МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 28 березня 2005 року | N 50/116 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 28.02.2005 р. N 1815/5/23-5216, вх. вiд 01.03.2005 р. N 46/975 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 4 квiтня 2005 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
Заступник Мiнiстра | Д. Бiлокуров |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28 березня 2005 р. N 50/116 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АТ "СПИДА" | БОЛГАРIЯ, Г. СОФИЯ, УЛ. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА, 26 | 3 | Євро | ПП КУСТОВ СЕРГIЙ ВIКТОРОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ХОТКЕВИЧА, 52/1, КВ. 40 | 2966118214 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2 | ТОВ "ИНВЕСТПРОМСНАБ" | БIЛОРУСЬ, 211400, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ПОЛОЦК, УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ, 15 | 2488,82 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГЕРМЕС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53400, М. МАРГАНЕЦЬ, СОНЯЧНИЙ КВАРТАЛ, 18, КВ. 30 | 0019432570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
3 | "ING. PETR NECAS" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 62500, М. БРНО, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 21 | 2,7 | Долар США | ТОВ "ФРЕН" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. КУРБАСА, 9 | 0031525176 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
4 | ФIРМА "FERRO & SROT" S.R.O. | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ZTRACENA 34, 77200 OLOMOUK | 3,7 | Долар США | МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | ВОЛИНСЬКА | СМТ МАНЕВИЧI, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 31 | 0000991545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
5 | "EUROMED GMBH" | НIМЕЧЧИНА, DUSSELDORF, OST STR., 156 | 17,64 | Долар США | ТОВ "ВIКО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКIВ, 23 | 0031514803 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
6 | ФIРМА "OBLITICO LTD" | ГРЕЦIЯ, 40 MARKONI STR., 17341, AG. DIMITRIOS, ATHENS | 73,3 | Долар США | ТОВ СП "IМТРЕКС" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 2, КВ. 51 | 0032429342 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
7 | КОМПАНIЯ "MDECA INTERNATIONAL SRL" | АРГЕНТИНА, ANASAGASTI 2031, PISO 2, (1425) CIUDAD DE BUENOS AIRES | 9,9 | Долар США | ТОВ "КОНСТАНТА-7" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 4 | 031254698 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
8 | "INTER WOOD KFT" | УГОРЩИНА, HUNGARIYA, 1065 BUDAPEST UT. BOYCHI 19/A ADOSAM 12326387-2-42 | 12,5 | Долар США | ПП БАНК-БЕДЕЙ В. I. | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧIВСЬКИЙ Р-Н, М. ТЯЧIВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 22 | 2404804410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
9 | TOO "AES EKIBASTUZ" | КАЗАХСТАН, 638710, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ., Г. ЕКИБАСТУЗ 13, РНН 451600022625 | 3,6 | Долар США | ТОВ "КВАЛIФIКОВАНЕ РЕМОНТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, УНIВЕРСАЛЬНА НАЛАДКА" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 37/76 | 0025237424 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
10 | ФIРМА "GLIJAS" | ЛИТВА, Г. ШИАУЛИАЙ, УЛ. ДАУБОС, 7 | 3 | Долар США | МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | ВОЛИНСЬКА | СМТ МАНЕВИЧI, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 31 | 0000991545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
11 | ФIРМА "ЛОГРАМА" | ЛИТВА, Г. КЛАЙПЕДА, УЛ. МОЛО, 2 А-5 | 1,8 | Долар США | МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛIСГОСП | ВОЛИНСЬКА | СМТ МАНЕВИЧI, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 31 | 0000991545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28 березня 2005 р. N 50/116 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SRL "LISMEDFARM" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ИНДЕНПЕНЦИЙ, 6/1, ОФ. 301 | 22,1 | Долар США | ПП "ЮНIКОМ ФАРМ" | М. КИЇВ | 03143, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОЛОГIЧНА, 12 | 0031863437 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
13 | "АВТОСТАНЦIЯ БЕЛЬЦИ" | МОЛДОВА, М. БЕЛЬЦИ, ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 2 | 12,1 | Українська гривня | ВАТ "ДРОГОБИЦЬКЕ АТП 14607" | ЛЬВIВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. САМБIРСЬКА, 3 | 0003114827 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
14 | АТ "КОМПАНИЯ ФИЛЛИС" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, ПЛ. НЕГРУЦИИ, 2, ГОСТИННИЦА "КОСМОС", К. 402 | 42,2 | Долар США | ТОВ "АНКОР" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТОВ, 34 | 0022473667 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
15 | АТ "ОРХЕЙСКИЙ ПИВЗАВОД" | МОЛДОВА, Г. ОРХЕЙ, УЛ. ДОРОБАНЦИЛОР, 26 | 15,98 | Долар США | ТОВ "АНКОР" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 34 | 0022473667 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
16 | ЗАТ "МОЛДАВКАБЕЛЬ" | МОЛДОВА, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 10 | 4,34 | Долар США | ТОВ "IНТЕГРАЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 6 | 0014171596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
17 | ТОВ "АМАЛФЕЯ" | МОЛДОВА, РИБНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЕЖОВО, УЛ. КОЛХОЗНА, 1 | 13,2 | Долар США | ПП "ПОДIЛЛЯ-ОЙЛ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. Р. СКАЛЕЦЬКОГО, 15 | 0032833377 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
