НТФ "Інтес"

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 26 квiтня 2018 року	N 568

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17, вих. вiд 25.01.2018 N 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 08.02.2017 N 03/9847-18 наказую:

У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.

Заступник Мiнiстра

М. I. Тiтарчук

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
26.04.2018 N 568

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"MIRAY ORMAN URUNLERI INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI"	ТУРЕЧЧИНА, NECIP FAZIL MAH. ALEMDAG CAD. NO: 531/A, UMRANIYE/ISTANBUL	106,1	Долар США	ФОП ПАВЛИШИН ЄВГЕН ЛЮБОМИРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	12410, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. АРЗАМАКIНА, 1/1; Р/Р в ПАТ "СБЕРБАНК"	3377505013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
2	SIA ASOND	ЛАТВIЯ, "ДУМПИШИ" ИЕСАЛНИЕКИ, ЕРСИЦКАЯ ВОЛОСТЬ, ЛИВАНСКИЙ ОКРУГ	73,4	Євро	ФОП ЗАРЕМБА ВОЛОДИМИР СТАНIСЛАВОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	12730, БАРАНIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВIРЛЯ; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	2483307492	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
3	S.C. SC COAL-DUST SRL	РУМУНIЯ, CU SEDIUL IN JUD HARGHITA LOC LUPENI. NR. 491	21,4	Євро	ФОП ЗАРЕМБА ВОЛОДИМИР СТАНIСЛАВОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	12730, БАРАНIВСЬКИЙ Р-Н, С. ВIРЛЯ, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	2483307492	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
4	"OZ HAS AGAC SANAYI JC VE DIS TICARET"	ТУРЕЧЧИНА, EVKAF MAHALLESI LIMAN ICI MEVKII FATSA/ORDUrturkey	320,5	Долар США	ФОП ГОРБАНЬ IРИНА ВIКТОРIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	1001, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 62; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"	2979303263	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
5	"DELIMUSTAFAOGLU ORMAN URUNLERI TIC. VE SAN."	ТУРЕЧЧИНА, DOGU SANAYI KERESTECILER SITESI KAYABASI MAHALLESI 95.SOK NO 3 CAYSERI	39,9	Долар США	ФОП ГОРБАНЬ IРИНА ВIКТОРIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	1001, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 62; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"	2979303263	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
6	"GERCAM DIS TICARET A.S. ULUCINAR"	ТУРЕЧЧИНА, SULTAN ORHAN MAHALLESI HUKUMET CADDESI N O:227/0 GEBZE KOCAELI	16,2	Долар США	ФОП ГОРБАНЬ IРИНА ВIКТОРIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	1001, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 62; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"	2979303263	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28 12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
7	"BAYRAK GRUP ORM. URUN.ISL MALZ ITH IHR SAN TIC LTD ST"	ТУРЕЧЧИНА, TEKELER MAH. KARAAHMETOGLU GOUJ 2 BOLGE ADAPAZARI/SAKARYA	36,9	Долар США	ФОП СОРОКА IГОР МИКОЛАЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЛЬОНОЗАВОДСЬКА, 23; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	2615419070	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
8	"A.SAHIN ORMAN URUNLERI SAN. VE TIC. LTD. STI"	ТУРЕЧЧИНА, ERENLER MAHALLESI 1240 SK NO 24 ERENLER / SAKARYA	14,6	Долар США	ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ. 9-Ї П'ЯТИРIЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	2629913628	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
9	"CITOGLU ORMAN URUNLERI SAN. ve TICARET LTD.STI."	ТУРЕЧЧИНА, ESKI SAN,BOL.9.CAD. N 65 KOCASINAN / KAYSERI	35,1	Долар США	ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ. 9-Ї П'ЯТИРIЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ" АЛЬФА-БАНК"	2629913628	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
