.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 лютого 2017 року | N 245 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Савельєва Н. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 20.02.2017 N 245 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТЕРРА ФУД" | ВIННИЦЬКА | 23600, М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ГАНДЖI, 16; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРЕМИУМ" | 0035438742 | 91,90 | Долар США | "WESR EAST COMMUNIC ATION LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE B, 11 CHURCHILL COURT, 58 STATION RA, NORTH HARROW, MIDDLESEX, HA2 7SA, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 18.05.2015 N GU 1805-15/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 2 | ТОВ "ДКМ ВУД" | ВОЛИНСЬКА | С. ЛЮБЕШIВСЬКА ВОЛЯ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 73-А; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0036716950 | 44050,00 | Євро | "F.H.U. EDDI WOZKI WIDLOWE DARIUSZ DUDYS" | ПОЛЬЩА, 32-650, KETY, UL. KRAKOWSKA, 98A; КОНТРАКТ N 1/2015 ВIД 14.01.2015. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 3 | ТОВ "КАМУС" | ВОЛИНСЬКА | МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, С. РУДНИКИ, ВУЛ. ГОСПОДАРСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 9 ВIД 25.05.2015, N 200715 ВIД 19.08.2015, N 2 ВIД 27.08.2015, N 1 ВIД 07.08.2015 | 0039195458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 4 | ТОВ "АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦIЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 52310, КРИНИЧАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ АУЛИ, ДОРОГА АУЛИ, 1; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0033075701 | 16,86 | Долар США | ТОВ "АКВАХIМПРОМ" | БIЛОРУСЬ, 220036, Г. МИНСК, УЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 89, 2-В; Р/Р У ВАТ "БПС-СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ N 2210 ВIД 29.09.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 5 | ПП "БIР ТРЕЙДЕР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНIПРО, ВУЛ. МАНДРИКIВСЬКА, 47; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | 0033717464 | "WARIFO HOLDINGS S. A." | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H., PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||
| "BRAVELEAF (HONG KONG) LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), RM. 1611B 16/F HOKING COMM CTR 2-16, FAYUEN ST., MOGKOK KLN, KOWLOON, HONG KONG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 6 | ТОВ "ТРАФФЕКС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПР-Т КIРОВА, 25; Р/Р В AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039311345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 7 | ТОВ "СПЕЦПРОМ КОМПЛЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49101, М. ДНIПРО, ПР-Т КIРОВА, 28-А, ОФ. 337; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0039861531 | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUTE 7017, BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||
| 8 | ТОВ "ВЕРСАД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49098, М. ДНIПРО, ВУЛ. БIЛОСТОЦЬКОГО, 98, ОФ. 16; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039942641 | "SARONRICH ESTATE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, CORNWALL BULLDINGS, 45 NEWHALL STREET, SUITE 317. BIRMINGHAM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||
| 9 | ТОВ "ЛПК ГРУП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ВЕРХНЯ, 2-А; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.12.2015 N 20-12 ТА ВIД 28.12.2015 N 2812/15 | 0040062115 | "DORVEKS SYSTEM S.A." | ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER 9TH FLORE - 905 PA/PANAM CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||
| "ETON SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, ECIN 8PN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 10 | ТОВ "НIКА-ТРАНС" | ЖИТОМИРСЬКА | 11001, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРIВСЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0038335627 | 10,08 | Долар США | "YURUR METAL SAN TIC LTD STI." | ТУРЕЧЧИНА, IHLAMURKUYU MAN.OZENC SOK.NO 3-1, UMRANIYE ISTANBUL; КОНТРАКТ N 01/08/15 ВIД 01.08.