18 | ФIРМА "EDDIE DUCKER" | НIДЕРЛАНДИ, OIRSHOT 5688 XG INDUSTRIE DE STAD REK NR 436297388 | 16 | Євро | ТОВ "ФIРМА "ДМ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЛИЦЯ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 1 | 0013565761 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
19 | ТОВ "ЛЕНИКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127560, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕСКОВА, 26; ИНН 7715274161, КПП 771501001 | 1110 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПП "БУДIВЕЛЬНИК" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53400, М. МАРГАНЕЦЬ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 72 | 0020216251 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
20 | ФIРМА "СТОЛАРСТВО СЛАВОМИР ВАЦЛАВ" | СЛОВАЧЧИНА, М. ГУНЦОВЕ, 114 | 2 | Долар США | МПП "ВОЛIС" | ВIННИЦЬКА | ГАЙСИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИСЛЯК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 92 | 0031614061 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
21 | "RISOIL TRADING LTD" | ШВЕЙЦАРIЯ, BNR PARIBAS (SUISSE) S.A. GENEVA | 1,04 | Долар США | ТОВ "ЮГЗЕРНОТОРГ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОХОРIСЬКА, 28 | 032063637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
22 | "TAMMAM ALBAROUDI COMPANY" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, ALEPPO-SYRIA | 9,1 | Долар США | СПДФО АЛЬ ХАСАН САЛАХ | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, 38, КВ. 1-А | 2058018278 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28 березня 2005 р. N 50/116 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | "AYHAN MERMER SAN.TIC.LTD" | ТУРЕЧЧИНА, SAN. VE TIC. LTD STI AKYOL MAH.ASAGIOVA MEVKIL 48600 YATAGAN/MUGLA | 4,75 | Євро | ТОВ "МАРМУРОВЕ МIСТО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18-А | 0032827227 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
24 | "HASEP KAPLAMA SANAYI VE TICARETI A.S. | ТУРЕЧЧИНА, ДIЗДЖЕ Д-100 КАРАЙОЛУ ЮЗЕРI IСТIЛЛI КОЙЮ МЕВКIЙ | 21 | Долар США | ТОВ "ВЕЛЬТУР" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. МАКУХИ, 41-А | 0030609988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
25 | "NATURAL GIDA TASIMACILIK INS.TARIM VE ORMAN URUN PAZ.SAN.TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, М. ДЮЗДЖЕ, ВУЛ. ДОКУМАДЖИ ПАССАЖИ, 8 | 3,6 | Долар США | ПП "НIКА-М" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. СЛОБIДКА, ВУЛ. КУЛЬЧIЄВЕЦЬКА | 0030246472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
26 | "DEMO-LOT" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 10, CANEL VIEW BUSINESS PARK, WHELL HOUSEROAD, RUGELEY, STAFFORDSHIRE, WS12 OQU | 7,9 | Євро | ПП "ПЛАЗIС-ЄМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50053, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. МУСОРГСЬКОГО, 13 | 0030001663 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
27 | "INTERNATIONAL EUROPALLETS LLD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, HO SUITE 501,223 REGENTS STR, LONDON WIB 2GD | 7,07 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНА МIЖНАРОДНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКИТЕНКА, 27, КВ. 93 | 0032848577 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
28 | ATLANTIS TECHNO LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1912 CAPITOL AVENUE CHEYENNE WY 82001-3660 | 285,6 | Долар США | ТОВ "IНФОКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 46 | 0014289688 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
29 | "BRANTLEY COMMERCE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, НЕВIДОМА | 4,04 | Долар США | ТОВ "МАЖОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКИТЕНКА, 21, К. 1 | 0030525835 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
30 | "INTROFORUM CORP." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 62 ROCKFORD ROAD WILMINGTON DE 19806-1004 | 3,56 | Долар США | ТОВ "ЮГЗЕРНОТОРГ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОХОРIСЬКА, 28 | 032063637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
31 | "TRADE FINANCING LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, НЕВIДОМА | 13440,1 | Долар США | ТОВ "ДЕСНА-К" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Р. ОКIПНОЇ, 2 | 0031114339 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
32 | "TRT INTERNATIONAL LTD" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 196-Е, MARACABO STR. NEWARK, NJ 07114 | 12,14 | Долар США | ПП БЕЗКОРОВАЙНИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 100, КВ. 56 | 2328111038 | Ст. 2 Закону України "Про
регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у
галузi зовнiшньо- економiчної дiяльностi" |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28 березня 2005 р. N 50/116 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | КОМПАНIЯ "ELSON LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1000, CONNECTICUT AVE. NW-SUITE, 1020 WASHINGTON D.C. 20036 | 1,2 | Долар США | ТОВ "НОЯК" | М. КИЇВ | 03040, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРП. 1 | 0031026652 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
34 | ТЕНIСНИЙ КЛУБ "БУРОН ПЛЮС" | УЗБЕКИСТАН, М. БУХАРА, ВУЛ. М. ИКОБЛ-7 | 14,7 | Долар США | ТОВ "ФIРМА "АЛЬФА ЛТД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50005, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ФЕРГАНСЬКА, 41 | 0020222955 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |