.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 4 березня 2010 року | N 247 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", статей 2 i 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Головного управлiння Служби безпеки України у м. Києвi та Київськiй областi вiд 15.12.2009 N 51/2/1-50787, вiд 25.12.2009 N 51/2/1-40008, вiд 12.02.2010 N 51/2/1-41289, вiд 12.02.2010 N 51/2/1-41290, вiд 12.02.2010 N 51/2/1-41291, вiд 12.02.2010 N 51/2/1-41292, Управлiння Служби безпеки України в Харкiвськiй областi вiд 04.02.2010 N 70/8-1066-ДСК наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 09.03.2010 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками 1 i 2 до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Вишня Я. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння Служби безпеки України у м. Києвi та Київськiй областi, Управлiння Служби безпеки України в Харкiвськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Вишню Я. В.
| Мiнiстр економiки України | Б. М. Данилишин |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 04.03.2010 N 247 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |
Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "FARIEN CJVVRCIAL LIMITED" | КIПР, REG NO.: 00123646 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41291 вiд 12.02.2010 р., вх. N 08/9361-10 вiд 17.02.2010 р. | |||||
| 2 | "МЕЙНЛАЙН КЕПIТАЛ IНК" | КIПР, REG. NO.: 00379214 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41292 вiд 12.02.2010 р., вх. N 08/9356-10 вiд 17.02.2010 р. | |||||
| 3 | АК "БРЕКТОН IНВЕСТМЕНТС IНК" | КIПР, REG. NO.: 00482936 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41289 вiд 12.02.2010 р., вх. N 08/9370-10 вiд 17.02.2010 р. | |||||
| 4 | "МЕЛЧЕТ IНВЕСТ ЛIМIТЕД" | БАГАМИ, REG. NO.: 00115727 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-50787 вiд 15.12.2009 р., вх. N 08/87543-09 вiд 17.12.2009 р. та вих. N 51/2/1-40008 вiд 25.12.2009 р., вх. N 08/2289-10 вiд 18.01.2010 р. | |||||
| 5 | ТОВ "АГРО-ИНВЕСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. НАРОДНАЯ, 70. Р/Р 40702810200010001594 В "БЕЛГОРОДСОЦБАНК". ДИРЕКТОР - БЕССОНОВА С. В. | 1507 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "НСФО" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. МИРУ 2, КВ. 234. ДИРЕКТОР - ПОПОВА Н. О. | 0033066257 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Харкiвськiй областi вих. N 70/8-1066-ДСК вiд 04.02.2010 р., вх. N 08/115-ДСК вiд 09.02.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України 04.03.2010 N 247 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | "RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI, REG. NO.: 00433098 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" | Матерiали Головного управлiння СБУ у м. Києвi та Київськiй областi вих. N 51/2/1-41290 вiд 12.02.2010 р., вх. N 08/9366-10 вiд 17.02.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Я. Вишня |
