Кодекс України Про Адмiнiстративнi Правопорушення

Роздiл II. АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ I АДМIНIСТРАТИВНА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

Глава 12. АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗI ТОРГIВЛI, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРI ПОСЛУГ, В ГАЛУЗI ФIНАНСIВ I ПIДПРИЄМНИЦЬКIЙ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 166⁹. Порушення законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму

     Порушення вимог щодо iдентифiкацiї та вивчення фiнансової дiяльностi особи, яка здiйснює фiнансову операцiю; неподання, несвоєчасне подання або подання недостовiрної iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу; ненадання, несвоєчасне надання додаткової iнформацiї з приводу фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, на запит спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу; порушення вимог щодо зберiгання документiв, що стосуються iдентифiкацiї та вивчення фiнансової дiяльностi осiб, якi здiйснюють фiнансовi операцiї, та проведених ними фiнансових операцiй; неповiдомлення спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу про зупинення проведення фiнансової операцiї, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосованi мiжнароднi санкцiї, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовiрної iнформацiї, пов'язаної з аналiзом фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, довiдок та копiй документiв (у тому числi тих, що становлять банкiвську або комерцiйну таємницю) на запит спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi не є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Розголошення в будь-якому виглядi iнформацiї, що вiдповiдно до закону є об'єктом обмiну мiж суб'єктом первинного фiнансового монiторингу та спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади iз спецiальним статусом з питань фiнансового монiторингу, або факту її подання (одержання) особою, якiй ця iнформацiя стала вiдома у зв'язку з її професiйною або службовою дiяльнiстю, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.