040870460 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 261 | "WESTCORP EXPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G24 JR; КОНТРАКТ N 01/12-2016 ВIД 01.02.2016 | 424,10 | Долар США | ПП "БУДАГРОЛIЗИНГ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 122 А, КВ. 416; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040870460 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 262 | "WESTCORP EXPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G24 JR; КОНТРАКТ N 18/11-2016 ВIД 18.11.2016 | 43,70 | Євро | ПП "ЄВРОАВТОIНС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 122 А, КВ. 412; Р/Р В ПАТ "КБ ГЛОБУС" | 0040870502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 263 | "WILBROOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E. CALGARY, ALBERTA, T2E 6Z3 | 49,72 | Долар США | ТОВ "АГАРДАР" | ЛУГАНСЬКА | 93404, М. СЄВЄРОДОНЄЦК, ВУЛ. МЕХАНIЗАТОРIВ, 10; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.12.2016 N АТР-С-381 | 0039882766 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 2318,15 | Долар США | ТОВ "IВЕКС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 19; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК" | 0037448747 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | |||
| 566,94 | Долар США | ТОВ "СТАРС-2011" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0037454551 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | |||
| 491,60 | Долар США | ТОВ "ЕКВАТОРI" | М. КИЇВ | 61002, М. ХАРКIВ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. СУМСЬКА, 72; Р/Р В АТ "КIБ"; КОНТРАКТ ВIД 29.11.2016 N 2911FWTIS | 0039803663 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||
| 101,55 | Долар США | ТОВ "ПАРАНТЕЛЛА" | М. КИЇВ | 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 13; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 09.11.2016 N WB002R ТА ВIД 07.12.2016 N WB001CR | 0040320824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | |||
| 520,40 | Долар США | ТОВ "АЛЬЯНСАГРОТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 43-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 02.12.2016 N А-01, ВIД 05.12.2016 N А-02, ВIД 05.12.2016 N А-03 | 0040987282 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||
| 1583,30 | Долар США | ТОВ "АЛЬЯНСАГРОТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 43-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.12.2016 N А-05, ВIД 13.12.2016 N А-07, ВIД 13.12.2016 N А-08, ВIД 13.12.2016 N А-08, ВIД 05.12.2016 N А-02, ВIД 07.12.2016N А-05 | 0040987282 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | |||
| 211,40 | Долар США | ПП "БУДАГРОЛIЗИНГ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 122 А, КВ. 416; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ N 24/11-2016 ВIД 24.11.2016 | 0040870460 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||
| 264 | "WINSLOW CONSULTING LTD" | БЕЛIЗ, БЕЛИЗ-СИТИ, НЬЮ-РОУД N 35 | 57,74 | Долар США | ТОВ "ДМЗ "КАРПАТИ" | ЛЬВIВСЬКА | М. НОВИЙ РОЗДIЛ, ВУЛ. ХОДОРIВСЬКА, 4 | 0037958251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 265 | "WINSLOW CONSULTING LTD" | БЕЛIЗ, БЕЛИЗ-СИТИ, НЬЮ-РОУД N 35 | 2049,73 | Українська гривня | ТОВ "ДМЗ "КАРПАТИ" | ЛЬВIВСЬКА | М. НОВИЙ РОЗДIЛ, ВУЛ. ХОДОРIВСЬКА, 4 | 0037958251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 266 | "WINTEST PRESTIGE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 24 STATION SQUARE, SUITE 16, INVERNESS, IV 1 1LD SCOTLAND | 7101,28 | Долар США | ТОВ "МОНРОЗ" | ОДЕСЬКА | 65101, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДМИТРА IНГЛЕЗI, 2; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039380361 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 267 | "WIREX RESOURCES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, HERTFORDSHIRE, EN 61BW, 175, DARKES LANE SUITE B, 2, FLOOR POTERS BAR; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2015 NN 01/03 | ТОВ "ФОРЕСТ IННОВЕЙШН" | КИЇВСЬКА | 08000, СМТ. МАКАРIВ, ВУЛ. КIРОВА, 26; Р/Р В ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" | 0039583792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | ||
| 268 | "WMT BALTIC SIA" | ЛАТВIЯ, A.DEGLAVA ST. 166B, LV-1021, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 29.01.2014 N 20140129 | 26,50 | Євро | ТОВ "ВЕМАТЕК УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01133, М.КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0033058031 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 269 | "YAHR LTD (UK)" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 351, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WC1B 3BQ | ТОВ "ВЕН IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ПРОСП. ВIДРАДНИЙ, 28; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.06.2015 N 01/06/2015, ВIД 26.05.2015 N 26/05/2016 | 0039426222 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | ||
| 270 | "YURTKUR INSAAT MALZEMELERI ALI YURT" | ТУРЕЧЧИНА, AHI MAH. SINCAN SAN.SIT. 237. SOK. NO 14, SINKAN/ANKARA | 28,80 | Долар США | ТОВ "ОРIЕНТ ГОЛД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 145; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 7 ВIД 10.10.2013, N 8 ВIД 28.01.2014, N 15 ВIД 01.08.2016 | 0037886533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 271 | "ZAITT INTERNATIONAL TRADING DMCC" | ШВЕЙЦАРIЯ, 2404, I, - PLATINUM TOWER-DUBAI; КОНТРАКТ ВIД 20.12.2016 N 2012/1 | 148,50 | Долар США | ТОВ "IНДЕВОР МАРКЕТ" | КИЇВСЬКА | 09108, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 57; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0040803551 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 31,90 | Долар США | ТОВ "АРВЕСТ" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 16; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040805632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 | |||
