.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 липня 2018 року | N 1026 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 24.07.2018 N 1026 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ ВКП "АРБI" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ВУЛ. ВОЗНЕСЕНСЬКА, 40А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.11.2016 N 1/15 | 0019435444 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 2 | ТОВ "ФОРТЕКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, М. ДНIПРО, ВУЛ. КРАСНОПIЛЬСЬКА, 13-А; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 13.12.2016 N QDSS20161213, ВIД 23.11.2016 N QDSS20161123 | 0032860112 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 3 | ТОВ "ОЛБЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. ДНIПРО, БУЛ. КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, 2; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 11.01.2010 N 1/PUB/0110, ВIД 02.04.2013 N 4-О-РФ | 0036640363 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 4 | ТОВ "СЕНДСТОУН-2017" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ГЛИНКИ, 7; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", КОНТРАКТ ВIД 07.10.2014 N 07KS | 0036935846 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 5 | ТОВ "ДЕАС ТРЕЙД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРО, ПР-Т Д. ЯВОРНИЦЬКОГО, 49; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК" | 0039287574 | 16049,62 | Долар США | "DALECITY INDUSTRIES LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 2405, PROGRESS COMMERC.BUILDING, 9 IRVING STR., CAUSEWAY BAY, HK; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2014 N 300914/D/D | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 6 | ТОВ "ТД "ОРХIДЕЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРО, ВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040106558 | 981,03 | Долар США | "PLUS ULTRA L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD; КОНТРАКТИ ВIД 11.07.2016 N 7011 ТД, ВIД 05.07.2016 N 7005ТД, ВIД 05.07.2016 N 7005/2ТД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 7 | ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "УКРФIЛЬТРСЕРВIС "ЗАВОД "ФIЛЬТР" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. БАХМУТ, ВУЛ. ПАТРIСА ЛУМУМБИ, 94; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N 5 ВIД 14.03.2017 | 0031726922 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 8 | ТОВ "ОЛЕУМ ТРЕЙД" | ДОНЕЦЬКА | 87526, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. 130-Ї ТАГАНРОЗЬКОЇ ДИВIЗIЇ, 104, KB. 510; Р/Р В ПАТ "КБ ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 2 ВIД 17.01.2017 | 0038533026 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 9 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ" "IНТЕРЕЛЕКТРО" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. УШАКОВА, 8; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ N 16112016-П1 ВIД 16.11.2016 | 0040914220 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 10 | ТОВ "МОРФО БУДIВНИЦТВО" | ДОНЕЦЬКА | 87516, М. МАРIУПОЛЬ, ПР-Т. НIКОПОЛЬСЬКИЙ, 52; Р/Р У ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ N 2 ВIД 10.12.2015 | 0040914220 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валют" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 11 | ТОВ "ТД "ТЕКСТИЛЬ ПОЛIМЕР" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. КОРЯТОВИЧА, 4; В/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК" | 0031027038 | 47,70 | Долар США | "ACTON SALES" LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE EDINBURGH, MIDLOTHIAN EH 4 4UQ UK PER. # SL017546 Р/Р LV 19RIBR00165520N0000, КОНТРАКТИ N 32/3 ВIД 17.12.2014, N 33/2 ВIД 17.12.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 12 | ТОВ "ГОВЕРЛА" | М. КИЇВ | 04086, М. КИЇВ, ВУЛ. О. ТЕЛIГИ, 41; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0024097932 | 13,00 | Долар США | "GROWN UP LICENSES LTD" | КИТАЙ, FLAT D,7/F, BLK2, TAI PING IND CENTRE 55 TING KOK ROAD, TAI PO, N.T. HONG KONG, КОНТРАКТ ВIД 25.07.2011 N GUG/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 13 | ТОВ "ВИРОБНИЧА ФIРМА "УКРПРОМЕКОЛОГIЯ-IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01023, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНIКОВА, 8, ОФ. 22; Р/Р В КБ "МIСТО БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2015 N UPE-M/170215 | 0032159083 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 14 | ПП "СЕРВЕТ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 5-А; Р/Р В ПАТ "УКIНБАНК", AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0033166154 | 1441,10 | Долар США | "PENFOLD OIL MARKETING LIMITED" | КIПР, STASINOU, IMITSI BILDING, 1/1ST FLOOR FLAT/OFFICE, 4 PLATEIA ELEFTHERIAS; КОНТРАКТ ВIД 02.04.2013 N 19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 15 | ТОВ "МIЙ ОФIС" | М. КИЇВ | 02090, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, 6, КВ. 501; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.01.2016 N 12-01-16/APK/MOF | 0034539087 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 16 | ТОВ "АНДЕЙ ЕНЕРДЖI" | М. КИЇВ | 04108, М. КИЇВ, ПР-Т ПРАВДИ, 17-А, ОФ. 27; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 19.06.2014 N 33/64, ВIД 21.12.2015 N 14, ВIД 26.12.2016 N 20 | 0035133775 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 17 | ТОВ "РОСАРМАТРЕЙД ТД" | М. КИЇВ | 02097, М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 65, КВ. 12; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.06.2014 N НХ-1-2014 | 0035619173 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 18 | ТОВ "СПЕЦ ОIЛ ГРУП" | М. КИЇВ | 02100, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 20А, ОФ. 26; Р/Р В ПАТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.10.2014 N 2018, ВIД 20.09.2014 N 2017 | 0036515665 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 19 | ТОВ "ТЕХНО-ХОРС" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 18; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.05.2014 N 01/05/2014, ВIД 03.03.2015 N 03/03/2015 | 0036871594 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 20 | ТОВ "АДМIРАЛ МАРКЕТС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 19-А; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.09.2015 N 1/АМ | 0037268581 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 21 | ТОВ "ЕВРОЛ" | М. КИЇВ | 02232, М. КИЇВ, ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 68, ОФ. 233, Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 09.02.2016 N 09/02/16, ВIД 08.03.2015 N OIL08032016-1 | 0037502112 | 69,40 | Євро | "UAB AGROSA" | ЛИТВА, VILNIAUS G.31, VILNIUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 95,90 | Євро | "VOLF CZ, SPOL. S R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRUMYSLOVA 566/5, 108 00 PRAHA 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 22 | ТОВ "ГАЙА" | М. КИЇВ | 02099, M. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 12.05.2016 N 1/10-05 | 0039092628 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 23 | ТОВ "IНТЕРТОРГМАШ" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОГОЛIВСЬКА, 22 - 24, ОФ. 28; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 17.10.2014 N 304-2014, ВIД 26.06.2015 N 2606-1/1 | 0039287255 | 505,50 | Долар США | "METALLTRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 20-22, WENLOCK ROAD, LONDON, ENGLAND N 17GU, LV 09 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 798,00 | Долар США | "SHORTCUT ENTERPRISES LIMITED" | КIПР, STASINOU l, MITSI BUILDING 1, 1ST FLOOR, FLAT/OFFICE 4, PLATEIA ELEFTHERIAS, 1060, NICOSIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 24 | ТОВ "ЛАУР АГРОТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 12, ОФ. 195; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039846864 | 87,70 | Долар США | "WILBROOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E. CALGARY, ALBERTA, T2E 6Z3; КОНТРАКТ ВIД 03.01.2017 N 030117-RS-W | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 25 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, ОФ. 43; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039894064 | 940,00 | Євро | "ONE SP.Z.O.O.S.K.A" | ПОЛЬЩА, 20-006 LUBLIN, KOLLATAJA 3/7A; КОНТРАКТ ВIД 17.01.2017 N 17/01/2017-PL-UA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 26 | ТОВ "КОДРА ЛТД" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 16.01.2017 N KO-FW160117, ВIД 25.01.2017 N KO-MW250117TIS | 0040051045 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 27 | ТОВ "СТЕПАГРОТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ПРОСП. ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 92Б; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 04.12.2015 N 1/04-12, ВIД 04.12.2015 N 04/12/2015, ВIД 10.12.2015 N 10/12/2015, ВIД 16.12.2015 N 1/16-12, ВIД 25.12.2015 N 25/12/2015 | 0040090817 | 11,19 | Долар США | "ИП ГАВРУСИК И. А." | БIЛОРУСЬ, БРЕСТСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ПIНСЬК, ВУЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 38, КВ. 23 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 13,14 | Долар США | ИП ЛЕВКОВИЧ С. В. | БIЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ПIНСЬК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 41,56 | Долар США | ЧТУП "АЛЕКСВУД" | БIЛОРУСЬ, 220028, М. МIНСЬК, ВУЛ. ФIЗКУЛЬТУРНА, 26А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 37,27 | Долар США | "ИП "КИМ ДЕНИС АЛИКЕЕВИЧ" | БIЛОРУСЬ, 223039, МIНСЬКА ОБЛАСТЬ, МIНСЬКИЙ РАЙОН, АГРОГОР, ХАТЕЖИНО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 28,03 | Долар США | ООО "АГОРОДНИК" | БIЛОРУСЬ, 223054, МIНСЬКА ОБЛАСТЬ, МIНСЬКИЙ РАЙОН, ОКОЛИЦА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 28 | ТОВ "УКРСКРАП ЛТД" | М. КИЇВ | 03094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА, 12, КВ. 177; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" | 0040323668 | 550,00 | Долар США | "HARLEX TECHNOLOGIES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET EDINBURGH EH5ILB; КОНТРАКТ ВIД 11.03.2016 N US-161 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 29 | ТОВ "МАГIЯ ЖИТТЯ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 17; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0040352950 | 17,66 | Долар США | "KUG RIIST OU" | ЕСТОНIЯ, ESTONIA PST 5-309В TALLINN HARJUMAA 10143; КОНТРАКТ ВIД 10.04.2017 N HL/KR-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 30 | ТОВ "САМА ГРУП" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 41, KB. 304; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 18.11.2016 N 0003, ВIД 18.11.2016 N 0017 ТА ВIД 17.04.2016 N 01/04/16 | 0040380637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 31 | ТОВ "БАНКАРТ" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ВУЛ. ОТТО ШМIДТА, 16; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2016 N 1 | 0040715261 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 32 | ТОВ "МЕЛАНТ ПЛЮС" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 64, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "АКОРДБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.02.2017 N 0001/0217, ВIД 22.02.2017 N 0003/0217 | 0040955789 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 33 | ТОВ "ОIЛТЕКС" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 4; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0041090876 | 86,40 | Євро | "ДАТАЛИНК" | БОЛГАРIЯ, 6200, Г. ЧИРПАН, ОБЛАСТЬ СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ДИМИТР БЛАГОЕВ 55 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 34 | ТОВ "ДIОЛАЙТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 93-Д; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040507985 | 458,58 | Долар США | "NEWLARK SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW, G41 3JA SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 35 | ТОВ "АСКОНА ЕКСПОРТ" (ПОПЕР. НАЗВА ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "БМТ") | ОДЕСЬКА | 67841, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. БАРАБОЙ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 15; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 08.08.2016 N 1508 | 0039395425 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 36 | ТОВ "ПРАЙМ-ТРАНС" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНIНА, 21, ОФ. 3; НОВА АДР. 88009, М. УЖГОРОД, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, 21; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039537278 | 430,50 | Долар США | "BLACK SEA GRAIN COMPANY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE EDINBURG EH 4UQ; КОНТРАКТИ ВIД 15.12.2016 N BG1512, ВIД 18.01.2017 N BG1801 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 37 | ТОВ "ЧЕТЕРС" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 47/1; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040809129 | 3368,60 | Долар США | "MAXCONT TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3JA; КОНТРАКТИ ВIД 17.01.2017 N CH-1701-1, ВIД 30.01.2017 N CH-3001-I, ВIД 26.02.2017 N CH-2602-1, ВIД 14.02.2017 N CH-1402-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 38 | ПП "ЖБК СЛАВУТИЧ" | ПОЛТАВСЬКА | 39262, КОБЕЛЯЦЬКИЙ Р-Н, С. СВIТЛОГIРСЬКЕ, ВУЛ. 85; Р/Р В ПАТ "ОЩАДБАНК"; КОНТРАКТИ N 300S-17FT ВIД 08.02.2017, N 301S-17FT ВIД 08.02.2017, N 302S-17FT ВIД 10.02.2017, N 303S-17FT ВIД 06.03.2017, N 304S-17FT ВIД 17.03.2017, N-307S-17FT ВIД 27.03.2017, N 308S-l | 0033356244 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 39 | ТОВ "ТД "КОСТА ДОРАДА-УКРАЇНА" | РIВНЕНСЬКА | РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛЕКСАНДРIЯ, ВУЛ. СТАНIСЛАВIВСЬКА, 6; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N 01/2013 ВIД 22.04.2013 | 0038623271 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 0329473-18 | ||||
