.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 травня 2016 року | N 862 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 26.04.2016 N 8/1/2-6930ДСК, вх. вiд 29.04.2016 N 05/917ДСК, вих. вiд 13.05.2016 N 8/1/5-7608, вх. вiд 16.05.2016 N 05/29725-16 наказую:
1. За порушення статтi 483 Митного кодексу України i статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 23.05.2016 N 862 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "PERSPECTIVE EUROPEAN INVESTMENTS S.A." | ПАНАМА, VIA RICARDO J. ALFARO, "THE CENTURY POWER", BUILT., OFFICE 905, PANAMA | 85142,53 | Українська гривня | ТОВ "ГРЕIН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ, КIРОВА, 238 | 0038790664 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. вiд 26.04.2016 N 8/1/2-6930ДСК, вх. вiд 29.04.2016 N 05/917ДСК |
| 2 | "SHORTCUT ENTERPRISES LIMITED" | КIПР, STATINOU, MITSI BUILDING 1, 1ST FLOOR, OFFICE 4, PLATENIA ELEFTHERIAS. 1060, NICOSIA | 51989,01 | Українська гривня | ТОВ "ГРЕIН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ, КIРОВА, 238 | 0038790664 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. вiд 26.04.2016 N 8/1/2/6930ДСК, вх. вiд 29.04.2016 N 05/917ДСК |
| 3 | "MOUNTSTAR PROJECTS INC." | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 1218,76 | Українська гривня | ТОВТРЕВГ | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КIРОВА, 238 | 0038790664 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали СБУ вих. вiд 26.04.2016 N 8/1/2-6930ДСК, вх. вiд 29.04.2016 N 05/917ДСК |
| 4 | "INTERNATIONALE PAKETAKTION OST. E.V." | НIМЕЧЧИНА, D-21149 HAMBURG, NEUGRABENER BAHNHOFSTR. 125 | ВОО "МИ I ВIРА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ТРУНКIНА, 12, ОФ. 10 | 0036959495 | Ст. 483 Митного кодексу України | Матерiали СБУ вих. вiд 13.05.2016 N 8/1/5-7608, вх. вiд 16.05.2016 N 05/29725-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