| 272 | "ZAKLAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO- USLUGOWY "DREWEX" JOZEF KUCHARSKI" |
ПОЛЬЩА, 38-535 TYRAWA WOLOSKA 155 | 27,10 | Євро | ТОВ "УКРМЕРЕНГОКОМ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0038726557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 273 | "ZEMPLIN PARTNERS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13 JOHN PRINCES STREET 4 HT FLOOR, LONDON WIG; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2015 N 24 | 11,95 | Долар США | ТОВ "УКРЛIС ЕКСПОТРАНС" | КИЇВСЬКА | 08120, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. БУЗОВА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 215 А; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0039556259 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 274 | "ZERNOEXPORT OOD" | БОЛГАРIЯ, BULGARIA, BURGAS, 8000 BLVD. BULAIR, N 9; КОНТРАКТ N 30/12-16 ВIД 30.12.2016 | 928,99 | Долар США | ТОВ "ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 4, ОФ. 16; Р/Р У В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0040173076 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 275 | "ZOTRIMO TRADING LIMITED" | КIПР, КERATSINIOU 24, FLAT/OFFICE 102, LAKATAMIA, 2314, NICOSIA; КОНТРАКТ ВIД 22.11.2016 N SFL_ZTL/2016-2 | 119,13 | Долар США | ПП "ЖАДОРП" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0035347488 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 276 | "АЗ ОИЛ ПРОДУКТ КОМПАНИ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1147, Г.БАКУ, БИНАГАДИ РАЙОН, УЛ. МИР; КОНТРАКТ ВIД 18.10.2016 N 2-T | 64,15 | Долар США | ТОВ "КОРНЕКС-С" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. КОНОПЛЯНСЬКА, 12; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040865492 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 277 | "ДАЛА-ГУПП", ЛТД (ДАЛА) | БЕЛIЗ, 60 MARKET SQUARE, PO BOX 1906, BELIZE CITY, BELIZE, CENTRAL AMERICAN; КОНТРАКТ ВIД 16.06.2010 N 44/2010 | 84,10 | Долар США | ТОВ "ХАРКIВЕНЕРГОРЕМОНТ" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СIРИКОВСЬКА, 1 | 0032832085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 278 | "ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "ТУРКМЕНХИМИЯ" | ТУРКМЕНIСТАН, 744035, М.АШХАБАД, ШАЕЛИ IМЕНI ГЕРОЯ ТУРКМЕНIСТАНА АТАМУРАТА НIЯЗОВА, 11; КОНТРАКТ ВIД 02.08.2011 N 04/11 | 566,50 | Долар США | ТОВ "КОМПРЕСОРМАШ" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛIВСЬКА, 9; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" | 0037283196 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 279 | "КING NESTLE INTERNATIONAL CO., LTD" | КИТАЙ, CHINA, КОНТРАКТИ ВIД 21.10.2015 N 21/10/15, ВIД 29.10.2015 N 29/10/15 | ТОВ "ХЕРСОНХОЛОД-1" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. Б.МОЗОЛЕВСЬКОГО, 24; Р/Р В ПАТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 21.10.2015 N 21/10/15, ВIД 29.10.2015 N 29/10/15 | 0039239573 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 | ||
| 280 | "КОМПАНИЯ TOO "EUROTIRE" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, НДС- N 0005421; Р/Р В АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК - 0 N KZKOKZKX, БИН - 101240015256; КОНТРАКТ ВIД 10.04.2015 N 38/04-15 | 469,58 | Долар США | ТОВ ФIРМИ "МАРКЕТ-СЕРВIС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРО, ВУЛ. ДНIПРОСТАЛIВСЬКА, 3 | 0031181487 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 281 | "ООО "ЛОТОС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346000, ЧЕРТКОВО, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д.4; КОНТРАКТ N 1/12/13 ВIД 12.12.2013 | 246163,69 | Росiйський рубль | ТОВ "САКУРА IНТЕРПЛЮС 2017" | ЗАПОРIЗЬКА | 69000, М.ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПАТРIОТИЧНА, 64; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039009346 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 282 | "APOLY TRADE" LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET, 2ND FLOOR, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 07.07.2016 N 07/07 | 23,66 | Долар США | ТОВ "ЮНIОН ТРАСТ" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 8-А; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040172348 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 283 | OOO "IKGTRANS" | ГРУЗIЯ, М. ПОТI, ВУЛ.САБЧО, 90; КОНТРАКТ ВIД 21.02.2017 N IKG-2102/1 | 87,28 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 284 | OOO "MEDICAL STUFF" | УЗБЕКИСТАН, 100102 Г. ТАШКЕНТ, СЕРГЕЛИЙСКИЙ Р-Н., УЛ. ФАЙЗЛИ, ДОМ 33; КОНТРАКТ N EXP-097/13 ВIД 18.01.2013 | 575,04 | Долар США | КОРПОРАЦIЯ "АРТЕРIУМ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У В АТ "ОТП БАНК" | 0033406813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 285 | OOO "SOLAR CROP AGRO ECO" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАБРАЙСКИЙ РАЙОН, КИБРАЙ Ш.Ф.