МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 2 листопада 2016 року | N 1840 |
---|
Про внесення змiн у додатки до деяких наказiв
Мiнекономрозвитку України
У зв'язку з надходженням до Мiнекономрозвитку України додаткових матерiалiв щодо суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 наказую:
1. Позицiю 1 додатка до наказу Мiнекономрозвитку України вiд 23.10.2015 N 1338 викласти в новiй редакцiї згiдно з додатком до цього наказу.
2. Позицiю 103 додатка до наказу Мiнекономрозвитку України вiд 02.02.2016 N 148 викласти в новiй редакцiї згiдно з додатком до цього наказу.
3. Позицiю 179 додатка до наказу Мiнекономрозвитку України вiд 02.02.2016 N 148 викласти в новiй редакцiї згiдно з додатком до цього наказу.
4. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Черних О. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
5. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 02.11.2016 N 1840 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "КОМПАНIЯ МЕТ-ТОРГ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОССЕ, 47, КВ. 21-А; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 30.10.2014 N 3, ВIД 01.10.2014 N 303-2014, ВIД 25.06.2014 N 1 ТА ВIД 15.10.2014 N 2/10 | 0038487939 | Ст. 2, 17 Закону України
"Про зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 30.09.2015 N 8/2/3-11064ДСК, вх. вiд 08.10.2015 N 03/2095ДСК | ||||
"EXPANSIA LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 5 PERSI STREET, LONDON, WIT, IDG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | |||||||
"SARONRICH ESTATE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STREET, SUITE 317, BIRMINGHAM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
103 | ТОВ "ЗЕРНОАЛЬЯНС ГРУП" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 6; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ", ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N ОВ18-0614 ВIД 18.06.2014 | 0039101459 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 | ||||
197,30 | Долар США | "LAUFFER S.A." | ШВЕЙЦАРIЯ, 13 RUE DE LA TERRASSIERE, P.O. BOX 6103, CH-1211, GENEVE 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | |||||
179 | ПП "ЛААН ТОРГ" | м. київ | 01032, М. КИЇВ, Б-Р ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 27-А (65044, М. ОДЕСА, ПРОСП. ШЕВЧЕНКА, 2); Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ ВIД 17.11.2014 N 03/11-14-DT | 0039406248 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 | ||||
Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |