ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змiн та доповнень до Порядку надання Держфiнмонiторингом Генеральнiй прокуратурi України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму, та отримання iнформацiї про хiд їх опрацювання

     З метою реалiзацiї вимог статтi 13 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення порядку надання Державним комiтетом фiнансового монiторингу України Генеральнiй прокуратурi України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму, та отримання iнформацiї про хiд їх опрацювання наказуємо:

     Унести такi змiни та доповнення до Порядку надання Держфiнмонiторингом Генеральнiй прокуратурi України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму, та отримання iнформацiї про хiд їх опрацювання, затвердженого наказом Державного департаменту фiнансового монiторингу Мiнiстерства фiнансiв України, Генеральної прокуратури України вiд 20.08.2003 N 98/40 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.09.2003 за N 759/8080 (далi - Порядок):

     1. Доповнити Порядок пiсля пункту 1 пунктом 2, виклавши його в такiй редакцiї:

     "2. Узагальненi матерiали - розширений опис фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму, iнформацiя про учасникiв операцiй, мотивованi пiдстави вважати, що такi операцiї можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму, наявна iнформацiя та копiї пiдтверджуючих документiв.

     Узагальненi матерiали повиннi мiстити вiдомостi щодо:

     - суб'єктiв, задiяних у здiйсненнi фiнансової операцiї (повна назва i код ЄДРПОУ (для юридичних осiб), прiзвище, iм'я та по батьковi, дата народження, серiя i номер документа, що засвiдчує особу, яка здiйснила операцiю, дата видачi документа та орган, що його видав, iдентифiкацiйний номер платника податкiв згiдно з ДРФО (для фiзичних осiб), адреси реєстрацiї (мiсць проживання) суб'єктiв);

     - МФО, назви банкiв та номери рахункiв, через якi здiйснювалися сумнiвнi фiнансовi операцiї;

     - вид особи-контрагента (юридична особа, фiзична особа-пiдприємець, фiзична особа), ознака резидентностi, адреси реєстрацiї (мiсць проживання) контрагентiв, у т.ч. нерезидентiв;

     - розширений виклад змiсту операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, iз взаємовiдносинами та зв'язками мiж суб'єктами, обставин їх здiйснення та ймовiрними наслiдками, якi вони спричинили."

     У зв'язку з цим пункти 2-13 Порядку вважати вiдповiдно пунктами 3-14.

     2. Абзац третiй пункту 5 Порядку викласти у новiй редакцiї:

     "Узагальненi матерiали та додатки до них надсилаються разом з супровiдним листом на паперових носiях та, за необхiдностi, в електронному виглядi за пiдписом Голови або в разi його вiдсутностi виконуючого обов'язки Голови Держфiнмонiторингу України".

     3. За всiм текстом i у назвi Порядку та наказу, що його затверджує, слово "Держфiнмонiторинг" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Держфiнмонiторинг України" у вiдповiдних вiдмiнках.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держфiнмонiторингу України Кiрсанова В.М. та заступника Генерального прокурора України Корнякову Т.В.