Ю., ВУЛ. ЗЕБУНИСО, 12; КОНТРАКТ N EXP-209/16 ВIД 27.10.2016 | 239,86 | Долар США | КОРПОРАЦIЯ "АРТЕРIУМ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У В АТ "ОТП БАНК" | 0033406813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 286 | OOO "SURXONDARYO AGROFIRMASI" | УЗБЕКИСТАН, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., АНГРСКИЙ Р-Н, ИСТИКЛОЛ КФЙ, ДЕКХОНИТТИФОК МФЙ; КОНТРАКТ N EXP-198/16 ВIД 15.07.2016 | 450,35 | Долар США | КОРПОРАЦIЯ "АРТЕРIУМ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У В АТ "ОТП БАНК" | 0033406813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 287 | S.C. "CRIMAL- IMEX" S.R.L. | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, OR. CHISINAU, STR PIETRARILOR, 2; КОНТРАКТ ВIД 07.10.2016 N 3 | 78,00 | Долар США | ПП "ТАНДЕМ ТОРГ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 17; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040368316 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 288 | UAB "ELESTIKA" | ЛИТВА, PALIUNISKIO 13, PANEVEZYS; КОНТРАКТ ВIД 26.12.2015 N 26/12/15 | 55,44 | Євро | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 289 | UAB "LARGUS" | ЛИТВА, LT-94101 KLAIPEDA, MAINU, 5; КОНТРАКТ N 225/15 ВIД 07.09.2015 | 74,70 | Євро | ТОВ "ЛIСКОМ-ШПОН" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 46012, М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. БРИГАДНА, 46; Р/Р У ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0023591794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 290 | АО "ЖАМБЫЛГИПС" | КАЗАХСТАН, 080000, Г.ТАРАЗ, УЛ. НИЕТКАЛИЕВА 116; КОНТРАКТ N 90 ВIД 22.01.2013 | 175,94 | Долар США | ПАТ "РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ" | ЛУГАНСЬКА | 93006, М. РУБIЖНЕ, ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, 67; Р/Р В "RAIFFEISEN BANK AVAL" | 0001882551 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 291 | АРТ БИЗНЕС ООО | АЗЕРБАЙДЖАН, Г.БАКУ, УЛ. МИР ДЖАЛАЛ 4МКР 2/50 | 15,10 | Долар США | ТОВ "УКРМЕРЕНГОКОМ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0038726557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 292 | ЗАО "СЕВМОРНЕФТЬ" | БIЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. КИРОВА 18, ОФIС 502, УНП 192690583, ОКПО 38299208500 | 65,50 | Долар США | ТОВ "МАРГАЗ" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА, 16; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 07.10.2016 N 8-ДН ТА N 9-ДН | 0034440221 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 293 | ЗАО "СП "БЕЛЬКЕЛЬМЕ" | БIЛОРУСЬ, 225215, Г. БЕЛООЗЕРСК, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 5 | 93,71 | Євро | ПП "ЛЬВIВ ПЛАСТ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ-ВИННИКИ, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 7А; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.09.2015 N 30, ВIД 06.12.2013 N 27, ВIД 19.10.2012 N 7, ВIД 05.03.2014 N 5, ВIД 20.03.2014 N 8, ВIД 03.10.2014 N 19, ВIД 26.08.2014 N 1 | 0025229229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 294 | ИП "ИСМАИЛ ИСАЕВ" | ГРУЗIЯ, Г.КАСПИ, С.САКАДАГИНО; КОНТРАКТ ВIД 05.09.2014 N UKR1-4.08.2014 | 15,60 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА М'ЯСОПЕРЕРОБНА КОМАНIЯ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ТОЛСТОГО, 46, ОФ. 82; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037105891 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 295 | ИП БУРИНОВА ОРАЗБИКЕ САПАРДУРДЫЕВНА | ТУРКМЕНIСТАН, 744000, Г. АШГАБАД, ГАУДАН В, УЛ. АНДАЛИБА, 7А, КВ. 2; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N 11595 | 16,12 | Долар США | ТОВ "СУЧАСНI ТОРГIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ" | ЧЕРКАСЬКА | 19000, М. КАНIВ, ВУЛ. О. КОШОВОГО, 2/15 | 0038048541 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 296 | ИП КИРИКОВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, Г. НИНСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, ДОМ 37; КОНТРАКТ ВIД 22.04.2015 N 2 | 152,24 | Долар США | ТОВ "ПОЛТАВАЛАН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. РОКОССОВСЬКОГО, 53; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039735379 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 297 | ИП КИРИКОВИЧ О.А. | БIЛОРУСЬ, БРЕСТКАЯ ОБЛ., Г. ПИНКС, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 123А, КВ. 21; КОНТРАКТ ВIД 02.06.2017 N Б/Н | 19,20 | Долар США | ТОВ "ФЕНIКС АГРО" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 125, КВ. 22; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040386639 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 298 | ИП КУНЦЕВИЧ В.А. | БIЛОРУСЬ, 220028, Г. МИНСК, ПРОЕЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; КОНТРАКТ ВIД 02.06.2016 N 0206-2016-1-Г | 42,28 | Долар США | ТОВ "ФЕНIКС АГРО" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 125, КВ. 22; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040386639 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 299 | ИП КУНЦЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 220028, М. МIНСЬК, ПРОЇЗД ГОЛОДЕДА, 23, КВ. 86; УНП 192620325 | 73,10 | Долар США | ТОВ "ФРУКТ ТРЕЙДИНГ АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 20, КОРП. А; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВIД 06.05.2016 N 06/05-16 FTA | 0039969574 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 8,24 | Долар США | ТОВ "ФОБIС" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 16; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 31.05.2016 N 3105/2016, ВIД 27.03.2016 N C-27/03 | 0040367862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||
| 16,76 | Долар США | ПП "ТАНДЕМ ТОРГ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 17; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2016 N 015-2016 | 0040368316 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 | |||
| 300 | ИП СИДОР А.И. | БIЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, Г. ФАНИПОЛЬ, Я. КОЛАСА, 9 - 15; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N 20/01/16 | 69,69 | Долар США | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА,13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 301 | ИП ТЕЛЕПАЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346880, Г. БАТАЙСК, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., УЛ. АНГАРСКАЯ, ИНН: 614100165197, ОГРН: 304614108200156; КОНТРАКТ N 04/14 ВIД 14.02.2014 | 665,30 | Росiйський рубль | ТОВ "КIНДЕР ВЕЙ" | ОДЕСЬКА | 67822, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, 14 КМ. ОВIДIОПОЛЬСЬКОЇ ДОРОГИ, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ПОЛIГОН | 0033424214 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 302 | ИП ЩЕРБИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, АГ. САМОХВАЛОВИЧИ, УЛ. КОВАЛЕВА, 1 "А"; КОНТРАКТ ВIД 17.04.2015 Б/Н | 72,90 | Долар США | ТОВ "ПОЛТАВАЛАН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. РОКОССОВСЬКОГО, 53; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039735379 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 303 | ИП ЮРИЙ УСУПАШВИЛИ | ГРУЗIЯ, СИГНАГСКИЙ РАЙОН, С. МАГАРО; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2016 N 15/01/16 | 149,93 | Долар США | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА,13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 69,71 | Долар США | ПП "ТАНДЕМ ТОРГ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 17; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040368316 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 304 | НПО "ЭЛСИБ" ПАО | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 630088, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, 56; КОНТРАКТ N 24/2012-03/084410000 ВIД 14.11.2012 | 2000,00 | Росiйський рубль | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 84306, М. КРАМАТОРСЬК; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА - БАНК" | 0000210602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 305 | ОАО "БРЕСТСЬКIЙ КОМБIНАТ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" | БIЛОРУСЬ, 224028, М. БРЕСТ, ВУЛ. ГОЗДЕЦЬКОГО, 28 | 184,66 | Долар США | ТОВ "ДЕСНЯНСЬКА КЕРАМIКА" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. IВАШКЕВИЧА, 3, ОФ. 41; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВIД 25.03.2014 N 2/2014, ВIД 04.11.2014 N 3/2014, ВIД 21.05.2015 N 1/2015 | 0023716741 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 306 | ОАО "ВО "ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119019, Г. МОСКВА, УЛ. НОВЫЙ АРБАТ, 15, СТР. 2; КОНТРАКТ ВIД 24.05.2010 N 5305761506 | 28,89 | Долар США | ТОВ "ХАРКIВЕНЕРГОРЕМОНТ" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СIРИКОВСЬКА, 1 | 0032832085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 307 | ОАО "КАМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347825, Г. КАМЕНСК - ШАХТИНСКИЙ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 8; КОНТРАКТ N ДРМЗ/66-15П ВIД 09.04.2015 | 4052,60 | Росiйський рубль | ТОВ "ГIРНИЧНI МАШИНИ - ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84205, М. ДРУЖКIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 7; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", ПАТ "СБЕРБАНК" | 0037696092 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 308 | ОАО "МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД "СТРОММАШИНА" | БIЛОРУСЬ, 212030, Г.МОГИЛЕВ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 77; КОНТРАКТ ВIД 29.07.2013 N 2907 | 1465,50 | Росiйський рубль | ТОВ "АРТА-ТОРГ" | ХАРКIВСЬКА | 62302, М. ДЕРГАЧI, ШЛЯХ СУМСЬКИЙ, 163-Г, КВ. 213; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0037246725 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 309 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 121471, Г. МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, 44 | 18291,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ ТИРС" | ОДЕСЬКА | 65059, М. ОДЕСА, ВУЛ. КРАСНОВА, 3, ОФ. 2; НОВА АДР. 84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 12; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" | 0039130212 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 310 | ОАО "НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 243020, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЗЫБКОВ, УЛ. РОШАЛЯ, 72; КОНТРАКТ ВIД 06.10.2015 N 101СН | 132,70 | Долар США | МП "КВIНТ" У ФОРМI ТОВ | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПIОНЕРСЬКА, 5-В; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0019051046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 311 | ООО "CR AND KO" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ НАСИМИНСКИЙ Р-Н УЛ. КАВЕРОЧКИН Д. 13 КВ; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2014 N 150114/2 | 17,40 | Євро | ТОВ "КОЛОР КОНСАЛТИНГ" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 22; Р/Р У ПАТ "БАНК СIЧ" | 0034881239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 312 | ООО "GOLDI-2010" | ГРУЗIЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. НИКСА 2-Й ТУП. 1; КОНТРАКТ N 3 ВIД 01.09.2016 | 42,90 | Долар США | ТОВ "КОНДИТЕРТОРГПРОМ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 57А; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" | 0037610942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 313 | ООО "L&T" | ГРУЗIЯ, 0105, Г. ТБIЛIСI, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 22 | 16,69 | Долар США | ТОВ "ВП МК ЕНЕРГОБУД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 57156, М. МИКОЛАЇВ, С. ВЕЛИКА КОРЕНИХА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 18; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0039427414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 