НТФ "Интес"

РАДА НАЦIОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ I ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РIШЕННЯ

вiд 7 листопада 2023 року

Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про санкцiї" Рада нацiональної безпеки i оборони України вирiшила:

1. Пiдтримати внесенi Службою безпеки України пропозицiї щодо застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй).

2. Застосувати персональнi спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцiї) до юридичних осiб згiдно з додатком.

3. Кабiнету Мiнiстрiв України разом зi Службою безпеки України та Нацiональним банком України забезпечити реалiзацiю i монiторинг ефективностi персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй), передбачених пунктом 2 цього рiшення.

4. Мiнiстерству закордонних справ України поiнформувати компетентнi органи Європейського Союзу, Сполучених Штатiв Америки та iнших держав про застосування санкцiй i порушити перед ними питання про запровадження аналогiчних обмежувальних заходiв.

Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України

О. Данiлов

Додаток
до рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 7 листопада 2023 року "Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)", введеного в дiю Указом Президента України
вiд 7 листопада 2023 року N 739/2023

ЮРИДИЧНI ОСОБИ,
до яких застосовуються персональнi спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцiї)

N з/п	Iдентифiкацiйнi данi (повне найменування та реквiзити юридичної особи)	Вид обмежувального заходу (вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї")	Строк застосування
1.	Согерал Фундейшн (Sogeral Foundation). Вiдомостi згiдно з даними Торговельного реєстру Князiвства Лiхтенштейн: реєстрацiйний номер - FL-0001.527.968-8. Мiсцезнаходження юридичної особи: Князiвство Лiхтенштейн, м. Вадуц (Am Schraegen Weg 14 Vaduz, Liechtenstein, 9490).	1) блокування активiв - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фiзичнiй або юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через iнших фiзичних або юридичних осiб) вчиняти дiї, тотожнi за змiстом здiйсненню права розпорядження ними; 2) запобiгання виведенню капiталiв за межi України; 3) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть.	десять рокiв
2.	Хаберфiлд Лiмiтед (Haberfield Limited). Вiдомостi згiдно з даними Департаменту реєстрацiї компанiй та iнтелектуальної власностi Республiки Кiпр: реєстрацiйний номер - HE395798. Мiсцезнаходження юридичної особи: Республiка Кiпр, м. Нiкосiя (Lampousas, 9, 1095, Nicosia, Cyprus).	1) блокування активiв - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фiзичнiй або юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через iнших фiзичних або юридичних осiб) вчиняти дiї, тотожнi за змiстом здiйсненню права розпорядження ними; 2) запобiгання виведенню капiталiв за межi України; 3) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть.	десять рокiв
3.	Альфа Файненс Холдингз Лiмiтед (Alfa Finance Holdings Limited). Вiдомостi згiдно з даними Департаменту реєстрацiї компанiй та iнтелектуальної власностi Республiки Кiпр: реєстрацiйний номер - HE350616. Мiсцезнаходження юридичної особи: Республiка Кiпр, м. Нiкосiя (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).	1) блокування активiв - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фiзичнiй або юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через iнших фiзичних або юридичних осiб) вчиняти дiї, тотожнi за змiстом здiйсненню права розпорядження ними; 2) запобiгання виведенню капiталiв за межi України; 3) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть.	два роки
4.	Ерасмонi Лiмiтед (Erasmony Limited). Вiдомостi згiдно з даними Департаменту реєстрацiї компанiй та iнтелектуальної власностi Республiки Кiпр: реєстрацiйний номер - HE337256. Мiсцезнаходження юридичної особи: Республiка Кiпр, м. Нiкосiя (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).	1) блокування активiв - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фiзичнiй або юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через iнших фiзичних або юридичних осiб) вчиняти дiї, тотожнi за змiстом здiйсненню права розпорядження ними; 2) запобiгання виведенню капiталiв за межi України; 3) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть.	два роки
5.	Рiсса Iнвестментс Лiмiтед (Rissa Investments Limited). Вiдомостi згiдно з даними Департаменту реєстрацiї компанiй та iнтелектуальної власностi Республiки Кiпр: реєстрацiйний номер - HE363414. Мiсцезнаходження юридичної особи: Республiка Кiпр, м. Нiкосiя (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).	1) блокування активiв - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фiзичнiй або юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через iнших фiзичних або юридичних осiб) вчиняти дiї, тотожнi за змiстом здiйсненню права розпорядження ними; 2) запобiгання виведенню капiталiв за межi України; 3) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть.	два роки
6.	Iнтернешнл Дистриб'юшн Системз Лiмiтед (International Distribution Systems Limited). Вiдомостi згiдно з даними Департаменту реєстрацiї компанiй та iнтелектуальної власностi Республiки Кiпр: реєстрацiйний номер - HE281187. Мiсцезнаходження юридичної особи: Республiка Кiпр, м. Нiкосiя (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).	1) блокування активiв - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фiзичнiй або юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через iнших фiзичних або юридичних осiб) вчиняти дiї, тотожнi за змiстом здiйсненню права розпорядження ними; 2) запобiгання виведенню капiталiв за межi України; 3) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть.	два роки
7.	Славiсiлла Холдiнгс Лiмiтед (Slavisilla Holdings Limited). Вiдомостi згiдно з даними Департаменту реєстрацiї компанiй та iнтелектуальної власностi Республiки Кiпр: реєстрацiйний номер - HE403843. Мiсцезнаходження юридичної особи: Республiка Кiпр, м. Нiкосiя (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).	1) блокування активiв - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фiзичнiй або юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через iнших фiзичних або юридичних осiб) вчиняти дiї, тотожнi за змiстом здiйсненню права розпорядження ними; 2) запобiгання виведенню капiталiв за межi України; 3) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть.	десять рокiв
8.	СiТiЕф Холдингз С.А. (CTF Holdings S.A.). Вiдомостi згiдно з Торговельним реєстром Великого Герцогства Люксембург: реєстрацiйний номер - B212757. Мiсцезнаходження юридичної особи: Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург (7, Place du Theatre L - 2613 Luxembourg).	1) блокування активiв - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фiзичнiй або юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через iнших фiзичних або юридичних осiб) вчиняти дiї, тотожнi за змiстом здiйсненню права розпорядження ними; 2) запобiгання виведенню капiталiв за межi України; 3) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть.	два роки
9.	Дендар Iнвестмент Фанд Лiмiтед (Dendar Investment Fund Limited). Вiдомостi згiдно з даними Департаменту реєстрацiї компанiй та iнтелектуальної власностi Республiки Кiпр: реєстрацiйний номер - HE338324. Мiсцезнаходження юридичної особи: Республiка Кiпр, м. Нiкосiя (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).	1) блокування активiв - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фiзичнiй або юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через iнших фiзичних або юридичних осiб) вчиняти дiї, тотожнi за змiстом здiйсненню права розпорядження ними; 2) запобiгання виведенню капiталiв за межi України; 3) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть.	десять рокiв

Вы здесь

Основное меню

Навигатор ВЭД

Информационная поддержка