.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 6 березня 2008 року | N 102/112 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 8 Закону України "Про основи нацiональної безпеки") за проведення дiй, якi можуть зашкодити iнтересам нацiональної економiчної безпеки, вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подань Управлiння СБУ у м. Києвi вiд 12.02.2008 N 51/2/2-40961-ДСК, вiд 09.02.2008 N 51/2/2-40890-ДСК наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 25 березня 2008 року застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Управлiння СБУ у м. Києвi, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
3. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Н. Є. Бойцун |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 6 березня 2008 р. N 102/112 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "LENTOR SELECT LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3411 SILVERSIDE ROAD RODNEY BLDG, STE 104, WILMINGTON, DE 19810/ 1308 DEUWVARE AVENUE WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DE, 19806; БАНКIВСЬКI РЕКВ.: HSBC, NEW YORK, SWIFT: MRMDUS33, ACC. 002-005668-036; 002-005668-733; SWIFT: MIDLGRAA (OF HSBC GREECE) | 0 | ст. 8 Закону України "Про основи нацiональної безпеки" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/2-40961-ДСК вiд 12.02.2008 р., вх. N 08/211-ДСК вiд 19.02.2008 р. | |||||
| 2 | "MINOAN HOLDINGS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 108 WEST 13TH STREET, WILMINGTON, DE 19801 | 0 | ст. 8 Закону України "Про основи нацiональної безпеки" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/2-40961-ДСК вiд 12.02.2008 р., вх. N 08/211-ДСК вiд 19.02.2008 р. | |||||
| 3 | "PENWOOD ENTERPRISES LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 3411 SILVERSIDE ROAD RODNEY BLDG, STE 104, WILMINGTON, DE 19810/ 1308 DELAWARE AVENUE, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DE 19806; БАНКIВСЬКI РЕКВ.: "UNIVERSAL BANK", CYPRUS, ACC. 135/90000264/19117, 135/90000264/19613, SWIFT: UNVKCY2N; ДИР. - G. SAWA | 0 | ст. 8 Закону України "Про основи нацiональної безпеки" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/2-40890-ДСК вiд 09.02.2008 р., вх. N 08/192-ДСК вiд 13.02.2008 р. | |||||
| 4 | "PLATTER GROUP LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 2120 CAREY AVE, CHEYENNE, WY 82001 / 1912 CAPITOL AVENUE, CHEYENNE, WY, 82001; БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: "BALTIC INTERNATIONAL BANK", RIGA, ACC. LV10BLIB3200004789001, SWIFT: BLIB LV 22; ДИРЕКТОР - MR. BUDJERIN | 0 | ст. 8 Закону України "Про основи нацiональної безпеки" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/2-40890-ДСК вiд 09.02.2008 р., вх. N 08/192-ДСК вiд 13.02.2008 р. |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
