ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 30, 66, 67 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", з метою забезпечення стабiльної дiяльностi банкiв та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками та iншими кредиторами Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до роздiлу III Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зi змiнами), такi змiни:

     1) у пунктi 2.2 глави 2:

     у пiдпунктi "є" слово та цифри "пiдпунктiв 1, 3" замiнити словом та цифрою "пiдпункту 1";

     пiдпункт "ж" доповнити новим реченням такого змiсту: "Документи, визначенi в пiдпунктi 3 пункту 170 глави 19 роздiлу III Положення N 149, можуть не подаватися у випадках, передбачених у пунктi 170¹ глави 19 роздiлу III Положення N 149.";

     пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Банк-боржник з метою розкриття траси платежу грошових коштiв Iнвестора та/або перевiрки отримання грошових коштiв Iнвестора iз пiдтверджених джерел зобов'язаний на вимогу Нацiонального банку надати додаткову iнформацiю та/або документи, визначенi в пунктi 147¹, абзацi четвертому пункту 158 глави 18 роздiлу III Положення N 149.";

     2) у пунктi 2 глави 8:

     у пiдпунктi 7 слово та цифри "пiдпунктах 1, 3" замiнити словом та цифрою "пiдпунктi 1";

     пiдпункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) документи, визначенi в пiдпунктах 1, 3 пункту 170, пунктi 171 глави 19 роздiлу III Положення N 149, щодо пiдтвердження джерел грошових коштiв Iнвестора - фiзичної особи за Iнструментом, отриманих банком за Договором. Документи, визначенi в пiдпунктi 3 пункту 170 глави 19 роздiлу III Положення N 149, можуть не подаватися у випадках, передбачених у пунктi 170¹ глави 19 роздiлу III Положення N 149.";

     пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Банк з метою розкриття траси платежу грошових коштiв Iнвестора за Iнструментом та/або перевiрки отримання грошових коштiв Iнвестора за Iнструментом iз пiдтверджених джерел зобов'язаний на вимогу Нацiонального банку надати додаткову iнформацiю та/або документи, визначенi в пунктi 147¹, абзацi четвертому пункту 158 глави 18 роздiлу III Положення N 149.";

     3) у пунктi 1 глави 12:

     у пiдпунктi 3 слова та цифри "пунктах 158, 159 глави 18" замiнити словами та цифрами "пiдпунктах 1, 2 пункту 158, пунктi 159 глави 18 роздiлу III";

     пiдпункт 4 доповнити новим реченням такого змiсту: "Документи, визначенi в пiдпунктi 3 пункту 170 глави 19 роздiлу III Положення N 149, можуть не подаватися у випадках, передбачених у пунктi 170¹ глави 19 роздiлу III Положення N 149.";

     пункт доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Банк з метою розкриття траси платежу грошових коштiв акцiонера та/або перевiрки отримання грошових коштiв акцiонера iз пiдтверджених джерел зобов'язаний на вимогу Нацiонального банку надати додаткову iнформацiю та/або документи, визначенi в пунктi 147¹, абзацi четвертому пункту 158 глави 18 роздiлу III Положення N 149.".

     2. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.