| 40 | ПАТ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "МЕТАЛIСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПЛЕХАНIВСЬКА, 65; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" | 0024341697 | 250,00 | Долар США | "CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS" | АРГЕНТИНА, BRANDSEN 805, CIUDAD DE BUENOS AIRES, CP 1161; КОНТРАКТ ВIД 28.01.2015 N Б/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 41 | ПРАТ "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ "ТЕХНОСТАНДАРТ" | ХАРКIВСЬКА | 32674865, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 25; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК" | 0032674865 | 612,03 | Євро | "TRANS RAIL ENGINEERING S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, MOTOVSKA CESTA 259/11, 960 03 ZVOLEN, IC DPH: SK2023803199, ICO: 47229012; КОНТРАКТ ВIД 20.06.2013 N Z/035/13/OR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 42 | ТОВ "АГРОТЕМП" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 40, ОФ. 59; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "КIБ" | 0036624734 | 633,40 | Долар США | "RHODIUM RESOURCES РТЕ LTD" | СIНГАПУР, 9 RAFFLES PLACE, "23-02/03 REPUBLIC, PLAZA, SINGAPORE 048619; КОНТРАКТИ ВIД 30.09.2016 N AT 0930-1, ВIД 12.09.2016 N AT-1206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 43 | ТОВ "ДЕЛЮКС ЛТД" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ВУЛ. БАКУЛIНА, 11, KB. 4 - 37; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039596794 | 1395,80 | Росiйський рубль | ООО "АВЕНЮ ТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123007, Г. МОСКВА, УЛ. 4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 5, СТР. 3, КОМНАТА 7; КОНТРАКТ N 1002 ВIД 01.02.2017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 44 | ТОВ "СТАДЛЕР РIЕЛIТI" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ПР. СВОБОДИ, 7/9; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД" | 0040554506 | 685,90 | Долар США | "ALLBORG ENTERPRISES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 20.09.2016 N SR-2009-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 45 | ТОВ "КОМПАНIЯ АРТIКОН" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 273; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 14.04.2017 N 140417, ВIД 20.04.2017 N 28-2017, ВIД 05.04.2017 N 324-068, ВIД 20.03.2017 N 20/03-2017 | 0041192901 | 0,80 | Долар США | "ZAMIN DIZAYN MONTAJ" LLC" | УЗБЕКИСТАН, NAMANGAN REGION, NAMANGAN, STR.UYCHI 1D | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 13,60 | Долар США | ТОВ "ШОХКАН" | ТАДЖИКИСТАН, М. ХУДЖАНД, ВУЛ. ШАРК, 84 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10978,40 | Росiйський рубль | ООО "РСК-ДОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344000, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 161, 2 ПОВЕРХ, КIМН. l | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9,50 | Долар США | "EASYLAND GROUP (CHINA) LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 2910-2913, SOUTH BUILDING NO 1839. QIXIN ROAD, MINHANG DISTRICT, SHANGHAI, P.R.C. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 46 | ПП "ВIБАЛТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СIЧНЯ, 37, К. 212-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0033824452 | 738,42 | Долар США | "ALCOM PARTNERS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC IM 10 FL SPRINNINGFIELDS, 3 HARDMAN, STREET, MANCHESTER, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2015 N P110011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 47 | ПП "СУДОСТРОЙ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. Б. МОЗОЛЕВСЬКОГО, 24; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0036009097 | 3805,01 | Росiйський рубль | ООО "ОНЄКСИМПРОД" | БIЛОРУСЬ, 212015, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8А, К. 1/2; КОНТРАКТ ВIД 26.09.2016 N 26-1/2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26 04.2018 N 03/29473-18 |
| 48 | ТОВ "IНТЕР-БУД-ГРУП" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. СУМСЬКА, 12-А; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0036236391 | "PIVOVAR HEROLD BREZNICE" A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ZAMECKY OBVOD 31 26272 BREZNICE; КОНТРАКТ ВIД 21.05.2012 N Б/Н | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||
| 49 | ТОВ "ЗАВОД КБП УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | 52005, СМТ ЮВIЛЕЙНЕ, ВУЛ. ВИРОБНИЧА, 17 (ПОД. АДР: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГАГАРIНА, 121, КВ. 310); Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0039176676 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 50 | ПП "ОПТИМА-ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКIВ ЖОВТНЯ, 132-А; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 20.12.2016 N 20/1, 26.12.2016 N 26/12, 26.12.2016 N 26/12-2 | 0039614268 | 9,43 | Долар США | "JOINT-VENTURE LKW-ALEKS SPEDITION LLC" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-3401, HINCESTI TOWN, 35 N.M. SPATARU STREET, FISCAL CODE 10026 0000 5727, VAT CODE 6500360; КОНТРАКТ ВIД 20.12.2016 N 20/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 8,84 | Долар США | "AYUB ABUBAKIR BAKIR" | IРАК, ZAKHO, IRAQ, ZIRAAT BANKASI HESAPLARI / HESAP N 2074-66154349-5001, КОНТРАКТ ВIД 26.12.2016 N 26/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2,20 | Долар США | "COMPANY BANANA" | IРАК, IRAQ, ERBIL, ZIRAAT BANKASI HESAPLARI / HESAP N 2074-66154349-5001; КОНТРАКТ ВIД 26.12.2016 N 26/12-2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 51 | ПП "ДЕЛЬТА-ЕКСПЕРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 44, ОФ. 9 (68600, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ТОМАША МАСАРИКА, 19); Р/Р В ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2016 N DE-1 | 0039637704 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 52 | ПП "ПЛУТОС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 19, КВ. 97; Р/Р В ПУАТ "АКОРДБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 25.07.2015 N 2, ВIД 25.07.2015 N 25 | 0039725182 | 99,00 | Українська гривня | "SC DANERCOM SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ПЕТРАРИЛОР, 18, КВ. 23 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/-99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 48,40 | Долар США | "RETURN" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ, 73, ОФIС N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 53 | ТОВ "ОПТ ТРЕЙД КОМПАНI" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 21 СIЧНЯ, 37, КВ. 310; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039892556 | 18,48 | Долар США | "RETURN" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ, 73, ОФIС N 1; КОНТРАКТ ВIД 04.09.2015 N 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 54 | ТОВ "ТД УКРСОЛТ" | ХЕРСОНСЬКА | 50069, М. КРИВИЙ РIГ, ПРОСП. МИРУ, 50, КВ. 32 (ПОД. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 17); Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0039984751 | 1059,73 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОТОЛIВСТВО, 4 - 5, MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 20.06.2016 N 1 ТА 25.09.2016 N 25/09 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 55 | ПП "ТАВРИЯ ТРАНС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПОКРИШЕВА, 49, КОРП. 3, КВ. 35 (ПОД. АДР. 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 03.01.2017 N OR-01/11-201, 19.01.2017 N OR-19/3-17, 26.01.2017 N OR-26/l-17 | 0039989831 | 530,20 | Долар США | "CEREALES Y HARINAS GARSAN S.L. " | IСПАНIЯ, C/SIERRA DE LA CASTELLANA 2 P.I. LOS PENONES 30817 - LORCA (MURCIA) SP; КОНТРАКТИ ВIД 03.01.2017 N OR-01/11-201, ВIД 26.01.2017 N OR-26/l-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 422,67 | Долар США | "ORIENT LUCK LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2,5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 65W, SCOTLAND; КОНТРАКТИ ВIД 19.01.2017 N OR-19/3-17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 56 | ТОВ "АГРОФIЛТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20; Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0040180240 | 37815,97 | Українська гривня | "CASTFIELD PARTNERS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBRUGH, SCOTLAND, EH6 7BD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 57 | ТОВ "ДЕМАНСIЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. IЛЮШИ КУЛИКА, 114, КОРП. Е, КВ. 20; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0040199136 | 14,13 | Долар США | "DAVUT GAYRIMENKUL TARIM INS. TAAH. HAYVANCILIK GIDA YEMCILIK SAN. VETIC. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, ADANA, TURKEY KURTULUS MH. ATATURK CADDE N 104 GULBAHCESI SIT. SEYHAN ADANA, КОНТРАКТ ВIД 06.02.2016 N A-06/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| 11,89 | Долар США | "НIКА CO." | IРАК, ZAKHO, IRAQ, BANK: IRAQI MIDDLE EAST INVESTMEN, BRANCH: GAZIANTEP INCILIPINAR BRANCH, SWIFT: TEBUTRISO12; КОНТРАКТ ВIД 09.02.2016 N H-09/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9,07 | Долар США | ИП ЩЕРБИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 223013, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АГ. САМОХВАЛОВИЧИ, УЛ. КОВАЛЕВА, 1А, КВ. 60; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2016 N