.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 вересня 2016 року | N 1624 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16, вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 29.09.2016 N 1624 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР ВОЇНIВ АТО" |
ВIННИЦЬКА | 23223, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦI, ВУЛ. СОСНОВА, 17 | 0040123973 | 6,30 | Долар США | "BEST TRADE LTD" | АНГIЛЬЯ, 294 HEYWOOD HOUSE SOUTH HILL ANGUILLA BRITISH WEST INDIES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 8,10 | Долар США | "SPIRIT TRADE LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 709 WELLBORNE COMMERCIALE CENTRE, 8 JAVA RJAD NORTH POINT HONG KONG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5,10 | Долар США | "GALLTEKS PROJECT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH, EH7 51A, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 76,80 | Долар США | "AND TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1B 2F QUAYSIDE TOWER BROAD STREET BIRMINGHAM ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 16,80 | Долар США | "AKRITAS 2011 LTD" | БОЛГАРIЯ, 58 VORINO STR.FL.5 AP 15 SOFIA 1680 DULGARIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1,30 | Долар США | "EVEREST KOMUR ENERJISI INSAAT SANAVI VE TICARET LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, SIRKETI HAYDAROGLU MANALLESI 195 SOKAK NO 35/A YUREGIR/ADANA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5,40 | Долар США | "DITEX ENTERPRISES LTD" | БЕЛIЗ, 1 1/2 MILES NORTHERN HIGHWAY BELIZE, CITY BELIZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ТОВ "ТРУДОВО- РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО-1" |
ВIННИЦЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛ. МАНДРИКIВСЬКА, 135; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040147947 | 5,40 | Долар США | "BEST TRADE LTD" | АНГIЛЬЯ, 294 HEYWOOD HOUSE SOUTH HILL ANGUILLA BRITISH WEST INDIES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 5,40 | Долар США | "DITEX ENTERPRISES LTD" | БЕЛIЗ, 1 1/2 MILES NORTHERN HIGHWAY BELIZE, CITY BELIZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 22,90 | Долар США | "AND TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1B 2F QUAYSIDE TOWER BROAD STREET BIRMINGHAM, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1,30 | Долар США | "EVEREST KOMUR ENERJISI INSAAT SANAVI VE TICARET LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, SIRKETI HAYDAROGLU MANALLESI 195 SOKAK NO 35/A YUREGIR/ADANA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3 | ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОГАЛЬОВА, 21-А; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК"; КОНТРАКТОМ 18.06.2015 N 406 | 0035202094 | 61,30 | Євро | "DVS COMPANY LTD" | КIПР, 15, AGIOU PAVLOU STREET. LEDRA HOUSE. 1105, NICOSIA; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 163,40 | Долар США | |||||||||
| 4 | ТОВ "КОМПАНIЯ ЕКОЛОГIКА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БУЛЬВАР СЛАВИ, 47, КОРП. 3, ОФ. 104; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038676412 | 640,00 | Росiйський рубль | ООО "ОРГ-ИНВЕСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ИНН 6658392982, КПП 665801001, ОГРН 1116658019037, ОКПО 97366423; Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ГОТВАЛЬДА, 9; КОНТРАКТ ВIД 10.08.2015 N 100815 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 16715,00 | Росiйський рубль | ЗАО "АРТА" | ГРУЗIЯ, РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ, Г. СУХУМ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 27, КВ. 24; Р/С В КБ "КИБИТ-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 27.07.2015 N 270715 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5 | ТОВ "РОССТАНЬ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, 1/2; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "СБЕРБАНК" | 0038458061 | 6722,42 | Долар США | "EXTRAMAX TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OLIMPIA, INDUSTRIAL EST, COBURG RD.-5 LONDON, ENGLAND N 22 6 TZ.UNIT. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 6 | ТОВ "IНТЕРМЕТКОНСАЛТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 73, ОФ. 412; Р/Р У ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МРУ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ "ПРЕМIУМ" | 0039225068 | 545,89 | Долар США | "TEMPO EVROPE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11,43 BEDFORD STREET, COVENT GARDEN, LONDON, WC2E 9HA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 7 | ТОВ "ВЕРСАЛЬ IНВЕСТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А; Р/Р В ПАТ КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА" | 0039628532 | 29343,70 | Українська гривня | "LUNICIA TRADING LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, SUITE 213, 2ND FLOOR, PREMIER BUILDING, P.O. BOX 850, VICTORIA (MAHE) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 8 | ТОВ "КОС-IМПОРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 57, ОФ. 311; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040022585 | 11341,90 | Українська гривня | "SUPERCOM SOLUTION LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