314 | ООО "MEAT PRODUCTS" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. ГУСЕЙНА СЕНЗАДЕ, 11, КВ. 17; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2016 N 3 | 281,50 | Долар США | ТОВ "ОТТОМАН" | М. КИЇВ | 03061, М. КИЇВ, ПР-Т ВIДРАДНИЙ, 95, КОРП. 1К, ОФ. 409; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040586035 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 315 | ООО "АГРИН" | ВIРМЕНIЯ, ЕРЕВАН, УЛ. АБОВЯНА, 16/3; КОНТРАКТ ВIД 14.07.2016 N 14-07 | 27,00 | Долар США | ТОВ "ЗАXIДНА АГРАРНА КОМПАНIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | 81600, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. БОЛОНЯ, 94 | 0036450247 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 316 | ООО "БЕЛТОРГМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308009, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПОБЕДЫ, 49, КОР. 5, КВ. 37 | 1845,37 | Українська гривня | ТОВ "ПОРТАБЛ ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 08150, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. МОЛОДIЖНА, 76-А | 0038272494 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 317 | ООО "БIЗНЕС-МАРКЕТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 236011, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 75; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2016 N 4 | 20,96 | Долар США | ПАТ "ВГП" | ВОЛИНСЬКА | 43020, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГЕОРГIЯ ГОНГАДЗЕ, 25; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0001880724 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 318 | ООО "БУМ" | ГРУЗIЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ГУДИАШВИЛИ, 18/20, КВ. 68; КОНТРАКТ ВIД 21.04.2016 N 21/04/16 | 15,00 | Долар США | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА,13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 319 | ООО "ВЕКТОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117452, Г. МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 19, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМН. 3 | 14015,40 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕКСПОРТНА КОМПАНIЯ АТЛАС" | ХАРКIВСЬКА | 61054, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ПАВЛОВА, 120; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040977054 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 320 | ООО "ВЕЛГРАД" | БIЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК, УЛ. КАРВАТА, 83; КОНТРАКТ ВIД ВIД 29.09.2016 N 2909/К | 635,00 | Росiйський рубль | ТДВ "КОНОТОПМ'ЯСО" | СУМСЬКА | 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТХОРА, 150; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0000444049 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 321 | ООО "ВИКАТАН" | БIЛОРУСЬ, 220005, Г. МИНСК, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, 44, ПОМ. 3, ОФIС 31-Б; КОНТРАКТ ВIД 03.10.2016 N 161003 | 41,21 | Долар США | ПП "ТАНДЕМ ТОРГ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 17; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040368316 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 322 | ООО "ГОРНЫЕ МАШИНЫ РУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 129090, Г. МОСКВА, БОЛЬШАЯ СУХАРЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 9; КОНТРАКТ N 16/17/2013 ВIД 16.07.2013 | 29850,30 | Росiйський рубль | ТОВ "ГIРНИЧНI МАШИНИ - ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84205, М. ДРУЖКIВКА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 7; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", ПАТ "СБЕРБАНК" | 0037696092 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 323 | ООО "ГРУЗИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" | ГРУЗIЯ, ТЕТРИТКАРО МАНГЛИСИС СТАЛИНСКАЯ УЛ. 66; КОНТРАКТ ВIД 19.05.2010 N 33/2010 | 155,60 | Долар США | ТОВ "ХАРКIВЕНЕРГОРЕМОНТ" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СIРИКОВСЬКА, 1 | 0032832085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 324 | ООО "ДОМОТЕХНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141207, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПУШКИНО, УЛ. НАДСОНОВСКАЯ, 24, ПОМ.12, К. 110; КОНТРАКТ N 02/Д ВIД 25.10.2016 | 70,13 | Долар США | ДП "КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. ЩАСЛИВА, 1; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0014307831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 325 | ООО "ИНЖЕНКОДИ" | БIЛОРУСЬ, 220018, Г. МИНСК, УЛ. ШАПАНГОВИЧА, 19-763; КОНТРАКТ ВIД 29.04.2015 N 2 | 11,78 | Долар США | ТОВ "ВЕТЕКС-ЗАXIД" | ЛЬВIВСЬКА | 81100, М. ПУСТОМИТИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 5 | 0038718483 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 326 | ООО "КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АСКОЛЬД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 192236, Г. С-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛЫ КУНА, 30, ЛИТЕР А; КОНТРАКТ N 1258/04 ВIД 12.11.2004 | 25673,91 | Росiйський рубль | ПАТ "ЗАВОД ПIВДЕНКАБЕЛЬ" | ХАРКIВСЬКА | 61099, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АВТОГЕННА, 7; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0000214534 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 327 | ООО "КАМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347825 Г.КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, МКР.