МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 9 липня 2015 року | N 735 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 30.04.2015 N 10925/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.05.2015 N 03/30202-15, вих. вiд 20.05.2015 N 12215/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 25.05.2015 N 03/33726-15, вих. вiд 15.06.2015 N 14301/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 18.06.2015 N 03/39511-15 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 09.07.2015 N 735 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "FESLUR FINANCE LIMITED" | КIПР, 1 POSEIDONOS STREET, LEDRA BUSINESS CENTRE, EGKOMI, P.C. 2406 NICOSIA, IBAN: LV60 KBRB 1111 2161 7500 1, JSC "TRASTA KOMERCBANK"; КОНТРАКТ N 110814 ВIД 11.08.2014 | 2886,77 | Долар США | ТОВ "IЛЛIЧIВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 46; Р/Р У АО "ДЕЛЬТА БАНК" УКРАЇНА"; ГЕНДИРЕКТОР - ГОРОЖАНИН А. А. | 0038240111 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 15.06.2015 N 14301/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 18.06.2015 N 03/39511-15 |
2 | "SOMERTON BUSINESS LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), QUEENS ROAD 299 - ROOMS 607-8, 6/F, CENTRAL, 299QRC; ABLV BANK, AS. LATVIA, SWIFT: AJZKLV22; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2014 N EXP100714-2 | 15758,80 | Долар США | ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦIЯ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (МФО 322313) | 0037243279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.05.2015 N 12215/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 25.05.2015 N 03/33726-15 |
3 | "UNIFRONT IMPEX" LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, HEAL AT ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH ROAD. CARDIFF, CF 14 3LX, WALES; ACC. SC "CITADELE" BANK, SWIFT: INDU LT 2X; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2014 N EXP100714-1 | 18645,20 | Долар США | ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦIЯ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (МФО 322313) | 0037243279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 20.05.2015 N 12215/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 25.05.2015 N 03/33726-13 |
4 | ОАО "КРИЧЕВЦЕМЕНТОШИФЕР" | БIЛОРУСЬ, 213500, МОГИЛЕВСЬКАЯ ОБЛ., Г. КРИЧЕВ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 4; Р/Р В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Р/С 3012201078014643; КОНТРАКТ ВIД 17.03.2014 N 1133 | 357,43 | Долар США | ТОВ "ДРУЖКIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84200, М. ДРУЖIВКА, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 8; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ПУМБ"; ДИРЕКТОР - ОСТАПЕНКО I. А. | 0034283984 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 15.06.2015 N 14301/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 18.06.2015 N 03/39511-15 |
5 | УП "ДЖОРДЖИЯ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПЛАТОНОВА, 31-Б; ДИРЕКТОР - МАГЛАКЕЛИДЗЕ А. В.; Р/С 301 225 040 0019 ОТД. N 540 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"; КОНТРАКТ N 20/02/13 ВIД 20.02.2013 | 11,57 | Долар США | ТДВ "ЛЬВIВСЬКА АВТОБАЗА N 1" | ЛЬВIВСЬКА | 79035, М. ЛЬВIВ, СИХIВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПАСIЧНА, 127; Р/Р В ПАТ "НЕОС БАНК" (ПАТ "БАНК КIПРУ"); ДИРЕКТОР - ХРОМ'ЯК В. М. | 0001268489 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 30.04.2015 N 10925/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 07.05.2015 N 03/30202-15 |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |