.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 7 березня 2014 року | N 287 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 17.10.2013 N 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 21.10.2013 N 06/104653-13, вих. вiд 12.11.2013 N 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 15.11.2013 N 06/113843-13, вих. вiд 25.11.2013 N 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 29.11.2013 N 06/119253-13 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Мiнiстерства доходiв i зборiв України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | В. Л. Коломiєць |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 07.03.2014 N 287 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ФЕРО-СЕРВIС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 127-А, В/Р В АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА", МФО 351931; ЛIКВIДАТОР - СЕМЯНИК А. В. (Р.Н.О.К.П.П. 3006715851) | 0033906330 | 8410,00 | Долар США | "AVEONA TRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, AVEONA TRADE LIMITED, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE, LONDON WCIH OJR, PER N 7617120. IBAN. LV47KBRB1111214592001, TRASTA KOMERCBANK, RIGA, LATVIA, SWIFT: KBRBLV2X | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 25.11.2013 N 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 29.11.2013 N 06/119253-13 |
| 2 | ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ХОРТИЦЬКИЙ Р-Н, ШОСЕ ХОРТИЦЬКЕ, 3; ДИРЕКТОР - МIРОШНИК I. В. | 0036568539 | 6752,05 | Долар США | "GOLDINVEST LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, 23-17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND; КОНТРАКТ ВIД 03.03.2010 N 03-03/2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 12.11.2013 N 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 15.11.2013 N 06/113843-13 |
| 3 | ПП "ЛIДЕР СПЕЦ ПРОЕКТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 90-Д, КВ. 76; Р/Р В ПАТ "КБ "АКСIОМА", МФО 307305, Р/Р В ФIЛIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - ГОЛУБ О. А. | 0036727386 | 6800,00 | Долар США | "STORMBROOK LINES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, РЕЄСТРАЦIЙНИЙ НОМЕР ОС374509, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2 FLOOR, POTTERS BAR, HETFORDSHIRE, EN 6 1 BW; КОНТРАКТ ВIД 12.12.2012 N 12/12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 12.11.2013 N 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 15.11.2013 N 06/113843-13 |
| 4 | ТОВ "ПРОФIТ-БРОКЕР" | ДОНЕЦЬКА | 84601, М. ГОРЛIВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 6; Р/Р В АТ "УКОПСПIЛКА", МФО 322625, ДИРЕКТОР - ФIЛIНСЬКИЙ О. О. | 0034657574 | 234,10 | Долар США | "CRONUS INTERNATIONAL LTD" | ЛIБЕРIЯ, 80 BROAD STREET, MONROVIA; КОНТРАКТИ ВIД 02.04.2012 N 02/04/12-1 ТА ВIД 16.11.2012 N 16/11/12-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 25.11.2013 N 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 29.11.2013 N 06/119253-13 |
| 5 | ТОВ "ПОЛIМIР ЛТД" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 28, ЮР. АДР. М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКIВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45, ЛIТ. Б; ДИРЕКТОР - ГОДИНА К. В.; КОНТРАКТИ ВIД 21.05.2013 N 2205/13UP ТА ВIД 28.05.2013 N 295/13UP | 0038650902 | 9530,00 | Євро | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 25.11.2013 N 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 29.11.2013 N 06/119253-13 | ||
| 65548,33 | Долар США | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 6 | ТОВ "СПС-НАФТА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 47 | 0036700322 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих вiд 17.10.2013 N 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 21.10.2013 N 06/104653-13 | ||||
| 7 | ТОВ "СЕСИЛИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017. М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНIНА, 67 | 0037532644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Мiндоходiв України вих. вiд 17.10.2013 N 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. вiд 21.10.2013 N 06/104653-13 |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
