.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 11 жовтня 2016 року | N 1719 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 11.10.2016 N 1719 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "АГРИКО" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРИВИЙ ВАЛ, 34/7; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; КОНТРАКТИ N 27/11-15 ВIД 27.11.2015, N FC2611-1 ВIД 26.11.2015, N S2511-1 ВIД 25.11.2015, N FC1512-2 ВIД 15.12.2015 | 0037149918 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 | ||||
| 2 | ТОВ "ЕЛIЗ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69093, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЗВЕНИГОРОДСЬКА, 9; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" | 0013608660 | 5603,54 | Росiйський рубль | ООО "ЭЛЕКТРО- ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД.М" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 125424, Г. МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 108, ПОМ. VIII; ОГРН 5137746164023, ИНН/КПП 7733863681/773301001, ОКПО 23523166; КОНТРАКТ N 12/14 ВIД 20.01.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 26834,41 | Росiйський рубль | ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙДЕРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198097, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОРНЕЕВА, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 4-Н, ПОЧТ. АДР. 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НОВОРОЩИНСКАЯ, 4-А, ОФ. 1015; ИНН/КПП 7805309676/780501001, ОГРН 1157847099794, ОКПО 01078569 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5661,01 | Росiйський рубль | ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙДЕРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198097, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОРНЕЕВА, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 4-Н, ПОЧТ. АДР. 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НОВОРОЩИНСКАЯ, 4-А, ОФ. 1015; ИНН/КПП 7805309676/780501001, ОГРН 1157847099794, ОКПО 01078569 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3 | ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2010" | ЛУГАНСЬКА | 93400, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ПР-Т РАДЯНСЬКИЙ, 21, ОФ. 107; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039913500 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 | ||||
| 4 | ТОВ "ЕКСПЕРТ АСIСТАНС" | ЛЬВIВСЬКА | ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВЕ СЕЛО, ВУЛ. ОЗЕРНА, 296-Б; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0036857412 | 5,32 | Євро | "GRANDEX GROUP INCORPORATION" | ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR SUITE H, PANAMA CITY; ABLV BANK AS, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 25.03.2015 N 003 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 0,73 | Євро | "MILENIUM KV A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BRANICKA 213/53, BRANIK, 14700 PRAHA, ICO 24207250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13,72 | Євро | "EKO-PROMO SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 31-150 KRAKOW, UL. SW. FILIPA 23/4, NIP 679-309-22-00, KRS 0000461003, IDEA BANK 761950000120064761365100024; КОНТРАКТ ВIД 21.01.2015 N 21/01/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,65 | Злотий | "LOGOS GROUP LTD SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, POKROWKA, UL. WIOSENNA, 10, LOK 7, KRS 0000439080, NIP: 563-242-59-66, REGON: 360298472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,63 | Євро | "CAMVORD EXPORT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W 17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER ESTON, BIETCHLEY, MILTON KEYNES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 8,62 | Євро | "BRIGHTGATE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1,78 MONTGOMETY STREET, EDINBURGH EH 7 5JA, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5 | ТОВ "УНIВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНIКА" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20; В/Р У АБ "УКРГАЗБАНК" | 0037349178 | 519,26 | Долар США | ГОСУДАРСТВЕННИЙ КОНЦЕРН "ТУРКМЕННЕФТЬ" | ТУРКМЕНIСТАН, 744036, М. АШГАБАТ, ВУЛ. 1939 (АРЧАБИЛ ШАЕЛИ), 56; SCBT "TURKMENBASHI"; КОНТРАКТ ВIД 22.08.2013 N Т5-8-492 