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 11 | ТОВ "КАРАМЕЛIЯ" | КИЇВСЬКА | 08131, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 46-А; Р/Р В ПАО "БАНК ВОСТОК" | 0038738227 | 902,00 | Росiйський рубль | ООО "КУРСКЗЕРНОПРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 306440, КУРСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРЕМИСИНОВО, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 20; Р/Р В СБЕРБАНК; КОНТРАКТ ВIД 13.01.2016 N 130116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 12 | ТОВ "БМБ" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 6, КОРПУС Б, ОФ. 108; Р/Р У ПАТ "БАНК ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ ВIД 14.10.2010 N 12/10PL, ВIД 08.06.2010 N 2 | 0003277406 | 24,20 | Євро | "AGRANA JUICE POLAND SP.Z. O. O." | ПОЛЬЩА, KRAKOWSKA 100, 26-800 BIALOBRZEGI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 23,35 | Долар США | ТОВ "СПЕЦТРАНС КАРГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 124482, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ПР. САВЕЛКИНСКИЙ, 4, КВ. 1313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13 | ПАТ "ЛЕОКОН" | М. КИЇВ | 03061, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОСТ-ВОЛИНСЬКА, 5; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0004012000 | 186,14 | Євро | "KOLE SYSTEMS, S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, LIDICKE NAMESTIE 916/1 KOSICE 04022; VSEOBECNA NVEROVA BANKA A.S.; КОНТРАКТ ВIД 12.11.2014 N 004/2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 14 | ДП "ПРОВIД "PROVID" | м. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 31; Р/Р В ФIЛIЯ "КIБ" ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0022951724 | 34,10 | Долар США | СТОВ "ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "ЗОРКА" | БIЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. СЕЛИЦКОГО, 9, КОРП. 1, К. 3. УНП 190640592, ОКПО 37671350; Р/С В ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2014 N 1-09-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 15 | ТОВ "КIЙАГРОПРОДУКТ" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12, Р/Р В ПАТ "МIБ", МФО 380582 | 0031088656 | 38,34 | Долар США | "SOFTCOMEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 10098 128 ALDERSGATE STREET. BARBICAN LONDON EC1A 4AE. UNITED KI; КОНТРАКТИ ВIД 24.03.2016 N 2403/16 ТА ВIД 25.03.2016 N UC0002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 16 | ТОВ "РЕД//ГРIН КЛУБ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, УЗВIЗ КЛОВСЬКИЙ, 6; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2010 N 004 | 0031567310 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 17 | ПП "БУДМА" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 136, К. 34; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.08.2013 N 1/BUD/2013 | 0032456842 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 18 | ПП "ФАСТ ТРАСТ ЛОГIСТIК" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ ВIД 15.01.2016 FL15016 | 0034319491 | 510,50 | Долар США | "BLACK SEA GRAIN COMPANY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/05 WEST PILTON RISE EDINBURG EH 4UQ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 19 | ТОВ "МАСТЕРПАЙП" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРIНА, 18, ПОВЕРХ 4; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 28.07.2014 N 1 | 0035918657 | "SAINT-GOBAIN PA" | ФРАНЦIЯ, 21, AVENUE CAMILLE CAVALLIER 54700 PONT-A-MOUSSON, CEDEX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||
| 20 | ТОВ "ПIАРЕНДI" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13; Р/С В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.01.2015 N 11 | 0035922375 | 31,36 | Долар США | "HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP JIANGSU CHAMPION HOLDINGS LTD" | КИТАЙ, NO. 91 BAIXIA ROAD, NANJING | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 21 | ТОВ "МОС IНТЕРНЕШНЛ" | М. КИЇВ | 03083, М. КИЇВ, ВУЛ. АРМIЙСЬКА, 15, ОФ. 10; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 25.09.2012 N MS/21/09-12 | 0036644043 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 22 | ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН" | М. КИЇВ | 03124, М. КИЇВ, ПРОВУЛ. РАДIЩЕВА, 8, ОФ. 8; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 12.05.2015 N 46/05/15, ВIД 31.03.2015 N 20/04/15, ВIД 01.02.2011 N 01021 | 0036797296 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 23 | ТОВ "ПЕРАПЛАСТIК УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДIВНА, 37, КIМ. 205/2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2016 N 01-16 | 0037243944 | 32,90 | Долар США | ООО "RAM BNT LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1031, Г. БАКУ, ПОС. КИШЛЫ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 24 | ТОВ "БПС АКТИВ" | М. КИЇВ | 04107, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕЧЕНIЗЬКА, 1/7, ОФ. 201; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 23.12.2014 N 2312/2014 | 0037356384 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 25 | ТОВ "МIЖГАЛУЗЕВА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНIЯ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВIЗ, 7, ЛIТ. А, ОФ. 36; Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0037701112 | 3231,35 | Долар США | "WEALTHY DEVELOPMENTS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICES 3, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EN 36SW, SCOTLAND, PPF BANKA A.S.; КОНТРАКТ ВIД 07.09.2015 N 0709/2015-2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 26 | ТОВ "ЕДВЕНС-IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 04060, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИТКОВА, 5-А; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВIД 05.02.2014 N 06-14/Л | 0038203394 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 27 | ТОВ "ТД "IНТЕРАГРОТЕК" | М. КИЇВ | 03143, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ЗАБОЛОТНОГО, 132; В/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"; КОНТРАКТИ ВIД 04.01.2016 N INS040116, ВIД 26.01.2016 N IAT-U-SMG260116 ТА ВIД 14.03.2016 N IAT-U-SMG140316 | 0038315019 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 28 | ТОВ "ТРЕЙДЕКС ПАК УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04077, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНIПРОВОДСЬКА, 1-А, ОФ. 49 | 0038399057 | 16,43 | Євро | "EUROPCELL GMBH" | НIМЕЧЧИНА, WILLY-BRANDT-STR., 23, 63450 HANAU; COMMERZBANK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 29 | ТОВ "КИЇВЗЕРНОТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 154; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ"; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2014 N 1 | 0038735865 | 37,88 | Долар США | ОАО "БИОТРЕЙД" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 92 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 30 | ТОВ "СТРIТ ЕКСПРЕС" | м. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУМУМБИ ПАТРIСА, 19, НЕЖИЛЕ П-НЯ 50/В, ЛIТ. А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРЕМIУМ"; КОНТРАКТ ВIД 12.03.2014 N 12/03/2014 | 0038810795 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 31 | ТОВ "ИФК "АЛЬЯНС" | м. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 25, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 23.12.2015 N ТI-23/12 | 0038898691 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 32 | ПП "СИНТЕЗ- МАРКЕТ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА, 10-А, ОФ. 3/22; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 26.01.2016 N SM-1 | 0038922535 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 33 | ДП ТОВ "ЛЕМЗ" | М. КИЇВ | 3150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б, ОФ. 107; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК", КОНТРАКТИ ВIД 28.10.2015 N 28/10/15, ВIД 02.06.2015 N 04/06/2015 | 0039214302 | 7198,20 | Росiйський рубль | ТОВ "ТРАНСДЕТАЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347810, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 6; КПП 614701001, ОГРН 1064027055707 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 34 | ТОВ "ТАВРIЯ АВТО" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ШОСЕ ЗАЛIЗНИЧНЕ, 45, КВ. 103-А, В/Р В АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТИ ВIД 01.09.2015 N UA 019, ВIД 03.09 2015 N 1039/09-15, ВIД 09.09.2015 N UA-0909/8, ВIД 03.09.2015 N 3311/09-15, ВIД 28.10.2015 N MAR-UA/11 | 0039242408 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 35 | ТОВ "НЕОКЛIМ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТВЕЛIШВIЛI, 7; Р/Р В ПАТ КБ "ПРЕМIУМ"; КОНТРАКТ ВIД 08.04.2015 N АР-02/04 | 0039385155 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 36 | ТОВ "ВЕН IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 3126, М. КИЇВ, ПРОСП. ВIДРIДНИЙ, 28; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039426222 | 106,80 | Долар США | "DAHUACHEM INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE CORP." | КИТАЙ, NO.3 GANXIN STREET, GANJINGZI DISTRICT, DALIAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 18,40 | Долар США | "XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD" | КИТАЙ, 14TH, GUAMAO BUILDING, HUBIN SOUTH ROAD, XIAMEN, 361004 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 20,40 | Долар США | "HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP." | КИТАЙ, JIANGSU CHAMPION HOLDING NO 91 BAIXIA ROAD, NANJING | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1,70 | Долар США | "XIAMEN DALIANG TRADING CO., LTD" | КИТАЙ, UNIT 2505, NO.166, TAPU EAST ROAD, SIMING DISTRICT XIAMEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 37 | ТОВ "АМIТАНА ЛТД" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРКА ВОВЧКА, 12/14; В/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2015 N 11 | 0039507383 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 38 | ТОВ "НЕШНЛ - АЛЬЯНС ГРУП" | м. КИЇВ | 1010, М. КИЇВ, ВУЛ. СУВОРОВА, 