10	"AKSEV ORMAN URUNLERI"	ТУРЕЧЧИНА, ISTASYON MAH. ANKARA CAD. NO: 161, KARTEPE/KOCAELI	114,8	Долар США	ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ. 9-Ї П'ЯТИРIЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ" АЛЬФА-БАНК"	2629913628	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
11	"FUAT TASER AGAC SANAYI INSAA TAAHHUT OTOMOTIV TICARET LIMITED SIRKETI"	ТУРЕЧЧИНА, OVACIK. MAH. ATATURK CAD. NO: 172 BASISKELE KOCAELI	16,5	Долар США	ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ, 9-Ї П'ЯТИРIЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КВ "ПРИВАТБАНК", ПАТ" АЛЬФА-БАНК"	2629913628	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
12	"ARBIL MUHENDISLIK YAPI ENERJI PETROL GIDA HAYVANCILIK DIS TICARET VE SANAYI LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА, HACIKARA MAHALLESI KANTAR I SOKAK NO: 15/11 BEYPAZARI/ ANKARA	23,2	Долар США	ФОП ЯНЧЕЦЬКА ЛАРИСА ВАСИЛIВНА	ЖИТОМИРСЬКА	12441, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ. 9-Ї П'ЯТИРIЧКИ, 12, КВ. 51; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	2629913628	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 28.12.2017 N 22097/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 29.12.2017 N 03/90740-17
13	IП РАДОВСЬКИЙ ВIКТОР ЕМАНУЇЛОВИЧ	МОЛДОВА, М. ДУБОСАРИ, ВУЛ, СIРЄНЄВА, БУД. 20	8.1	Долар США	ФОП IВАНОВ ЮРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	РIВНЕНСЬКА	34600, М. БЕРЕЗНЕ, ВУЛ. БЕРЕГОВОГО, 28	3253509630	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 08.02.2018 N 03/9847-18
13	IП РАДОВСЬКИЙ ВIКТОР ЕМАНУЇЛОВИЧ	МОЛДОВА, М. ДУБОСАРИ, ВУЛ, СIРЄНЄВА, БУД. 20	175,8	Українська гривня	ФОП IВАНОВ ЮРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	РIВНЕНСЬКА	34600, М. БЕРЕЗНЕ, ВУЛ. БЕРЕГОВОГО, 28	3253509630
14	"AKSEV ORMAN URUNLERI"	ТУРЕЧЧИНА, ISTASYON MAH. ANKARA CAD. NO: 161, KARTEPE/KOCAELI	55,3	Долар США	ФОП ЗАРКУА ЧАБУКА	ЖИТОМИРСЬКА	10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КЛОСОВСЬКОГО, 5, КВ 82; р/р в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	2930725356	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1435/5/99-99-13-0441-16, вх. вiд 08.02.2018 N 03/9847-18
15	"GUVEN ORMAN URUNLERI SAN.TIK.A.S."	ТУРЕЧЧИНА, D-100 KARAYOLU UZERI CUMHURIYET MAH. NO 50, DUZCE	27	Долар США	ФОП ЗАРКУА ЧАБУКА	ЖИТОМИРСЬКА	10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КЛОСОВСЬКОГО, 5, КВ 82; р/р в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	2930725356	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 08.02.2018 N 03/9847-18
16	"RJ BUSINESS HUB FZE"	ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX 51967, KAMRIYAH FREEZONE, SHARJAH	144,4	Долар США	ФОП ЗАРКУА ЧАБУКА	ЖИТОМИРСЬКА	10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КЛОСОВСЬКОГО, 5, КВ. 82; р/р в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	2930725356	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 08.02.2018 N 03/9847-18
17	"RJ NOVOLINE FZE"	ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O.BOX 51967, HAMRIYAH FREEZONE, SHARJAH	227,9	Долар США	ФОН ЗАРКУА ЧАБУКА	ЖИТОМИРСЬКА	10020, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КЛОСОВСЬКОГО, 5, КВ. 82; р/р в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	2930725356	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.01.2018 N 1435/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 08.02.2018 N 03/9847-18

Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

В. В. Хвостяк

Ви є тут

Головне меню

Навігатор ЗЕД

Інформаційна підтримка