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 6 | ТОВ "ЛIС ЕКСПЕРТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79014, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Б. КОТИКА 4; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039809652 | 11,31 | Євро | "FH STAV S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, MORICOVSKA 1210, 363 01 OSTROV; КОНТРАКТ ВIД 04.12.2015 N 041215 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 14,36 | Євро | "DORRINGTON GROUP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EH 2 4AT, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,60 | Злотий | "DHBG MBH & CO KG" | НIМЕЧЧИНА, DE-32609 HULLHORST, STIFTSFELDSTR. 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6,70 | Євро | "MILENIUM KV A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BRANICKA 213/53, BRANIK, 14700 PRAHA, ICO 24207250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1,10 | Євро | "FELLNER PRODUCT S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, MAKOVSKEHO, 1177/1, REPY, 163 00 PRAHA; КОНТРАКТ ВIД 02.11.2015 N 021115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 31,07 | Злотий | "MAKORE SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, POKROWKA, UL. LWOWSKA 51 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1,68 | Євро | "CAMVORD EXPORT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W 17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER ESTON, BIETCHLEY, MILTON KEYNES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,49 | Євро | "SALKON SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 46-070 KOMPRACHEICE, OSINY K OPOLA, UL. OPOLSKA 3A; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2016 N 100216 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13,34 | Євро | "BALTIC WOOD S.A." | ПОЛЬЩА, 38-200, JASLO, UL.FABRYCZNA, 6A; КОНТРАКТ ВIД 17.09.2015 N 032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 15,85 | Євро | "BRIGHTGATE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1,78 MONTGOMETY STREET, EDINBURGH EH 7 5JA, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,81 | Євро | "MAKORE SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, POKROWKA, UL. LWOWSKA 51 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10,62 | Злотий | "LOGOS GROUP LTD SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, POKROWKA, UL. WIOSENNA, 10, LOK 7, KRS 0000439080, NIP: 563-242-59-66, REGON: 360298472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,63 | Євро | "PLENERT HOLZ GMBH" | НIМЕЧЧИНА, LINDENS STR. 18, D-84424 ISEN-PEMMERING; КОНТРАКТ ВIД 17.09.2015 N 034 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 7 | ТОВ "АМБЕР ГОЛД" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73/10; Р/Р У ПАТ "ДIАМАНТБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 23.03.2016 N 230316, ВIД 15.03.2016 N 04 | 0040206792 | 15,44 | Злотий | "MAKORE SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM, POKROWKA, UL. LWOWSKA 51 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 10,34 | Євро | "DORRINGTON GROUP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 196 ROSE STREET, SUITE 3, EDINBURGH, EH 2 4AT, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 8 | ТОВ "КОМПАНIЯ ПРОМТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 196; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0039249328 | 637,01 | Долар США | "STEEL INVEST GROUP LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA; AIZKRAUKLES BANKA; КОНТРАКТ ВIД 22.09.2014 N 2209 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 9 | ТОВ "ДРИМТАУН" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 29.06.2015 N 29/06/FB ТА ВIД 30.06.2015 N 30/06/FW | 0039265671 | 1196,73 | Долар США | "DOCKPORT TRADING INC." | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 10 | ПП "УГРОСНАБ" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 4; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" ТА ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0039265687 | 2389,85 | Долар США | "MALITONE MANAGEMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6, 78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 11 | ТОВ "АЙПАРА" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.03.2016 N 01/16, ВIД 01.03.2016 N 1-Т, ВIД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВIД 01.03.2016 N 4-Т, ВIД 09.03.2016 N 5 | 0039483495 | 27,85 | Долар США | "ПИРИЙЕВ ИЛШАМ ГОЙУШ ОГЛЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 3500, Г. КАЗАХ, С. ВУРГУН, 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 4,40 | Долар США | "PEGAS MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 3116, ISMAYILLI RAYONU, QARAKOLLUQ KENDI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,52 | Долар США | ООО "АРТ БИЗНЕС" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. МИР ДЖАЛАЛА, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 66,22 | Долар США | "VEGREEN SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 02-672 WARSZAWA, UL. DOMANIEWSKA, 47/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 12 | ТОВ "НЬЮ ВОРЛД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНIВСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК" | 0039580852 | 1413,72 | Долар США | "TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK BELL ASHAAR BRANCH" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, TAJURA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 785,21 | Долар США | "GENERAL FOREIGN TRADE ORGANIZATION" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, DAMASCUS SYRIADAMASCUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 504,04 | Долар США | "ATTAAWON FOR ANIMAL FEED" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, TRIPOLI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1499,44 | Долар США | "ALSSAD FOR ANIMAL NUTRITION KASSER BEN GASHEER" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, WADI AL RABIAA ROAD KM 25 TRIPOLI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 658,13 | Долар США | "ALMARAI ALKHOSBA FOR ANIMAL FEED AND MILLING WADI ALRABEE" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, TRIPOLI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 328,25 | Долар США | "AL MARAAL EL KHASBA FOR FEED INDUSTRY" | ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ, TRIPOLI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 76,22 | Долар США | "MALITONE MANAGEMENT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6, 78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 12882,54 | Долар США | "HARTLAND IMPEX LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 44 MAIN STREET, DOUGLAS LANARKSHIRE, ML 11 0QW, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 400,60 | Долар США | "BAYWA MARKETING & TRADING INTERNATIONAL B.V." | НIДЕРЛАНДИ, BOOMPJES 40 3011 XB ROTTERDAM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13 | ТОВ "МIЛДЕНА АГРО" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ШОСЕ ЗАЛIЗНИЧНЕ, 45, КВ. 204; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 16.10.2015 N 31-10, ВIД 22.10.2015 N 33-10, ВIД 02.11.2015 N 39-10, ВIД 11.11.2015 N 40-10, ВIД 21.10.2015 N 34-10, ВIД 03.12.2015 N 24-12, ВIД 23.11.2015 N 42-10 | 0039914530 | 2785,35 | Долар США | "TEXCORD PARTNERS INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 14 | ТОВ "АГРО-ЕКСIМ 2016" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 3, ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 07.03.2016 N 01/16, ВIД 01.03.2016 N 1-Т, ВIД 11.03.2016 N 11/03-2016, ВIД 01.03.2016 N 4-Т, ВIД 09.03.2016 N 5 | 0040297371 | 1588,40 | Долар США | "SRL "UNICAPS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ФЕРАПОНТИЕВСКАЯ, 1, КВ. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 1284,56 | Долар США | "BREVIS LTD" | БОЛГАРIЯ, DULOVO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 190,90 | Долар США | "ALIE TURKI RAHAL" | IРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 189,30 | Долар США | SRL | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, С. МЭРКЭУЦЬ, Р. БРИЧЕНЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 117,40 | Долар США | ТПП <РЕТУРН> ООО | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-2064, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ, 73, ОФ. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 832,60 | Долар США | ИП ЮРИЙ УСУПАШВИЛИ | ГРУЗIЯ, СИГНАГСКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАГАРО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 646,20 | Долар США | LTD "GANTIADI"-430799451 | ГРУЗIЯ, TETRICKARO. ASURETI INTERMEDIARY INSTITUTION 56A:TC | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 15 | ТОВ "НIКОТЕКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54046, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 116 ДИВIЗIЇ, 8; Р/Р У "KHRESCHATYK BANK", "RAIFFEISEN BANK AVAL"; КОНТРАКТ N 54 ВIД 08.09.2014 | 0039093328 | 79,65 | Долар США | "JOY TREASURE INDUSTRY CO.,LTD" | КИТАЙ, NO. 26, PINGYUAN ROAD, ORE DISTRICT, DATONG, SHANXI PROVINCE; BANK OF COMMUNICATIONS OBU | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 16 | ТОВ "СПМК-17" | ОДЕСЬКА | 65025, КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. 21-Й КМ СТАРОКИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 30-А; Р/Р У ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0001353551 | 47950,00 | Росiйський рубль | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОРЛИДЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141800, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДМИТРОВ, УЛ. 2-Я МОСКОВСКАЯ, N 21, КОРПУС 1; ОГРН 1145007000577; Р/С В ВТБ 24 (ПАО), ИНН 5007089350, КПП 500701001; КОНТРАКТИ N 0611-01/15 ВIД 06.11.2015, N 0112-02/15 ВIД 01.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 17 | ПП "ДIОНIС" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 2-Б; В/Р У ПАТ "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0030810494 | 91,70 | Долар США | ЗАО "КОМПЛЕКС ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ "ЛАЗУРНЫЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353440, Г. АНАПА, АНАПСКОЕ ШОССЕ, 1; ИНН 2301004620, КПП 320101001, ОГРН 1022300508867; Р/С В ООО "КБ "ВНЕШФИНБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2015 N 17/11/2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 18 | ТОВ "ХЛIБЕКСПОРТ" | ОДЕСЬКА | 65082, М. ОДЕСА, ВУЛ. САБАНЄЄВ МIСТ, 5/7, ОФ. 7 | 0034507155 | 1567,60 | Долар США | "DIRECTINVEST & CO, LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 27/F TESBURY CENTRE 28 QUEEN'S ROAD, EAST WANCHAI HONG KONG, APPLICANT; APPLICANT BANK CREDIT EUROPE BANK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 19 | ТОВ "IСТ ОIЛС УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ПРАЦI, 8, ОФ. 32/3 | 0037089765 | 8307,25 | Долар США | "LEOCADIO GROUP LTD" | БЕЛIЗ, P.O. BOX 2140, SUITE 101, 1885 DRIFTWOOD BAY, BELIZE CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 12335,95 | Долар США | "AGRI FINANCE SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE DE LA SERVETTE 93, C/O ANIRIS FINANCIAL CONSULTING SARL, 1202 GENИVE; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANK, LATVIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4028,70 | Долар США | "CONNIE HOLDING LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, SECOND FLOOR, CAPITAL CITY, INDEPENDENCE AVENUE, P.O. BOX 1312, VICTORIA, VAHE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 20 | ТОВ "ОТД "СОНЯЧНА ДОЛИНА ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65039, М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕРЕДНЬОФОНТАНСЬКА, 16 | 0037874219 | 31,50 | Долар США | ООО "ЭСА-АРОМАЖ" | ВIРМЕНIЯ, РА, Г. АРТАШАТ, УЛ. АРАРАТЯНА, 5/22-А; JSCS "BYBLOS BANK ARMENIA"; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2013 N SD-09949-13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 21 | ТОВ "РОЯЛ СТIЛ" | ОДЕСЬКА | 65085, М. ОДЕСА, ВУЛ. МОТОРНА, 8-Б; В/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0038574586 | 109,40 | Долар США | "INTEROIL WEST LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 44 MAIN STREET, DOUGLAS, LANARKSHIRE, ML11 0QW, SCOTLAND; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANCA, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 10.04.2015 N 10/04/2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 22 | ТОВ "ГАРАНТ ТРЕЙД ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65010, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАЛУБНА, 12, ОФ. 122; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0038942897 | 264,00 | Долар США | "ERGOPORT MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ GTP-03129 ВIД 17.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 5452,10 | Долар США | "DOCKPORT TRADING INC." | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 746,80 | Долар США | "BROOKLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ SFO2201 ВIД 22.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 243,40 | Долар США | "TRANSFIELD DEVELOPMENT INC." | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ GTP-1094 ВIД 25.12.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 23 | ТОВ "ПРИЗМАТЕКС" | ОДЕСЬКА | 65125, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 17; 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ВIКЕНТIЯ ХВОЙКИ, 15/15 | 0039924470 | 19319,50 | Долар США | "GRANEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3JP; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 24 | ТОВ "АППОЛОНТУРIНВЕСТ" (ТОВ "АКМЕ ЛIМIТЕД") | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 111 (01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДIВ, 14 - 16); Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0040142797 | 274,90 | Долар США | "ALAN CORP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH3 6SW GB REG.NUMBER SL23549; КОНТРАКТ N 0303/16 ВIД 03.03.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 25 | ТОВ "ФАБРИКА РУКАВНИХ ФIЛЬТРIВ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 5-Д; В/Р ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0031700904 | 129,58 | Долар США | "PROCESADORA DE NIQUEL DE IABAL " | ГВАТЕМАЛА, 01010, AVENIDA REFORMA 9-55 ZONA 10, EDIFICIO REFORMA 10, OFICINA 603; CITIBANK N.A NEW YORK, N.Y U.S.A.; КОНТРАКТ N 041 ВIД 01.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 26 | ПП "ФЛАМIГНО-ТОЙС" | РIВНЕНСЬКА | 35304, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ТРАКТОРНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038058937 | 43,84 | Долар США | "SMILES-TOYS" SP.Z.O.O | ПОЛЬЩА, UL. OKULICKIEGO NR 7/9, LOK., MIEJSC. PIASECZNO, KOD 05-500, POCZTA PIASECZNO, NIP: PL1231287404, REGON: 147291087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 6,10 | Долар США | "SMILES-TOYS" SP.Z.O.O | ПОЛЬЩА, UL. OKULICKIEGO NR 7/9, LOK., MIEJSC. PIASECZNO, KOD 05-500, POCZTA PIASECZNO, NIP: PL1231287404, REGON: 147291087 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 27 | ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОСМIЧНА, 12; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0001270351 | 10,20 | Євро | "MAQUINARIA SAMASI SL" | IСПАНIЯ, AVENIDA ROTA 60, 11550 CHIPIONA CADIZ, SPAIN, NIF:B72202575; LA CAIXA; КОНТРАКТ N 1 ВIД 10.11.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 28 | СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- РОСIЙСЬКО- АНГЛIЙСЬКЕ ТОВ "СЛАВСАНТ" |
ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКА, 65, КВ. 7; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0014338180 | 19,00 | Долар США | "ТОРГОВО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "AVAL" |
АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1154, Г. БАКУ, УЛ. И. ИДАЯТЗАДЕ, 7/23, 40; MUGANBANK OJSC; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2015 N С--00000084/ПВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 29 | ПФ "АЛЕКС-3" | ХАРКIВСЬКА | 61019, М. ХАРКIВ, ПР. IЛЛIЧА, 115, КВ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0023467315 | 70,00 | Долар США | ООО "PIRAMIDA-F.R." | АЗЕРБАЙДЖАН, ИНН 1500429791, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН, ДЖ. ГАДЖИБЕКЛИ, 52, КВ. 20; КОНТРАКТ N 18/Э11 ВIД 17.05.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 6,22 | Долар США | ТОО "ТЕМУРИЙ" | КАЗАХСТАН, 486050, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. ДЖАНГЕЛЬДИНА, 6А, БИН 01094000330, РНН 582100022791, ОКПО 096000190401; Р/С В АО "СБЕРБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 43,74 | Долар США | ООО "FUTURE SO MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, ИНН 1400023581, Г. БАКУ, БИНЕГЕДИНСКИЙ Р-Н, 7-ОЙ МКР., 11/35; VIP ФИЛИАЛ "ROYALBANK" ASC; КОНТРАКТ N 20/14 ВIД 09.09.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 23668,85 | Росiйський рубль | ООО "ЛИНГРАНД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К. ЗАСЛОНОВА, 183, ИНН 3123332058, ОГРН 1133123020766, КПП 312301001, ОКПО 22209137; Р/С В ГПБ (ОАО); КОНТРАКТ N 21/13 ВIД 24.10.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13,99 | Долар США | "ZAZI LTD" | ГРУЗIЯ, TAX CODE: 400065264; Г. ТБИЛИСИ, РАЙОН НАДЗАЛАДЕВА, ТЕМКИ 4 МИКРО РАЙОН, 8, КВ. 49; JSC TBS BANK TBILISI; КОНТРАКТ N 20/12 ВIД 31.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 22,22 | Долар США | ИП АБДУСАТТАРОВ АЗИС БАТИРХАНОВИЧ | КАЗАХСТАН, 161200, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ТУРКЕСТАН, УЛ. КУНАЕВА, 8; РНН 582020457630, ИИН 82112030036; Р/С В АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" КБЕ-19; КОНТРАКТ N 14/12 ВIД 28.05.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6,19 | Долар США | ОСОО "КАМА" | КИРГИЗСТАН, 720005, Г. БИШКЕК, УЛ. СКРЯБИНА, 34; КОНТРАКТ N 14/Э11 ВIД 22.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 30 | ТОВ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРIВ, 20, КВ. 10; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 03.08.2015 N ЕКМ 15/8, ВIД 01.09.2015 N ЕКМ 15/9, ВIД 01.10.2015 N ЕКМ 15/10 | 0033725695 | 592,92 | Долар США | "TROY TARIM URUNLERI ISLETMECILIK DIS TIC LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, TOPSELVI MAH.KUBILAY CAD.NO:75 KARTAL ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 7,92 | Долар США | "H.P.U. EXPORT-IMPORT "HERMES" | ПОЛЬЩА, 72-304, BROJCE, PRZYBIERNOWO, UL. PRUSZEWSKA 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 31 | ТОВ "АТФ "ЮНIОН ГРУП УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | 73003, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 4; Р/Р В ПАТ "IДЕЯ БАНК" | 0039713266 | 49,49 | Євро | "LLC UNION GROUP" | ПОЛЬЩА, UL. SMULIKOVSKOGO 1/3 LOC.1. WARSAW;; КОНТРАКТ ВIД 30.03.2015 N 01/30.03.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 32 | ДП "УМАНСЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЧЕРКАСЬКА | УМАНСЬКИЙ Р-Н, С. ДМИТРУШКИ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 1-Б; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0000993389 | 19,80 | Долар США | "ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN. VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, INSAATTURIZIN SAN. VETIE LTD ST KONAK MH E-5 KARAYOLU UZERI 56, UZUNCIFTLIK; CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD; КОНТРАКТ ВIД 30.12.2009 N 3-Е | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 33 | ТОВ "ГАЗПОСТАЧ- ЧЕРКАСИ" |
ЧЕРКАСЬКА | 18002, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 20; В/Р В ПАТ "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" | 0036619059 | 206,20 | Долар США | "TMK INTERNATIONAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, REGENT HOUSE, 316 BEULAH HILL, LONDON, SE19 3HF; ABLV BANK, AS RIGA; КОНТРАКТ ВIД 01.01.2016 N 01/01-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 34 | ТОВ "МЕБЛI ЕЛIТ ДИСТРИБ'ЮШН" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ВОРОБКЕВИЧА, 5/103; ЮР. АДР. 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАУТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ N 2 ВIД 19.08.2014, N 3 ВIД 03.10.2015 | 0039214779 | 36,72 | Долар США | "HONG KONG PAERMA FUNITURE LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 601-602,6/F, KIMBERLEY HOUSE, 35 KIMBERLEY ROAD, T.S.T.KOWLOON HONG KON; КОНТРАКТ N 2 ВIД 19.08.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 35,50 | Долар США | "HESHAN HENGDASHENG IMPORT EXPORT CO.,LTD" | КИТАЙ, SHOP 15, NO.7 YANGGUANGSHUIAN, SHAPING HESHANJIANMEIYUAN, HESHAN CITY; КОНТРАКТ N 3 ВIД 03.10.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 35 | ПП "ТОРГОВИЙ ДIМ" ШЛЯХ 2014" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПРОВ. СКЛАДСЬКИЙ, 8; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040087490 | 567,20 | Євро | "MERRENITY SYSTEM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W17, MK TWO BUSINESS
CENTRE, BARTON ROAD.WATER EATON,BLETCHLEY. MILTON KEYNES; КОНТРАКТ N 11/02-2016 ВIД 11.02.2016 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 2269,50 | Долар США | |||||||||
| 36 | ТОВ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14007, М. ЧЕРНIГIВ, ПР-Т МИРУ, 312, КОРП. 10; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0033586107 | 17,23 | Євро | "WEILBEER STEEL" | НIМЕЧЧИНА, NR.IM. GEWERBERGISTER 2015 51; PIECK STRABE 6, 06406 BERNBURG O.T.PEISSEN, DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND; SPARDA-BANK BERLIN EG; КОНТРАКТ ВIД 03.06.2015 N 79 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