ЗАВОДСКОЙ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ 8, ОГРН 1026102106546, ИНН 6147006115; КОНТРАКТ N КЗГО/83-15-П ВIД 09.04.2015 | 23146,14 | Росiйський рубль | ПРАТ "КЗГО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50057, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0031550176 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 328 | ООО "КЕДРИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 679016, Г. БИРОБИДЖАН, УЛ. ЧАПАЕВА 1; КОНТРАКТ N 1810/16 ВIД 18.10.2016 | 15,40 | Долар США | ТОВ "БЕРЕЗIВСЬКИЙ ЗАВОД НАТУРАЛЬНИХ ПРОДУКТIВ" | ОДЕСЬКА | 65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОЛОНIЧНА, 7 | 0037422158 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 329 | ООО "МАРИНА ГРУП" | ВIРМЕНIЯ, АРАРАТСКАЯ ГУБЕРНИЯ, С. ВАРДАШЕН, УЛ. Г. НЖДЕЙ ДОМ 11; КОНТРАКТ ВIД 03.10.2016 N 5-Т | 37,16 | Долар США | ТОВ "КОРНЕКС-С" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. КОНОПЛЯНСЬКА, 12; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040865492 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 330 | ООО "МАТЕ 2012" | ГРУЗIЯ, 6010, Г. БАТУМИ, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 96/50; КОНТРАКТ ВIД 20.02.2016 N 20/02/16 | 10,29 | Долар США | ПП "РОСТОК ЛЮКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА,13; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040190458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 331 | ООО "НАБИ 909" | КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСЬКА ОБЛ., ЗЕЛЕНОВСЬКИЙ Р-Н, С.ТРЕКИНО, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСКА, 3; КОНТРАКТ ВIД 28.03.2016 N 032816/5 | 20,16 | Долар США | ТОВ "ЕКСПОРТ СЕРВIС" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПУШКIНА, 8, ОФ. 7; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039792384 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 332 | ООО "НЕКСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, Д. 24, ПОМЕЩЕНИЕ IV, КОМ.3 | 11737,52 | Росiйський рубль | ТОВ "ФО СIЗОНС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. БIЛОРУСЬКА, 10/18, ОФ. 77; Р/Р В ПАТ "БАНК АВАНГАРД"; КОНТРАКТ ВIД 02.12.2015 N 63-ЕХ | 0037974645 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| ТОВ "ПРОД-ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 77; Р/Р В ПАТ "БАНК АВАНГАРД"; КОНТРАКТ ВIД 30.10.2015 N 30/10/15/1 | 0038959680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 | |||||
| 333 | ООО "СИНАР ГРУП КО" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1009, Г.БАКУ, ЯСАМАЛЬСКИЙ РАЙОН, УЛ. ВИДАДИ, 53 | 45,10 | Долар США | ТОВ "УКРМЕРЕНГОКОМ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0038726557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 334 | ООО "ТД "ВНЕШАГРОИНТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 214018, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВО-РОСЛАВЛЬСКАЯ, 5-А. ИНН 7726512178; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2016 N 191 | 85,32 | Долар США | ТОВ "IНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02090, М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 8; Р/Р В АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0038307757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 335 | ООО "ТД КРОНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 107076, Г. МОСКВА, КОЛОДЕЗНЫЙ ПЕР., 2А, СТР. 1; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2014 N 11-08/14 | 1117,53 | Євро | ТОВ "КРЕМНIЙПОЛIМЕР" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 14; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТ БАНК" | 0037495734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 336 | ООО "ТЕРМОСТОП" | БIЛОРУСЬ, УНП 192615710; 220040, Г.МИНСК, УЛ.БОГДАНОВИЧА, 155, ПОМ. 617; КОНТРАКТ ВIД 05.10.2016 N 89 | 10,68 | Долар США | ТДВ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ" | ЛЬВIВСЬКА | 80100, М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 53 | 0001267395 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 337 | ООО "ТРЕЙД-ИНВЕСТ" | АЗЕРБАЙДЖАН, М.БАКУ, УЛ. САРАЙЕВА 22/165 | 118,30 | Долар США | ТОВ "УКРМЕРЕНГОКОМ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0038726557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 338 | ООО "ФУДЭКСИМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117292, Г. МОСКВА, ПР.НАХИМОВСКИЙ, 52/27, ПОМ. Б; КОНТРАКТ N 18-06/15 ВIД 18.06.2015 | 10,20 | Долар США | ТОВ "ФУДЕКСIМ" | РIВНЕНСЬКА | 35523, РАДИВИЛIВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРIЧНЕ; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК" | 0036671124 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 339 | ООО "ШОХКАН" | ТАДЖИКИСТАН, М. ХУДЖАНД, ВУЛ. ШАРК 84; КОНТРАКТ ВIД 07.11.2016 N 07/11-2016 | 16,90 | Долар США | ТОВ "ТЕКТУМ ПЛЮС" | ХАРКIВСЬКА | 61177, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЧУВАСЬКА, 8; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039986694 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 340 | ПАО "УРАЛКУЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 456440 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7; КОНТРАКТ N 14/0305 ВIД 20.05.2014 | 3211,30 | Росiйський рубль | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 84306, М. КРАМАТОРСЬК; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА - БАНК" | 0000210602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 341 | ПП "СОВТЕХИНСЕРВИС" | БIЛОРУСЬ, 222310, МIНСЬКА ОБЛ, М. МОЛОДЕЧНО, ВУЛ."ВЕЛИКИЙ ГОСТИНЕЦ" 143 - 548; КОНТРАКТ ВIД 10.03.2017 N 10-3 | 25,83 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 342 | ПП САДКОВКИЙ О.А. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 140153, МОСКОВСКА ОБЛ., РАМЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СПАРТАК, ВУЛ. ПАРКОВА, 16; КОНТРАКТ N 08-09/16 ВIД 08.09.2016 | 71,00 | Долар США | ТОВ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 39627, М. КРЕМЕНЧУК, ПР. ГАЛУЗЕВИЙ, 8; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0037709939 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 343 | ПРИВАТНЕ УНIТАРНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО НАДАННЮ ПОСЛУГ "НОВОБРАС" | БIЛОРУСЬ, 220050, Г. МИНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 4, КОМ. 23; КОНТРАКТ ВIД 22.11.2016 N UA-BY/03 | 2332,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ГАЗАГРОПРОМ" | М. КИЇВ | 02121, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 201-203, ЛIТ. "2А", КОРП. ПОВЕРХ 4; Р/Р В ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" | 0038139701 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 344 | ПТУП "ШВЛ ОПТ" | БIЛОРУСЬ, 246007, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ.ТРОЛЕЙБУСНАЯ, 10, П. 1 - 14 | 177,15 | Українська гривня | ТОВ "БIЛОРУСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ "ЗАЛИМАН" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, СТАРОБIЛОУСЬКИЙ ПРОВ., 4А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ N 1 ВIД 31.01.2014, N 2 ВIД 25.05.2015 | 0038440644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 345 | РУПТП "ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ" | БIЛОРУСЬ, 211382, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ОРША, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 3 | 102,35 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "БIЛОРУСЬКИЙ ЛЬОН -УКРАЇНА" | РIВНЕНСЬКА | 33001, М. РIВНЕ, ВУЛ. ПЕТРА МОГИЛИ, 61; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0037134791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 346 | РУПТП "ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ" | БIЛОРУСЬ, 211382, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ОРША, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 3 | 72,93 | Бiлоруський рубль | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "БIЛОРУСЬКИЙ ЛЬОН -УКРАЇНА" | РIВНЕНСЬКА | 33001, М. РIВНЕ, ВУЛ. ПЕТРА МОГИЛИ, 61; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0037134791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 347 | СООО "КОПЫЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ" | БIЛОРУСЬ, МIНСЬКА ОБЛ., М. КОПИЛЬ, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 32, КIМН. 2; КОНТРАКТ ВIД 25.04.2016 N 2164/022/16-Z | 30,37 | Євро | ПРАТ "СЕГЕЖА ОРIАНА УКРАЇНА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77300, М. КАЛУШ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0030721394 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 348 | ТАХИР АФРАИМ ОГЛУ ЧАЛАБИЕВ | АЗЕРБАЙДЖАН, КОД 1502635282, Г.БАКУ, УЛ. ZIYA BUNATOV 58/21 | 18,90 | Долар США | ТОВ "УКРМЕРЕНГОКОМ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗООЛОГIЧНА, 4-А, ОФ. 139; Р/Р В ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0038726557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 349 | ТОВ "OPREMA-ALMATY" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. БЕКХОЖИНА, 15; КОНТРАКТ ВIД 19.08.2011 N ЗАМ-19.08.2011 | 1017,31 | Українська гривня | ТОВ "КЕПСТАР ГЛАСС ЮКРЕЙН ЛIМIТЕД" | КИЇВСЬКА | 61072, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т ЛЕНIНА, 56, КВ. 527А | 0032739644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 350 | ТОВ "ВВ ОЛIМП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347913, Г. ТАГАНРОГ, ВУЛ. РЕМЕСЛЕНА, 15-3, ОФ. 8А; КОНТРАКТИ ВIД 12.05.2016 N 1205-2016-01ФО, ВIД 01.10.2016 N 0110-2016-1ФО | 1093,68 | Росiйський рубль | ТОВ "ФЕЙТ-МАРКЕТ" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. СМIРНОВА-ЛАСТОЧКIНА, 14, КВ. 16/13; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040021686 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 351 | ТОВ "ГРАНДI 67" | ГРУЗIЯ, М. КУТАIСI, ВУЛ. БАГРАТIОНI, 84 | 59,00 | Долар США | ТОВ "МЕТРОСТРОЙ ХОЛДИНГ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 18; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" | 0037963083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 352 | ТОВ "ГРАНДИ 67" | ГРУЗIЯ, М. КУТАIСI, ВУЛ. БАГРАТIОНI, 84; КОНТРАКТ ВIД 30.11.2016 N GR-3011/1 | 249,80 | Долар США | ТОВ "САД IНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 17; Р/Р У ПАТ "ПЛАТIНУМ БАНК" | 0040956228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 353 | ТОВ "ДЕЛЬФIНАРIЙ-НЕМО" | БIЛОРУСЬ, 220066, М. МIНСЬК, ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКА, 40 | 87,00 | Долар США | ТОВ "НЕРУМ" | ОДЕСЬКА | 65014, М.ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 11, ОФ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.03.2015 N 12/03/15-ЗП, 24.08.2015 N 24/08/15-МН, 05.10.2016 N 05-10/16НР | 0032428553 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 354 | ТОВ "ЕЛЬТIНАРТОРГ" | БIЛОРУСЬ, 220012, М. МIНСЬК, ПРОВ. КАЛIНIНА, 16, ОФ. 601; КОНТРАКТ N 0812ЭНБ-16 ВIД 08.12.2016 | 36,00 | Долар США | ТОВ "НБО БУДЕКС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА, 122 А, КВ. 416; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0040870476 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 355 | ТОВ "ИНТЕРБИР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ГОРБУНОВА, 2, БУДОВА 7, 121596; КОНТРАКТ ВIД 01.06.2010 N 2 | 4738,58 | Українська гривня | ТОВ "КЕПСТАР ГЛАСС ЮКРЕЙН ЛIМIТЕД" | КИЇВСЬКА | 61072, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т ЛЕНIНА, 56, КВ. 527А | 0032739644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 356 | ТОВ "КК "АНТИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 248021, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., Г. КАЛУГА, УЛ. МОСКОВСКАЯ ДОМ.231, РОССИЯ. ИНН 4028058576 КПП 402801001 ОКПО 25907126 ОГРН 1154028000268; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2015 N 17/02/1 | 2628,37 | Росiйський рубль | ТОВ "АНТIК-ТРЕЙДIНГ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРIННОГО ПЕТРА, 2-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0038801356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 357 | ТОВ "КОНТИНЕНТ ЛОДЖИСТIК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115035, М.