4/6; Р/Р В ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 0039599601 | 39,55 | Долар США | "AL TAJ GENERAL TRADING" | ЛIВАН, LEBANON AKKAR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 110,00 | Долар США | "BREVIS LTD" | БОЛГАРIЯ, DULOVO BULGARIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 127,50 | Долар США | "ALFORSAN ALMOTOHEDA FOR IMPORT AND EXPORT" | ЄГИПЕТ, KAFER EL-SHIKH-EGYPT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 39 | ТОВ "СПЕЦ БУД ПОСТАЧ" | М. КИЇВ | 02230, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 60, ОФ. 20; Р/Р В ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 03.08.2015 N 0021 | 0039602294 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 40 | ТОВ "РИМСТЕР" | М. КИЇВ | 02097, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 11, ОФ. 4, Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 19.08.2015 N Т-03/15 | 0039817262 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 41 | ТОВ "АЛТIМА ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 60030, ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. РУКШИН, ВУЛ. ГОЛОВНА, 40; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", ПАТ "АКБ "КОНКОРД", ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 18.01.2016 N 18-16, ВIД 03.02.2016 N 3/2-16, ВIД 01.02.2016 N 01-2/16, ВIД 22.01.2016 N 2201 | 0039870310 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 42 | ТОВ "ЮДЖI" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 63; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 02.11.2015 N 34 | 0039920759 | 23,26 | Долар США | "HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP JIANGSU CHAMPION HOLDINGS LTD" | КИТАЙ, NO.91 BAIXIA ROAD, NANJING | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 116,09 | Долар США | "JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS CO., LTD." | КИТАЙ, RM A-B, 8F, WORLD TRADE CENTER BUILDING, NO. 68 RENMIN ZHONG ROAD, JIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 177,16 | Долар США | "SHANGHAI SU SEN INTERNATIONAL TRADE CO LTD" | КИТАЙ, RM205 BLDG1 81 NORTH FUTE RD CHINA (SH) PILOT FREE TRADE ZONE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 55,11 | Долар США | "XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD." | КИТАЙ, 10TH FL., GUOMAO BUILDING, XIAMEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 43 | ПП "АГРУС-ФIНАНС" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 9; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ"; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2015 N 11 | 0039955975 | 0,00 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | |||
| 44 | ТОВ "КОМБI-СОЛЮШИН" | М. КИЇВ | 04123, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА, 9-А; Р/Р В ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" | 0040002815 | 84,00 | Долар США | ООО "БАМБУКЛЭНД" | БIЛОРУСЬ, 247006, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н, УЛУКОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 13,30 | Долар США | ЧТУП "СЕРЕНА ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 220125, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. КОПИЩЕ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 67, ОФ. 110 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 45 | ТОВ "ТIМ-ТРIОЛАН" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 25; Р/Р У ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" | 0040029046 | 43,81 | Долар США | ООО "БАМБУКЛЭНД" | БIЛОРУСЬ, 247006, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н, УЛУКОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 14,86 | Долар США | ООО "ИВАПЛЮС" | БIЛОРУСЬ, 247000, Г. ГОМЕЛЬ, ПРОЕЗД ОРУДИЙНЫЙ, 192, К. 16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 46 | ТОВ "ВАН СЕН ГРУП" | М. КИЇВ | 04116, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 10; В/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ 24.02.2016 N 001 | 0040082691 | 31,71 | Долар США | "WANGQING XIESHI TECHOLOGY INDUSTRY AND TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, NO.601, JINCHENG STREET, WANGQINC TOWN WANGQING COUNTY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 47 | ТОВ "АВК ЕМПАIР" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10, ЛIТ. Б; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "ПРИВАТ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2016 N 1 | 0040210717 | "DOUBWELL INDUSTRY CO. LTD" | КИТАЙ, 11/F NO.5047, ROAD SHENNAN DONG, SHENZHEN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||
