ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ УКРАЇНИ
АДМIНIСТРАЦIЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змiн до Порядку надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України Держфiнмонiторингу вiдомостей про перетинання особами державного кордону України

     Вiдповiдно до статтi 13 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення порядку надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України Держфiнмонiторингу України вiдомостей про перетинання особами державного кордону України та пiдвищення ефективностi взаємодiї мiж Держфiнмонiторингом України та Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України в частинi оформлення i направлення запитiв про перетинання особами державного кордону України наказуємо:

     Унести до Порядку надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України Держфiнмонiторингу вiдомостей про перетинання особами державного кордону України, затвердженого наказом Державного департаменту фiнансового монiторингу Мiнiстерства фiнансiв України, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України вiд 09.09.2004 N 114/659 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.09.2004 за N 1196/9795 (далi - Порядок), такi змiни:

     1. Пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Запити Держфiнмонiторингу України оформляються на бланках за пiдписом Голови або заступника Голови Держфiнмонiторингу України".

     2. Абзац другий пункту 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiдi надаються за пiдписом Голови або заступника Голови Державної прикордонної служби України."

     3. Унести змiни до назви та тексту Порядку, замiнивши слово "Держфiнмонiторинг" словосполученням "Держфiнмонiторинг України" у вiдповiдних вiдмiнках.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держфiнмонiторингу України Кiрсанова В.М. та першого заступника Голови Державної прикордонної служби України Шишолiна П.А.