МОСКВА, НАБЕРЕЖНА КОСМОДАМIАНСЬКА, 4/22, КОР.Б-ПОМ.VIII, К. 1; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2017 N Е-388-17 | 13,96 | Долар США | ТОВ "ФОРТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 4А, ОФ. 66; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0024614741 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 358 | ТОВ "МЕДВЕДЬ ГРУП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111250, М. МОСКВА, ВУЛ. СОЛДАТСЬКА, 4, СТР. 6, IНН 7722651741; КОНТРАКТ ВIД 07.02.2012 N 75 | 25,30 | Долар США | ТОВ "ЄЛIТА-ШИППIНГ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЩОГОЛЄВА, 14, ОФ. 609 | 0036290066 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 359 | ТОВ "ПИК-АГРО" | БIЛОРУСЬ, 223027, МИНСКИЙ РАЙОН, Д. КОРОЛЕВ СТАН, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 36-Б, КАБ. 305; КОНТРАКТ ВIД 23.11.2015 N 2311-15 | 18,00 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ "СIЛЬВЕР" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 39; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0035920823 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 360 | ТОВ "СЕНЕОТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 224022, М. БРЕСТ, ВУЛ. ЯСЕНЕВАЯ, 20А; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2016 N 3-UA | 56,30 | Долар США | ТОВ "ПОЛЮСТРАНС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 25005, М. КРОПИВ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 22; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040665221 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 361 | ТОВ "ТИРАС МЕТ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 5500, М. РИБНИЦЯ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1; КОНТРАКТ ВIД 22.07.2015 N 13 | 27,50 | Долар США | ТОВ "УКРЄВРОТРЕЙДIНГ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТАРОПОРТОФРАНКIВСЬКА, 109, ОФ. 9; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037759733 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 362 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК ПТО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347910, М. ТАГАНРОГ, ПРОВ. КАРКАСНИЙ, 5, КВ. 4; КОНТРАКТ ВIД 05.08.2014 N DZPTO-TD-0508 | 802,20 | Росiйський рубль | ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПIДIЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ" | ХАРКIВСЬКА | 61174, М. ХАРКIВ, ВУЛ. АРХIТЕКТОРIВ, 28, ОФ. 13; Р/Р В ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 0037087129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| 363 | ТОВ "ЭЛЕМЕНТ-ГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 140009, Г. ЛЮБЕРЦИ, УЛ. ИНИЦИАТИВНАЯ, 5, МОСКОВСЬКАЯ ОБЛ.; КОНТРАКТИ ВIД 04.03.2015 N 04/03/15 UA/RU, ВIД 26.04.2015 N 04/04/2015 | 19,40 | Долар США | ТОВ "UKR-ГРАНIТ" | ОДЕСЬКА | 65098, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИВIЗНА, 14; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 26.04.2015 N 04/04/15, 10.10.2014 N 10/10/14UA/DE, 04.03.2015 N 04/03/15UA/RU, 23.03.2015 N 23-03/2015 | 0035423322 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2018 N 1962/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 09.02.2018 N 03/10184-18 |
| 364 | ТОО "ЗООМИР ПЛЮС" | КАЗАХСТАН, 050007, Г. АЛМАТИ, МЕДЕУСКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЕСЕНБЕРЛИНА, 166 | 60,50 | Долар США | ТОВ "НЕРУМ" | ОДЕСЬКА | 65014, М.ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 11, ОФ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.03.2015 N 12/03/15-ЗП, 24.08.2015 N 24/08/15-МН, 05.10.2016 N 05-10/16НР | 0032428553 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 365 | ТОО "КОРПОРАЦIЯ РАМУТ" | КАЗАХСТАН, КОКШЕТАУ 020000 СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, Д.У.59 РНН 032600223863, КОД ОКПО 40445700; КОНТРАКТ ВIД 18.02.2014 N 18/02/14 | 100,56 | Долар США | ТОВ "ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0022952095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.01.2018 N 702/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.01.2018 N 03/3813-18 |
| 366 | ЧП "ДЖЕМАЛ ДЗОДЗУАШВИЛИ" | ГРУЗIЯ, 4400, М. ПОТИ, ВУЛ.IМЕРЕТI,145 | 10,32 | Долар США | ТОВ "БРАЙН+" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 35, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ПIВДЕННИЙ" | 0039827328 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.02.2018 N 2670/5/99-99-14-06-02-15 вх. вiд 20.02.2018 N 03/12491-18 |
| 367 | ЧТУП "БЕЛГРАНЭКСПО" | БIЛОРУСЬ, 22005, Г. МИНСК, УЛ. ПЛАТОНОВА, 33, ПОМ. 185; КОНТРАКТ ВIД 18.12.2015 N 1 | 15,00 | Долар США | ТОВ "СIТI-КОНСТРАКШЕН" | КИЇВСЬКА | 08200, М. IРПIНЬ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 65-Б, КВ. 27; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039120686 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2017 N 22220/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 02.01.2018 N 03/32-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