| 48 | ТОВ "ПРО-ТРЕЙДИНГ" | М. КИЇВ | 49000, М. ДНIПРО, ПР-Т КАРЛА МАРКСА, 93, ОФ. 203; Р/Р В AT "УКРСИББАНК", КОНТРАКТ ВIД 14.03.2016 N 140316/102-РТ | 0040336954 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 49 | ТОВ "ФАМIНВЕСТ" | ОДЕСЬКА | 65104, М. ОДЕСА, ВУЛ. IЛЬФА ТА ПЕТРОВА, 20; НОВА АДР. 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19 | 0038574827 | 362,53 | Українська гривня | "VIRNESS TRADE S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 146493,79 | Українська гривня | "GRUPO DELTACOM INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 50 | ТОВ "АЛЬГIС." | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 2-А, ОФ. 304/1; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0038786553 | 116,59 | Євро | "STUART DIRECT LTD" | БЕЛIЗ, 7 NEW ROAD, BELIZE CITY, BELIZE; КОНТРАКТ N 29/01-01 ВIД 29.01.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 51 | ТОВ "РЕТIКОН 2014" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ЧОРНОМОРСЬК, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА, 19 | 0039370600 | 148,55 | Долар США | "RW TRANSIT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ, ENGLAND, КОНТРАКТ ВIД 18.05.2016 N 03-05 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 52 | ТОВ "ФIЛ-ТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. СОНЯЧНА, 5; Р/Р В ПАТ "АВАНТ-БАНК" | 0039726799 | 4859,23 | Долар США | "NUOVOARTS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2,5 ST. VINCENT STREET, EDINBURG EH3 6SW, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 01.07.2015 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 53 | ТОВ "ЮГАГРОСБИТ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 115; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" | 0039878566 | 13416,77 | Злотий | "AGROBRAND L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, DD2 1DZ, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 1868,45 | Долар США | |||||||||
| 24553,16 | Турецька лiра | |||||||||
| 54 | ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БIОЛIК" | ХАРКIВСЬКА | 61070, М. ХАРКIВ, ПОМIРКИ; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0001973452 | 411,60 | Долар США | AO "ИНТЕРФАРМА-К" | КАЗАХСТАН, 050004, Г. АЛМАТЫ, УЛ. НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА, 17; ATF BANK JSC, КОНТРАКТ ВIД 05.10.2015 N 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 55 | ТОВ "ГЛОБОЛ- РЕЄСТР" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ДАРВIНА, 33, ОФ. 8; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТИ ВIД 28.11.2014 N G281114, ВIД 29.01.2015 N G290115, ВIД 15.10.2014 N G151014, ВIД 07.11.2014 N G071114 | 0025613583 | 992,39 | Долар США | "EDELWEISS, LTD" | БЕЛIЗ, 1 MAPP STREET, BELIZE CITY, BELIZE; ABLV BANK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 56 | ТОВ "АВIТI" | ХАРКIВСЬКА | 61068, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ФЕСЕНКIВСЬКА, 12/14; Р/Р У ПАТ "АРТЕМ-БАНК", ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 15.04.2016 N 1504-1, ВIД 11.05.2016 N 1105-1, ВIД 21.04.2016 N 2104-16 ТА ВIД 27.04.2016 N 2704-1 | 0030592215 | 2463,00 | Долар США | "IMPORTEXO L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND; VERSOBANK AS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 57 | ТОВ "ЮР-АКВА 2000" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 57, ОФ. 15; Р/Р В ПУАТ "ФIДОБАНК" | 0035972342 | 977,40 | Долар США | "ETON SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, EC IN 8PN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 3674,10 | Долар США | "DORVEKS SYSTEM S.A." | ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER 9TH FLORE - 905 PA/PANAM CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 58 | ТОВ "ОРЕЛЬЄН" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 131-А; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 10 F | 0037214473 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 59 | ТОВ "ПРАЙМIКС" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 57; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", AT "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 15 В1 | 0037214536 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 60 | ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ПРОВУЛ. СIМФЕРОПОЛЬСКИЙ, 6, KB. 805; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "ОТП БАНК", ПАТ "ДIАМАНТ БАНК" | 0037659360 | 8994,66 | Долар США | "INTERGRAIN SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, CHEMIN FRANCK-THOMAS 34, 1208 GENEVE; ARAB BANK (SWITZERLAND) LTD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 1236,18 | Долар США | "VIKING TRADING OU" | ЕСТОНIЯ, TARTU MNT 7-7, 10145 TALLIN; SWEDBANK AS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 61 | ТОВ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ ХАРКIВ" | ХАРКIВСЬКА | 61153, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ-ШИРОНIНЦIВ, 1; Р/Р В "ПЕРШОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МIЖНАРОДНОМУ БАНКУ" | 0038156596 | 185,97 | Долар США | "LAUFFER INTERNATIONAL, SLU" | АНДОРРА, AV. CARLEMANY NUM, 115, EDIFICI CENTRE JULIA, 5A, PLANTA ESCALDES - ENGORDANY; CREDIT ANDORRA, S.A.; КОНТРАКТ ВIД 16.01.2016 N ZUH 16/01/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 62 | ТОВ "ДАГЛАР" | ХАРКIВСЬКА | 62481, СМТ РОГАНЬ, ВУЛ. КУЛЬТУРИ, 68; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039263873 | 3002,84 | Долар США | "EDELWEISS, LTD" | БЕЛIЗ, 1 MAPP STREET, BELIZE CITY, BELIZE; ABLV BANK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 63 | ТОВ "ЮРИДИЧНЕ АГЕНСТВО "УКРКАПIТАЛ" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСIВСЬКА, 115; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ N 02-СК ВIД 15.01.2016 | 0039360607 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 64 | ТОВ "ДАЛМАКС" | ХАРКIВСЬКА | 61146, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВАЛЕНТИНIВСЬКА, 25; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "А-БАНК", Ф-Я AT "УКРЕКСIМБАНК"; AT "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 19В | 0039453649 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 65 | ТОВ "САНТАЛЬЯ ГРУП" | ХАРКIВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, МКР-Н 4, БУД. 20, KB. 80; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039454202 | 4140,47 | Долар США | "IMPORTEXO L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, G2 4JR, SCOTLAND; VERSOBANK AS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 66 | ТОВ "ТК-ФАРО" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 89; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039466422 | 60200,00 | Українська гривня | "BERSEL, INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1712 PIONER AVE. STE. 115 CHEYENNE, WY 82001; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 104952,95 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, D 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA, CYPRUS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 67 | ТОВ "АЙАС" | ХАРКIВСЬКА | 61112, М. ХАРКIВ, ВУЛ. РУСЛАНА ПРИХОДЬКО, 15; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 16F | 0039466857 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 68 | ТОВ "НОРМА-ВЕСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 53; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 6В | 0039475835 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 69 | ТОВ "ЕФРОН" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 51; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N 5F | 0039523252 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 | ||||
| 70 | ТОВ "АНТАРIЯ КОМПАНI" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОЦАРСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" | 0039794303 | 1558,29 | Росiйський рубль | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198216, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛЕНИНСКИЙ, 129, КОРП. 6, ЛИТ. А, ПОМ. 2Н; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 N 20/900 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 80,49 | Долар США | "ZAMIN D1ZAYN MONTAJ" | УЗБЕКИСТАН, Г. НАМАНГАН, УЛ. УЙЧИ, 1; OJSCMICROCREDITBANK; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2016 N 01-2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 7,78 | Долар США | "ACACIA LIMITED S.A.R.L." | ЛIВАН, DONA AROMOUNE, NEXT TO ELECTRICITY EST 25/84 BEIRUT; КОНТРАКТ ВIД 29.06.2015 N 04-82 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 62,70 | Долар США | "SALAH INDUSTRIAL COMMERCIAL COMPANY" | PALESTINIAN AUTHORITY, WEST BANK, BEIT JALA, VIRGIN MARY STR, VAT562410241; ARAB BANK-PALESTINE, ACC. 0013279090-03; КОНТРАКТ ВIД 11.01.2016 N 01-11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 71 | ПП "АГРОЕКС" | ХАРКIВСЬКА | 61038, М. ХАРКIВ, ШОСЕ САЛТIВСЬКЕ, 67-А, ОФ. 29А; Р/Р У ПАТ "ДИАМАНТБАНК" | 0040229825 | 79920,66 | Українська гривня | "MAXIJET EXPERTS LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, 32 AVENUE N.E. 2323 - SUITE 260. T2E 6Z3. CALGARY, ALBERTA; ABL BANK, AS, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 02.02.2016 N TD 02022016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| 72 | ТОВ "ТАУ ГРУП" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 13; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0040062104 | 550,00 | Долар США | "MERRENITY SYSTEMS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES, MK2 3HU, КОНТРАКТ N 01/04-2016 ВIД 01.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 30.12.2016 N 03/80047-16 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Н. В. Савельєва |