Б-15/01-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3,80 | Долар США | ИП РОТКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | БIЛОРУСЬ, 223040, МИНСКИЙ Р-Н, А/Г. ЛЕСНОЙ, Д. 29А, КОРП. 2, КВ. 16, КОНТРАКТ ВIД 02.02.2016 N Р-02/02-16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6,75 | Долар США | "YANAL COMPANY" | IРАК, JA 1039 DUHOK, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S. BRANCH GAZIANTEP BRANCH SWIFT CODE: AKBKTRIS; КОНТРАКТ ВIД 04.02.2016 N Y-04/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9,15 | Долар США | "AYUB BAKER ABUBAKIR" | IРАК, ERBIL, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S. BRANCH GAZIANTEP BRANCH SWIFT: AKBKTRIS; КОНТРАКТ ВIД 05.02.2016 N A-05/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,70 | Долар США | "NAZIM ISMAEL TAYAR MUXALAS" | IРАК, ZAKHO, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S., BRANCH: GAZIANTEP BRANCH, SWIFT: AKBKTRIS; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2016 N-10/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13,97 | Долар США | "HEYDIL COMPANY" | IРАК, ZAKHO, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S., BRANCH: GAZIANTEP BRANCH, SWIFT: AKBKTRIS; КОНТРАКТ ВIД 19.02 2016 N H-19/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,55 | Долар США | "SHOKRI JAMIL NORI" | IРАК, ZAKHO, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S., BRANCH: GAZIANTEP BRANCH, SWIFT: AKBKTRIS; КОНТРАКТ ВIД 15.02.2016 N В-15/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9,16 | Долар США | "ABDULXALIQ SBRI ABDULLAH" | IРАК, ZAKHO, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S. BRANCH GAZIANTEP BRANCH SWIFT CODE: AKBKTRIS; КОНТРАКТ ВIД 03.02.2016 N A-03/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,82 | Долар США | "GUL JWAN" | IРАК, ZAKHO, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S. BRANCH GAZIANTEP BRANCH SWIFT CODE: AKBKTRIS; КОНТРАКТ ВIД 07.02.2016 N G-07/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,70 | Долар США | "GARSI CO." | IРАК, ZAKHO, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S., BRANCH: GAZIANTEP BRANCH, SWIFT: AKBKTRIS; КОНТРАКТ ВIД 25.02.2016 N G-25/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9,52 | Долар США | "MENAS COMPANY" | IРАК, ZAKHO, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S., BRANCH: GAZIANTEP BRANCH, SWIFT: AKBKTRIS; КОНТРАКТ ВIД 01.03.2016 N M-01/03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 83,27 | Долар США | "SHIVAN BESHIR DERBAS" | IРАК, ZAKHO, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S. BRANCH GAZIANTEP BRANCH SWIFT CODE: AKBKTRIS ACCOUNT N TR35 0009 2005 3900 4502 8355 98 USD; КОНТРАКТ ВIД 01.02.2016 N S-01/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13,36 | Долар США | "AHMET RAMAZAN CEMIL" | IРАК, АНКО, IRAQ, BANK: AKBANK T.A.S., BRANCH: GAZIANTEP BRANCH, SWIFT: AKBKTRIS; КОНТРАКТ ВIД 08.02.2016 N A-08/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 11,83 | Долар США | "HESNIANY COMPANY" | IРАК, IRAQ, KURDISTAN ZAKHO, IBRAHIM ALKHALEEL ST., TRACLING COMPLEX; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2016 N H-12/02 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 58 | ПП "ПIВДЕНЬ-ПРОФПОСТАЧ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКА, 18, ОФ. 215 (ПОД. АДР. 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. СТОВПОВА, 19- А); Р/Р В AT "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.11.2016 N 50 | 0040413850 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 59 | ТОВ "ФРУДОМ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРIВ, 20 (ПОД. АДР. 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЇСИ ОКIПНОЇ, 4- Б); Р/Р В ПАТ "ОТПБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.05.2016 N 01-16 | 0040418026 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 60 | ПП "ТИМЕКС ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. БЄЛIНСЬКОГО, 11, KB. 2 (ПОД. АДР. 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОСИПОВА, 25); Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.10.2016 N 005ТР | 0040545161 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 | ||||
| 61 | ПП "ВЕГА-ПРО" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПРОСП. АДМIРАЛА СЕНЯВIНА, 11-А (ПОД. АДР. 14000, М. ЧЕРНIГIВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 185); Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 05.12.2016 N FV-1 | 0040737699 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2018 N 7108/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 26.04.2018 N 03/29473-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
