.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 27 лютого 2015 року | N 185 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Мiнiстерства доходiв i зборiв України вих. вiд 08.07.2014 N 13229/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 15.07.2014 N 03/65317-14, Державної фiскальної служби України вих. вiд 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 11.09.2014 N 03/80489-14, вих. вiд 10.10.2014 N 4802/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 15.10.2014 N 03/88800-14, вих. вiд 29.09.2014 N 3881/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 02.10.2014 N 03/84980-14, вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 27.02.2015 N 185 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "BOND ALLIANCE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 152 MORRISON STRIT, TH3 8EB EDINBURGH; КОНТРАКТ N 28/02/2014 ВIД 28/02.2014 | 2677,33 | Євро | ТОВ "ЕКСПОРТ-ПЛАЗА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 4, КВ. 204 | 0038909383 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 |
| 2 | "FINKOM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 23062, 8 SHEPHERD MARKET MAYFAIR, LONDON WIJ 7JY, AS "TRASTA KOMERCBANKA, SWIFT: KBRBLV2, А/С LV10KBRB1111215235001 | 7402,60 | Долар США | ТОВ "IНФОРМАЦIЙНО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "КБ" АКСIОМА" МФО 307305 ТА В ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК" МФО 307424; ДИРЕКТОР - НЕСТЕРЕНКО Р. В. | 0038600254 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 11.09.2014 N 03/80489-14 |
| 3 | "NESLOT LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 1001-2, ALBION PLAZA, 2-6 GRANVILLE ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON; RIETUMU BANK, SWIFT: RTMBLV2X, RIGA, ACC. IBAN: LV73RTMB0000633806081; ДИРЕКТОР - N. STYLIANOU | 52647,90 | Долар США | ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО- ЗЕРНОВА КОРПОРАЦIЯ УКРАЇНИ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ЯКУБОВИЧ I. В. | 0037243279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.09.2014 N 3881/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 02.10.2014 N 03/84980-14 |
| 4 | "PETERGROW LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 7376763, 139 KINGSTON ROAD, WIMBLEDON, LONDON SW191LT, ENGLAND; ACC. LV71AIZK0000010330844, ABLV BANK, RIGA, SWIFT: AIZKLV22, ДИРЕКТОР - STUART RALF POPPLETON | 70460,00 | Євро | ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" | ЛЬВIВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 274-А; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380236, SWIFT: DELKUAUK; ДИРЕКТОР - МАКУШЕВ Д. М. | 0032475074 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 |
| 5 | "POV LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 813/8F, HOLLYWOOD PLAZA 610, NATHAN ROAD, HONG KONG, ACC: LV 26 PRTT 026 501 3367 400, PRIVATBANK, SWIFT: PRTTLV22; ДИРЕКТОР - VITINSKAYA V. V.; КОНТРАКТ ВIД 14.10.2013 N 27 | 54667,00 | Долар США | ТОВ "ТЕХНIКА МРIЇ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. N 43; Р/Р У ПАТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 300131; ДИРЕКТОР - Л. ВОЛКОВА | 0035761515 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 11.09.2014 N 03/80489-14 |
| 6 | "SONDERS TRADING K/S CO.LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1502, 15/F JUBILEE CENTRE, 46 GLOUCESTER ROAD. WAN CHAI, HONG KONG; LSC TRASTA KOMERCBANKA, SWIFT: KBRBLV2X, IBAN: LV68KBRF 1111216694001 | 10621,90 | Долар США | ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО- ЗЕРНОВА КОРПОРАЦIЯ УКРАЇНИ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ЯКУБОВИЧ I. В. | 0037243279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.09.2014 N 3881/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 02.10.2014 N 03/84980-14 |
| 7 | "TOLEXIS INTERNATIONAL LTD" | КIПР, AIMILIOU CHOURMOUZIOU LOPHITIS BUSINESS CENTRE, 6TH FLOOR, FLAT/OFRFICE601 3035, LIMASSOL; AMSTERDAM TRADE BANK P.O.BOX 16628, 1001 RCAMSTERDAM; ДИРЕКТОР - АНДРIАНА ПIАС; КОНТРАКТИ ВIД 21.01.2014 N 43-1 ТА ВIД 30.01.2014 N 83-1 | 31782,70 | Долар США | ПРАТ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 2, ЛIТ. А; Р/Р В ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НАДРА", МФО 380764; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - КОСЕНКО С. М. | 0032785994 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.09.2014 N 3881/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 02.10.2014 N 03/84980-14 |
| 8 | "WOGEN DEVELOPMENT LIMITED" | БЕЛIЗ, BELIZE CITY; КОНТРАКТ N ПВ-27/08 ВIД 27.08.2012 | 116,89 | Долар США | ТОВ "ГРАНДГАЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. ПУШКIНА, 8-А, К. 408; Р/Р У ВIДДIЛЕННI "КАТЕРИНИНСЬКЕ ПАТ "ВТБ БАНК" МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШАКО В. В | 0036574935 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.10.2014 N 4802/5/99-99-22-04-62-16 вх. вiд 15.10.2014 N 03/88800-14 |
| 9 | ООО "МОНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 08015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202; КОНТРАКТ N 21/11/2013 ВIД 21.11.2013 | 85,35 | Росiйський рубль | ТОВ "НЕДРАДОБУТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. ШКIЛЬНИЙ, 7, ОФ. 112 | 0038909404 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 |
| 10 | ООО "ПОДОРОЖНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | 17109,16 | Росiйський рубль | ТОВ "НЕДРАДОБУТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. ШКIЛЬНИЙ, 7, ОФ. 112 | 0038909404 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахунки в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 |
| 4824,67 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕРIКА ПЛЮС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 2, ОФ. 322-5; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЄВI, МФО 380805 | 0039102447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 11 | ООО "ТРАНСПОРТНИЙ ПАРТНЕР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ОГРН 1107746219360, ИНН 7705913235, КПП 770601001, ОКПО 65310786, ОКАТО 45286560000, ОКВЭД 63.40, 119180, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА, 22, СТР. 3; Р/С 40702810800000004402 "НОМОС-БАНК" (ОАО); КОНТРАКТ ВIД 13.11.2012 N ТП/12-156 | 36,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ГРАНДГАЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. ПУШКIНА, 8-А, К. 408; Р/Р У ВIДДIЛЕННI "КАТЕРИНИНСЬКЕ ПАТ "ВТБ БАНК" МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШАКО В. В. | 0036574935 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.10.2014 N 4802/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 15.10.2014 N 03/88800-14 |
| 12 | "LANDMASCHINEN VERTRIEB INTERNATIONAL GMH" | НIМЕЧЧИНА, 39171 ALTENWEDDINCEN HRB NR.14005 GERICHTSSTAND MAGDEBURG; COMMERZBANK AG, ACC. 881945200, SWIFT: COBADEFFXXX, IBAN: DE09 2508 0020 0881 9452 00; КОНТРАКТ ВIД 19.12.2012 N 2013 - КА01 | 108,70 | Євро | ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ АГРОСПЕЦТЕХ" | КIРОВОГРАДСЬКА | 23001, М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. ВЕЛИКА ПЕРМСЬКА, 9, КВ. 3; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКIВ; ДИРЕКТОР - НАГЕРНЮК В. Л. | 0035720699 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 08.07.2014 N 13229/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 15.07.2014 N 03/65317-14 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. Антоненко |
