.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 15 лютого 2018 року | N 212 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17, вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 15.02.2018 N 212 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ОКТАВIАН СИСТЕМС" | ЛЬВIВСЬКА | 82042, М. СТРИЙ, ВУЛ. СКОЛIВСЬКА, 76, ОФ. 106; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТИ ВIД 29.02.2016 N 2902/2016, ВIД 11.02.2016 N 11/16, ВIД 16.09.2015 N 0309TOS, ВIД 17.09.2015 N 17-09 | 0036628131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 | ||||
| 2 | ПП "АЛЬФА СТАТУС" | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ДОБРИВЛЯНСЬКА, 72/8; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.11.2014 N 22/11 | 0036742870 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 | ||||
| 3 | ТОВ "КВАДРО-2015" | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 179; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРIНБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 14.05.2015 N 21, ВIД 27.08.2015 N 24 | 0039636433 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 | ||||
| 4 | ТОВ "ОЛIВЕР СТАР" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 10; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039501765 | 20,60 | Євро | "ARKADIA FOOD INTERNATIONAL, S.L" | IСПАНIЯ, С/ JUAN RAMON JIMENEZ, 1.URB. MIRADOR DE AGRIDULCE.30107 GUADALUPE (MURCIA); КОНТРАКТ N 11/09/15ES ВIД 11.09.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.10.2017 N 16899/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 04.10.2017 N 03/68588-17 |
| 5 | ТОВ "ПОЛIПЛАСТ" | ЛЬВIВСЬКА | 81524, ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, С. БРАТКОВИЧI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 15.03.2015 N 21/2015 | 0022345876 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 | ||||
| 6 | ПП "ДН I КО" | ЛЬВIВСЬКА | 79052, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ШИРОКА, 94/114; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 28.04.2015Р. N 1 | 0037031008 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 | ||||
| 7 | ТОВ "АПЛАНТ УКРАЇНА" | ЛЬВIВСЬКА | 81300, М. МОСТИСЬКА, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 4-Б; Р/Р В АТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.11.2016 N 8 | 0039736204 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 | ||||
| 8 | ТОВ "БIОСОЛЮШН" | ЛЬВIВСЬКА | 81053, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРIВСЬК, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 16; Р/Р В АТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.04.2015 N 19042015/1 | 0039751359 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 | ||||
| 9 | ТОВ "СНIГУРIВСЬКИЙ КХП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 57300, М. СНIГУРIВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 14; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 08.11.2016 N PS0059; ВIД 09.12.2016 N PS0067; ВIД 19.12.2016 N PS0068; ВIД 23.12.2016 N PS0081; ВIД 28.12.2016 N PS0082 | 0032199304 | 1204,71 | Долар США | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON; REG. NO: 10078009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 10 | ТОВ "ОССКИЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, 1/2; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039001525 | 410,95 | Долар США | "CREWLAND INDUSTRIES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ШОТЛАНДIЯ, MITCHELL STREET 4-5, SUMMIT HOUSE, EDINBURGH SCOTLAND EH6 7BD; КОНТРАКТИ N WR-OS2 ВIД 09.08.2016 TA N WR-OS1 ВIД 29.07.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 2027,19 | Долар США | "SIAL GLOBAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 13042, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA, ENGLAND; КОНТРАКТИ N CR-OS2 ВIД 16.09.2016, N 112/OS ВIД 16.09.2016, N SO-OS3 ВIД 05.09.2016, N SO-OS5 ВIД 16.09.2016, N SO-OS1 ВIД 09.09.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 11 | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГОЛД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 8; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 16.08.2016 N PS0013; ВIД 20.09.2016 N PS0028; ВIД 20.09.2016 N PS0032; ВIД 28.09.2016 N PS0033; ВIД 28.09.2016 N PS0034; ВIД 05.10.2016 N PS0036; ВIД 10.10.2016 N PS0042 | 0039139456 | 1391,27 | Долар США | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON; REG. NO: 10078009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 12 | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГРIН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 8; Р/Р У АНК ВОСТОК"; КОНТРАКТИ ВIД 05.07.2016 N PS0010, N PS0014, N PS0015, N PS0016, ВIД 07.07.2016 N PS0018-2, ВIД 12.10.2016 N PS0037, ВIД 29.09.2016 N PS0039 | 0040457169 | 1449,71 | Долар США | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON; REG. NO: 10078009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| 13 | ТОВ "УКРЛIСЕКСПОРТ-МВ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32000, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 86; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ N 01 ВIД 25.08.2014 | 0039318089 | "ARNOS TEKSTIL LAMINASYON IHRACAT INSAATSAN. VETIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, VAKIF MAH. 5. AKSU SOKAK NO 13/A, YILDIRIM/BURSA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 | ||
| 14 | ТОВ "ЙИЛДИЗ ЛIС УКР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30405, М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. НАЗАРIЯ ЯРЕМЧУКА, 60; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 19.05.2016 | 0040365425 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.11.2017 N 19265/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 13.11.2017 N 03/78431-17 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
