.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 17 жовтня 2018 року | N 1509 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.07.2018 N 13369/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 14.08.2018 N 03/56981-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 17.10.2018 N 1509 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума эаборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ПРИНЦИПИУМЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241035, Г. БРЯНСК, УЛ. 50-Й АРМИИ, Д. 1 | 763,00 | Росiйський рубль | ФОП ЛИСАК ЯРОСЛАВ ЮРIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 10025, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВIТРУКА, 27, КВ. 92 | 3355301992 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.07.2018 N 13369/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 14.08.2018 N 03/56981-18 |
| 2 | ИП ДМИТРОЧЕНКО Е. В. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241035, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРЯНСК, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 31, КВ. 59 | 1396,00 | Росiйський рубль | ФОП ЛИСАК ЯРОСЛАВ ЮРIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 10025, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВIТРУКА, 27, КВ. 92 | 3355301992 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.07.2018 N 13369/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 14.08.2018 N 03/56981-18 |
| 3 | "СА-КА KERESTECILIK INSAAT MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, CINARDERE MAH. COLAK SOK. NO 5 PENDIK-ISTANBUL | 62,1 | Долар США | ФОП СТЕФАНИШИН ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 11034, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛОПАТИЧI, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 22 | 3562207580 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.07.2018 N 13369/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 14.08.2018 N 03/56981-18 |
| 4 | "БУЛГАРУ" ЕООД | БОЛГАРIЯ, ЕИК 109605731, ВУЛ. ОБОРИЩЕ, 14, КЮСТЕНДИЛ 2500 | 26,5 | Євро | ФОП СТЕФАНИШИН ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 11034, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛОПАТИЧI, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 22 | 3562207580 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.07.2018 N 13369/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 14.08.2018 N 03/56981-18 |
| 5 | "HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP JIANGSU CHAMPION HOLDINGS LTD" | КИТАЙ, NO.91 BAIXIA ROAD, NANJING | 64,9 | Долар США | ФОП МЕЛЬНИК ВIТАЛIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12403, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ГЛИБОЧИЦЯ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 8-а | 2829722877 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.07.2018 N 13369/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 14.08.2018 N 03/56981-18 |
| 6 | "0KOKLU ORMAN URUNLERI ve INS. MALZ. PAZ. SAN. TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, YASSIOREN CAD. NO 126 ARNAVUTKOY ISTANBUL | 16,5 | Долар США | ФОП КОСТЕНКО ВIКТОРIЯ МИКОЛАЇВНА | ЖИТОМИРСЬКА | 11700, М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 28/2, КВ. 14 | 2235214287 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.07.2018 N 13369/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 14.08.2018 N 03/56981-18 |
| 7 | "VIRETTA TRADING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE, LONDON, WC1H OJR | 654,1 | Росiйський рубль | ФОП КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12505, КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ТАНКИСТIВ, 22 | 2958512237 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.07.2018 N 13369/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 14.08.2018 N 03/56981-18 |
| 8 | "POLMARK UNITED LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 175, DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN 6 1BW. | 36,8 | Долар США | ФОП КОВАЛЬЧУК IРИНА ВАСИЛIВНА | ЖИТОМИРСЬКА | 12505, КОРОСТИШIВСЬКИЙ Р-Н, М. КОРОСТИШIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ТАНКИСТIВ, 22 | 3015310540 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.07.2018 N 13369/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 14.08.2018 N 03/56981-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
