.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 8 грудня 2015 року | N 1610 |
|---|
Про переведення суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України на iндивiдуальний режим
лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Вiдповiдно до частини шостої статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" наказую:
1. Перевести на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Зупинити дiю наказiв Мiнекономрозвитку України вiд 09.07.2015 N 739 та вiд 09.07.2015 N 741.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 08.12.2015 N 1610 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
яких переведено на iндивiдуальний режим
лiцензування
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкцiя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ДIАПАЗОН ЕКСПО ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | 23252, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, М. ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 25-Г; ДИРЕКТОР - БЕЙГЕЛЬ Р. О. | 0035778106 | 4,70 | Долар США | "VETRO-PLUS A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, HRADEC KRALOVE, 2, VOCELOVA, 1186; КОНТРАКТ N 4/2013 ВIД 25.11.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 09.07.2015 N 741 |
| 8,10 | Долар США | "LIANA IMPORT & MARKETING" | IЗРАЇЛЬ, REG 514244649, LANISH 2/19, KIRIYAT-YAM; КОНТРАКТ N 10906/14 ВIД 19.06.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ТОВ "МБК АГРОТЕХНIКА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77443, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КЛУБIВЦI, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2; Р/Р В ПАТ "ПУМБ", МФО 334851 | 0036083830 | 15390,94 | Долар США | "OLFANURA EXTORT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OC 386115, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON, ROAD, WATER EATON, BLETCHEY, MILTON KEYNES, MK2 3HU; IBAN: LV9IPRTT0265021117500, AS "PRIVATBANK" RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 09.07.2015 N 741 |
| 5865,61 | Долар США | "ITC INDUSTRY TRADING COMPANY SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, 1 PALLAZZO S.GIUSEPPE, VIA F.PELLI 2, CH-6901 LUGANO; "CREDIT SUISSE", KONTO-NR.: 1108298-12-1, IBAN: CH8604835110829812001, КОНТРАКТ N 150713 ВIД 15.07.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 21366,69 | Долар США | "CORTEX SALES LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 2201, 22/F., 1 DUDDELL STREET, CENTRAL, HONG KONG; ABLV BANK, AS, ACC. LV23AIZK 0000010348877, SWIFT: AIZK LV 22, КОНТРАКТ N 050614 ВIД 05.06.2014 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3 | ПП "РОМАНIВСЬКЕ" | ЛЬВIВСЬКА | 80031, СОКАЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЛУЧИЦI, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 16; ДИРЕКТОР - МАЦЮК О. В. | 0034105485 | "KRZYCH-POL KRZYSZTOF PLEWA" | ПОЛЬЩА, POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 2488-160, JANIKOWO; КОНТРАКТ ВIД 01.09.2013 N 01/09 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 09.07.2015 N 741 | ||
| 4 | ТОВ "ЕНЕРГIЯ ЛIСУ" | ЛЬВIВСЬКА | 80271, РАДЕХIВСЬКИЙ Р-Н, С. КОРЧИН, ВУЛ. САДОВА, 1; ДИРЕКТОР - НАЙДIС П. Й. | 0037484586 | "EPSILON TRADE SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА, AL.3 MAJA 9/109A, 30-062, KRAKOW; КОНТРАКТ ВIД 25.05.2012 N 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 09.07.2015 N 741 | ||
| 5 | ПП "ПIВДЕНЬ- КОЛЬОРМЕТРЕСУРСИ" |
МИКОЛАЇВСЬКА | 54007, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 30/1; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", ПАТ "КБ "НАДРА", ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.04.2013 N 05/04-R | 0036486645 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 09.07.2015 N 741 | ||||
| 6 | ПП "ДЕМАНД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 10, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; КОНТРАКТ ВIД 30.09.2014 N BF197 | 0039387938 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 09.07.2015 N 741 | ||||
| 7 | ДП "УГК NEMIROFF" | ВIННИЦЬКА | М. НЕМИРIВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 31; ДИРЕКТОР - СОРОЧИНСЬКИЙ Ю. В. | 0030805594 | 300,00 | Долар США | ООО "ГАГРА - ПЛЮС" | ГРУЗIЯ, 380079, М. ТБIЛIСI, ПЛОЩА 26-ГО ТРАВНЯ, 3, КОР. 904; Р/Р 103070268 В TBC-BANK; КОНТРАКТ N 03-01/03/2011/GR ВIД 01.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | вiд 09.07.2015 N 739 |
| 142,00 | Долар США | "NEMIROFF INVESTMENTSL LIMITED" | КIПР, THEMISTOCLES DERVIS STREET, 5, ELENION BUILDING, P.C. 1066 NICOSIA; BARCLAYS BANK PLC; КОНТРАКТ N 07-04-2014/NIVL-UGK ВIД 23.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4,80 | Долар США | ООО "НЕМИРОФФ ПРАЗДНИК" | БIЛОРУСЬ, 220013, Г. МИНСК, 2-АЯ ШЕСТАЯ ЛИНИЯ; Д. 8, 11/2; 4-Й ЭТАЖ, КОМН. 4; УНП 191751708; Р/Р: 3012157855024 В ЗАО "БАНК ВТБ"; КОНТРАКТ N 10/06-НП-2014 ВIД 10.06.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 30,10 | Євро | "MONOLITH MITTE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, ROBERTO-BOSH-STRABE 8, 33178, BORCHEN; VOLKSBANK BUREN & SALZKOTTEN EG, KTO.NR.13 141 410; BLZ 472 616 03; WGZ - BANK; КОНТРАКТ N 24-04-2014/DEV-UGK ВIД 24.04.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 832,80 | Євро | "NEMIROFF INTERNATIONAL LIMITED" | КIПР, ELENION BUILDING, 2ND FLOOR, 5 THEMISTOCLES DERVIS STREET, CY-1066, NIKOSIA; БАНК. РЕКВ.: SNORAS BANK, VILNUS, LITHUANIA, LT03221, SWIFT: SNORLT22, IBAN: LT 710075800076467886; ДИРЕКТОР - CHARALAMPOS MICHAELITDES; КОНТРАКТ N 20070801/UGK ВIД 01.08.2007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6316,10 | Долар США | ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ "НЕМIРОФФ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 143345; М. МОСКВА, ВУЛ. ПРОМИШЛЕННАЯ, 17, СТР. 3; ИНН 7724255045, ОКПО 13521901; В/Р 40702840800080015161/840, N 40702978800060000178/978 В ОАО "БИНБАНК" Г. МОСКВА; БИК 044525205; ФIНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР - СЕМЕРИКОВ А. В.; КОНТРАКТ N 05/10-06 ВIД 10.10.2006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 294,40 | Долар США | "NEMIROFF INTERNATIONAL LIMITED" | КIПР, ELENION BUILDING, 2ND FLOOR, 5 THEMISTOCLES DERVIS STREET, CY-1066, NIKOSIA; БАНК. РЕКВ.: SNORAS BANK, VILNUS, LITHUANIA, LT03221, SWIFT: SNORLT22, IBAN: LT 710075800076467886; ДИРЕКТОР - CHARALAMPOS MICHAELITDES; КОНТРАКТ N 20070801/UGK ВIД 01.08.2007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
